25/02/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r g i e s l r a a t 3 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g c o m m i s s a r i s
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t l a t h e t b e ë i n d i g e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
M e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n d a B V o . v . v . e . C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 8 0 0 0 0 9 ) , m e t z e t e l t e 1 9 S 2 S i n t S t e v e n s - W a l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n
f v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T o m V a n V a r e n b e r g h ( A 0 2 2 0 1 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d l e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V o . v . v , e . C V B A . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n f o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u i c k , G e z o n d h e l d s i e l 2 8 , 2 8 3 0 B r a s s c h a a t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W a d m i n i s t r a l l e s .
D u c o R . G . B u i j z e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r l s , h e l z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N 4 d S 5 b [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r r l i n g s n r : 0 8 8 1 3 . 0 1 1 . 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; Y - F R O S T
{ v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
D r
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a t
f t ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 0 1 1 . 1 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y - F R O S T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r g i e s t r a a t 3
8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d . d . 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
" 1 . K e n n i s n a m e v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r U l r i c h N o t s c h a e l e , d . d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r U f r i c h N o t s c h a e l e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
B i j g e v o l g , h e r r o e p i n g v a n a l l e m a c h t e n w e l k e a a n d e h e e r U l r i c h N o t s c h a e l e w e r d e n t o e g e k e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
2 . B e s l u i t o m d e h e e r D u c o R o b e r t G i j s b e r t B u i j z e , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A r n h e m , N e d e r l a n d , o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 5 5 0 2 C D V e l d h o v e n , K a p e l s t r a a t - N o o r d 9 2 , N e d e r l a n d , m e t a l s p a s p o o r t n u m m e r N W R 5 6 D O L 3 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
I n g v o l g e h e t v o o r m e l d e b e s l u i t , s t e l l e n d e v e n n o t e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a s t o p t w e e ( 2 ) . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i s a l d u s s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t ,
" D e h e e r D u c o R o b e r t G i j s b e r t B u i j z e , z a a k v o e r d e r , e n
" D e h e e r L u c H o l z a e t , z a a k v o e r d e r .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h a a r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r . D a a r n a a s t w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
3 . M a c h t i g i n g a a n i e d e r v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n / o f a a n M r . C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n / o f a a n i e d e r e w e r k n e m e r v a n d e B V B A B &