03/07/2014
ÿþM o d W i n d 1 1 , 1
r r z 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K r o p h a n d e l
2 3 J U N 2 0 1 b ,
G e n t A f d e l i n g g r e e
D e g r i f f i e r -
I I
R U I M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 6 7 2 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e e b r u g g e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) : P o r t i n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H e n d r i k v a n M i n d e r h o u t s t r a a t 5 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : . O n t s l a g b e s t u u r d e r / b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4
" D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n d h r . F . V a n B e l l i n g e n , b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . "
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , B r e d a s t r a a t 1 4 0 b u s 3 0 2 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , J . V a n M e r o d e , o p n i e u w a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . D e c o m m i s s a r i s z a l d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r d r i e b o e k j a r e n , n l « t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k l a a r 2 0 1 6 , "
L . M a e r t e n s J . C o e n s
L a s t h e b b e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 6 7 2 7 6 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e e b r u g g e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i ( v e r k o r t ) : P o r t i n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l : A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 8 3 8 0 Z e e b r u g g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 :
" D e r a a d b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e n a a r H e n d r i k v a n M i n d e r h o u t s t r a a t 5 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e . "
L . M a e r t e n s J . C o e n s
L a s t h e b b e r V o o r z i t t e r
ï
1 4 - I F - 2 0 1 4
E L G I S C H S T A A T G
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G
N E E R G E L E G D
r i f f i e R e c h t b a n k T < P e h á n d é T
G e n t A f d e l i n g ` B r u g g g e
, D e ~ i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2014
ÿþ +
M o d W a f d 1 1 , 1 ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k ó p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 5 D E C 2 0 1 4
G e n t A f d e l i i g e r u g g e
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 6 7 2 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e e b r u g g e i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) : P o r t i n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l : H e n d r i k T a n M i n d e r h o u t s t r a a t 5 0 8 3 8 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
Z e e b r u g g e
2 . 0 , 4 1 1
U i t t r e k s e l n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e i ' < r a n d e M a a t s c h a p p i j v a n d e B r u g s e Z e e h a v e n n v , d i e a i s e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t c f . a r t . 6 4 6 § 2 W , V e n n . :
" D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a s t v a n d h r . C h r i s t i a n C i g r a n g , b e s t u u r d e r e n d h r . A n t o n L a s , b e t u u r d e r , D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e d h r . V i n c e n t D e S a e d e l e e r e n d h r . R i k G o e t i n c k a l s b e s t u u r d e r t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g "
" D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , B r e d a s t r a a t 1 4 0 b u s 3 0 2 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J . V a n M e r o d e . D e v e r g a d e r i n g s t e l t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B e r k e n t a a n 8 b u s b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D . V a n V l a e n d e r e n a a n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . D e c o m m i s s a r i s z a l d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r d r i e b o e k j a r e n , n l . t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . '
L . M a e r t e n s J C o e n s
L a s t h e b b e r V o o r z i t t e r
17/12/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 6 7 2 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e e b r u g g e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) : P o r t i n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d d . k V a n M i n d e r h o u t s t r a a t 5 0 8 3 8 0 Z e e b r u g g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 1 V e r k l a r i n g e n i g e a a n d e e l h o u d e r
U i t t r e k s e l n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
" D e r a a d b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n d e H e n d r i k v a n M i n d e r h o u t s t r a a t 5 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e n a a r d e I s a b e l l a l a a n 1 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e . "
" O v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v e r e n i g d z i j n i n d e h a n d e n v a n é é n a a n d e e l h o u d e r , r e e t n a m e M a a t s c h a p p i j v a n d e B r u g s e Z e e h a v e n n v , I s a b e l l a l a a n 1 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e . "
L . M a e r t e n s J . C o e n s
L a s t h e b b e r V o o r z i t t e r
A l l l l l l l l i i i 1 5 ' 0 1 1 l l l
+ 1 4 2 2 4 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
0 5 D E C 2 4 1 4
G e n t a f d e l i n g B r u g g e
G E l g i g r i f f i e r
N E E R G E L L : G Ù
G r i f f i e R e c r i m a n t c k o o t ; z - d .
D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 27.05.2013 13137-0576-028
30/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f e d i t l g B r u g g e )
o p :
2 1 N O V . ? 0 1 2
G r i f f i e
l U l U U I T H I U h I I I 1 f l
» i a i s a z a o *
V c b e h < a a r B e l t S t a a f
N
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 4 3 1 . 6 7 2 . 7 6 4
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : Z e e b r u g g e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j
P o r t i n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g p e r b r i e f v a n d e E B V B A S e m a n c o , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r S t e f a n K e e r e m a n , m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n g e n o e m d e b e s t u u r d e r .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r F r a n c i s c u s J o h a n n e s A n t o n i u s L A S , w o n e n d e t e L e S a g e t e n B r o e k s t r a a t 3 , N L - 5 3 8 6 B L G e f f e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t a a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n m e i 2 0 1 8 .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
C h r i s t i a n C i g r a n g
F r a n k v a n B e l l i n g e n
J o a c h i m C o e n s
F r a n c i s c u s J o h a n n e s A n t o n i u s L a s
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- C h r i s t i a n C i g r a n g , b e s t u u r d e r
- F r a n k v a n B e l l i n g e n , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 07.06.2012 12159-0154-030
30/09/2011 : AN065579
24/06/2011 : AN065579
14/06/2011 : AN065579
12/02/2010 : AN065579
01/02/2010 : AN065579
21/12/2009 : AN065579
20/03/2009 : AN065579
22/01/2009 : AN065579
09/01/2009 : AN065579
12/02/2008 : BG065579
31/01/2008 : BG065579
21/02/2007 : BG065579
02/02/2007 : BG065579
17/02/2006 : BG065579
17/01/2006 : BG065579
30/12/2005 : BG065579
07/07/2015
ÿþM e d W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" " " 9 1 . . ' . 0 0 5 7
{ ~ k [ $ e t '
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 5 J U N 2 0 1 5
G e n t A f d E d i f i g i @ r u g g e D o g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 1 6 7 2 7 6 4
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) Z e e b r u g g e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j
P o r t i n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l s a b e l l a l a a n 1 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 v a n d e M a a t s c h a p p i j v a n d e B r u g s e Z e e h a v e n n v , d i e a l s e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t c f . a r t . 6 4 6 § 2 W , V e n n . :
" I n z i t t i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M B Z v o o r z i e n i n d e i n v u l l i n g v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d h r . V . D e S a e d e l a a r e n R . G o e t i n c k t o t d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e z e m a n d a t e n e n s t e l t b e i d e n o p n i e u w a a n , H e t m a n d a a t l o o p t v a n a f h e d e n . G e l e t o p h e t f e i t d a t d e a a n s t e l l i n g g e b e u r t o p v o o r d r a c h t v a n M B Z , w o r d e n d e m a n d a t e n b e s c h o u w d a l s " p u b l i e k m a n d a a t " , t e n z i j d e b e t r o k k e n e h i e r v a n a f z i e t . "
L , M a e r t e n s J . C o e n s
L a s t h e b b e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2005 : BG065579
14/01/2005 : BG065579
26/01/2004 : BG065579
20/06/2003 : BG065579
02/01/2003 : BG065579
05/07/2002 : BG065579
10/02/2001 : BG065579
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21/01/2000 : BG065579
23/02/1999 : BG065579
01/01/1997 : BG65579
19/10/1996 : BG65579
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01/01/1992 : BG65579
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01/01/1989 : BG65579
22/08/1987 : BG65579