03/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I J I I ~ I I ~ N I I ~ I I I ~ n N I I ~ N Y
* 1 9 0 9 7 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 6 7 4 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z a k e n k a n t o o r K e n n e s J .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t m o l e n s t r a a t 2 6 8 9 4 0 W e r v i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p z e v e n t i e n d e c e m b e r 2 0 1 3 i s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r g e g a a n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " Z a k e n k a n t o o r K e n n e s J . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 6 7 4 . 2 5 9 . D e v e r g a d e r i n g h a d p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , W e s t m o i e e s t r a a t 2 6 t e 8 9 4 0 W e r v i k . U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n K e n n e s J o s e p h i n e e n D e c o c k G e e r t v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 7 0 0 0 ) d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i K b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r k o m e n d o p d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t g e m e l d e b e l a s t e r e s e r v e s n o g s t e e d s a a n w e z i g z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e u i t k e r i n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t b e t a a l b a a r g e s t e l d o p v a n d a a g d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 ( z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ) , m e t n a m e
- O p n a a m v a n m e v r o u w K e n n e s J o s e p h i n e , b e h e r e n d v e n n o o t , e e n n e t t o b e d r a g v a n d r i e e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 6 5 0 ) .
" O p n a a m v a n d e h e e r D e c o c k G e e r t , s t i l l e v e n n o o t , e e n n e t t o b e d r a g v a n d r i e e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 6 5 0 ) .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n r e e d s k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n z i j v e r z a k e n b i j g e v o l g a a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o o m h i e r d o o r h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 8 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 3 D E C . 2 0 1 3
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n d a t v o l g e n d e v e n n o t e n i n t e k e n e n o p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g , w e l k e t o t s t a n d i s g e k o m e n d o o r d e b o e k i n g o p h e t c r e d i t v a n r e k e n i n g c o u r a n t z a a k v o e r d e r v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e n e t t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d o p v a n d a a g
" D o o r m e v r o u w K e n n e s J o s e p h i n e , b e h e r e n d v e n n o o t , t o t b e l o o p v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 6 5 0 )
" D o o r d e h e e r D e c o c k G e e r t , s t i l l e v e n n o o t , t o t b e l o o p v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 6 5 0 ) .
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n i e d e r d a t h u n s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t , e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k a n d e r b e l e t s e l o o k .
N a d e z e i n b r e n g i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n :
" K e n n e s J o s e p h i n e , b e h e r e n d v e n n o o t , b e z i t n a d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v a n h e t k a p i t a a l
" D e c o c k G e e r t , s t i l l e v e n n o o t , b e z i t n a d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v a n h e t k a p i t a a l
" V e r s t r a e t e L e o p o l d , b e h e r e n d v e n n o o t d i e n i e t d e e l n e e m t a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b e z i t n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r k i n g e s c h r e v e n . H i e r d o o r z i j n d e v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g e n v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n
K e n n e s J o s e p h i n e o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t o p h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D a a r n a a s t w o r d t K e n n e s J o s e p h i n e o o k g e m a c h t i g d o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
K e n n e s J o s e p h i n e B e h e r e n d v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
" A f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m . b . t . t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
" A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t
d V o o r -
< ' i b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e