26/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 4 - 0 3 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 5 1 3 1 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 0 7 9 6 0 1 6 8
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
Z i l v e r b e r g H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 5 , B L I J K T d a t :
I . d e s u b I V n a g e m e l d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m Z i l v e r b e r g H o l d i n g .
I I . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 4 6 6 .
I I I . d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
I V . d e v e n n o t e n / o p r i c h t e r s z i j n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t C L A E Y S S E N S H O F , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t W e s t - V l a a n d e r e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e / B e v e r e n , C l a e y s s e n s s t r a a t 9 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 6 1 8 . 6 7 1 e n m e t a l s B T W - n u m m e r B E 0 4 5 8 . 6 1 8 . 6 7 1 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O E P I M F I R O , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t W e s t - V l a a n d e r e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 4 6 6 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 9 5 4 . 3 8 1 e n m e t a l s B T W - n u m m e r B E 0 4 1 8 . 9 5 4 . 3 8 1 .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r o - M a n a g e , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t W e s t - V l a a n d e r e n t e 8 7 5 0 W i n g e n e , Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 2 . 3 8 7 . 6 2 7 e n m e t a l s B T W - n u m m e r B E 0 8 9 2 . 3 8 7 . 6 2 7 .
V . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , e n v o l l e d i g v o l s t o r t . A l d u s i s i n t o t a a l h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g g e v o r m d i s d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
V I I . h e t b o e k j a a r i n g a a t o p 0 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r i s a a n g e v a n g e n o p h e d e n ( 2 4 m a a r t 2 0 1 5 ) o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V I I I . o m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t a l s m e d e v a n d e v o o r h e e n a a n g e l e g d e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n
O n d e r w e r p a k t e :
W e s t l a a n 4 6 6 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e z u i v e r e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a , i n v o o r k o m e n d g e v a l , g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d t e w o r d e n .
I X . a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e s t e l d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M M O D E B R A B A N D E R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e / B e v e r e n , C l a e y s s e n s s t r a a t 9 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 7 1 4 . 7 0 1 ; w e l k e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n v o o r m e l d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n G R O E P T , d a a r t o e b e n o e m d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 3 m e i 2 0 1 3 z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 7 2 6 / 1 1 7 3 6 3 , z e l f v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w D E L O O F M a g d a , i n u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t v o o r n o e m d e m e v r o u w D E L O O F M a g d a a a n s t e l t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V &