29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 29.10.2013, NGL 21.11.2013 13666-0306-010
30/12/2014
ÿþ. . . . , W . « . . . s
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q u o
I
O n d e r n e r n i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 8 9 8 . 7 8 6 . 8 5 5
Z i m m o
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W e l s e w e g 9 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
1 1 I
n t E R G t t _ C G u
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
6 D E C 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e D e g r i f f i e r
V o o r -
b e h o u d
e n
a a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s h l d - 3 i f / 1 - 2 t 2 Q 1 4 _ A n r e r e y i o n M d i i i t ë ù " r " b ë l g ë
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
O d e h e e r E r i k S t o f f e r i s , G a v e r s t r a a t 1 1 , 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
J m e v r o u w J e n n y B e l a e n , G a v e r s t r a a t 1 1 , 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
O d e h e e r F r é d é r i c S t o f f e r i s , S c h e m a a i 3 , 8 5 7 3 T i e g e m
O d e h e e r D a v i d S t o f f e r i s , T u r k e s t r a a t 1 4 , 9 7 7 1 N o k e r e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
O D e h e e r E r i k S t o f f e r i s , G a v e r s t r a a t 1 1 , 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r a c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s ÿ o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
E r i k S t o f f e r i s
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
e P 6 i e g g e e e m e i m f L , u f i q u e r n s e e : e s i t e " = t r e f f l e g t f t g e i 4 e s o f f l e l e t t w e t n g e
r t e i « . f i i t e j i e n e t r e R e e e à e e e l e c f i g e : t # t i m e s « t e e f f l i g e & f l e g m e
v ' n r ~ - n ' a X í i r i r ± r r i i n à n
08/08/2013
ÿþi l & M \
M A M
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D { f , r G R I F F I E d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T ~
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 2 5 1 1 1 . 1 2 0 1 3
r r o _ e '
G r i f f i e
i u
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 8 6 . 8 5 5 M O N I T E U R B E L G E
B e n a m i n g 0 1 - 0 8 - 2 0 1 3
( v o l u i t ) : Z i m m o B E L G I S C H S T A A T S B L A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t h i n d e r s t r a a t 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 1 j u n i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r W e l s e w e g 9 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t e n d i t v a n a f h e d e n .
E r i k S t o f F e r i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 8 8 9 5 5 *
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 , 7 8 6 . 8 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t h i n d e r s t r a a t 3
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( S D S / 2 1 3 0 4 0 9 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k ,
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 7 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
1 ° h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p ' v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 / 1 2 0 4 2 2 7 / 1 2 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G B e l g i ë " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 m e i 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
2 ° d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 20.11.2012, NGL 17.12.2012 12669-0166-010
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 25.10.2011, NGL 25.11.2011 11619-0101-010
30/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 26.10.2010, NGL 24.11.2010 10613-0559-010
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 27.10.2009, NGL 17.11.2009 09855-0005-010
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.05.2015, GGK 16.11.2015, NGL 01.12.2015 15679-0235-010