17/06/2014
ÿþ m ' A 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ! 1 1 1
I !
* 1 4 1 1 7 9 7 4 *
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 5 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 6 6 2 7 0 2 2
B e n a m i n g ( v o l t a i t ) : 2 L I F E
( v e r k o r t ) : /
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , d a t w e r d g e h o u d e n d e i j i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i a a n s p r a k e l i j k h e i d 2 L I F E m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n , D e P a c h t 1 4 b , m e t i i ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . . 8 2 7 . 0 2 2 e n B . T . W . - n u m m e r B E 8 9 6 6 2 7 0 2 2 . .
; ! N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 a p r i l 2 0 1 4 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( E U R 7 4 . 3 3 3 , 3 3 ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d .
R e k e n i n g h o u d e n m e t d e b e s t a a n d e v e n n o t e n s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n i ! z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E U R 6 6 . 9 0 0 , 0 0 ) .
i ! U n v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e v e n n o t e n d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e I ; P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r : r e s e r v e s .
4 D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e i j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
4 T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n : I c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B )
: 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e ;
V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d &
z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E U R 6 6 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o :
( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n ! i n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t : ; i l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r ; i h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ( 9 0 % ! ; i v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) t e n b e d r a g e v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E U R 6 6 . 9 0 0 , 0 0 ) . ; ; i D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n ;
v e n n o o t s c h a p p e n i n h o g e r v e r m e l d e v e r h o u d i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 E 9 8 7 4 3 0 ; ; i 5 5 5 3 0 7 9 3 b i j K B C B a n k N V t e 9 4 0 0 D e n d e r w i n d e k e , K r e p e l s t r a a t 2 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t ; i u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v o o r g e l e g d a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 ! : a p r i l 2 0 1 4 ,
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e ; N o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n . .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o c t i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e i ; t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
i i E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
; I
O p d e l a a t s t o b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : D E P A C H T 1 4 B
9 5 0 6 G E R A A R D S B E R G E N
m o d 1 i . i
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E U R 6 6 . 9 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" h e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E U R 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
N e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a s s o c i a t i e V a n M a c l e & C o u c k , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n n i e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a á ' h h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
02/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I I 1 1 J I I V ~ I I ~ I V ~ I N 0 0 6 5 4 * I I W ~ M N G
1 2 0
V c b e h c
a a n
B e t c S t a a t
~ 1 _ . , ' ~ ~ ~ ~
2 0 k ÿ ~ t ~ ~ o 2 0 8
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 6 2 7 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 L I F E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e P a c h t 1 4 b t e 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r V e r l a e c k t T h o m a s w o n e n d e t e 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n , D e P a c h t 1 4 b t e o n t s l a a n a l s , z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E r w e r d e v e n e e n s b e s l i s t o m m e v r o u w E y l e n b o s c h N a t h a l i e w o n e n d e t e 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n , D e P a c h t " 1 4 b t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
E y l e n b o s c h N a t h a l i e
z a a k v o e r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n r i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .