13/05/2014
ÿþM o 1 k . . 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 3 5 . 3 8 3 . 4 1 1
Z O U T E P A N N E F A M I L Y T R U S T
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P F a z a n t e n p a d 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 0 A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
I e f r t - - A f c h e f i u g - e r L i e ° e
g r i f f i e r
I l I t 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 9 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t
d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 4 a l s
b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r t i j d e i n d i g e n d v l a k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
D e H e e r V A N D E N B U S S C H E L u c a s K a r e l P i e t e r , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , F a z a n t e n p a d 1 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n
t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r M A R T E N S S t e p h a n e , t e K n o k k e - H e i s t , M e e r l a a n
1 2 9 , o m , m e t m c g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r z e k e r e n e n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S c c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
A A N S T E L L I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 a l s b i j k o m e n d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n : d e H e e r V A N D E N B U S S C H E L u c a s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , v o o r d e
d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t ,
- - - - - - - - - - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - - - - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- K o p i j v a n d e n o t u l e n
( g e t e k e n d ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r L u c a s V a n d e n B u s s c h e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2014
ÿþM o d W c f r i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I M O N I T E E L G I F E , C H M A N K V A N K O O P H A N D E L T E
m u c t o e ( A M I L I N O i g n L i O l à â )
1 4 - e l - 2 0 1 4 o p : 3 0 O E C . 2 0 1 3
D e g r i o t
3 1 8 C H T A K I S r q . , à
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 8 3 . 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z O U T E P A N N E F A M I L Y T R U S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F a z a n t e n p a d 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s G e r t D e K e s e l t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r L u c a s V a n d e n B u s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e B r u g g e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a n L 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L 1 S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 2 7 . 8 9 3 , 5 2 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w I n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 2 7 . 8 9 3 , 5 2 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e ë n v e e r t i g ( 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r i t e n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 7 1 4 , 2 8 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d i n t e t e k e n e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V I E R D E B E S L I S S I N G
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v o o r m e l d s u b 1 / t o t e n m e t 6 / v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « Z O U T E P A N N E F A M I L Y T R U S T » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e ë n v e e r t i g ( 4 2 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n
( a f g e r o n d ) v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r i t e n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 7 1 4 , 2 8 ) p e r
k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- 1 , D e H e e r V A N D E N B U S S C H E L u c a s , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 / t e n b e l o p e v a n é é n e n t w i n t i g ( 2 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k ;
- 2 . M e v r o u w G O V A E R T S D o m i n i q u e , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 2 / , t e n b e l o p e v a n é é n e n t w i n t i g ( 2 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k ;
- 3 . M e v r o u w V A N D E N B U S S C H E P a t r i c i a a a n d e e l h o u d e r v o o m n e k i s u b 3 / t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n ( 1 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m ;
- 4 . M e v r o u w V A N D E N B U S S C H E C a r o l i n e a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 4 / t e n b e l o p e v a n ' v e e r t i e n ( 1 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m ;
- 5 , M e v r o u w V A N D E N B U S S C H E L a u r e n c e a a n d e e l h o u d e r v o o m n e l d s u b 4 / t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n ( 1 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m ;
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 Y o ) O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : F t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r - 7 1 - 7 7 - 1 ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o i j I m 1 1 1 , 1 1 ) * I I I
U I
"
_ t
A
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p n a a m v a n d e ' v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 2 7 . 8 9 3 , 5 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 3 0 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i e t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 2 7 . 8 9 3 , 5 2 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 3 0 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d e n v i e r d e ( 1 / 3 0 4 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r M A R T E N S S t e p h a n , t e K n o k k e - H e i s t , M e e r l a a n 1 2 9 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n e n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - - - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s G e r t D e K e s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . ,
o o r -
: º%o u d e n a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 18.07.2013 13318-0469-014
09/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l i e ! : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n * 1 3 0 5 5 9 2 6 I n
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f e i n g B r u g g e )
p 2 7 M M E 2 0 1 3
G r i ~ i é ~ F
O n d e r n e m i n g s n r : O 4 3 5 . 3 8 3 . 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z O U T E P A N N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F a z a n t e n p a d 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s G e r t D e K e s e l t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , v e r v a n g e n d e z i j n
a m b t g e n o o t M e e s t e r L u c a s V a n d e n B u s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t o p z e s e n t w i n t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e B r u g g e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e
b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' Z O U T E P A N N E F A M I L Y T R U S T ' .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e
s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H a a r n a a m l u i d t Z O U T P A N N E F A M I L Y T R U S T . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e
e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r t e k w i j t i n g ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
t o t v l a k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
1 . M e v r o u w G O V A E R T S D o m i n i q u e C a r o l i n e V a l e n t i n e G u s t a v e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 0 . 0 5 . 2 6 3 6 0 - 4 2 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , F a z a n t e n p a d 1 ;
2 . M e v r o u w V A N D E N B U S S C H E P a t r i c i a I r m a C é c i l e A n n e - M a r i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 0 6 . 2 5 2 1 6 - 6 9 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B r o n l a a n 1 5 0 / b u s 1 ;
3 . M e v r o u w V A N D E N B U S S C H E C a r o l i n e M a r i e - J o s é D e n i s e N i c o l e , g e b c r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 0 6 . 2 5 2 3 0 - 5 5 , w o n e n d e t e 9 8 5 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u r g g r a a f H . S p o e l b e r c h d r e e f 4 ;
4 . M e v r o u w V A N D E N B U S S C H E L a u r e n c e C a t h e r i n e P i e t e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p a c h t t i e n j u n i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 , 0 6 . 1 8 0 1 0 - 4 2 , w o n e n d e t e W a t t a n a ( T h a i l a n d ) ,
B a n g k o k 1 0 1 1 0 , 1 6 2 S u k h u m v i t S o i 3 3 S u k h u m v i t R o a d , R a v e e v a n S u i t e s , A p t , 7 B .
D i e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n
v e r z e t .
D i e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n
v e r z e t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l
2 0 1 3 , t o t e n m e t 3 0 a p r i l 2 0 1 3 :
D e H e e r V A N D E N B U S S C H E L u c a s K a r e l P i e t e r , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 7 . 0 4 . 1 8 2 6 7 - 1 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 6 2 8 7 5 2 - 8 9 , w o n e n d e t e
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , F a z a n t e n p a d 1 .
D i e v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n .
D e m a n d a t e n w a r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o r -
* b e h o u d e n a a n h e t
e j g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r M A R T E N S S t e p h a n , t e K n o k k e - H e i s t , M e e r l a a n
1 2 9 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r z e k e r e n e n a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a p u n t e n u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m e l f u u r .
R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d e n v e r k l a r e n ( b i j v o l m a c h t v a n 8 e n 1 1 m a a r t 2 0 1 3 ) t e
b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r : M e v r o u w G O V A E R T S
D o m i n i q u e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
- - - - - - - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s G e r t D e , K e s e l
' Í y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2012
ÿþM o e w o n e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n n g i n g i e , r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
V c b e h c a a n B e l ç S t a a t
3 1 - 2 0 1
h i l l l l l l l l 1 l l l l ~ l ~
" i z o z i z a a *
I ~
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : G r i f f i e
~ 2 J A N . r r r i f i i ~ ' "
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 3 f 0 - 1 / 2 0 1 2 A n n e r e s t ü M i l i t a i t b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 8 3 . 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z O U T E P A N N E
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F a z a n t e n p a d 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m t e S i n t - K r u i s ( B r u g g e ) o p n e g e n t i e n d e c e m b e r " t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m , z u l l e n z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l ` V E R N I E T I G D ' e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . T W E E D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 6 . A A R D V A N D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r s c h r a p p i n g v a n v o l g e n d e z i n i n h e t d e r d e l i d a l s v o l g t :
, , , t e r w i j l d e a n d e r e n , w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e k r e g e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V I J F D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r M A R T E N S S t e p h a n e , t e K n o k k e - H e i s t , M e e r l a a n 1 2 9 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n e n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- - - - - - - - - - - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - - - - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011 : BG068560
20/07/2011 : BG068560
07/09/2010 : BG068560
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09/09/2008 : BG068560
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11/08/2006 : BG068560
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16/11/2005 : BG068560
30/09/2005 : BG068560
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29/09/2003 : BG068560
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31/10/2000 : BG068560
09/12/1997 : BG68560
01/01/1993 : BG68560
19/10/1988 : BGA6592
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.05.2016, NGL 19.07.2016 16335-0595-014