22/02/2013
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V o c b e h o L
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B e l g i S t a a t s
M o d W o r t { 1 1 . 1
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1 2 F E B . 2 0 1 3
V ; G r i f f i e - T .
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i ~ 4 ~ f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 5 7 8 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e e k a m e e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
: N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , J a c q u e t l a a n 5 b u s 2 0 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G u y V e r l i n d e n t e N e u s d e n - z o l d e r ( N e u s d e n ) o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 h e t w e l k t i j d i g t e r r e g i s t r a t i e z a l a a n g e b o d e n w o r d e n , b l i j k t d a t . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 ) N a k e n n i s n a m e v a n d e s t u k k e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n R a a d v a n B e s t u u r h o u d e n d e t o e l i c h t i n g i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- c o n t r o l e v e r s l a g t e r z a k e o p g e s t e l d d o o r d e h e e r W e r n e r V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e c v b a A u d i t a s b e d r i j f s r e v i s o r e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n ;
" O n z e c o n t r o l e o p d r a c h t o p g e l e g d m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t g e v o e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n t i n g v a n . e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
- o n d e r t o e z i c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r : 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 5 . 3 3 2 , 7 5 ) e n e e n n e t t o a c t i e f v a n v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ . 1 5 . 3 3 2 , 7 5 ) ;
- o p g r o n d v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ' p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , "
O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d a t d e z e e n k e l n o g z a l v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 ) O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D e M e y e r T h e o e n m e v r o u w P r o s e c A s t r i d , b e i d e n v o o r n o e m d , e n v e r l e n i n g v a n d é c h a r g e o v e r d i e n s m a n d a a t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p h e d e n .
3 ) N a v a s t s t e l l i n g d a t v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g e r v a n , t e w e t e n d a t : 1 ) e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w o r d t , 2 ) e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n 3 ) a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e d a d e l i j k e e n d e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 . 4 § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t w e e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n r e s t e r e n d a c t i e f o v e r i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g d a n o o k d e v o l l e d i g e e n d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t . M o c h t e n e r n o g a c t i v a z i j n . k u n n e n d e z e o v e r g e m a a k t w o r d e n o p r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s 7 8 4 - 5 5 4 0 5 6 7 - 5 0 .
4 ) B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r
b e w a a r d z u l l e n w o r d e n o p h e t a d r e s t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , J a c q u e t l a a n 5 b u s 2 0 0 3 ;
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l
G u y V e r l i n d e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g v a n R a a d v a n B e s t u u r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e