19/07/2013
ÿþA 4 o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 4 3
~ ~ ,
~ - . 1 '
2 7 . 0 6 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K é ~ i f f ï l ~ K
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 2 4 4 . 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W K S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l t e r B e d e 1 2 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n D h r . E u g e e n R u t s , b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g i s d e z e l f d e d a t u m i n g e g a a n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h o u d t e r a a n D h r . R u t s u i t d r u k k e l i j k t e b e d a n k e n v o o r z i j n j a r e n l a n g e e n o n v e r m o e i b a r e i n z e t .
T i j d e n s d i e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d M e v r . C a r o l i n e V a n d e V e l d e ( h e r ) b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r . A l d u s z a l h a a r m a n d a a t t e n e i n d e l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m h e e f t a l l e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n D h r . R u t s o p g e h e v e n .
J o h a n V a n D e r B i e s t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b e a B i s t a
i
U I
J E
M O N I T E U R
t 2 - 0 7 -
G 1 s c F i F . 1 " 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2013
ÿþM o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L
1 - 1 ;
N E E R G E L E G D I
1 6 - 0 1 - M C B E L G I S C H
Z S . 1 2 . 2 0 1 2
S E C M T B K O R T ~ O K H A í ~ D E L
% e r t t r e
V b e f i
a â
B e i s t a i
A I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 2 4 4 0 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W K S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a p e l t e r B e d e 1 2 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
O p d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 w e r d D h r . E u g e e n R u t s h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n k V a n D o r p e , w e r d e v e n e e n s v e r l e n g d m e t e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
J . V a n D e r B i a s t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 13.06.2012 12171-0207-027
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 29.06.2011 11244-0312-028
18/03/2011
ÿþV b e h a a B e S t e
M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i i o a z ~ s a
N E E R G E L E G D
- 1 3 . 0 3 , 2 4 1 l
R E C H T B A N G d i t e P H A N D E L K O R T D I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 2 4 4 9 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W K S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a p e l t e r B e d e 8 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 1 o v e r t e b r e n g e n n a a r K a p e l t e r B e d e 1 2 1 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k .
A l d u s w o r d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K a p e l t e r B e d e 1 2 1 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n s d t a a l g e b i e d o f h e t : t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o p t e r i c h t e n o p e e n d e r w e l k e p l a a t s i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
J . V a n D e r B i e s t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 18.06.2010 10199-0566-028
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 18.06.2009 09241-0106-027
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 26.06.2008 08307-0209-026
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 19.06.2007 07253-0028-026
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 22.06.2006 06326-1841-018
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 23.06.2005 05322-3212-019
30/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 31.05.2004, NGL 25.06.2004 04324-2100-019
14/11/2003 : HA091664
08/07/2003 : HA091664
25/08/2015
ÿþ) 9 1 4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J R B E L G E N E E R G E L E G D
B - 2 0 1 5 2 3 . 1 J 7 . 2 0 1 5
S T A A T S B l c H r i K o . F i l H A N D E t .
M O N I T E '
1 $ - I
B E L G I S C H
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 2 4 4 . 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; W K S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l t e r B e d e 1 2 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n » B e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 h e e f t d e h e e r J o h a n V a n D e r B i e s t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r i e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V e r d e r b e n o e m d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 v a s t s t e l t , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N r . A 0 1 8 9 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . : D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l o p e e n l a t e r t i j d s t i p w o r d e n b e p a a l d e n w o r d t b e k r a c h t i g d i n d e } e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e l f d e d a t u m b e n o e m d e D h r . J o h a n V a n D e r B i e s t o p n i e u w t o t ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
J o h a n V a n D e r B i e s t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2003 : HA091664
24/05/2002 : HA091664
06/10/2001 : HA091664
06/10/2001 : HA091664
04/07/2001 : HA091664
03/10/2000 : HA091664
27/10/1999 : HA091664
25/01/1995 : HAA12088