24/01/2011
ÿþM a d 2 . 1
I ~ I W I I I ~ M A I I ~ ~ I ~
" i i o i a a s o *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e í f i e _ e i e
v a n d a k t e
a t R E C T r B ° ' E
1 1 1
o p :
= L G r S C H S T A A T S B L A D B E S T 4 I U R
1 l 1 1 _ 2 0 1 1
G E L E G D T E R - o z e r e , V A N D E
C H T B A N K V A N K O a p H A N p E i . , T E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
3 1 - 1 2 - 1 0 1 0
D e g r i f f i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r 0 8 3 2 7 9 1 2 2 3
B e n a m i n g
( v o # u i t ) : Y F H
R e c h t s v o r m ; v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 8 8 5 0 A r d o o i e - S t a t i o n s s t r a a t 2 2
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , " g e r e g i s t r e e r d é é n e n t w i n t i g b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e R o e s e l a r e , B o e k 6 / 1 2 6 , B l a d 9 1 , V a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R O ( 2 5 , 0 0 E U R ) , g e t e k e n d v o o r d e E . A . I n s p e c t e u r L B A T A I L L I E " , w e r d e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , m e t v o l g e n d e g e g e v e n s :
R E C H T S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
N A A M
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " Y F H " .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t t e l k e n s w a n n e e r z i j h a a r n a a m g e b r u i k t , d e z e l a t e n v o o r a f g a a n o f v o l g e n d o o r d e
m e l d i n g v a n h a a r r e c h t s v o r m , o f w e l v o l u i t g e s c h r e v e n " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " o f w e l d e a f k o r t i n g " V O F " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A r d o o i e , S t a t i o n s s t r a a t 2 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e
G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , b i j e n k e l b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e k e n d t e m a k e n i n :
d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n
s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
I D E N T I T E I T H O O F D E L I J K A A N S P R A K E L I J K E V E N N O T E N
1 . D e h e e r L u c V A N D A E L E , w o n e n d e t e 8 8 5 0 A r d o o i e , H o o g b e v e r e n s t r a a t 2 1 .
2 . M e v r o u w E l s V A N D A E L E , w o n e n d e t e 8 8 5 1 A r d o o i e , N e e r w i e l k e s t r a a t 1 3 .
3 . M e v r o u w H i l d e V A N D A E L E , w o n e n d e t e 8 8 5 0 A r d o o i e , B e v e r e n s e s t r a a t 3 2 .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 5 . 7 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 . 4 4 2 . 8 0 0 , 0 0 g e v o r m d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , w e l k e i n b r e n g v e r g o e d w e r d d o o r t o e k e n n i n g v a n 5 . 7 3 8 a a n d e l e n , e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d , w e l k e i n b r e n g v e r g o e d w e r d d o o r t o e k e n n i n g v a n 2 a a n d e l e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r g a a t i e d e r j a a r i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S , D E V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
D E V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d .
Z o d e w e t d i t v e r e i s t , d i e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n t e v e n s e e n j a a r r e k e n i n g e n / o f j a a r v e r s l a g o p t e m a k e n _
_ _ _ _ _ D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e s t u k k e n w o r d e n o p g e m a a k t c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n .
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n o v e r g e g a a n w o r d t t o t w i n s t v e r d e l i n g z a l d e z e o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r b e z i t .
D e v e n n o t e n m o g e n e c h t e r b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
B E S T U U R
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r L u c V A N D A E L E , w o n e n d e b i j d e b e n o e m i n g t e A r d o o i e , H o o g b e v e r e n s t r a a t 2 1 ;
- M e v r o u w E l s V A N D A E L E , w o n e n d e b i j d e b e n o e m i n g t e A r d o o i e , N e e r w i e l k e s t r a a t 1 3 ;
- M e v r o u w H i l d e V A N D A E L E , w o n e n d e b i j d e b e n o e m i n g t e A r d o o i e , B e v e r e n s e s t r a a t 3 2 .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k b e l e t z a a k v o e r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n w o r d t h e t b e s l u i t n i e t a a n g e n o m e n .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r / h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o f t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a n n e e r e r m e e r d e r e n z i j n , i s / z i j n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s w e l k e z i j o p t r e d e n .
V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n
o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r s , a l l e n v o o r n o e m d , v e r l e n e n w e d e r z i j d s v o l m a c h t a a n e l k a a r o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
J A A R V E R G A D E R I N G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , d e c o m m i s s a r i s o f e e n v e n n o o t .
D e v e n n o t e n w o r d e n o p g e r o e p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n . D e z e o p r o e p i n g p r e c i s e e r t d e p l a a t s , d a g e n u u r v a n d e b i j e n k o m s t e n g e e f t d e a g e n d a p u n t e n w e e r d i e z u i l e n w o r d e n b e h a n d e l d , m e t v e r w i j z i n g n a a r d e v e r s l a g e n e n b e s c h e i d e n d i e d e s g e v a l l e n d t e r i n z a g e l i g g e n v a n d e v e n n o t e n e n / o f b i j g e v o e g d w o r d e n b i j d e s c h r i f t e l i j k e u i t n o d i g i n g .
"
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m o e t e n d e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó á r d e v e r g a d e r i n g , d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v o l m a c h t d r a g e r d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g , d o c h e n k e l i n z o v e r r e d i t i n d e o p r o e p i n g e n i s v e r e i s t .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f " v e n n o o t i s .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e o u d s t e d e r z a a k v o e r d e r s .
D e s t e m m i n g g e b e u r t o p e n b a a r . T o t e e n g e h e i m e s t e m m i n g w o r d t s l e c h t s o v e r g e g a a n w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v e r z o e k t .
E e d e r e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r e v e n v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t .
O p e l k e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
B e s l i s s i n g e n o p e e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
B e s l i s s i n g e n o p e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i j n d e e e n v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n g e n o m e n m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o p v o o r w a a r d e d a t m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I s h e t q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n z a l e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n t r e f t z o n d e r d a t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t e e n b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e .
V a n h e t v e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r t i j d e n s d e z i t t i n g e e n v e r s l a g o p g e m a a k t .
D e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n s p e c i a a l d a a r t o e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d r e g i s t e r . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e é é n z a a k v o e r d e r .
L u c V A N D A E L E
b e h e r e n d v e n n o o t
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o t i d e m
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ¬ k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g