03/06/2014
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - v a n d e a k t e
}
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 , 1 j 1 , 1 1 7 1 J i l I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 5 6 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : X e i k o n P r e p r e s s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i 5 0 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 m a a r t 2 0 1 4
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( 1 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n C o r n e l i s V l a s b l o m , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
( 2 ) R a v e l i j n B . V . , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e 4 7 9 7 E D W i l l e m s t a d , C o r n a b e p a r k 6 , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o r n e l i s d e n O u d e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
( 3 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n B e r t C a l l u y , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a a n d e D u w i j c k s t r a a t 1 7 t e 2 5 0 0 L i e r . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a o h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B e r t C a l l u y
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 03.07.2014 14271-0049-038
13/11/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D L
1 . e
e
N
r - I
v
D L
: =
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n B e r t C a l l u y , a d v o c a a t , n i e t k a n t o o r a a n d e D u w i j c k s t r a a t 1 7 t e 2 5 0 0 L i e r . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t I n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 5 6 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X e i k o n P r e p r e s s
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i 5 0 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 o k t o b e r 2 0 1 4
( 1 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n R a v e l i j n B . V . , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 ,
( 3 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n B e r t C a l l u y , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a a n d e D u w i j c k s t r a a t 1 7 t e 2 5 0 0 L i e r . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( 2 ) M A S H B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , H e i e b r e e s t r a a t 2 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H i l d e g a r d V e r h o e v e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
1 ) B V B A S T O K R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 7 0 i n g e l m u n s t e r , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m M a e s ;
2 ) B V B A M A S H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , H e i e b r e e s t r a a t 2 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H i l d e g a r d V e r h o e v e n ;
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 W , V e n n . b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 4 ) :
3 . 1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
3 . 2 . V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e r t C a l l u y
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
A f i j ) : t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 7 2 7 8
v b e h a a B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 5 6 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X e i k o n P r e p r e s s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i , 5 0 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( 1 ) K e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n F R A M B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m M a e s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
( 2 ) S T O R R E B V B A , v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , m e t t o e k o m s t i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m M a e s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
( 3 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n ( i ) B e r t C a l l u y , e n ( i ) I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n &