09/01/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
1 4 0 0 1 6 *
O n d è r n e m i n g s n r : 0 5 3 7 6 8 3 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z O W É
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : A m b a c h t e n s t r a a t 2 4 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e s , a k t e : O n t b i n d i n g
H e d e n o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o m 1 8 u w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u , d a t a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r : J a n D e n y s
- d e s e c r e t a r i s : P i e t e r - J a n D e v r i e s e
G e z i e n e r g e e n a n d e r e v e n n o t e n z i j n w o r d e n e r g e e n a n d e r e s t e m o p n e m e r s a a n g e d u i d . S a m e n s t e l l i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g , a l l e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m e n w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d z i j n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n .
D e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t n a t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n , a f g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t b u r e a u e n b l i j f t a a n g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n s t e l t v a s t :
1 . d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n h e e f t :
1 . V r i j s t e l l i n g v e r s l a g p l i c h t u i t h o o f d e v . a r t , 1 8 1 W . V e n n .
2 . T o e p a s s i n g a r t . 1 8 5 W . V e n n . i n z a k e n i e t b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
3 . T o e l i c h t i n g b i j v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
4 . V o o r l e z i n g s t a a t v a n a k t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 . 1 2 . 2 0 1 3
5 . V o o r l e z i n g v e r e f f e n i n g r e k e n i n g e n g o e d k e u r i n g
6 , K w i j t i n g a a n v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s
7 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
8 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 A a n g e z i e n a l l e 1 2 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n ,
m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T R i j I á g e n ï i j Ï i e i k l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 7 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H R K O O P H A N D E L
1 O f T R 1 ,
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . A l I e a a n w e z i g e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
4 . A I l e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n h e b b e n d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e j u i s t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s z a l b e h a n d e l e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a
1 . V r i j s t e l l i n g v e r s l a g p l i c h t u i t h o o f d e v a n a r t , 1 8 1 W . V e n n
G e z i e n e e n V O F e e n v e n n o o t s c h a p i s m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d m a a r z o n d e r k a p i t a a l v e r e i s t e , g e l d t a r t . 1 8 1 W . V e n n , i n z a k e v e r s l a g p l i c h t , n i e t . .
2 . T o e p a s s i n g a r t . 1 8 5 W . V e n n . i n z a k e n i e t b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
V o o r m e l d a r t i k e l v o o r z i e t d a t b i j n i e t - b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s i n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d .
3 . T o e l i c h t i n g b i j v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n d a a r a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s t o p g e z e t . W i j s t e l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f t e o n t b i n d e n p e r 2 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
4 . V o o r l e z i n g s t a a t v a n a k t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3
D e s t a a t v a n a k t i v a e n p a s s i v a d d 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3 w o r d e n n a v o o r l e z i n g t o e g e v o e g d a a n d e z e n o t u l e n .
5 . V o o r l e z i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d k e u r i n g
A c t i v a , z o a l s a a n g e g e v e n i n d e a a n v a n k e l i j k e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- m e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l n i h i l
- o v e r i g e v o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r 2 4 5 , 7 7
- g e l d b e l e g g i n g e n e n l i q u i d e m i d d e l e n n i h i l
O p d e p o s t m e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l w o r d t g e e n w a a r d e n g e r e a l i s e e r d g e z i e n z e w a a r d e l o o s z i j n . D e a n d e r e a c t i v a z u l l e n v o o r h u n w a a r d e g e r e a l i s e e r d w o r d e n w a a r d o o r h e t d e f i n i t i e f t o t a a l a c t i e f k o m t o p 2 4 5 . 7 7 ¬
P a s s i v a , z o a l s a a n g e g e v e n i n d e a a n v a n k e l i j k e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- K a p i t a a l 1 2 0 0 . 0 0
- o v e r g e d r a g e n v e r l i e s 1 0 0 5 . 2 8
1 9 4 . 7 2
A n d e r e p a s s i v a
T e b e t a l e n B T W 3 7 . 5 3
R e c o r d b a n k 0 . 5 5
R / C 1 2 . 9 7
5 1 . 0 5
N e t t o t e v e r d e l e n 1 4 3 . 6 7
U i t e i n d e l i j k e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o :
, , , A a n D e n y s J a n , L e o p o l d 1 1 1 l a a n 1 0 , W a r e g e m 7 1 . 8 4 ¬
A a n D e v r i e s e P i e t e r - J a n , S t a t i o n s s t r a a t 4 6 , L e n d e l e d e 7 1 . 8 3 ¬
N e t t o t e b e t a l e n l i q u i d a t i e b o n u s 1 4 3 . 6 7 ¬
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d .
D i t b e s l u i t w o r d t g o e d g e k e u r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
6 . K w i j t i n g a a n d e v e n n o t e n z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
D i t b e s l u i t w o r d t g o e d g e k e u r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
7 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
D i t b e s l u i t w o r d t g o e d g e k e u r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
8 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n i n d e w o o n p l a a t s v a n J a n D e n y s t e I z e g e m , A m b a c h t e n s t r a a t 2 4 .
D i t b e s l u i t w o r d t g o e d g e k e u r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n ,
S l o t
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 2 0 u .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n .
P i e t e r - J a n D e v r i e s e s e c r e t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a n D e n y s
V o o r z i t t e r