24/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
f l ' , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L ( . . _ _ N E E R G E L E G D
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7 - _ 1 i # ~ K ~ . 2 ~ ~ ~
~
~
S I M M O I N ~ ~ 1 4 R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
E L G I S C H S T A A T S B L A D G r
G r i f f i e
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 3 5 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z a k e n k a n t o o r P o i g n i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 8 4 , 8 5 8 1 A v e l g e m - W a a r m a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G D E R V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e l g e m , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z a k e n k a n t o o r P o i g n i e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 8 1 A v e l g e m - W a a r m a a r d e , N i e u w s t r a a t 8 4 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k n u m m e r 0 4 0 5 . 4 3 5 . 8 4 8 ; o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 0 5 . 4 3 5 . 8 4 8 .
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
V E R S L A G E N O V E R H E T V O O R S T E L T O T O N T B I N D I N G
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A L L E N S , P I R E N N E & C ° " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 6 / 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G ü n t h e r A d i n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V Z A K E N K A N T O O R P O I G N I E e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t - a f g e s l o t e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 - o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 9 6 . 1 0 7 , 9 3 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E 2 9 6 . 1 0 7 , 9 3 , D e z e s t a a t w e r d o p g e s t e l d i n l i q u i d a t i e w a a r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j u i t g e v o e r d h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N V Z A K E N K A N T O O R P O I G N I E v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n . G e z i e n d e a l e a t o i r e a a r d k u n n e n w i j o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r e v e n t u e l e l a s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p d i e m o g e l i j k s o p d u i k e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
B e h o u d e n s h e t v o o r g a a n d e , e n o p b a s i s v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 2 6 . 5 1 2 , 1 2 E U R , e n e v e n t u e l e s c h u l d e n d i e p a s z u l l e n o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g ; d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
K o r t r i j k , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
G a l l e n s , P i r e n n e & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G ü n t h e r A d i n s , B e d r i j f s r e v i s o r " , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o l t
x b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t
v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E N N O O T S C H A P G E E N S C H U L D E N M E E R H E E F T .
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t u i t d r u k k e l i j k n a a r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w o r d t g e s t e l d d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s a a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n a a n g e z i e n n a k e n n i s n a m e v a n v o o m o e m d e d o c u m e n t e n e n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t z o d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
E n t e r s t o n d h e e f t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e a a n d a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s g e v e s t i g d o p d e t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t v o o r z i e t d a t b i j a f w e z i g h e i d v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , e l k e b e s t u u r d e r t e g e n o v e r d e r d e n z a l b e s c h o u w d w o r d e n a l s v e r e f f e n a a r ,
D i e n t e n g e v o l g e a a n v a a r d t d e b e i d e b e s t u u r d e r s , o m d e w e t t e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n v e r e f f e n a a r o p z i c h t e n e m e n .
K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
D e b e s t u u r d e r s b r e n g e n v e r s l a g u i t o v e r h e t b e h e e r e n g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a . G e z i e n d e b e s t u u r d e r s t e v e n s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , v e r k l a r e n z i j k e n n i s t e h e b b e n v a n h u n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t t e h e b b e n u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ,
S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p
d e f i n i t i e f i s o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s g e m a c h t i g d z i j n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f , t e o n t v a n g e n , w a t z i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d h e b b e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h v o o r z o v e e l a i s n o d i g p e r s o o n l i j k b o r g t e s t e l l e n v o o r d e
e v e n t u e l e l a t e r o p d u i k e n d e p a s s i v a ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z a k e n k a n t o o r P o i g n i e " , h i e r b i j
o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s ,
B E W A R I N G V A N D E D O C U M E N T E N
D e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n t e
8 5 8 1 A v e l g e m - W a a r m a a r d e , N i e u w s t r a a t 8 4 .
C O N S I G N A T I E M A A T R E G E L E N
Z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n a l l e o p e n s t a a n d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n
b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d .
V O L M A C H T
m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r S a m E r n a l s t e e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 8 0 A v e l g e m , R u g g e k o u t e r w e g 5 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n u i t h o o f d e v a n d e z e o n t b i n d i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e z e i n z a k e h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l d d . 3 0 1 0 9 1 2 0 1 4 ;
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g