14/07/2011
ÿþf a .
M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I N 1 1 1 V I 1 1 I 1 1 1 V V I I I I I N I V 1 1 I
* 1 1 1 0 7 6 2 5 *
V c b e h c a a r B e k S t a a l
N e m e r g e l e ; : z t i r a ? 9 y e . e Y r a G * ~ r e L ' ( ` 3 t b a t ~ i ; ( V t . i , k c t 1 p e l 0 n e c l
E r t r o g a C o : 7 û i r w ; e
o 4 J u ? ! 2 4 1 1
G r i f f i e
, I f ' i i ; a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 9 1 . 9 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R D E V O S - V A N D E M O O R T E L E
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T 4 6 1 1
8 2 1 0 Z E D E L G E M ( L O P P E M )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 m e i 2 0 1 1 d a t e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n :
- d e h e e r D E V O S D o m i n i q u e , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , W i t t e M e r e l d r e e f 2 1 ;
- d e h e e r V A N D E M O O R T E L E M i c h a e l , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e , N o o r d a k k e r s t r a a t 2 8 b u s A .
E r w e r d h e n a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e d u u r v a n h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t . V e r v o l g e n s w e r d e r b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e B V B A D V - V D M I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m ) , S t a t i o n s s t r a a t 4 6 / 1 ,
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M i c h a e l V a n d e m o o r t e l e . ,
G o e d g e k e u r d i n h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 m e i 2 0 1 1 .
E r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 5 m e i 2 0 1 1 v a n d e B V B A " D V - V D M ; I N V E S T " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 9 8 7 . 4 7 1 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ? ( L o p p e m ) , S t a t i o n s s t r a a t 4 6 / 1 , d a t e r w e r d b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d a l s . z a a k v o e r d e r i n d e B V B A " Z a k e n k a n t o o r D e V o s - V a n d e m o o r t e l e " a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r M i c h a e l V a n d e m o o r t e l e , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e , N o o r d a k k e r s t r a a t 2 8 b u s A , d i e a l s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e , v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d .
G o e d g e k e u r d i n d e B e s l i s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 5 m e i 2 0 1 1 .
B V B A D V - V D M I n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M i c h a e l V a n d e m o o r t e l e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2011
ÿþM o d a l
L i n k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u c h a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
1 1 1 1 1
' 1 1 0 0 5 9 5 0 *
, I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 9 1 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R D E V O S - V A N D E M O O R T E L E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m ) , S t a t i o n s s t r a a t 4 6 / 0 1
O n d e r w e r p a k t e :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B V B A " Z A K E N K A N T O O R D E V O S - V A N D E M O O R T E L E " , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m ) , S t a t i o n s s t r a a t 4 6 / 0 1 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s P a u l L O M M E E t e Z e d e l - ' g e m o p 2 8 1 1 2 1 2 0 1 0 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t m e t é é n p a r i - , g - ' h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r , d a t e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , e n a l l e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 n o v e m b e r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n z a l h u i d i g b o e k j a a r é é n m a a l l o p e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . Z i j b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
T W E E D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , t h a n s b e p a a l d o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 7 u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r 2 0 1 2 o m 1 7 u u r . H i j b e s l i s t t e v e n s o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N A A N D E N I E U W E W E T G E V I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g e n d r i e ë n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e d e v e r e f f e n i n g e n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G : n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n h i e r v a n z o u v r i j s t e l l e n .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
O o k s c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . D e b r i e f m o e t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d e d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n o o k e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D a a r t o e z a l / z u l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n r o n d s c h r i j v e n v e r s t u r e n h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , e n d i t n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n o b l i g a t i e h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a h e t v e r s t u r e n v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p e e n c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
B i j g e b r e k a a n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r a l l e b e s l u i t e n v e r v a l l e n a i l e b e s l u i t e n e n d i e n t t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e b r u i k e l i j k e v o r m o v e r g e g a a n t e w o r d e n .
A R T I K E L D R I E Ë N D E R T I G : n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e v e r e f f e n i n g e n
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . B i j g e b r e k e a a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g , w o r d t / w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l s v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h o u w d .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E
" V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s P a u l L o m m é e t e Z e d e l g e m o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t é é n p a r i g g o e d g e k e u r d
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 8 1 1 2 1 2 0 1 0 , e e n s l u i d e n d u i t - ' t r e k - ' s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g