YOUBUILD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. YOUBUILD
Dénomination : YOUBUILD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 808.616.447

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 25.06.2014 14238-0553-048
20/03/2014
ÿþMal Word 51.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

1 06951

Ondernemingsnr : 0808.616.447

Benaming

(voluit) : YouBuild

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ropswalle 26, 8930 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte, r Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 28 februari 2014. 1. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om mevrouw Catherine de Miribel, gedomicilieerd te rue Franz Merjay 23, 1050 Brussel, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit voor een termijn van zes jaar. Mevrouw Catherine de Miribel wordt als B-bestuurder benoemd.

Haar mandaat zal niet worden vergoed.

Overeenkomstig de statuten, wordt de Vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur, ofwel door twee bestuurders waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ten aanzien van derden tevens rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder,

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht,

2. Toekenning van een bijzondere volmacht

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om bij deze volmacht te geven aan de heer Ortwin Carron en mevrouw Diewertje Castelein, beiden advocaat bij het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP om aile handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering en publicatie van de beslissingen van de aandeelhouders.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Diewertje Castelein

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/09/2013
ÿþ45t, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

u

111

111

bei'

l3e sta,

Ondernemingsnr : 0808.616.447

Benaming

(voluit) : YouBuild

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ropswalle 26, 8930 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de vennoten dd. 26 augustus 2013

[" j

1.Benoeming bestuurders

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 26 augustus 2013 en dit voor een termijn van zes jaar:

- De heer Peter Keamey, gedomicilieerd te The Old Manse, 11 Fort Road, Helens Bay, Noord-Ierland, BT19 1 LD.

De heer Peter Kearney wordt als B-bestuurder benoemd.

- BVBA Beau Noir, met maatschappelijke zetel te Keukeldam 32, 8790 Waregem en ondernemingsnummer 0536.830.464, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Waelkens, gedomicilieerd te Keukeldam 32, 8790 Waregem,

Beau Noir BVBA zal niet als A-bestuurder, noch als B-bestuurder beschouwd worden.

2. Volmacht

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om bij deze volmacht te geven aan de heer Nicolas Couder, advocaat bij het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering en publicatie van de beslissingen van de aandeelhouders.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 augustus 2013

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf heden, van Kruiseik NV, vast vertegenwoordigd door Mark Roussel, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. De raad van bestuur bedankt Mark Roussel voor de inspanningen die hij voor de Vennootschap in deze hoedanigheid geleverd heeft.

2.De raad van bestuur beslist unaniem om Beau Noir BVBA, vast vertegenwoordigd door Wim Waelkens, met ingang vanaf heden te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

3.De raad van bestuur beslist unaniem om bij deze volmacht te geven aan de heer Nicolas Couder, advocaat bij het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering en publicatie

_van debesiissingengenomeniijdens dezeraaà_van_bestuur _ . _ ,.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de porso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

("7:. rG,D I

10. 139. 2013

,i'tiANDI=;_

f

~w---

'

Voor-

E....rflier~

aan het Belgisch Staatsblad

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Nicolas Couder

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2013
ÿþrood Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

22, 08. 2013

REOFITUWOIDOPHANDEL

KORTRIJM

Ondernemingsar : 0608.616.447

Benaming

(voluit) : YouBuild

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ropswalle 26, 8930 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Mededeling in het kader van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 19 augustus 2013 houdende goedkeuring, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van, bepalingen die van toepassing zijn ingeval van een controlewijziging.

de heer Sander Buysse

Gevolmachtigde

r.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

ï

Voor-behoudE Nullui upiics

aar? hei *13134580*

Betgisc Staatsbil

N







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2013
ÿþmod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

MONITE. 29 -a BELGISCH

R BELGE

7- 2013

STAATSBLAD

1119,1.1j1111 M



1

Ondernemingsnr : 0808616447

1 1. 07. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL c rjspelTRIJK

Benaming (voluit) : BMC Groep

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ropswalle 26

8930 Menen

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING

VAN "Holvoet Bouwmaterialen" en "Stichelbout BMC" - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGINGEN - AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig juni tweeduizend dertien, door Meester Tim Carnewat, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BMC Groep", waarvan de zetel gevestigd is te Ropswalle 26, 8930 Menen, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 13 mei 2013 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "HOLVOET BOUWMATERIALEN", met zetel te 8580 Avelgem, Huttegemstraat 56, ondernemingsnummer 0439.325.074, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STICHELBOUT BMC", met zetel te 8930 Menen, Ropswalle 26, ondernemingsnummer 0405.475.935, hierna tevens genoemd "de Overgenomen Vennootschappen" en van de naamloze vennootschap "BMC Groep", met zetel te 8930 Menen, Ropswalle 26, ondernemingsnummer 0808.616.447, hierna tevens genoemd "de Vennootschap of de Overnemende Vennootschap" en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk op 15 mei 2013 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 mei 2013 onder nummers 20130528/80310, 20130528180311 en 20130528180312, overeenkomstig artikel 719, 'sn fine van het Wetboek van vennootschappen.

2/ Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen: Vennootschappen bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt,

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschappen worden vanaf 1 januari 2013 boekhoudkundig;. en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3/ Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op achtentwintig juni', tweeduizend dertien in "YouBuild" en wijziging van artikel 1 van de statuten zoals hierna vermeld in de nieuwe tekst van statuten.

4/ Vervanging van de woorden "deze akte" in de tweede en derde alinea van artikel 6 van de statuten door de woorden "de oprichtingsakte".

5/ Wijzigingen van de statuten betreffende het bestuur van de vennootschap als volgt:

- Aanpassing van artikel 8, eerste lid, tweede lid, derde lid, vijfde lid en invoeging van een nieuwe paragraaf van de statuten.

- Verwijdering van de punten 5, 6 en 9 en het negende lid van artikel 11 van de statuten,

- Schrapping in punt 1 van artikel 11, negende lid van de statuten de tekst "buiten België en buiten de:, delen van de Franse Departementen 59 en 62 die zicht binnen een straal van 50 kilometer bevinden ten:' opzichte van Menen, België" en schrapping van het tiende lid van artikel 11 van de statuten De punten worden;' eveneens hernummerd.

- Schrapping van de punten 3, 5 en 8 van het laatste lid van artikel 11 van de statuten en vervanging van;: het eerste punt van het laatste lid van artikel 11 van de statuten.

- Aanpassing van artikel 14 van de statuten.

- Verwijdering van Artikel 19, 16de lid van de statuten.

----- --- _ _ ___Aldeze_ !jzieingen_wergieriaangenornea:l delteme_aangenore n_teksivanste.etetuten___ _.:-___ : _---

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

61 Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Vorm en naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en

draagt de naam "YouBuild".

Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Ropswalle 26.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- De handel in bouwmaterialen, productie en uitbating van betoncentrale, fabricatie van alle mogelijke

bouwmaterialen, vervaardiging van betonproducten, geprefabriceerde elementen en gebouwen.

- Een onderneming voor het plaatsen van stortbeton en een onderneming voor grondwerken.

- Het plaatsen van betonproducten, gefabriceerde elementen, geprefabriceerde gebouwen, vloeren,

wandtegels of vervangproducten.

- De uitvoering van alle grondwerken en afbraakwerken.

- Het recycleren van bouwmaterialen en de productie van baksteenpoeder.

- De fabricatie van halfafgewerkte producten in de metaalnijverheid, van schroevenringschroeven, van kleine metalen artikel voor kleding, huishouding, handei en nijverheid, van werktuigmachines voor metaalbewerking, verder draadtrekkerij en nagelmakerij, metalen constructies, alsook de groot- en kleinhandel in ruwe en halfafgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid, in ijzerwaren, in machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking.

- De vennootschap kan overgaan tot fabriceren, verkopen en plaatsen van alle schrijn- en timmerwerk. Kan eveneens onroerende goederen verkopen en kopen.

- Verder kan de vennootschap alle artikelen kopen en verkopen die met een "doe-het-zelf"-zaak te maken hebben.

- Het algemeen en onbeperkt goederenvervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden in binnenland en buitenland.

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van , aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut,

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen warden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle " verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,

het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs,

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel,

Zij kan ook participeren In of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin,

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Duur.

De vennootschap is opgericht op voor een onbeperkte duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging in de statuten.

Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen achthonderd en achtduizend achthonderd negenentwintig euro (12.808.829 EUR), vertegenwoordigd door aandelen Categorie A en aandelen Categorie B, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractie van éénl twaalf miljoen tweehonderd en negen duizend vierhonderd drieënzeventigste (1/12.209.4735x') van het maatschappelijk kapitaal.

Benoeming - Ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimum vier leden die als volgt is samengesteld:

- twee leden die gekozen zijn uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen : categorie A ("A-bestuurders");

r--

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

- twee leden die gekozen zijn uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie B ("B-bestuurders"),

Op elk ogenblik dat het gehele uitgegeven aandelenkapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door meer dan 60% maar minder dan 80% van dezelfde klasse van aandelen, zullen de aandeelhouders die dergelijke klasse van aandelen houden, gezamenlijk het recht hebben om twee bijkomende bestuurders voor te dragen voor benoeming in de raad van bestuur (zulke bijkomende derde en vierde bestuurder zullen, naar gelang het geval, A-bestuurders of B-bestuurders zijn); en

Op elk ogenblik dat het gehele uitgegeven aandelenkapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door 80% of meer van dezelfde klasse van aandelen, zullen de aandeelhouders die dergelijke klasse van aandelen houden, gezamenlijk het recht hebben om een vijfde bestuurder voor te dragen voor de benoeming in de raad van bestuur (zulke vijfde bestuurder zal, naar gelang het geval, een A-bestuurder of een 6-bestuurder

zijn);

Naar het aantal bestuurders dat ingevolge de in deze paragraaf opgenomen regeling kan worden benoemd door de respectievelijke categorieën van aandeelhouders zal worden verwezen als het "Minimum Benoemingsrecht".

Elke houder van een bepaalde categorie van aandelen (hierna een "Partij") zal het recht hebben om met akkoord van de andere Partij, meer A-bestuurders of B-bestuurders voor te stellen voor benoeming In de raad van bestuur dan voorzien in het Minimum Benoemingsrecht. Indien een Partij ("Eerste Partij") wordt vertegenwoordigd in de raad van bestuur door een aantal bestuurders dat zijn Minimum Benoemingsrecht overschrijdt, dan zal de andere Partij ("Tweede Partij") het recht hebben om de Eerste Partij te verzoeken:

a) dat een bestuurder, benoemd met overschrijding van het Minimum Benoemingsrecht van de Eerste Partij, zich onthoudt van de stemming op een vergadering van de raad van bestuur;

b) de benoeming van een bestuurder te herroepen om te verzekeren dat de Eerste Partij vertegenwoordigd wordt in de raad van bestuur door een aantal bestuurders dat gelijk is aan het Minimum Benoemingsrecht van de Eerste Partij (en de Eerste Partij zal akkoord gaan om voor de herroeping van de benoeming van dergelijke bestuurder te stemmen); of

c) de voordracht te aanvaarden van bijkomende bestuurders in de raad van bestuur dat gelijk is aan het aantal bestuurders benoemd door de Eerste Partij in overschrijding van het Minimum Benoemingsrecht van de Eerste Partij (en de Eerste Partij akkoord gaat om te stemmen voor de benoeming van dergelijke bestuurders voorgedragen door de Tweede Partij).. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde worden herroepen.

De aandeelhouders kunnen eveneens bij eenvoudige meerderheid van stemmen van uitgegeven aandelen beslissen om een of meer bijkomende bestuurders te benoemen die A-bestuurders noch B-bestuurders zullen zijn,

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Voorzitter.

De raad van bestuur kiest uit de bestuurders een voorzitter.

Bij gebrek aan benoeming, zal de functie van voorzitter uitgeoefend worden door de bestuurder, die daartoe aangeduid werd door zijn collega's.

Bil!eenkomst-Beraadslaging-Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden. Vergaderingen van de raad van bestuur zullen plaatsvinden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders voorzien in de oproeping.

Gewone vergaderingen van de raad van bestuur zullen minstens om de twee maanden worden gehouden, op zulke data en op zulke tijdstippen waartoe de raad bestuur van tijd tot tijd zou beslissen. De vergaderingen van de raad van bestuur zulten voorafgegaan worden door een schriftelijke oproeping die door de voorzitter minstens 72 uur voor de vergadering zal gestuurd worden; de oproeping zal de datum, tijdstip (desgevallend) de plaats en de agenda van de vergadering bevatten, en zal vergezeld zijn van de nodige documenten die de bestuurder zullen moeten toelaten om de verschillende agendapunten te bestuderen en voor te bereiden, en in elk geval zullen ze een niet-geauditeerde jaarrekening en winst- en verliesrekening bevatten met betrekking tot het voorafgaande kwartaal van het lopend boekjaar, zowel van de vennootschap als van haar dochtervennootschappen. Een kopie van de agenda zal onverwijid worden gestuurd aan elk aandeelhouder of groep van aandeelhouders die tijdelijk zou hebben nagelaten om een lijst met kandidaten voor de post van bestuurder voor te stellen conform artikel 7.

De voorzitter of elke andere bestuurder kan bijkomend vergaderingen van de raad van bestuur beleggen indien noodzakelijk en indien het belang van de vennootschap zulks vereist en alle bestuurders zullen redelijke inspanningen leveren om zo snel mogelijk samen te komen en dergelijke vergaderingen bij te wonen (voor alle duidelijkheid, de bestuurders kunnen dergelijke vergaderingen ook bijwonen per telefoon of videoconferentie). De Voorzitter is verplicht dit te doen in geval een A-bestuurder of een B-bestuurder hier schriftelijk om verzoekt, . en dit binnen een termijn van vijf (5) dagen nadat zulk verzoek is gemaakt. De datum, tijdstip (desgevallend) plaats, de agenda en de vereiste documenten voor dergelijke bijkomende vergadering zal gespecifieerd worden in en/of aangehecht worden aan het schriftelijk verzoek van de bewuste bestuurder aan de voorzitter en zal tevens gespecifieerd worden in en/of aangehecht worden aan de overeenstemmende kennisgeving door de voorzitter.

ledere bestuurder mag afstand doen van het recht om een voorafgaande kennisgeving van enige vergadering te ontvangen (ongeacht het tijdstip waarop de vergadering gepland was) en zal aldus geldig

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening

mot' 11.1

aanwezig of vertegenwoordigd zijn op dergelijk vergadering; een bestuurder zal geacht worden afstand te hebben gedaan van zulke kennisgeving, indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op zulke vergadering zonder protest aan te tekenen of verzet aan te tekenen tegen het ontbreken van dergelijke kennisgeving.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en indien er minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien bij de eerste raad van bestuur het quorum niet wordt bereikt, zal een tweede raad van bestuur " bijeengeroepen worden, ten minste tien maar niet meer dan twintig werkdagen na de eerste vergadering die geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer minstens 2 leden aanwezig zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

De bestuurders hebben de intentie om te besluiten bij consensus tussen haar leden, met dien verstande dat indien er na uitgebreide beraadslaging en discussies geen consensus kan bereikt worden, er zal besloten worden bij gewone meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte stemmen. Indien er bij een vergadering van de raad van bestuur minder A-bestuurders of minder B-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn dan het aantal zoals bepaald volgens hun respectievelijk Minimum Benoemingsrecht, dan zullen de A-bestuurders en/of de B-bestuurders, naar gelang het geval, in het totaal evenveel stemmen hebben als zij zouden hebben gehad indien het aantal zoals bepaald volgens hun Minimum Benoemingsrecht benoemd en aanwezig of vertegenwoordigd zou zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De volgende beslissingen zullen de goedkeuring vereisen van minstens één A-bestuurder en minstens één B-bestuurder.

1. de overname van enige vennootschap, algemeenheid, bedrijfstak of handelsfonds;

2. het aanbrengen van enige belangrijke wijziging aan de activiteiten uitgevoerd door de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen;

3. het opstarten van andere activiteiten dan een handel in bouwmaterialen, een handel in tegels, een handel in loodgieterijbenodigdheden, een handel In cement en beton activiteiten.

4. de aankoop van aandelen in het maatschappelijk kapitaal van enige vennootschap of het toestaan van het verwerven van aandelen in enige vennootschap anders dan zoals overeengekomen tussen de aandeelhouders;

5. het aangaan (door de vennootschap of enige dochtervennootschap) van enige schuld boven 10.000 EUR, andere dan binnen de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;

6, het doen (door de vennootschap of enige dochtervennootschap) van enige uitgave boven 10.000 EUR, andere dan binnen de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;

7. het toekennen van enige zekerheid (vb. hypotheek) op de goederen van de vennootschap of enige van hun dochtervennootschappen, of het goedkeuren van enige lening door de vennootschap enige van hun dochtervennootschappen, buiten de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;

8. elke beslissing door de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen betreffende het nemen van een participatie door een derde, het sluiten van een partnerschap ('partnership'), een joint venture, een winstdelingsmechanismen of enige andere samenwerkingsovereenkomst met enige derde voor een periode van langer dan 12 maanden;

9, het oprichten van een dochtervennootschap of filiaal of het verwerven van aandelen in enige vennootschap of rechtspersoon of van een participatie in, of het stopzetten van een participatie in, enig partnerschap ('partnership') of joint venture, andere dan binnen de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;

10. het versenen van borgen, zekerheden, garanties of gelijkaardige verplichtingen met betrekking tot verplichtingen van andere personen of vennootschappen dan de vennootschap of enige van hun dochtervennootschappen;

11. elke beslissing of voorstel aangaande de overdracht, stopzetting of liquidatie van de activiteiten van de vennootschap of enige van hun dochtervennootschappen, of het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement van de vennootschap, behalve in de gevallen waar een specifieke meerderheid is opgelegd wettelijke bepalingen van dwingend recht;

12. de wijziging van de statuten van enige dochtervennootschap van de vennootschap;

13. het beperken of opheffen van de voorkeurrechten in het kader van een kapitaalsverhoging van enige dochtervennootschap van de vennootschap;

14, het toestaan van de uitgifte van aandelen of het verlenen van enig recht tot inschrijving op of omzetting in aandelen van enige dochtervennootschap van de vennootschap;

15. het creëren of verlenen van enige optie of ander recht om in te schrijven op aandelen van enige dochtervennootschap van de vennootschap;

16. enige verhoging, herindeling, consolidatie, herkapitalisatie of andere wijziging aan het kapitaal van enige dochtervennootschap van de vennootschap;

De volgende beslissingen zullen de goedkeuring vereisen van tenminste één A-bestuurder en één B-bestuurder, of als zulke goedkeuring niet bereikt kan worden zal de raad van bestuur de beslissing volgen van een onafhankelijke expert die zal oordelen in het belang van de vennootschap en volgens de principes zoals

.t. ,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

gehouden aan het Belgisch táatslylad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

; vastgelegd tussen de aandeelhouders.'De volgende beslissingen zullen eveneens voorgelegd worden aan een onafhankelijke expert die zal oordelen in het belang van de vennootschap en volgens de principes zoals vastgelegd tussen de aandeelhouders indien het aantal bestuurders zoals bepaald volgens hun Minimum Benoemingsrecht gelijk verdeeld is en er zich over deze onderwerpen een staking van stemmen voordoet:

1. elke wijziging aan dienstvoorwaarden van enige A-bestuurder of B-bestuurder (zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van de raad van bestuur om een A-bestuurder of een B-bestuurder te benoemen of ontslaan ais (i) gedelegeerd bestuurder of (ii) voorzitter van de raad van bestuur;

2. de benoeming van enig belangrijk kaderlid van de vennootschap, of enige van haar dochtervennootschappen, alsook het beëindigen of wijzigen van diens voorwaarden van tewerkstelling/consultancy of dienstverlening;

3. het goedkeuren van enige vennootschaps- of business strategie met inbegrip van risicobeheer en de financiële strategie/beleid van de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen;

4. het vaststellen van de jaarrekeningen van de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen;

5. het afdwingen van, het niet afdwingen van of het verzaken aan enige bepaling van de dienstverleningsovereenkomst tussen de vennootschap en de gedelegeerd bestuurder;

Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Directiecomité.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Indien de raad van bestuur zou beslissen een directiecomité op te richten zullen de bepalingen van artikel 11 met betrekking tot de besluitvorming mutatis mutandis worden overgenomen op niveau van het directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer bestuurders opdragen.

Bijzondere volmachten.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte.

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur, ofwel door twee bestuurders waarvan één A-Bestuurder en één B-bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden tevens rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Controle.

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, indien de wet de vennootschap daartoe verplicht of indien de algemene vergadering vrijwillig tot de benoeming van één of meer commissarissen besluit.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de tweede maandag van de maand maart van elk jaar, om veertien uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekiaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt, De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Uitkering van de dividenden en interimdividenden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

L ' mod 11.1



Voorbehouden aan het Belgisch táat5blad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt,

Deze zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig de wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. De raad stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voer de betaling vast.

Vereffening.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening,

Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij besluit of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaar(s) treden pas in functie nadat de rechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) alle waarborgen van rechtschapenheid bieden,

Zo de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering, bij , gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Wiize van vereffening.

Vô6r de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten,

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op aile aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

7l Herbenoeming van de volgende personen tot A-bestuurders en dit voor een periode van zes jaar: "

- de heer Pierre Roussel, wonende te Kezelberg 15, 8560 Moorsele;

- de naamloze vennootschap "Kruiseik", met maatschappelijke zetel te Blokstraat 7, 8940 Wervik, met als

vaste vertegenwoordiger de heer Mark Roussel, wonende te Blokstraat 7, 8940 Wervik.

81 Herbenoeming van de volgende personen tot B-bestuurders en dit voor een periode van zes )aar:

- de heer Jonathan Sowton, wonende te Wellbottom Cottage, The Downs, Leatherhead, Surrey, KT22

8JZ, Verenigd Koninkrijk;

- de heer Charles Rinn, wonende te Hollytree, littlenewtown, Enniskery, Co, Wicklow, Ierland;

- de heer Gavin Slark, wonende te 10 Orchard Way, Bubbenhall, Warwickshire CV8 3JQ, Verenigd

Koninkrijk,

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen,

9/ Kennisname van het feit dat de vertegenwoordiger van de commissaris, zijnde KPMG Bedrijfsrevisoren,

niet langer Mevrouw Els De Keukelaere zal zijn, doch de heer Robert Spijkers,

101 Bijzondere volmacht werd verleend aan Meester Nicolas Couder, Meester Kristof Slootmans, of ieder

andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, evenals aan hun bedienden, aangestelden en

lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alsook aan de raad van bestuur, teneinde de vervulling van

de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank

van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te

verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v6ôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten,

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 03.06.2013 13153-0408-042
28/05/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblact









*1308031



Ondernerningsnr : 0808.616.447 Benaming

(voluit) : BMC Groep (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ropswalle 26, 8930 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Neerlegging van het fusievoorstel (met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting) overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de fusie van Holvoet Bouwmaterialen NV en Stichelbout BMC BVBA door overneming door BMC Groep NV.

Op 13 mei 2013 is overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, door de bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan hierna de tekst volgt.

DE AAN DE VOORGESTELDE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN:

1. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht BMC Groep, met maatschappelijke zetel te Ropswalle 26, 8930 Menen, met ondernemingsnummer 0808.616.447, RPR Kortijk

Zij wordt hierna genoemd "Overnemende Vennootschap".

2. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Holvoet Bouwmaterialen, met maatschappelijke zetel te Huttegemstraat 56, 8580 Avelgem, met ondernemingsnummer 0439.325.074, RPFI Kortrijk

Zij wordt hierna genoemd de "Overgenomen Vennootschap sub 2"

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Stichelbout BMC, met maatschappelijke zetel te Ropswalle 26, 8930 Menen, met ondernemingsnummer 0405.475.935, RPR Kortrijk

Zij wordt hierna genoemd de "Overgenomen Vennootschap sub 3"

De Overgenomen Vennootschap sub 2 en de Overgenomen Vennootschap sub 3 worden hierna gezamenlijk genoemd de "Overgenomen Vennootschappen".

1N AANMERKING NEMENDE DAT:

De bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen, met toepassing van de bepalingen van artikel 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de Overnemende Vennootschap.

1]e bestuursorganen van de genoemde vennootschappen zich verbinden te doen wat in hun macht ligt om tussen de hierboven beschreven fusie tot stand te brengen tegen de nagemelde voorwaarden en leggen zij bij deze het FUSIEVOORSTEL vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

ALDUS WORDT VOORGESTELD DAT:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naem en hoedanigheid van de instrumenterende ootaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

1 5. 05. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL

KORDi ífi x e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

M +

" ...1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

1. Identiteit fusionerende vennootschappen

1.1. De fusie zal worden doorgevoerd tussen:

1. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht BMC Groep, met maatschappelijke zetel te Ropswalle 26, 8930 Menen, met ondernemingsnummer 0808.616.447, RPR Kortijk, die naar luid van artikel 3 der gecoördineerde statuten het nagemeld doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel:

- De handel in bouwmaterialen, productie en uitbating van betoncentrale, fabricatie van alle mogelijke bouwmaterialen, vervaardiging van betonproducten, geprefabriceerde elementen en gebouwen.

- Een onderneming voor het plaatsen van stortbeton en een onderneming voor grondwerken.

- Het plaatsen van betonproducten, gefabriceerde elementen, geprefabriceerde gebouwen, vloeren, wandtegels of vervangproducten,

- De uitvoering van alle grondwerken en afbraakwerken.

- Het recycleren van bouwmaterialen en de productie van baksteenpoeder.

- De fabricatie van halfafgewerkte producten in de metaalnijverheid, van schroevenringschroeven, van kleine metalen artikel voor kleding, huishouding, handel en nijverheid, van werktuigmachines voor metaalbewerking, verder draadtrekkerij en nagelmakerij, metalen constructies, alsook de groot- en kleinhandel in ruwe en halfafgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid, in ijzerwaren, in machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking.

- De vennootschap kan overgaan tot fabriceren, verkopen en plaatsen van alle schrijn en timmerwerk, Kan eveneens onroerende goederen verkopen en kopen.

- Verder kan de vennootschap alle artikelen kopen en verkopen die met een "doe-het-zelf'-zaak te maken hebben.

Het algemeen en onbeperkt goederenvervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden in binnenland en buitenland.

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootsohappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publie krechterlijk statuut.

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen,

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin."

2. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Holvoet Bouwmaterialen, met maatschappelijke zetel te Huttegemstraat 56, 8580 Avelgem, met ondernemingsnummer 0439.325.074, RPR Kortrijk, die naar luid van artikel 3 der gecoordineerde statuten het nagemeld doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel in België of het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, de fabrikatie van cementagglomeraten, .de groot-en kleinhandel in bouwmaterialen, of ermee verband houdende verrichtingen, met name aankoop, verkoop, ruil, verhuring. Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen teneinde de verrichtingen binnen haar maatschappelijk doel vallend te vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.

Zij mag namelijks, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle burgerlijke, handels- nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Stichelbout BMC, met

maatschappelijke zetel te Ropswalle 26, 8930 Menen, met ondernemingsnummer 0405.475.935, RPR Kortrijk,

die naar luid van artikel 3 der gecoördineerde statuten het nagemeld doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de handel en fabricatie van alle bouwstoffen en brandstoffen in de breedste zin van het woord.

- het onder dak brengen van gebouwen,

- alle aannemingen van tegelzetting, vloer- en chapewerken in de meest brede zin van het woord.

- hout- en ijzerhandel in de meest brede zin van woord.

- alle verrichtingen die betrekking hebben op het aannemen en uitvoeren van graafwerken, afbraakwerken

en nivelleringswerken.

- het uitbaten van weegbruggen.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende

handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of

die eenvoudig nuttig zijn om hèt bereiken van dit doel te vergemakkelijken."

1.2. De sub 1 genoemde vennootschap zal ais Overnemende Vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de sub 2 en sub 3 genoemde vennootschappen, die de Overgenomen Vennootschappen zijn.

3. Aandelen - Ruilverhouding

De Overnemende Vennootschap bezit op heden 12.500.000 aandelen van de Overgenomen Vennootschap sub 2, zijnde alle door de Overgenomen Vennootschap sub 2 uitgegeven aandelen. Gezien alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap sub 2 in handen zijn van de Overnemende Vennootschap, dient er geen ruilverhouding vastgesteld te worden.

De Overnemende Vennootschap bezit op heden 810 aandelen van de Overgenomen Vennootschap sub 3, zijnde alle door de Overgenomen Vennootschap sub 3 uitgegeven aandelen. Gezien alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap sub 3 in handen zijn van de Overnemende Vennootschap, dient er geen ruilverhouding vastgesteld te worden.

4. Uitreiking van nieuwe aandelen

Aangezien alle aandelen van de Overgenomen Vennootschappen bij het voltrekken van de fusies in handen zullen zijn van de Overnemende Vennootschap, worden er geen nieuwe aandelen uitgereikt.

5. Gevolgen van de fusie  boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit

Vanaf 1 januari 2013 worden de verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschappen boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Geen bijzondere voordelen aan bestuurders en zaakvoerders -- geen bijzondere rechten aan aandeelhouders

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de bestuurders en zaakvoerders van de Overgenomen Vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschappen,

7. Streefdatum voor goedkeuring van het fusievoorstel

De streefdatum voor de goedkeuring van de fusies door de onderscheiden algemene vergaderingen is 28 juni 2013.

Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de Overnemende Vennootschap. 8, Onroerend Goed

De Overgenomen Vennootschap sub 3 is eigenaar van een onroerend goed gelegen te Albert Dehemlaan 16 A, 8900 leper en kadastraal gekend onder afdeling 33306 IEPER 6 AFD/DEEL SINT-JAN/, Sectie B, nr. 369100H000.

Ingevolge de fusie zal dit onroerend goed overgaan naar de Overnemende Vennootschap.

k,

[..-1

9. Neerlegging

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de organen van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Ten dien einde worden aangesteld als hun bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling om in hun naam en voor hun rekening dit fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de Overnemende Vennootschap en Overgenomen Vennootschappen: DLA Piper UK LLP, Louizalaan 106, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Nicolas Couder of één van haar andere advocaten.

Voor eensluidend verklaard uittrekse!

Diewertje Castelein

Gevolmachtigde

" ii

Voor-

ihouden

aart het

Belgisch

Staatsblad

jfagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bla, van Luik B vermelden ° Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/11/2012
ÿþ mod 11.1

Y-1\

L

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ilitilli111)1j1911111! u

'l.

" ---C.:-:."

-

;,,.s,-,ï-,..,,, ; r

_

NEERGELEGD

w 7, 11. 2012

R EC I" iTBA}}~~~~ c~1,I~~O P HA N D E L

I.l K

Ondernernïngsnr : 0808.61 6.447

Benaming (voluit) : BMC Groep

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ropswalle 26

8930 MENEN

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig oktober tweeduizend en twaalf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BMC' Groep", waarvan de zetel gevestigd is te 8930 Menen, Ropswalle 26,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.500.000,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd werd tot twaalf miljoen achthonderd en acht duizend achthonderd negenentwintig euro (12.808.829,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van twee miljoen tweeëndertig duizend tweehonderd negenennegentig (2.032.299) kapitaalaandelen categorie B van;' dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van één;; euro drieëntwintig cent (1,23 EUR) per kapitaalaandeel.

Ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal tot beloop van honderd procent (100%)

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 363-1123786-81, op naam van de vennootschap bij ING Bank, zoals blijkt uit,. een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 31 oktober 2012 dat aan de notaris werd overhandigd en: in diens dossier bewaard zal blijven.

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die; voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Artikel 5: Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen achthonderd en acht duizend achthonderd negenentwintig euro;' (12.808.829,00 EUR), vertegenwoordigd door aandelen Categorie A en aandelen Categorie B, zonder., aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/twaalf miljoen tweehonderd en negen duizend vierhonderd drieënzeventigste (1/12.209.473sta) van het maatschappelijk kapitaal.",

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vetre registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/11/2012
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

MONITEU

0 -11

ELGISCH STAATSCL,'t,

N ~ `~--'-

- F; (~ ., - ; _ E l^' iD

25, 10, 2012

TE' H ~ ,

~ nG0 i:,11')i..

le

rir-1 r" -1

'\

20?2

III l III IIJ1 Ut 1II J1J1 I I 1111 11

*12184678*

Vc behc aar Belt Staal

N

E

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : BMC Groep

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ropswalle 26, 8930 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel van de algemene vergadering van 2 oktober 2012

1.Ontslag bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Michael Chadwick met ingang vanaf heden. De algemene vergadering verleent de ontslagnemende bestuurder voorlopige kwijting.

2.Benoeming bestuurder

De algemene vergadering benoemt, uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie B, de heer Charles Rinn als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar vanaf heden.

Voornoemde bestuurder aanvaardt zijn mandaat.

3. Volmacht

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Nicolas Couder, advocaat bij het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering en publicatie van de tijdens deze vergadering genomen beslissingen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Nicolas Couder

Gevolmachtigde

0808.616.447

03/09/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0808.616.447

Benaming

(voluit) : BMC GROEP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8930 Menen, Ropswalle, 26

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND - FUSIE - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Katrin Roggeman, geassocieerde notaris te Brussel, op 31 juli` 2012, blijkt het dat:

VI. Verslag overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen

De raad van bestuur heeft een verslag over het voorstel tot de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen categorieën van aandelen opgesteld, in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal aan deze akte gehecht blijven

VI. Fusievoorstel.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben een fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het wetboek van vennootschappen.

Gezegd fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Kortrijk voor wat betreft de Vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MO BOUWMATERIALEN en de naamloze vennootschap ROUSSEL BMC, en ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brugge voor wat betreft de naamloze vennootschap BOUWMATERIALEN DUYCK & ZONEN, allen op tweeëntwintig mei tweeduizend en twaalf.

EERSTE BESLUIT,

De vergadering beslist de fusie van de Vennootschap met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIVO BOUWMATERIALEN, niet de naamloze vennootschap ROUSSEL BMC en met de naamloze vennootschap BOUWMATERIALEN DUYCK & ZONEN, bij wijze van overdracht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIVO BOUWMATERIALEN, door de naamloze vennootschap ROUSSEL BMC en door de naamloze vennootschap BOUWMATERIALEN DUYCK & ZONEN van hun gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen als gevolg van hun ontbinding zonder vereffening, overeenkomstig artikel 676, primo, van het wetboek van vennootschappen.

De handelingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIVO BOUWMATERIALEN, van de naamloze vennootschap ROUSSEL BMC en van de naamloze vennootschap BOUWMATERIALEN DUYCK & ZONEN zullen vanaf één januari tweeduizend en twaalf boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Vennootschap.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de volgende tekst als nieuw voorlaatste lid van artikel 6 in te voegen:

Indien een houder van aandelen categorie A aandelen categorie B verwerft, zullen deze aandelen categorie B automatisch omgezet worden in aandelen categorie A en indien een houder van aandelen categorie B aandelen categorie A verwerft, zullen deze aandelen categorie A automatisch omgezet worden in aandelen categorie B

DERDE BESLUIT,

Gelet op het besluit dat voorafgaat en de overdracht van 508.859 aandelen van categorie A die aan de vennootschap naar Nederlands recht "ROCK BROOK NETHERLANDS B.V.", aandeelhouder van categorie B, werden overgedragen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

Op de laatste blz. vara Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

8- 2012

STAATSBLAD

MONlTE

JR BELGE

NEERGELEGD

19NV~MI'N~N~7M~I~V~

*iaiassi~*

2 7 -(

3ELGJSCH

111 GB. 2012

rlEC~Tr~~~¬ ;~h ,~~M HANDL

~i~ -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal bedraagt tien miljoen driehonderd en achtduizend achthonderd negenentwintig euro (10.308.829 EUR), vertegenwoordigd door aandelen Categorie A en aandelen Categorie B, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractie van één/ tien miljoen honderd zevenenzeventig duizend honderd vierenzeventigste (1/10.177.174ste) van het maatschappelijk kapitaal

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 8 te vervangen door de volgende tekst:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimum vier leden en maximum zes leden die als volgt is samengesteld:

- twee leden die gekozen zijn uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A ("A-bestuurders");

- twee leden die gekozen zijn uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie B ("B-bestuurders").

Op elk ogenblik dat het gehele uitgegeven aandelenkapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door meer dan 60% maar minder dan 80% van dezelfde klasse van aandelen, zullen de aandeelhouders die dergelijke klasse van aandelen houden, gezamenlijk het recht hebben om een derde bestuurder voor te dragen voor de benoeming in de raad van bestuur; en

Op elk ogenblik dat het gehele uitgegeven aandelenkapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door 80% of meer van dezelfde klasse van aandelen, zullen de aandeelhouders die dergelijke klasse van aandelen houden, gezamenlijk het recht hebben om een vierde bestuurder voor te dragen voor de benoeming in de raad van bestuur;

Naar het aantal bestuurders dat ingevolge de in deze paragraaf opgenomen regeling kan worden benoemd door de respectievelijke categorieën van aandeelhouders zal worden verwezen als het "Minimum Benoemingsrecht",

Elke houder van een bepaalde oategorie van aandelen (hierna een "Partij") zal het recht hebben om met akkoord van de andere Partij, meer bestuurders voor te stellen voor benoeming in de raad van bestuur dan voorzien in het Minimum Benoemingsrecht. Indien een Partij ("Eerste Partij) wordt vertegenwoordigd in de raad van bestuur door een aantal bestuurders dat zijn Minimum Benoemingsrecht overschrijdt, dan zal de andere Partij ("Tweede Partij") het recht hebben om de Eerste Partij te verzoeken:

a) dat een bestuurder, benoemd met overschrijding van het Minimum Benoemingsrecht van de Eerste Partij, zich onthoudt van de stemming op een vergadering van de raad van bestuur;

b) de benoeming van een bestuurder te herroepen om te verzekeren dat de Eerste Partij vertegenwoordigd wordt in de raad van bestuur door een aantal bestuurders dat gelijk is aan het Minimum Benoemingsrecht van de Eerste Partij (en de Eerste Partij zal akkoord gaan om voor de herroeping van de benoeming van dergelijke bestuurder te stemmen); of

c) de voordracht te aanvaarden van bijkomende bestuurders in de raad van bestuur dat gelijk is aan het aantal bestuurders benoemd door de Eerste Partij in overschrijding van het Minimum Benoemingsrecht van de Eerste Partij (en de Eerste Partij akkoord gaat om te stemmen voor de benoeming van dergelijke bestuurders voorgedragen door de Tweede Partij),

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist in artikel 11 de volgende wijzigingen toe te voegen:

" In de tweede paragraaf wordt de eerste zin vervangen door:

Gewone vergaderingen van de raad van bestuur zullen minstens om de twee maanden worden gehouden,

op zulke data en op zulke tijdstippen waartoe de raad bestuur van tijd tot tijd zou beslissen.

" In de tweede paragraaf wordt liet eerste deel van de tweede zin vervangen door:

De vergaderingen van de raad van bestuur zullen voorafgegaan worden door een schriftelijke oproeping die door de voorzitter minstens 72 uur voor de vergadering zal gestuurd worden;

'In de derde paragraaf wordt de eerste zin vervangen door:

De voorzitter of elke andere bestuurder kan bijkomend vergaderingen van de raad van bestuur beleggen indien noodzakelijk en indien het belang van de vennootschap zulks vereist en alle bestuurders zullen redelijke inspanningen leveren om zo snel mogelijk samen te komen en dergelijke vergaderingen bij te wonen (voor alle duidelijkheid, de bestuurders kunnen dergelijke vergaderingen ook bijwonen per telefoon of videoconferentie).

'De vijfde paragraaf wordt vervangen door de volgende tekst:

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en indien er minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.

'In de achtste paragraaf wordt de volgende zinsnede geschrapt:

"... met dien verstande, dat bij gelijkheid van stemmen de voorzitter over een doorslaggevende stem zal

beschikken"

'De laatste twee zinnen van de achtste paragraaf worden vervangen door volgende tekst:

Indien er bij een vergadering van de raad van bestuur minder A-bestuurders of minder B-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn dan het aantal zoals bepaald volgens hun respectievelijk Minimum Benoemingsrecht, dan zullen de A bestuurders en/of de B-bestuurders, naar gelang het geval, in het totaal evenveel stemmen hebben als zij zouden hebben gehad indien het aantal zoals bepaald volgens hun Minimum Benoemingsrecht benoemd en aanwezig of vertegenwoordigd zou zijn.

.De eerste zin van paragraaf 10 wordt vervangen door de volgende tekst:

a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge De volgende beslissingen zullen de goedkeuring vereisen van minstens één A-bestuurder en minstens één B-bestuurder:

1.de overname van enige vennootschap, algemeenheid, bedrijfstak of handelsfonds buiten België en buiten de delen van de Franse Departementen 59 en 62 die zich binnen een straal van 50 kilometer bevinden ten opzichte van Menen, België;

2.het aanbrengen van enige belangrijke wijziging aan de activiteiten uitgevoerd door de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen;

3.het opstarten van andere activiteiten dan een handel in bouwmaterialen, een handel in tegels, een handel in loodgieterijbenodigdheden, een handel in cement en beton activiteiten.

4.de aankoop van aandelen in het maatschappelijk kapitaal van enige vennootschap of het toestaan van het verwerven van aandelen in enige vennootschap anders dan zoals overeengekomen tussen de aandeelhouders;

5.het aangaan (door de vennootschap of enige dochtervennootschap) van enige schuld boven 100.000 EUR, zelfs binnen de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;

6.het doen (door de vennootschap of enige dochtervennootschap) van enige uitgave boven 100.000 EUR, zelfs binnen de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;

7.het aangaan (door de vennootschap of enige dochtervennootschap) van enige schuld boven 10.000 EUR, andere dan binnen de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;

8.het doen (door de vennootschap of enige dochtervennootschap) van enige uitgave boven 10.000 EUR, andere dan binnen de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;

9.het toekennen van enige zekerheid (vb. hypotheek) op de goederen van de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen of het goedkeuren van enige lening door de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen voor een totaal bedrag boven 100.000 EUR, zelfs binnen de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;

10.het toekennen van enige zekerheid (vb. hypotheek) op de goederen van de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen of het goedkeuren van enige lening door de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen buiten de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;

11.elke beslissing door de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen betreffende het nemen van een participatie door een derde, het sluiten van een partnerschap ('partnership'), een joint venture, een winstdelingsmeohanismen of enige andere samenwerkingsovereenkomst met enige derde voor een periode van langer dan 12 maanden;

12.het oprichten van een dochtervennootschap of filiaal of het verwerven van aandelen in enige vennootschap of rechtspersoon of van een participatie in, of het stopzetten van een participatie in, enig partnerschap ('partnership') of joint venture, andere dan binnen de normale handelsactiviteiten van de vennootschap;

13.het verlenen van borgen, zekerheden, garanties of gelijkaardige verplichtingen met betrekking tot verplichtingen van andere personen of vennootschappen dan de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen;

14.elke beslissing of voorstel aangaande de overdracht, stopzetting of liquidatie van de activiteiten van de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen, of het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement van de vennootschap, behalve in de gevallen waar een specifieke meerderheid is opgelegd wettelijke bepalingen van dwingend recht;

15.de wijziging van de statuten van enige dochtervennootschap van de vennootschap;

16.het beperken of opheffen van de voorkeurrechten in het kader van een kapitaalsverhoging van enige dochtervennootschap van de vennootschap;

17.het toestaan van de uitgifte van aandelen of het verlenen van enig recht tot inschrijving op of omzetting in aandelen van enige dochtervennootschap van de vennootschap;

18.het creëren of verlenen van enige optie of ander recht om in te schrijven op aandelen van enige dochtervennootschap van de vennootschap;

19.enige verhoging, herindeling, consolidatie, herkapitalisatie of andere wijziging aan het kapitaal van enige dochtervennootschap van de vennootschap;

Deze paragraaf is niet van toepassing in de mate dat de beslissing noodzakelijk of wenselijk is in verband met een acquisitie binnen België en binnen de delen van de Franse Departementen 59 en 62 die zich binnen een straal van 50 kilometer bevinden ten opzichte van Menen (België), indien de beslissing omtrent die acquisitie genomen werd in overeenstemming met de volgende paragraaf.

De volgende beslissingen zullen de goedkeuring vereisen van tenminste één A-bestuurder en één B-bestuurder, of als zulke goedkeuring niet bereikt kan worden zal de raad van bestuur de beslissing volgen van een onafhankelijke expert die zal oordelen in het belang van de vennootschap en volgens de principes zoals vastgelegd tussen de aandeelhouders. De volgende beslissingen zullen eveneens voorgelegd worden aan een onafhankelijke expert die zal oordelen in het belang van de vennootschap en volgens de principes zoals vastgelegd tussen de aandeelhouders indien het aantal bestuurders zoals bepaald volgens hun Minimum Benoemingsrecht gelijk verdeeld is en er zich over deze onderwerpen een staking van stemmen voordoet

[,elke wijziging aan dienstvoorwaarden van enige bestuurder van de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen (in hoedanigheid van bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder), met inbegrip van elke wijziging aan de bepalingen van enige bestuurs- of dienstenovereenkomst (inclusief met managementvennootschappen verbonden aan de bestuurders);

2.de benoeming van enig belangrijk kaderlid van de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen, alsook het beëindigen of wijzigen van diens voorwaarden van tewerkstelling/consultancy of dienstverlening;

3.de overname van enige vennootschap, algemeenheid, bedrijfstak of handelsfonds in België en binnen de " delen van de Franse Departementen 59 en 62 die zich binnen een straal van 50 kilometer bevinden ten opzichte van Menen, België;

4.het goedkeuren van enige vennootschaps- of business strategie met inbegrip van risicobeheer en de finandele strategielbeleid van de vennootschap, of" enige van hun dochtervennootschappen;

5.het goedkeuren van het business plan of het budget van de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen;

e.het vaststelten van de jaarrekeningen van de vennootschap, of enige van hun dochtervennootschappen; 7.het afdwingen van, het niet afdwingen van of het verzaken aan enige bepaling van de dienstverleningsovereenkomst tussen de vennootschap en de gedelegeerd bestuurder;

8.het benoemen van enige bestuurder tot de raad van bestuur van enige andere dochtervennootschap van de vennootschap (maar niet het hernieuwen van het mandaat van een bestaande bestuurder);

ZEESDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 14 te vervangen door de volgende tekst:

De raad van bestuur zal, tenzij het anders wordt beslist ingevolge artikel 11, het dagelijks bestuur van de

vennootschap opdragen aan een A-Bestuurder.

ZEEVENDE BESLUIT.

De vergadering beslist paragraaf 17 van artikel 19 te vervangen door de volgende tekst:

Tenzij anders door de wet, deze statuten of een aandeelhoudersovereenkomst tussen alle aandeelhouders wordt bepaald, worden beslissingen van de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen genomen. Onverminderd eventuele strengere wettelijke bepalingen, zullen volgende beslissingen minstens de stemmen van de aandelen categorie A en de stemmen van de aandelen van categorie B vereisen:

1.de wijziging van de statuten van de vennootschap;

2.het beperken of opheffen van de voorkeurrechten in het kader van een kapitaalsverhoging van de vennootschap behoudens hetgeen bepaald in artikel 7 van de aandeelhoudersovereenkomst;

3.het toestaan van de uitgifte van aandelen of het verlenen van enig recht tot inschrijving op of omzetting in aandelen van de vennootschap, behoudens hetgeen bepaald in artikel 7 van de aandeelhoudersovereenkomst;

4.het creëren of verlenen van enige optie of ander recht om in te schrijven op aandelen van de vennootschap, behoudens hetgeen bepaald in artikel 7 van de aandeelhoudersovereenkomst;

5.de beslissing om dividenden uit te keren of uit te betalen door de vennootschap;

6.enige verhoging, herindeling, consolidatie, herkapitalisatie of andere wijziging aan het kapitaal van de vennootschap, behoudens hetgeen bepaald in artikel 7 van de aandeelhoudersovereenkomst;

Deze paragraaf is niet van toepassing in de mate dat de beslissing noodzakelijk of wenselijk is in verband met een acquisitie binnen België en binnen de delen van de Franse Departementen 59 en 62 die zich binnen een etraal van 50 kilometer bevinden ten opzichte van Menen (België), indien de beslissing omtrent die acquisitie genomen werd in overeenstemming met de volgende paragraaf.

De volgende beslissingen zullen de goedkeuring vereisen van de stemmen van de aandelen categorie A en van de stemmen van de aandelen van categorie B, of ais zulke goedkeuring niet bereikt kan worden zal de algemene vergadering de beslissing volgen van een onafhankelijke expert die zal oordelen in het belang van de vennootschap en volgens de principes zoals vastgelegd tussen de aandeelhouders:

1.het goedkeuren van de jaarrekeningen van de vennootschap;

2.het benoemen van enige bestuurder tot de raad van bestuur van de vennootschap (maar niet het hernieuwen van het mandaat van een bestaande bestuurder);

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

-aan Mevrouw Stéphanie Emaelsteen en de Mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, voer het

opstellen van de gecoordineerde tekst van de statuten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmachten, verslagen, stedenbouwkundige voorschriften, administratief

statuut van de goederen en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Martin DESIMPEL, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

voor-«behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2012
ÿþ\." ;; Mor Word 11.1

L-__..v _ . . J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ill

" iaii1a" J9*

III

br

E St

NEERGELEGD

21. 06, 2012

~a~~il~ ~ N ~%~~ HANDEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0808.61 6.447

Benaming

(voluit) : BMC Groep

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ropswalle 26, 8930 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en kennisname vervanging wettelijk vertegenwoordiger commissaris

Uittreksel van de algemene vergadering van 14 mei 2012

1. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering herbenoemt met unanimiteit van stemmen de volgende bestuurders voor een periode van zes jaar:

- de naamloze vennootschap Kruiseik, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Roussel; - de heer Pierre Roussel.

Voornoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat,

2. Kennisname vervanging wettelijk vertegenwoordiger commissaris

De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de burgerlijke vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, commissaris, beslist heeft de heer Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, als wettelijk vertegenwoordiger te laten vervangen door Mevrouw Els De Keukelaere, bedrijfsrevisor, en dit vanaf het', boekjaar eindigend op 31 december 2011.

(. .}.

3, Volmacht

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Nicolas Couder, advocaat bij het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering en publicatie van de tijdens deze vergadering genomen beslissingen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Nicolas Couder

Gevolmachtigde

12/06/2012
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEZ RGELEGD

i1lIi(~~~i~u1o~i~~w

*iaioazse

13E

MONITEUR, BELGE

0 5 ^06- 2012 LGISCH STAATSBLAr:

22. 05. 2012

fiECHTBA3,,1K KOOPHANDEL KORTI,:m1;

Griffie

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0808.616.447

Benaming

(voluit) : BMC Groep

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ropswalle 26, 8930 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Op 22 mei 2012 hebben de raden van bestuur van BMC Groep NV, de overnemende vennootschap, met maatschappelijke zetel te Ropswalle 26, 8930 Menen met ondememingsnummer 0808.616.447, RPR Kortrijk en (i) Bouwmaterialen Duyck en Zonen NV, de overgenomen vennootschap, met maatschappelijke zetel te Hille-Zuid 4, 8750 Wingene, met ondernemingsnummer 0419.963.874, RPR Brugge, (ii) Sivo Bouwmaterialen BVBA, de overgenomen vennootschap, Meensesteenweg 452, 8800 Rumbeke, met ondernemingsnummer 0425.136.152, RPR Kortrijk en (iii) Roussel BMC NV, de overgenomen vennootschap, met maatschappelijke zetel te Ropswalle 26, 8930 Menen, met ondernemingsnummer 0809.440.947, RPR Kortrijk, een voorstel tot fusie door overneming goedgekeurd in overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek Vennootschappen.

In overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek Vennootschappen volgt hieronder een uittreksel uit voormeld voorstel tot fusie door overneming:

Op 22 mei 2012 is overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, door de bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan hierna de tekst volgt.

DE AAN DE VOORGESTELDE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN:

1.De naamloze vennootschap naar Belgisch recht BMC Groep, met maatschappelijke zetel te Ropswalle 26, 8930 Menen, met ondernemingsnummer 0808.616.447, RPR Kortijk

Zij wordt hierna genoemd "Overnemende Vennootschap".

2.De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Bouwmaterialen Duyck en Zonen, met maatschappelijke zetel te Hille-Zuid 4, 8750 Wingene, met ondernemingsnummer 0419.963.874, RPR Brugge

Zij wordt hierna genoemd de "Overgenomen Vennootschap sub 2"

3.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Sivo Bouwmaterialen, met maatschappelijke zetel te Meensesteenweg 452, 8800 Rumbeke, met ondernemingsnummer 0425.136.152, RPR Kortrijk

Zij wordt hierna genoemd de "Overgenomen Vennootschap sub 3"

4.De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Roussel BMC, met maatschappelijke zetel te Ropswalle 26, 8930 Menen, met ondememingsnummer 0809.440.947, RPR Kortrijk

Zij wordt hierna genoemd de "Overgenomen Vennootschap sub 4"

De Overgenomen Vennootschap sub 2, de Overgenomen Vennootschap sub 3 en de Overgenomen Vennootschap sub 4 worden hierna gezamenlijk genoemd de "Overgenomen Vennootschappen".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen, met toepassing van de bepalingen van artikel 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de Overnemende Vennootschap.

De bestuursorganen van de genoemde vennootschappen zich verbinden te doen wat in hun macht ligt om tussen de hierboven beschreven fusie tot stand te brengen tegen de nagemelde voorwaarden en leggen zij bij deze het FUSIEVOORSTEL vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

ALDUS WORDT VOORGESTELD DAT:

1. Identiteit fusionerende vennootschappen

1.1.De fusie zal worden doorgevoerd tussen:

1.De naamloze vennootschap naar Belgisch recht BMC Groep, met maatschappelijke zetel te Ropswalle 26, 8930 Menen, met ondernemingsnummer 0808.616.447, RPR Kortijk, die naar luid van artikel 3 der gecoördineerde statuten het nagemeld doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel:

- De handel in bouwmaterialen, productie en uitbating van betoncentrale, fabricatie van alle mogelijke bouwmaterialen, vervaardiging van betonproducten, geprefabriceerde elementen en gebouwen.

- Een onderneming voor het plaatsen van stortbeton en een onderneming voor grondwerken.

- Het plaatsen van betonproducten, gefabriceerde elementen, geprefabriceerde gebouwen, vloeren, wandtegels of vervangproducten.

- De uitvoering van aile grondwerken en afbraakwerken.

- Het recycleren van bouwmaterialen en de productie van baksteenpoeder,

- De fabricatie van halfafgewerkte producten in de metaalnijverheid, van schrcevenringschroeven, van kleine metalen artikel voor kleding, huishouding, handel en nijverheid, van werktuigmachines voor metaalbewerking, verder draadtrekkerij en nagelmakerij, metalen constructies, alsook de groot- en kleinhandel in ruwe en halfafgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid, in ijzerwaren, in machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking.

- De vennootschap kan overgaan tot fabriceren, verkopen en plaatsen van alle schrijn- en timmerwerk. Kan eveneens onroerende goederen verkopen en kopen.

- Verder kan de vennootschap aile artikelen kopen en verkopen die met een "doe-het-zelf"-zaak te maken hebben.

- Het algemeen en onbeperkt goederenvervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden in binnenland en buitenland.

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van aile verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgié of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin."

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Bouwmaterialen Duyck en Zonen, met maatschappelijke zetel te Hille-Zuid 4, 8750 Wingene, met ondernemingsnummer 0419.963.874, RPR Brugge, die naar luid van artikel 3 der gecoördineerde statuten het nagemeld doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel; de aankoop, de in- en uitvoer, de verkoop en de distributie van bouwmaterialen, van welke aard ook, bijhorigheden, onderdelen en nevenproducten, alsmede het aannemen van bouwwerken, zo privaat als openbaar, zo geheel als gedeeltelijk, en het aannemen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo rechtstreeks als tussenpersoon van alle werken van slopen en afbreken van gebouwen van welke aard ook, van goederenvervoer langs de weg, van aire grondwerken, wegen-waterbouwwerken en beplantingen inbegrepen, evenals het presteren van alle mogelijke diensten, die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, aile commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie en opslorping, inschrijving of om op het even welke andere wijze, in België of in het buitenland mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel."

3.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Sivo Bouwmaterialen, met maatschappelijke zetel te Meensesteenweg 452, 8800 Rumbeke, met ondememingsnummer 0425.136.152, RPR Kortrijk, die naar luid van artikel 3 der gecoördineerde statuten het nagemeld doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, het vervoer, de consignatie en de commissiehandel

van;

a) alle bouwmaterialen, zo nieuwe als oude, en alles wat er mede verband kan houden, zoals alle hout-, plastiek- en metaalprodukten, deuren, ramen, trappen, tuinhuisjes, veranda's, schoorstenen, alle soorten putten, voorraadtanks, afsluitingen, dakbedekkingen, isolatiematerialen;

b) alle materialen voor zelfplaatsers, zoals gereedschappen, verf, lijm, onderhoudsprodukten, dekoratiemateriaal;

c) haarden, kachels;

d) meubels;

e) brandhout,

- de verhuring van gereedschap, rollend materiaal en containers.

- de algemene bouwonderneming uit te voeren in onderaanneming.

- de aanneming en uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen,

afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met

het bouwvak in betrekking staan. De uitvoering van grondwerken, leggen van vloeren, de aanleg van opritten en

terrassen. Het bouwen, verbouwen of renoveren van woningen en opslagplaatsen.

- alle verrichtingen met betrekking tot het goederenvervoer of containervervoer langs de weg;

- alle verrichtingen van vervoercommissionair en vervoermakelaar;

- alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisonderneming

- het stouwersbedrijf en de goederen- en containerbehandeling in het algemeen

- alle vervoer met motorvoertuigen van goederen en personen;

- het huren en verhuren van autovoertuigen alsmede aanhangwagens gebezigd voor het vervoer;

De transportverrichtingen zijn zowel nationaal als internationaal gericht.

De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of

onrechtstreeks in verband staan met dit doel.

Dit doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van versmelting,

afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere

wijze.

In algemene regel mag de vennootschap, alle immobilaire, handels- en financiële verhandelingen doen die

rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking

van haar doel"

4.De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Roussel BMC, met maatschappelijke zetel te Ropswalle 26, 8930 Menen, met ondememingsnummer 0809.440.947, RPR Kortrijk, die naar luid van artikel 3 der gecoördineerde statuten het nagemeld doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel;

- De handel in bouwmaterialen, productie en uitbating van betoncentrale, fabricatie van alle mogelijke

bouwmaterialen, vervaardiging van betonproducten, geprefabriceerde elementen en gebouwen.

- Een onderneming voor het plaatsen van stortbeton en een onderneming voor grondwerken.

- Het plaatsen van betonproducten, gefabriceerde elementen, geprefabriceerde gebouwen, vloeren,

wandtegels of vervangproducten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

- De uitvoering van alle grondwerken en afbraakwerken.

- Het recycleren van bouwmaterialen en de productie van baksteenpoeder.

- De fabricatie van halfafgewerkte producten in de metaalnijverheid, van schroevenringschroeven, van kleine metalen artikel voor kleding, huishouding, handel en nijverheid, van werktuigmachlnes voor metaalbewerking, verder draadtrekkerij en nagelmakerij, metalen constructies, alsook de groot- en kleinhandel in ruwe en halfafgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid, in ijzerwaren, in machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking.

- De vennootschap kan overgaan tot fabriceren, verkopen en plaatsen van alle schrijn- en timmerwerk. Kan eveneens onroerende goederen verkopen en kopen,

- Verder kan de vennootschap alle artikelen kopen en verkopen die met een "doe-het-zelf"-zaak te maken hebben.

- Het algemeen en onbeperkt goederenvervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden in binnenland en buitenland,

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar,

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.'

1.2.De sub 1 genoemde vennootschap zal als Overnemende Vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de sub 2, sub 3 en sub 4 genoemde vennootschappen, die de Overgenomen Vennootschappen zijn.

2. Zakelijke overwegingen van de fusie

De activiteiten van de Overnemende Vennootschap en de activiteiten van de Overgenomen Vennootschappen zijn quasi identiek. De Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschappen zijn dus allen lid van een groep van vennootschappen die gespecialiseerd is in de handel in bouwmaterialen en de fabricatie van alle mogelijke bouwmaterialen. Deze groep werd de voorbije jaren door middel van acquisities uitgebreid, hetgeen geleid heeft een complexe groepsstructuur met verschillende juridische entiteiten. Gelet op deze huidige complexe groepsstructuur, op de kosten die het in standhouden van zulke structuur met zich mee brengt en gelet op de inefficiënties die zulke organisatie met zich mee brengt, werd er voorgenomen om de structuur van de groep te vereenvoudigen. De in dit fusievoorstel voorgestelde fusies tussen de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschappen kadert bijgevolg in de rationalisering van de activiteiten van de groep waarbij alle activiteiten van handel in bouwmaterialen en de fabricatie van alle mogelijke bouwmaterialen in één entiteit gecentraliseerd zullen worden.

3. Aandelen - Ruilverhouding

De Overnemende Vennootschap bezit op heden 250 aandelen van de Overgenomen Vennootschap sub 2. Gezien alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap sub 2 in handen zijn van de Ovememende Vennootschap, dient er geen ruilverhouding vastgesteld te worden.

De Ovememende Vennootschap bezit op heden 800 aandelen van de Overgenomen Vennootschap sub 3. Gezien alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap sub 3 in handen zijn van de Overnemende Vennootschap, dient er geen ruilverhouding vastgesteld te worden.

Op heden bezit de Overnemende Vennootschap 5.002.358 C-aandelen van de Overgenomen Vennootschap sub 4. Eén A-aandeel wordt gehouden door Roussel NV en één B-aandeel wordt gehouden door Rock Brook Netherlands BV. Vôór het voltrekken van de fusie zullen deze twee aandelen (i.e. 1 A-aandeel en 1 B-aandeel) overgedragen worden aan de Overnemende Vennootschap zodat alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap sub 4 in handen zijn van de Overnemende Vennootschap, en er bijgevolg geen ruilverhouding dient vastgelegd te worden.

4. Uitreiking van nieuwe aandelen

Aangezien alle aandelen van de Overgenomen Vennootschappen, bij het voltrekken van de fusies, in handen zulten zijn van de Overnemende Vennootschap, worden er geen nieuwe aandelen uitgereikt.

5. Gevolgen van de fusie  boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit

Vanaf 1 januari 2012 worden de verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschappen boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Geen bijzondere voordelen aan bestuurders en zaakvoerders  geen bijzondere rechten aan aandeelhouders

Voor-

s -. behouden

aan het petgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Aan de bestuurders van de Overnemende. Vennootschap en de bestuurders en zaakvoerders van de Overgenomen Vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschappen.

7. Streefdatum voor goedkeuring van het fusievoorstel

De streefdatum voor de goedkeuring van de fusies door de onderscheiden algemene vergaderingen is 5 juli 2012.

Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de Overnemende Vennootschap.

8. Neerlegging

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de organen van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Ten dien einde worden aangesteld ais hun bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling om in hun naam en voor hun rekening dit fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de Overnemende Vennootschap en Overgenomen Vennootschappen: DLA Piper UK LLP, Louïzalaan 106, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Nicolas Couder of één van haar andere advocaten.

Opgemaakt in 10 exemplaren op 22 mei 2012.

De vertegenwoordiger van elke vennootschap erkent twee door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er een bestemd is om In het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.

Nicolas Couder

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(eny bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 01.06.2012 12142-0129-034
07/09/2011
ÿþA4vd 2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerle" " in " ter griffie van de akte

r

1L11x~~~i~in~u~ux

*11135993

fr F~ s~r=

Dl;

3 1-Ub- LA

EhGISCH STAAl 5;1! BES UUR

-

I~

t~ -~

._ --G ~ 1_s

- - - __--" - ~

MON

Griffie '

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Bijlagen bij lièt Bèlgisëfi Staatsbràd = 01/09/2i1T1-Annexes ïlü Moniteur belge

808.616.447

BMC GROEP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

8930 Menen, Ropswalle 26

: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - BENOEMING

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Katrin ROGGEMAN, geassocieerde notaris te Brussel, op 15 juli 2011, blijkt het dat:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal ten belope van achthonderd achtenzestig duizend driehonderd; vijfenveertig euro (868.345 EUR) te verhogen om het van negen miljoen driehonderd en achtduizend achthonderd negenentwintig euro (9.308.829 EUR) op tien miljoen honderd zevenenzeventig duizend honderd vierenzeventig euro (10.177,174 EUR) te brengen door het creeren van achthonderd achtenzestig duizend: driehonderd vijfenveertig (868.345) nieuwe aandelen categorie B. De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type als de bestaande aandelen zijn en zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winst delen; van het boekjaar begonnen op 1 januari 2011.

Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van één euro (1 EUR)per aandeel en een uitgiftepremie van honderd eenendertig duizend zes honderd vijfenvijftig euro (131.655 EUR), hetzij een; totaal bedrag van een miljoen euro (1.000.000 EUR), en bij de inschrijving volledig in contanten worden; volgestort.

..1,

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de uitgiftepremie, groot honderd eenendertig duizend zes honderd vijfenvijftig euro (131.655 EUR), het verschil vertegenwoordigend tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het nominale bedrag van de kapitaalverhoging, te besteden aan een onbeschikbare reserverekening; "Uitgiftepremies" genaamd, die net zoals de andere inbrengen de waarborg van de derden zal uitmaken en: slechts door een beslissing van algemene vergadering, beraadslagend in de voorwaarden vereist door artikel: 612 van het Wetboek van vennootschappen, zal kunnen verminderd of opgeheven worden.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderd eenendertig duizend zes honderd'. vijfenvijftig euro (131.655 EUR) om het van tien miljoen honderd zevenenzeventig duizend honderd; vierenzeventig euro (10.177.174 EUR) op tien miljoen driehonderd en achtduizend achthonderd negenentwintig: euro (10.308.829 EUR) te brengen door incorporatie van uitgiftepremie ten bedrage van honderd eenendertig duizend zes honderd vijfenvijftig euro (131.655 EUR) waarvan sprake in het tweede besluit, zonder uitgifte van' aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 5 van statuten als volgt te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen

" met de nieuwe toestand van het kapitaal:

"Het kapitaal bedraagt tien miljoen driehonderd en achtduizend achthonderd negenentwintig euro (10.308.829 EUR), vertegenwoordigd door vier miljoen zevenhonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd en;' drie (4.747.503) aandelen Categorie A en vijf miljoen vierhonderd negenentwintigduizend zeshonderd eenenzeventig (5.429.671) aandelen Categorie B, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractie: van één/ tien miljoen honderd zevenenzeventig duizend honderd vierenzeventig ste (1110.177.174ste) van het

" maatschappelijk kapitaal". .

VIJFDE BESLUIT. "

' De vergàdering beslist de volgende wijziging in te voeren met betrekking tot de samenstelling van raad van;

' bestuur:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso.: Naamen fiandtekening.

Zetel :

Onderwerp akte

-het minimum aantal leden van de raad bestuur op vijf (5) te brengen;

-de wijze van benoeming van de bestuurder als volgt te wijzigen:

drie (3) leden die gekozen zijn uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen

categorie B ("B-bestuurders").

Bijgevolg wordt het tweede [id van artikel 8 door volgende tekst vervangen:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit vijf leden die als volgt is samengesteld:

- twee (2) leden die gekozen zijn uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de

. aandelen categorie A Ç'A-bestuurders");

- drie (3) leden die gekozen zijn uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen

" categorie B ("B-bestuurders").

Tevens wordt volgende tekst geschrapt uit de artikel 8 van de statuten:

"Zolang de vennootschap slechts aandelen categorie A heeft uitgegeven wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, die hen steeds kan ontslaan."

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist de heer Gavin SLARK, geboren te Sunderland (Verenigde Koninkrijk), op zes april negentienhonderd vijfenzestig, wonende te Warwickshire CV8 3JQ (Verenigde Koninkrijk), Orchard Way, Bubbenhall, als B-bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar vanaf heden te benoemen. "

ZEVENDE BESLUIT. voor het

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan

-aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk optredend,

opstellen van de gecoordineerde tekst van de statuten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmachten, bijgewerkte tekst der statuten en bankattest.

(getekend) Damien HISETI-E, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.03.2011, NGL 11.07.2011 11281-0396-025
03/06/2011
ÿþ Mua 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





V~ I IIMIhhII IIIhIUU 111111 M NEERGELEGD

behé *11083303*

aai

Bel

Staa



23. 05. 2011

RECH7EerMOpNANDEL

ie



Ondernemingsnr : 808.616.447

Benaming

(voluit) : BMC GROEP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : 8930 Menen, Ropswalle 26

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Katrin ROGGEMAN, geassocieerde notaris te Brussel, op 02 mei 2011, (Geregistreerd drie blade(n) geen renvooi(en). Op het 1ste registratiekantoor Brussel. Optien mei; 2011. Boek. 5/51, blad 77, vak 02. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 E). Voor de Wn eerstaanwezend: Inspecteur (getekend) H. Vangeel], blijkt het dat:

-* VOORAFGAANDE VERSLAGEN EN VERKLARINGEN '`-

-.Verslag van de raad van bestuur  Inbreng in natura

De raad van bestuur heeft een verslag opgemaakt betreffende de inbreng in toepassing van artikel 602 van:

het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag blijft hieraan gehecht.

Il. Verslag van de commissaris - Inbreng in natura

De commissaris, de burgerlijke vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler  Bedrijfsrevisoren, met:

zetel te Guldensporenpark 80, 9820 Merelbeke, vertegenwoordigd door Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, heeft;

een verslag over de voorgestelde inbreng opgesteld, in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van:

vennootschappen.

Dit verslag, de dato 26 april 2011, bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusie: "

"Op grond van onze uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot de voorgenomen verrichting besluiten; wij als volgt:

1 De verrichting, bestaande uit een inbreng in natura van 539 aandelen categorie C van de naamloze;

" vennootschap Roussel-Stichelbout Beton en van 2.500 aandelen van de vennootschap naar Frans recht SARL Roussel Matériaux, werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door' de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbrengen in natura;

2De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en. nauwkeurigheid. Gezien de 539 aandelen categorie C van de naamloze vennootschap Roussel-Stichelbout; Beton op datum van onderhavig verslag nog dienen te worden gecreëerd naar aanleiding van een inbreng in natura van de bedrijfstak 'betonactiviteiten' van Roussel NV, geldt dit verslag enkel onder voorwaarde van het: voorafgaand verlijden van de akte houdende inbreng van voormelde bedrijfstak in het kapitaal van Roussel-Stichelbout Beton;

" 3De toegepaste methoden van waardering met betrekking tot de in te brengen aandelen leiden tot eeni inbrengwaarde van 1.072.503 EUR. De weerhouden inbrengwaarde is een conventionele waarde, bedongen tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, en wordt ondersteund door het feit dat de vennootschap naar. Nederlands recht Rock Brook Netherlands BV, ingevolge prijsonderhandelingen tussen onafhankelijke partijen,! bereid werd gevonden om een kapitaalverhoging in speciën te onderschrijven van 1.030.444 EUR voor het; behoud van een belang van 49 % in BMC Groep NV. De voor de inbrengen in natura door partijen weerhouden methoden van waardering zijn naar ons oordeel bedrijfseconomisch verantwoord en de waardebepalingen; waartoe deze methoden van waardering leiden komen minstens overeen met het aantal en de fractiewaardes van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.072.503 aandelen categorie A van de naamloze; vennootschap BMC Groep, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende: de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat onderhavig verslag niet kan worden beschouwd als_ een 'fairness opinion'."

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor"

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal ten belope van een miljoen tweeënzeventigduizend vijfhonderd en drie euro (1.072.503 EUR) om het van acht miljoen tweehonderd zesendertigduizend driehonderd zesentwintig euro i (8.236.326 EUR) op negen miljoen driehonderd en achtduizend achthonderd negenentwintig euro (9.308.829 EUR) te brengen door het creëren van een miljoen tweeënzeventigduizend vijfhonderd en drie (1.072.503) nieuwe aandelen categorie A. De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type als de bestaande aandelen zijn en zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winst delen van het boekjaar begonnen op 1 januari r 2011.

Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de inbreng in natura door de vennootschap ROUSSEL, met zetel te 8930 Menen, Ropswalle, 26, van (i) 539 aandelen categorie C van de naamloze vennootschap ROUSSEL-STICHELBOUT BETON, met zetel te 7700 Mouscron, boulevard Industriel 103 en (ii) 2.500 aandelen van de vennootschap naar Frans recht ROUSSEL MATERIAUX, met zetel te 59250 Halluin, 1 ; ; Rue Port Fluvial Tere avenue, met vennootschapsnummer 3491.2625.0000.19, voor een totaal bedrag van een ; miljoen tweeënzeventigduizend vijfhonderd en drie euro (1.072.503 EUR).

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 5 van statuten als volgt te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen ; met de nieuwe toestand van het kapitaal:

'Het kapitaal bedraagt negen miljoen driehonderd en achtduizend achthonderd negenentwintig euro ; (9.308.829 EUR), vertegenwoordigd door vier miljoen zevenhonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd en drie (4.747.503) aandelen Categorie A en vier miljoen vijfhonderd eenenzestigduizend driehonderd zesentwintig (4.561.326) aandelen Categorie B, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractie van één/ negen ; miljoen driehonderd en achtduizend achthonderd negenentwintigste (1/9.308.829ste) van het maatschappelijk kapitaal".

.1...

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan

-aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, voor het

opstellen van de gecoordineerde tekst van de statuten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmacht, verslagen en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Opde laatste blz. van .__ _____

Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

28/04/2011
ÿþMoe 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 808.616.447

Benaming

(voluit) : BMC GROEP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8930 Menen, Ropswalle 26

Voor- +'11064818

behoude 1111111

aan het

Belgisct

Staatsbla





NEERGELEGD

15. 04, 2011

REGHTerri?OPHANDEJK L KORTRI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Katrin ROGGEMAN, geassocieerde notaris te Brussel, op 01 april 2011, blijkt het dat:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van een miljoen- dertigduizend vierhonderd vierenveertig euro (1.030.444 EUR) om het van zeven miljoen tweehonderd en vijf: duizend achthonderd tweeëntachtig euro (7.205.882 EUR) te brengen op acht miljoen tweehonderd: zesendertigduizend driehonderd zesentwintig euro (8.236.326 EUR) door het creëren van een miljoen: dertigduizend vierhonderd vierenveertig (1.030.444) nieuwe aandelen categorie B. De nieuwe aandelen zullen: van hetzelfde type als de bestaande aandelen zijn en zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten en in' de winst delen van het boekjaar begonnen op 1 januari 2011.

Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van een miljoen dertigduizend vierhonderd vierenveertig euro (1.030.444 EUR) en bij de inschrijving volledig in contanten worden volgestort.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 5 van statuten als volgt te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal:

»Het kapitaal bedraagt acht miljoen tweehonderd zesendertigduizend driehonderd zesentwintig euro: (8.236.326 EUR), vertegenwoordigd door drie miljoen zeshonderd vijfenzeventigduizend (3.675.000) aandelen Categorie A en vier miljoen vijfhonderd eenenzestigduizend driehonderd zesentwintig (4.561.326) aandelen; Categorie B, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractie van één/acht miljoen tweehonderd: zesendertigduizend driehonderd zesentwintigste (1/8.236.326ste) van het maatschappelijk kapitaal".

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan

-aan mevrouw Stéphanie Emaelsteen en mevrouw Catherine Lefong, afzonderlijk optredend, voor het:

opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

.1...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmacht, bijgewerkte tekst der statuten en bankattest.

(getekend) Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/03/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1I~~~u~iuu~x~~uu~

*1509018

Ondernemingsnr : 0808.616.447

Benaming

(voluit) : YOUBUILD

(verkort) :

NEERGELEGD

-5 UT 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL Gentwf Çje KORTRt,1K

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ropswalle 26, 8930 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming - volmachten

I. Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur dd, 15 januari 2015. De raad van bestuur heeft beslist om:

1. Het mandaat van Beau Noir BVBA, vertegenwoordigd door zijn permanent vertegenwoordiger Wim Waelkens, als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 15 januari 2015 te beëindigen en hem te bedanken voor de diensten verleend aan de Vennootschap;

2. Catherine de Miribel, vanaf 15 januari 2015 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de; Vennootschap; en

3. een bijzondere volmacht te verlenen aan Anthony Van der Hauwaert, Karen Peeters en Thibault Viaene, advocaten, kantoorhoudende te Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel; elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van aanbrengen van de noodzakelijke wijzigingen in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen.

li, Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15 januari 2015. De aandeelhouders hebben beslist om:

1. Het mandaat van Beau Noir BVBA, met permanent vertegenwoordiger Wim Waelkens, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 15 januari 2015 te beëindigen en hem te bedanken voor de diensten verleend aan de Vennootschap; en

2. een bijzondere volmacht te verlenen aan Anthony Van der Hauwaert, Karen Peeters en Thibault Viaene, advocaten, kantoorhoudende te Avenue Lloyd George 7, 1000 Brussel; elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren 1 en I1), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevcegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen.

Anthony Van der Hauwaert

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.03.2010, NGL 30.08.2010 10509-0408-025

Coordonnées
YOUBUILD

Adresse
ROPSWALLE 26 8930 MENEN

Code postal : 8930
Localité : MENEN
Commune : MENEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande