29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 31.03.2014, NGL 24.04.2014 14099-0203-039
21/05/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D j g E N T
1
1 4 0 3 9 5 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 1 0 5
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L V i d e o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : J a n S a m i j n s t r a a t 1 2 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D E K E Y Z E R B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R e n é d e K e i j z e r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J e a n - P i e r r e D e R o e c k t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
( i s g e t e k e n d )
S t e v e n D ï e r i c k x
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 02.04.2013, NGL 08.05.2013 13116-0203-039
12/02/2013
ÿþW l o d W a f d i 1 . 1
V o (
b e h o l
a a n ,
B e t g i
S t a a t ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 1 J A N . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T É V A N
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L V i d e o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : J a n S a m i j n s t r a a t 1 2 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s : B o u d e n w i j l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
( i s g e t e k e n d )
S t e v e n D i e r i c k x
Z a a k v o e r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 j 1 I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 02.04.2012, NGL 20.04.2012 12090-0344-039
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 04.07.2011, NGL 07.07.2011 11272-0201-039
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 30.04.2010, NGL 30.04.2010 10108-0112-039
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 30.04.2009, NGL 29.05.2009 09175-0397-036
08/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 31.03.2008, NGL 29.04.2008 08127-0307-037
04/06/2015
ÿþc M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b ï j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S O N F I
E E E E ~ ` ~ R ` ~
2 6 M E I 2 0 1 5
K O O P P e m " ~ , ` 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L V i d e o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : J a n S a m i j n s t r a a t 1 2 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e v e n D i e r i c k x , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r J o h n C o r d i e r l a a n 1 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
( i s g e t e k e n d )
J e a n - P i e r r e D e R o e c k
Z a a k v o e r d e r
22/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.10.2006, GGK 30.04.2007, NGL 09.05.2007 07141-0284-037
08/08/2006 : KO142444
29/06/2015
ÿþ% I O ~ ` w M o d W o r d 1 1 . 1
~ . , . . ; ~ : "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e
N E E R C F I F ( n
1 0
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 8 J U N 2 0 1 5
G e n t A f d e l i r ~ ç k a s t e n d e
D e g r ~ J n a r
I I I i i i u u i d ~ i 0 0
* 1 5 0 9 1 9 3 '
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 1 0 5 ~ -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L . . V i d e o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 1 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d . d . 3 j u n i 2 0 1 5 :
" D e v e n n o t e n n e m e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l u i t e n ;
2 . 1 B e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n v e r v o l g e n s u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k :
( i ) o m ( 1 ) d e h e e r A l e x V a n V l i e r b e r g h e , g e b o r e n o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 6 4 t e A a r s c h o t ( B e l g i ë ) e n g e d o m i c i l i e e r d t e G r o t e B o l l o s t r a a t 1 9 8 , 3 1 2 0 T r e m e l o ( B e l g i ë ) , e n ( 2 ) d e h e e r S e r g e P l a s c h , g e b o r e n o p 2 3 a p r i l 1 9 6 7 t e K a s s e l ( D u i t s l a n d ) e n g e d o m i c i l i e e r d t e R u e L e s O i e s 2 7 , 4 0 5 2 B e a u f a y s ( B e l g i ë ) , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , i s h e t m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
( i i ) d a t d e p o s i t i e v a n d e z a a k v o e r d e r s n i e t b e z o l d i g d i s ; e n
( i i i ) d a t d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t ( o p h e t e e r s t v o l g e n d e c o l l e g e ) e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t , e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g , b e s t a a t e r v a n a f h e d e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
1 . J e a n - P i e r r e D e R o e c k , v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
2 . A l e x V a n V l i e r b e r g h e , v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; e n
3 . S e r g e P l a s c h , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
2 . 2 V o l m a c h t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M i c h e l B o n n e , M a t t i a s V e r b e e c k e n G i o v a n n i V e r k o o r e n , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
L a s t h e b b e r
G i o v a n n i V e r k o o r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2005 : KO142444
10/05/2005 : KO142444
10/02/2005 : KO142444
12/01/2005 : KO142444
05/08/2015
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i
V o o r "
b e h o u d
a a n h t
S e i g l e '
S t a a t s b
" 1 5 l l 2 , .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 1 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L V i d e o ( v e r k o r t ) :
M o l W o r d 1 1 . 1
r n e v E n a e a c r e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
J U L 2 t r i
G e n t A f d e l e f e s t e n d e I D A g r i f f i e r
(
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 1 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e n w i j l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a i s : c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 7 .
( i s g e t e k e n d )
J e a n - P i e r r e D e R o e c k
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/06/2004 : KO142444
10/06/2004 : KO142444
04/06/2004 : KO142444
06/02/2004 : KO142444
05/07/2002 : KO142444
19/12/2001 : KO142444
06/01/1998 : KO142444
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 31.08.2016 16571-0532-038