09/05/2014
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E L C : N E E R G E L E G D
0 1 4 1 6 . 0 4 . M i e
T S B e l
I k e H T t 3 A N K K O O P H A N D E L
~ . K O R 1 ' E 3 1 J G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 9 3 6 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H A R E L B E E K S E S T R A A T 1 2 0 , 8 5 2 0 K U U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e l d v a n d e s t e m m e n w e r d b e s l i s t d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W F & C ° " , r e c h t p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V a n V l a e n d e r e n , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , D e z e b e n o e m i n g v a n g t a a n i n b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e b o e k j a r e n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e H e e r X a v i e r D e w u i f
B e s t u u r d e r
M O N I T E U R
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 6 6 8 2 *
S E L
3 0 - 0 4 - 2
I S C H S T A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014
ÿþ r d a d W o r d 1 1 . 1
~ + ~ ~ . E ~ ~ x ~ ~ _ 1 . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 l - 1 2 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
1 5 f i n 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n
` ~ C S i t ° t r ~ f K E L
G r i m r
V o o r b e h o u r
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 9 3 6 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , 8 5 2 0 K U U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I V A N C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R O E S E L A R E , O o s t n i e u w k e r k s e s t e e n w e g 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k 0 4 6 4 . 9 5 2 , 1 7 7 g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a n d e h e e r L i e v e n G H E K I E R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 i n g e v o l g e d i e n s o v e r l i j d e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L I V A N C O n v v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n L I V A N C O n v i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d X L I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K U U R N E , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 9 3 6 . 4 5 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w A n j a V E R B E K E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L i e v e n G H E K I E R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 , m e t i n g a n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L I V A N C O n v o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d X L I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K U U R N E , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 9 3 6 . 4 5 1 .
H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d z a a k v o e r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . G R E E N H I L L C O M P A N Y b v b a , z a a k v o e r d e r
L I V A N C O n v , z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r X a v i e r D E W U L F , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A n j a V E R B E K E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 22.07.2013 13329-0510-029
13/03/2013
ÿþ M o d W o r d
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B I
S t e -
N E E R G E L E G D
1 3 4 . M ~ 7 O ~ ~
w w . ~ u m
' - - 1 1 E C H T B A N K
K O O P H A N D E L
O n d e m e m i n g s n r 0 8 4 0 . 9 3 6 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , 8 5 2 0 K U U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A 1 R E Z A A K V O E R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g n b u d o p 1 m a a r t 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e h e e r L i e v e n G H 2 K | E R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O 8 T R O Z G B G K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 e n d e h e e r X a v i e r D B J V U L F , w o n e n d e t e 8 5 1 0 Q E L L E G E M . L a u z e w t n a a t 9 1 ^ h u n o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n a a n g e b o d e n , m e t i n a n g x a n 1 m a o r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L i e v e n G H E K I E R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O S T R O Z G B E K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 e n v a n d e h e e r X a v i e r D E W J L F ` w o n e n d e t e 8 5 1 0 B E L L E G E M , L e u z e s t r a a t 9 1 , a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a a n v a a r d e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L | V A N C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R O E G 2 L A R 2 . O o s t n i e u w k e r k s e s t e e n w e g 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k o n d e r h o t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 9 5 2 1 7 7 . w a a r v o o r d e h e e r L i e v e n G H E K | G R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 1 § 2 h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r d d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r
z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d X L I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K U U R N E , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d z a a k v o e r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G R E E N H I L L O O K 8 P A N Y , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e | t e 8 5 1 0 B E L L E G E M ,
K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 9 2 1 . 7 5 6 , w a a r v o o r d e h e e r X a v i e r D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B E L L E G E M , L e u z e s t r a a t 9 1 a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r , o V e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d X L I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K U U R N E , H a r e i b e e k s e s t r a a t 1 2 0 . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d z a a k v o e r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
V o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p I m a a r t 2 0 1 3 .
V o o r é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L I V A N C O n v , z a a k v o e r d e r G R E E N H L L O O M P A N b v b a , z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L i e v e n G H E K I E R E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r X a v i e r D E W U L F , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
_ _ _ _ _ ' ~ . . . '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L G E N E E R G E L E G D
- 2 0 1 3 2 0 , 1 2 . 2 0 1 2
T A A T S S L A D R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r R I J K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 t e 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X L W N V E S T " , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , b e s l i s t h e e f t o m :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 8 1 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n g e l i j k e a a r d e n m e t g e l i j k e r e c h t e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D E R D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e .
- e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N i T E
" i 3 o o a s ~ s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 9 3 6 . 4 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
X L I N V E S T
0 4 - 0 E L G I S C H
22/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 9 % ( L Ç l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L I N V E S T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 t e 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - S t a t u t e n - V e r k l a r i n g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u r n e , o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k .
1 . A . R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 . B . N a a m : X L I N V E S T
2 . Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 t e 8 5 2 0 K u u r r e
3 . D u u r : o n b e p a a l d e t i j d
4 . N a u w k e u r i g e o p g a v e v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s :
1 ! D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G & V E N E R G Y G R O U P " , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , H a r e l b e e k s e s t r a a t
1 2 0 , R P R K o r t r i j k e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 3 8 . 5 2 3 . 6 2 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b i j
u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r
n u m m e r 0 1 3 1 0 5 1 .
A l h i e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n , d o o r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r L i e v e n G h e k i e r e , h i e r n a g e n o e m d e n
" d e h e e r X a v i e r D e w u l f , h i e r n a g e n o e m d .
B e i d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / D e h e e r G H E K I E R E L i e v e n A i m é M . , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 0 3 2 7 2 8 9 - 8 0 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A n j a V e r b e k e , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , N i e u w s t r a a t 1 3 3 .
3 / D e h e e r D E W U L F X a v i e r D a n i ë l O . , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p n e g e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 1 2 1 9 2 4 5 - 6 0 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w N a t h a l i e V e r v a e k e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( B e l l e g e m ) , L e u z e s t r a a t 9 1 .
5 . A . B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
5 . B . G e s t o r t e b e d r a g : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
6 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : v o l l e d i g i n g e l d
7 . B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
É é n j a n u a r i é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
E e r s t e b o e k j a a r : d r i e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
8 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e :
A . A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
B . D e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o :
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I H H H 1 1 H 1 H 0 1 1 1 1 1 I I 1 1 1
* 1 1 1 7 5 6 6 2 +
Î M O N I T E U F
D I R E C
1 P i l - 2 0 n
~ ~ L c ~ ~ . ~ û : . . . W . 7 ~ + ~ f + . b . ~ ~ " % J Q I . . )
L U R
N E E R G E L E G D
0 4 . 1 1 . Z 0 1 1
R ~ C j j r 1 3 3 A f V K K O O P H A N D E L n t e _ 3 j : K _
b e a
B E
S t a
~ - i 3 ~ L C a ~ n o r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
9 . A . A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
d e h e e r L i e v e n G h e k i e r e , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , N i e u w s t r a a t 1 3 3 e n d e h e e r X a v i e r D e w u l f ,
w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( B e l l e g e m ) , L e u z e s t r a a t 9 1 , z i j n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e a l d u s b e n o e m d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n h e t t o e g e k e n d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n
v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t .
D e / I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n
b u i t e n r e c h t e .
9 . B . O m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h a a r b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r é r m e e r d e r e n z i j n , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
1 0 . A a n w i j z i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n : g e e n
1 1 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m v a t t e n d e d e a a n k o o p , h e t b o u w e n , h e t o p - r i c h t e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , a f b r e k e n , v e r k o p e n , u i t b a t e n , v e r h u r e n , v e r d e l e n e n b e h e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n w e l k e h o e d a n i g h e i d o o k v a n l e a s i n g - , o p s t a l - , e r f p a c h t - e n v r u - ' c h t g e b r u i k c o n t r a c t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v o l g e n d e d o e l s t e l l i n g e n :
h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a i l e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e p e t r o l e u m p r o d u k t e n e n - d e r i v a t e n , a l s m e d e p e t r o c h e m i s c h e o f a n d e r e c h e m i s c h e p r o d u k t e n , e n d i t i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e v o m i .
* h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e w a r e n z o a l s c o n s u m p t i e - , o n d e r h o u d s - e n u i t r u s t i n g s a r t i k e l e n .
h e t u i t b a t e n v a n t a n k - e n s e r v i c e s t a t i o n s m e t a l l e b i j h o r e n d e e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s , r e c h t e n o f r o e r e n d e w a a r d e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i n t e k e n i n g , p l a a t s i n g , w a a r b o r g , a a n k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
- H e t v e r w e r v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , h e t z i j i n d e o p r i c h t i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e g a a n , h e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g t e d i e n e i n d e a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
- H e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s b e h e e r , h e t v e r l e n e n a l s b e d r i j f s c o n s u l e n t v a n a d v i e z e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e o f j u r i d i s c h e a a r d ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e a c t i v a .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n d i e n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k e t i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g v o o r h a a r z i j n .
Z i j m a g z i c h v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e n l e n i n g e n , : v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n , z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e g a a n , h e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g t e d i e n e i n d e a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ; D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n d o o r a l l e o n d e r n e m i n g e n , d a d e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n , e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m a l s d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e e l n e m i n g o f l a s t g e - v i n g , e v e n a l s d o o r m i d d e l v a n e e n b i j h u i s , f i l i a a l , a g e n t s c h a p o f k a n t o o r .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
1 2 . A . P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t u u r d e r t i g m i n u t e n ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
1 2 . B . V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g : g e e n
1 2 . C . V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t : g e e n
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e .
- e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V G p r . - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 18.07.2016 16334-0528-031