31/12/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - R . i j E 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I 1 1 v h I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 2 . 6 5 7 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) Z a k e n k a n t o o r G e e r a r d y n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B i n n e n k o u t e r 2 7 - 8 9 7 0 P o p e r i n g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r B r u n o V a n d e n a m e e l e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r & V a n d e n a m e e l e - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 9 7 . 2 6 0 , R P R l e p e r , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R G E E R A R D Y N " m e t z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B i n n e n k o u t e r 2 7 , R P R l e p e r 0 8 7 2 . 6 5 7 . 9 2 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t t o t e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , w e l k e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e t i j d e l i j k e r e g e l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e n i g e v e n n o o t d e i n t e n t i e h e e f t g e u i t o m h e t h e m u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e r u g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
T W E E D E E 3 E S L I S S 1 N G
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 8 4 . 3 2 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 0 2 . 8 7 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e n d e r t i g ( 1 8 . 4 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n s c h r i j v e r o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t .
D E R D E B e S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e
a a n d e e l h o u d e r v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g , h e t z i j t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 8 4 . 3 2 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k r i j g t a l d u s d e t o t a l i t e i t v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
H e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g w e r d v ( 5 ( 5 r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n r e k e n i n g n u m m e r
6 5 2 - 8 3 3 3 8 4 3 - 7 3 b i j R e c o r d B a n k .
E e n b e w i j s h i e r v a n w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s b e s c h i k t o v e r e e n k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 0 2 . 8 7 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 2 0 . 2 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 0 . 2 8 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j . w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r g a a n d e b o e k j a r e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l e t t e r l i j k l u i d e n a i s v o l g t
' F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 0 2 . 8 7 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 2 0 . 2 8 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a l d u s e l k é é n / t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e d e e l ( 1 / 2 0 . 2 8 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d e m e d e w e r k e r s v a n z i j n n o t a r i s k a n t o o r a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e m a c h t i g i n g v o o r z o v e r d i t n o g n i e t w a s g e b e u r d t o t b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e ! o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B r u n o V a n d e n a m e e l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
4 V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
. ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g