12/12/2011
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . b e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e r , e s i r 4 0
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" 1 1 1 8 6 4 0 0 *
~ % ) r n
3 0 M I L 2 0 1 1 r
G r i f f i e
! E P E S : k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 5 6 . 5 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X I N I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W E S T V L E T E R E N S T R A A T 2 5 A
8 6 4 0 V L E T E R E N
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e , n o t a r i s t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e / P o p e r i n g e , o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X I N I R " , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m L A M A I R E b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W e r n e r C O U D Y Z E R t e L a n g e m a r k o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e P b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 5 0 9 1 5 - 1 6 5 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 4 0 V l e t e r e n , W e s t v l e t e r e n s t r a a t 2 5 A , B T W B E 0 4 5 5 . 8 5 6 . 5 4 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 5 5 . 8 5 6 . 5 4 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n d e P u t t e t e P o p e r i n g e o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n
a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 4 - 1 4 1 0 0 6 8 4 5 0 . 3 l
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G Z E T E L . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l t e v e r h u i z e n v a n d e W e s t v l e t e r e n s t r a a t 2 5 A n a a r d e N a c h t e g a a l s t r a a t 5 t e V l e t e r e n .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 4 0 V l e t e r e n , m e t a l s a d r e s N a c h t e g a a l s t r a a t n u m m e r 5 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l g e b e i d o f h e t t w e e t a l i g e
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
T W E E D E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L : I n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t e v e r h o g e n n a a r e e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 . 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o m e t c r e a t i e v a n
"
d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 . 4 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n w a t z a l v e r w e z e n l i j k t ; 3
w o r d e n d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B A R T S P O T A T O C O M P A N Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 4 0 V l e t e r e n , W e s t v l e t e r e n s t r a a t 2 5 A . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 8 . 4 7 5 . 7 4 5 . - B T W B E 0 4 5 8 . 4 7 5 . 7 4 5 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " W e s t l a n d " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r s c h o o r e X a v i e r t e N i e u w k e r k e o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 6 0 7 2 4 - 5 2 0 .
E n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n d e P u t t e t e P o p e r i n g e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 2 0 1 0 3 - 1 2 5 9 .
E n d i t v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e V A N A C H T H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D ( 8 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R .
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a k t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g : a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
m o d 1 1 . 1
d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , o p g e m a a k t d o o r d e C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S v e n
V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r .
d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
O m t e v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t w o r d t e r h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t
v e r s l a g i n v o l g e n d e t e r m e n b e s l u i t :
8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A X i n i r m e t z e t e l t e 8 6 4 0 V l e t e r e n , W e s t v l e t e r e n s t r a a t
. 2 5 A , R P R I e p e r 0 4 5 5 . 8 5 6 . 5 4 7 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 8 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t :
¢' e e n p a k k e t v a n 6 2 a a n d e l e n v a n B V B A B a r t s P o t a t o C o m p a n y ,
m e t z e t e l t e 8 6 4 0 V l e t e r e n , W e s t v l e t e r e n s t r a a t 2 5 A , R P R l e p e r 0 4 5 8 . 4 7 5 . 7 4 5 ,
i n t e b r e n g e n d o o r d e h e e r B a r t L a m a i r e .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 4 7 2 a a n d e l e n v a n d e B V B A X i n i r z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n n i e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
¢' d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
¢' d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
¢' d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n '
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e ;
a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , I 8 n o v e m b e r 2 0 1 L
C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e l a n t
B e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
T e v e n s w o r d t a a n d e z e h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e h e c h t v a n a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p . B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t o m s a m e n t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d
( 1 . I 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 4 . 4 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R I P V . N I E T - S T A T U T A I R
Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r B a r t L a m a i r e v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n p l a a t s v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
V o o r m e l d z a a k v o e r d e r i s h i e r t e v e n s a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n
" v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a r t i k e l I I t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 1 - B e n o e m i n g O n t s l a g .
D e h e e r B a r t L a m a i r e w o r d t b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
V I E R D E B E S L U I T .
O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S E N B E N O E M I N G N I E U W E N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e h e e r L A M A I R E J o s é J o s e p h C o r n e l i u s , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e W e s t v l e t e r e n o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 0 . 0 1 . 2 3 - 4 5 3 . 1 1 ) , w o n e n d t e 8 6 4 0 V l e t e r e n ( W e s t v l e t e r e n ) , E i k h o e k s t r a a t 2 3 .
E n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n e r w o r d t h e m d é c h a r c h e v e r l e e n d v o o r h e t t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t . V I J F D E B E S L U I T O P D R A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S t e p h a n M O U R I S S E .
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e - r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n
2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g