04/06/2013
ÿþM o , 1 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 4 E G E L E G D t e r G R i l - H E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L Y !
B R U G G E ( A f d a l i n g B r u g g e )
o p : 2 2 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 2 3 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W y n T h o m C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e d i j k 7 1 5 - 7 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t o 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a b l o D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a b l o & P i e r r e D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V a n O u d e G r a a n m a r k t 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n a n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e v o o r r e g i s t r a t i e d a t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n g e w i j z i g d m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
B E R A A D S L A G I N G E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e r a a d s l a g i n g e n d e s t e m m i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g : V e r s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r u r n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f :
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n w e r d n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r , e n v e r s l a g u i t b r e n g e n d e o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . V o o r m e l d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t
" i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e Z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A W y n T h o m C o n s u l t i n g , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t 5 5 0 . 7 2 5 , 1 2 ¬ e n e e n p o s i t i e f n e t t o - a c t i e f p e r 2 8 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t v a n 5 4 9 . 1 0 1 , 2 0 ¬ , h e t z i j h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n 5 3 9 . 5 9 5 , 8 0 ¬ v e r m e e r d e r d m e t d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r g a a n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 d a t 9 . 5 0 5 , 4 0 ¬ b e d r a a g t ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j i n g e v o l g e d e b e p e r k t e o m v a n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n h e t d a a r m e d e s a m e n h a n g e n d e o n t b r e k e n v a n g e f o r m a l i s e e r d e m a a t r e g e l e n v a n i n t e r n e c o n t r o l e g e e n u i t s p r a a k d o e n o v e r h e t g e t r o u w e b e e l d v a n d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t k a n e c h t e r b e s t a t i g d w o r d e n , i n z o v e r r e d e g e m a a k t e v o o r z i e n i n g e n v o l l e d i g z i j n e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g : V o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a l h e d e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l i s s i n g : A r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( B e s l i s s i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ) - Z a a k v o e r d e r w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a i s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d - M a c h t e n a a n d e v e r e f f e n a a r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n . H i e r u i t v o l g t d a l d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d . D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r i s d e h e e r W Y N D H A M - T H O M A S N i g e l R o b e r t M i c h a e l , g e b o r e n t e H a m p t o n ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 5 0 , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 7 1 5 1 7 1 ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d i e d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d e m e e s t u i t g e - b r e i d e m a c h t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 4 t o t 1 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e h a n d e - ' l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e m a c h t i - g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e h o e v e n i n d e g e - ' v a l l e n w a a r d i t v o o r z i e n i s e n m e e r b e p a a l d a l l e r e c h t s g e d i n g e n v o e r e n a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r , a l l e b e t a l i n g e n o n t v a n g e n , o p h e f f i n g v a n i n s c h r i j v i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r k w i j t i n g , a i l e r o e r e n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e m a k e n , a l l e h a n d e l s p a p i e r e n e n d o s s e r e n , d a d i n g e n o f c o m p r o m i s s e n a a n g a a n b e t r e f f e n d e a l l e g e s c h i l l e n . H i j k a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e n b a a r v e r k o p e n i n d i e n h i j d e v e r k o o p n o d i g a c h t v o o r d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n z o n d e r h e i d m a g h i j d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g e n i n a n d e r e v e n n o o t - ' s c h a p p e n , e n d e e r v o o r v e r k r e g e n a a n d e l e n v e r d e l e n o f t e n g e l d e m a k e n , o f d e z e o n r o e r e n - d e g o e d e r e n v e r v r e e m - ' d e n .
H i j k a n , m a a r a l l e e n m e t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k é l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h a n d e l o f h e t b e d r i j f v o o r z e t t e n t o t d e t e g e l d e m a k i n g , l e n i n g e n a a n g a a n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a n d e l s p a p i e r u i t g e v e n , d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h y p o t h e k e r e n o f i n p a n d g e v e n .
H i j w o r d t v r i j g e s t e l d v a n h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s e n z a l k u n n e n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n g e - ' s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j k a n a l l e d e r d e p e r s o n e n i n h u n m a c h t e n p l a a t s d o e n t r e d e n , d o c h e n k e l v o o r b i j z o n d e r e e n b e - + p a a t d e z a k e n .
H i j k a n d e v e n n o o t s c h a p I n o n t b i n d i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e a k t e n - o o k d e z e w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l o f o p e n b a a r a m b t e n a a r t u s s e n k o m t - , a l s m e d e i n r e c h t s z a k e n z o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d t e g e n o v e r d e r d e n t e r e c h t v a a r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n o m h e m g e e n v e r g o e d i n g t e b e t a l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V o o r l o p i g e o n t l a s t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d a t g e n e d a t z o u b l i j k e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n t e n d a t t e n z i j n e r l a s t e k a n g e l e g d w o r d e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z i j n f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r - V e r z a k i n g a a n a r t i k e l 1 9 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e z a a k v o e r d e r , i n z i j n f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r o v e r h a n d i g t h e t v e r s l a g o v e r d e v e r e f f e n i n g s v e r i c h t i n g e n e n
o v e r h e t b e h e e r e n d e b e l e g g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e w a a r d e n e n a t t e s t e e r t d a t :
* a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n ;
* d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l a c t i e f m e e r b e z i t ;
* z i j g e e n s c h u l d e i s e r s m e e r h e e f t ;
* z i j g e e n f i s c a l e s c h u l d e n h e e f t .
E r w e r d v e r z a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e t e r m i j n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n z i j v e r k l a r e n v o l d o e n d e g e ï n f o r m e e r d t e z i j n o m t r e n t h e t b e h e e r e n d e b e l e g g i n g
v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e w a a r d e n , v a n d e r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j v e r k l a a r t
e v e n e e n s e l k e m o g e l i j k h e i d t e h e b b e n g e h a d t o t h e t i n d i v i d u e l e o n d e r z o e k s r e c h t e n o n t l a s t d e z a a k v o e r d e r i n
z i j n f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h i e r o m t r e n t ,
D e z a a k v o e r d e r i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r h e e f t z i j n v e r s l a g d u s o p g e m a a k t o m t r e n t h e t b e h e e r e n
d e b e l e g g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e w a a r d e n . H i j o v e r h a n d i g t a a n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d e
s t a v i n g s s t u k k e n .
D i e n t e n g e v o l g e s t e l l e n z i j v o o r o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : B e s l i s s i n g o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n ,
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n
b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1
D e s o m m e n e n w a a r d e n d i e n o g z o u d e n t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n / o f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t h e n n i e t i s k u n n e n g e b e u r e n z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V e r m i t s e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t w o r d t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m 1 7 : 0 0 u u r .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
P a b l o D e D o n c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n l i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g