WYSEURE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. WYSEURE
Dénomination : WYSEURE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 440.767.307

Publication

27/06/2014
ÿþaiOttwOsd 17.1

-7~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rR

1-LGE

NEERGELEGD

11/1 - 2 .111M Mi

Rechtbank van KOOPHANDEL

;TSBLAD Gent, afc rr le ktjRTRIJK



iw1um~w~H~u~n~1*~~u~ MiDN1TEUR B

412513 2 0 -06- 2

BELGISCH STA

Ondernemingsnr : 0440.767.307

Benaming

(voluit) : WYSEURE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8830 Hooglede (Gits), Torhoutstraat 19

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO  AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN » ARTIKEL 537 WIB92  KAPITAALVERHOGING  INBRENG IN GELD  INTEGRALE STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 23/12/2013, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering unaniem de volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT

pe algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd, tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt in de plaats van zevenhonderd vijftig duizend: Belgische frank (760.000 BEF).De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro en besluit om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 14 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tachtigduizend euro nul cent (80.000,00 EUR), waarop tien procent(10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij achtduizend euro nul cent (8.000,00 EUR), en dit door onttrekking aan de belaste reserves.De dividenden werden toegekend als volgt:- aan de Heer Wyseure Geert, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van veertigduizend euro nul cent (40.000,00 EUR);- aan Mevrouw Zegres Viviane, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van veertigduizend euro nul cent (40.000,00 EUR);Deze dividenden werden uitbetaald aan de respectievelijke vennoten.

DERDE BESLUIT

0e vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeënzeventigduizend euro nul cent (72.000,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd ' tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op negentigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (80.592,01 EUR) door de inbreng in geld overeenkomstig de voorwaarden van artikel 537 WIB92, en afkomstig van de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van tachtigduizend euro nul cent (80.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, ten bedrage van achtduizend euro nul cent, (8.000,00 EUR), hetzij aldus netto tweeënzeventigduizend euro nul cent (72.000,00 EUR):De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van tweeduizend honderd (2.100) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.Op deze nieuwe aandelen zal als volgt worden ingeschreven:- door de Heer Wyseure Geert, voornoemd, voor een bedrag van zesendertigduizend euro nul cent (36.000,00 EUR) waarvoor hij duizend en vijftig (1.050) nieuwe aandelen zal verkrijgen;- door Mevrouw Zegres Viviane, voornoemd, voor een bedrag van zesendertigduizend euro nul cent (36.000,00 EUR) waarvoor zij duizend en vijftig (1.050) nieuwe aandelen zal verkrijgen;leder nieuw aandeel zal worden volstort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).De vergadering stelt unaniem vast dat de eerste kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot negentigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (90.592,01 EUR).

VIERDE BESLUIT

0e vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tot de integrale herwerking van de statuten en tot de integrale goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen,. aan de europrogramma-wet en de "corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en. aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarvan een uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

pe vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt:'WYSEURE".

ZETEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

8830 Hooglede (Gits), Torhoutstraat 19.

ARTIKEL DRIE: DOEL,

De vennootschap heeft voor doel:Kleinhandel in papierwaren en kantoorbehoeften, in boeken en dagbladen.Kleinhandel in speelgoed, drukwerken, fantasieartikelen en geschenken Werkplaats voor fotografische en andere reprodukties.Kleinhandel in sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen.Werkplaats voor het typografisch zetten en drukken.Werkplaats voor steendruk, chromosteendruk en offset, fotografisch zetten, zeefdruk, het drukken op metaal en op andere afdrukken dan papier en karton.Werkplaats voor het industrieel boekbinden en innaaien en voor het lijmen, vouwen en verzamelen van papier.Werkplaats voor het mechanisch zetten en het zetten tegen maakloon, voor fotografische en andere reproduktie.De vennootschap mag aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de. Verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor aile derden. op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

KAPITAAL - AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (90.592,01 EUR).Het is volledig geplaatst en verdeeld in tweeduizend achthonderd vijftig (2.850) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van één/tweeduizend achthonderd vijftigste (1/2.850ste).

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering.Als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap werd benoemd, de Heer Wyseure Geert, voornoemd.De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.lndien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.ln geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.ledere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd uitgeoefend.Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.

ALGEMENE VERGADERINGEN,

Jaarlijks op de derde maandag van de maand mei om 11.00 uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.ls deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

ondertekenen.Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die 6Iechts hou-'der mag zijn van één enkele volmacht.Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent, De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.Elk aandeel geeft recht op één stem.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten riemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS.

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot Worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.ls de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend niet inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering delegeert alle machten aan de SBB Accountants te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 406 met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover ais nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte, en coördinatie,

M Voorbehouden

aan het xBeigisch Staatsblad













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2014 : KO121754
18/07/2013 : KO121754
18/07/2012 : KO121754
07/07/2011 : KO121754
20/07/2010 : KO121754
20/07/2009 : KO121754
08/07/2008 : KO121754
25/06/2007 : KO121754
14/06/2005 : KO121754
04/08/2015 : KO121754
22/06/2004 : KO121754
02/07/2003 : KO121754
04/07/2001 : KO121754
29/06/2000 : KO121754
09/06/2000 : KO121754
18/11/1999 : KO121754
04/07/1990 : KO121754

Coordonnées
WYSEURE

Adresse
TORHOUTSTRAAT 19 8830 GITS

Code postal : 8830
Localité : Gits
Commune : HOOGLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande