02/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l e t 1 ` 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 - 1 2 - 2 0 1 3
R E L U f l : : : O r f f } i e l q
K O O P H - , ' " n i r i . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 0 8 . 8 1 3 . 1 0 4
1 ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 2 B R I D G Z E U R O P E l i
( v e r k o r t ) :
l
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - B e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - i n v o e r i n g c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s - W i j z i g i n g b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d - S t a t u t e n w i j z i g i n g
: U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O G B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 2 B r i d g z E u r o p e " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2 , B T W - n u m m e r ; B E 0 5 0 8 . 8 1 3 , 1 0 4 , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
~ K a p i t a a l v e r h o g i n g ' : : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ' ;
e u r o ( ¬ 9 0 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r
h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n : r e k e n i n g - c o u r a n t , e n e r z i j d s d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E - I N N O V A T E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e ( P o e s e l e ) , B e e n t j e s s t r a a t 3 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : B E 0 8 9 3 . 5 6 4 . 0 9 7 , R P R G e n t " , t e r w a a r d e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ) e n a n d e r z i j d s : d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U I R I N O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 : i D e i n z e ( A s t e n e ) , E m i e l C l a u s l a a n 1 3 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 E 0 8 6 4 . 2 4 6 , 4 4 2 , R P R G e n t , t e r w a a r d e v a n : v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ) .
: : I n s c h r i j v i n g o p e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n " R E - I N N O V A T E " e n " Q U I R I N O " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n , n a ; v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e :
1 : - v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ; ' : v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n ;
- t i t u l a r i s t e z i j n v a n v o o r m e l d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e n : : d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t . i ; D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n d a t i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r u i t g i f t e v a n ; n i e u w e a a n d e l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n g e s t e g e n i s .
W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g
; , V o o r d e w a a r d e r i n g e n d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g , a l s o o k v o o r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e ; v e r g o e d i n g , w o r d t v e r w e z e n n a a r c o n t r o l e v e r s l a g v o o r v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; : : b e p e r k t e a a n s p r a k e l j k h e i d " A U D I T A S D B W " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 3 E 0 5 3 7 . 8 5 9 . 0 6 0 , R P R D e n d e r m o n d e , : w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n : V a n s t e e l a n t , d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
K A P 1 T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
O p e n s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d : a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 9 . 8 8 8 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 8 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 . 6 8 8 , 0 0 ) , : t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 5 4 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - B a n k a t t e s t
D e i n t e k e n a a r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n :
a . V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " Q U I R I N O " v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 5 4 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 4 4 4 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e , t e w e t e n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 8 8 , 8 0 ) ;
b . V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " R E - I N N O V A T E ' v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 5 4 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 4 4 4 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e , t e w e t e n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 8 8 , 8 0 ) , v e r k l a r e n d e i n b r e n g i n g e l d t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ~ 1
~ v F
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
O p e n s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 9 . 8 6 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 . 6 8 8 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬
2 0 0 . 5 4 8 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 3 0 0 , 0 0 ) ,
w a a r v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 9 . 8 6 0 , 0 0 ) a l s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n
h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 4 4 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
D e v e n n o t e n d i e n i e t o f d i e n i e t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - B a n k a t t e s t
D e i n t e k e n a a r ( s ) o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n :
a . d e h e e r V a n O v e r s c h e l d e , P h i l i p p e P e t e r , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K w a k s t r a a t 3 , v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 7 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m d e r t i g ( 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
b . d e h e e r F r a e y e , B e r t M a r i e F , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 8 8 5 0 A r d o o i e , R o t e r i j s t r a a t 5 , d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 7 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j I n t o t a a l h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m z e s t i g ( 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d e n d i e h e e f t i n g e s c h r e v e n v o o r r e k e n i n g v a n z i j n h u w g e m e e n s c h a p , v e r k l a r e n d e i n b r e n g i n g e l d t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B O E K I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E O P E E N O N B E S C H I K B A R E R E S E R V E R E K E N I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 4 4 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " . D e z e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s v e r m e l d o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n , o p e e n r e k e n i n g d i e , z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n v o r m t e n a l l e e n k a n w o r d e n v e r m i n d e r d t e r u i t v o e r i n g v a n e e n r e g e l m a t i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E Z O N D E R U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l a n d e r m a a l t e v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 A 4 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 0 0 . 5 4 8 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 0 0 . 9 8 8 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " Q U I R I N O " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L o n g u e v i l l e , C h r i s t o p h e G e o r g e s L e o , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e ) , E m i e l C l a u s l a a n 1 3 2 e n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " R E - I N N O V A T E " , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e M e t s e n a e r e , H e n k A n d r e C e l i n a , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , B e e n t j e s s t r a a t 3 9 , t e b e n o e m i n g t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n B V B A Q U I R I N O e n B V B A R E - I N N O V A T E v a n h u n m a n d a a t a l s e x t r a - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ,
B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
I N V O E R I N G C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n t e v o e r e n i n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , d a l s l e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g i s .
W I J Z I G I N G B E S L I S S I N G B E V O E G D H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v o o r w a t b e t r e f t d e l i m i t a t i e f i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n i n t e p e r k e n d o o r t e b e p a l e n d a t d e z e h a n d e l i n g e n v o o r t a a n d i e n e n t e w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m e t u n a n i m i t e i t o f , b i j g e b r e k e a a n d e z e g o e d k e u r i n g d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e d r i e / v i j f d e n ( 3 / 5 ) v a n d e s t e m m e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
. s _ T M T _ U X E N W I Z I _ C z J N ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
^ b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
n i e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬
3 0 0 . 9 8 8 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 6 2 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g e e n m o g e n z i j s l e c h t s g e l d i g
b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g i s .
W a n n e e r z i j v o o r d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e e d s h u n h a n d t e k e n i n g m o e t e n l a t e n
v o o r a f g a a n o f v o l g e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j h a n d e l e n e n v o o r w e l k e
v e n n o o t s c h a p z i j o p t r e d e n , t e n z i j d i t d u i d e l i j k b l i j k t u i t h e t s t u k d a t z i j o n d e r t e k e n e n ,
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e e n v a s t e w e d d e t o e g e k e n d ; z i j n b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a s t g e s t e l d .
Z i j n b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U I R I N O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e ) , E m i e l C l a u s l a a n 1 3 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 6 E 0 8 6 4 . 2 4 6 . 4 4 2 , R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' , d e h e e r L o n g u e v i l l e , C h r i s t o p h e G e o r g e s L e o , g e b o r e n t e R o n s e o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 6 8 , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e ) , E m i e l C l a u s l a a n 1 3 2 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E 1 N N O V A 7 E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e ( P o e s e l e ) , B e e n t j e s s t r a a t 3 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 6 E 0 8 9 3 . 5 6 4 . 0 9 7 , R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e M e t s e n a e r e , H e n k A n d r e C e l i n a , g e b o r e n t e G e n t o p 1 7 j u l i 1 9 7 3 , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , B e e n t j e s s t r a a t 3 9 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e e n l a t e r a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
- H e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" N o c h t a n s k a n e e n z a a k v o e r d e r n i e t z o n d e r v o o r a f g a a n d e l j k e e n s c h r i f t e l i j k e u n a n i e m e t o e s t e m m i n g v a n w e g e d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s o f b i j g e b r e k e h i e r a a n , m i t s e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e d r i e / v i j f d e n ( 3 / 5 ) v a n d e s t e m m e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l u i t e n t o t d e h i e r n a v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
a l l e s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n ;
a l l e s u b s t a n t i ë l e i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n ;
d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r b u d g e t e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t , '
e e n a a n v a a r d i n g v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n e e n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p ;
h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
h e t v o e r e n v a n o m h e t e v e n w e l k e r e c h t s p r o c e d u r e w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z o u b e t r o k k e n z i j n ;
- h e t s l u i t e n v a n f i s c a l e a k k o o r d e n ;
r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a a n k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r , m e t h e t v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r , m e t h e t v e r v r e e m d e n v a n d e h a n d e l s z a a k o f h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t v e s t i g e n v a n e e n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n v a n g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t z i c h b o r g s t e l l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n / o f m e e r i n h e t a l g e m e e n m e t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p
v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H a e n t j e n s A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , T w e e b r u g g e n s t r a a t 3 2 / 0 0 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
11/01/2013
ÿþs
M a d W a l d 1 1 . 1
L u 1 k e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r ,
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 7 5 6 1 *
N E E R G E L E G D
3 1 D E C , 2 0 1 2
R E u t i t ' B A N K e i f f l e
K O O P H 1 N D L L T L G L N T
. ~ . . , ~
O n d e r n e m i n g s a r : o S 0 ' . S - i 3 . . . l o ~ 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 B R j D G Z E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
L e t t e r l i j k u i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t S i n t - D e n l j s - W e s t r e m , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 v é & r e g i s t r a t i e .
V e n n o t e n :
1 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U I R I N O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e ) , E m i e l C l a u s l a a n 1 3 2 , B T W B E B E 0 8 6 4 . 2 4 6 . 4 4 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t B E 0 8 6 4 . 2 4 6 . 4 4 2 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E - I N N O V A T E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e ( P o e s e l e ) , B e e n t j e s - s t r a a t 3 9 , B T W B E 8 E 0 8 9 3 . 5 6 4 . 0 9 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t B E 0 8 9 3 . 5 6 4 . 0 9 7 .
N a a m e n r e c h t s v o r m :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b e n a m i n g d r a g e n " 2 1 3 R 1 D G Z E U R O P E " , -
Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2 , m a a r m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r ,
D o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , c o n s u l t i n g v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t o r g a n i s e r e n e n u i t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f - f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e - s y s t e m e n , v a n p u b l i c i t e i t s v e r k o o p , v a n m a r k e t i n g , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t b i j h o u d e n e n o p v o l g e n v a n b o e k h o u d i n g e n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
H e t o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
- H o l d i n g v e n n o o t s c h a p : z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t k o p e n , v e r k o p e n , a f s t a a n , r u i l e n e n h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a l l e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e o n d e r w e l k e v o r m o o k i n e n h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e b i j d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n e n p r i v a t e s p a a r k a s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n n a m e l i j k a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n , w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p , r u i l i n g , i n b r e n g , i n t e k e n i n g e n , k o o p o f l e v e r i n g , o p t i e t o t a a n k o o p e n o p i e d e r e a n d e r e m a n i e r , d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n , s y n d i c a t e n v o o r s t u d i e o f o p z o e k i n g e n a a n a l l e s a m e n s m e l t i n g e n ; h a a r p o r t e f e u i l l e v a n e f f e c t e n e n p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n e n p r o d u c t i e f m a k e n , o n d e r m e e r d o o r h e t b e h e e r , h e t t o e z i c h t , d e c o n t r o l e , d e d o c u m e n t a t i e , d e f i n a n c i ë l e o f a n d e r e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n h e e f t ; d e z e w a a r d e n r e a l i s e r e n o f l i q u i d e r e n , d o o r a f s t a n d , v e r k o o p o f o p e e n a n d e r e w i j z e .
P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p : d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e - b o u w e n , w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n , g r o n d ; d e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n ; d e v e r h u u r v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e s , e n z o m e e r ; v e r h u u r v a n g a r a g e b o x e n e n s t a a n p l a a t s e n v o o r a u t o ' s .
D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; o n r o e r e n d e l e a s i n g e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- Z i j m a g o n t l e n e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n e v e n a l s a a n d e r d e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s v o o r z a k e n d i e b u i t e n d e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g l i g g e n .
- Z i j m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m a g d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , e r m e e v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ;
B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n s a m e n s t e l l i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e
w a a r d e p e r a a n d e e l ,
O p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
1 . d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q u i r i n o , v o o r n o e m d , o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n h o n d e r d E u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) e l k , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 . d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R e - I n n o v a t e , v o o r n o e m d , o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n h o n d e r d E u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) e l k , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T o t a a l : t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o f d e i n t e g r a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n e l k h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
C o m p a r a n t e n h e b b e n b e v e s t i g d d a t h e t k a p i t a a l e n i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
T i j d s t i p w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n :
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r z i j v o o r d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e e d s h u n h a n d t e k e n i n g m o e t e n
l a t e n v o o r a f g a a n o f v o l g e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j h a n d e l e n e n v o o r
w e l k e v e n n o o t s c h a p z i j o p t r e d e n , t e n z i j d i t d u i d e l i j k b l i j k t u i t h e t s t u k d a t z i j o n d e r t e k e n e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e e n v a s t e w e d d e t o e g e k e n d ; z i j n b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
O m v a n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e w i j z e w a a r o p h i j d e z e u i t o e f e n t :
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
N o c h t a n s k a n d e z a a k v o e r d e r n i e t z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t d e h i e r n a v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n ;
- a l l e s u b s t a n t i ë l e i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r b u d g e t e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t .
- e e n a a n v a a r d i n g v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n
- h e t v o e r e n v a n o m h e t e v e n w e l k e r e c h t s p r o c e d u r e w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z o u b e t r o k k e n z i j n
- h e t s l u i t e n v a n f i s c a l e a k k o o r d e n
- r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a a n k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r , m e t h e t v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r , m e t h e t v e r v r e e m d e n v a n d e h a n d e l s z a a k o f h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t v e s t i g e n v a n e e n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n v a n g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t z i c h b o r g s t e l l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n / o f m e e r i n h e t a l g e m e e n m e t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l I s d i e b e p e r k i n g o p e n b a a r g e m a a k t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j v o l m a c h t w e l b e p a a l d e d e l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n ,
W i n s t v e r d e l i n g ;
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , n a a a n r e k e n i n g v a n e v e n t u e l e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g i s e c h t e r n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t o v e r s c h o t s t a a t i n b e g i n s e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j z a l h e t o n d e r d e v e n n o t e n k u n n e n v e r d e l e n , o f h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n w e n d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s , h e t g e b r u i k e n o m s p e c i a l e d i e n s t e n t e v e r g o e d e n o f o m o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n .
G e e n u i t k e r i n g z a l e v e n w e l m o g e n g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , h e t n e t t o a c t i e f i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r - d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s I n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
J a a r v e r g a d e r i n g v e n n o t e n :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d . D e z e v e r g a d e r i n g z a l o n d e r m e e r t o t a g e n d a h e b b e n : d e b e s p r e k i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n e v e n t u e l e v e r s l a g e n , d e k w i j t i n g t e g e v e n a a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e h e r k i e z i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) ( e n c o m m i s s a r i s s e n ) .
N a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t d e z e n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , w o r d e n d e b o e k e n d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e t o e l i c h t i n g , e n d e s o c i a l e b a l a n s . V o o r z o v e r d i t d o o r d e w e t w o r d t v e r e i s t , w o r d t t e v e n s e e n j a a r v e r s l a g o p g e s t e l d .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U l R I N O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e ) , E m i e l C l a u s l a a n 1 3 2 , B T W B E B E 0 8 6 4 . 2 4 6 . 4 4 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t
4
B E 0 8 6 4 . 2 4 6 . 4 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L O N G U E V I L L E C h r i s t o p h e G e o r g e s L e o , v o o r n o e m d , g e b o r e n t e R o n s e o p v e e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 1 2 . 1 4 - 1 8 7 . 3 2 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , E m i e l C l a u s l a a n 1 3 2 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E - I N N O V A T E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e ( P o e s e l e ) , B e e n t j e s - s t r a a t 3 9 , B T W B E B E 0 8 9 3 . 5 6 4 . 0 9 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t B E 0 8 9 3 . 5 6 4 . 0 9 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E M E T S E N A E R E H e n k A n d r é C e l i n a , g e b o r e n t e G e n t o p z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 7 . 1 7 - 3 8 3 . 1 0 , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , B e e n t j e s s t r a a t 3 9 ,
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B V B A H a e n t j e n s A c c o u n t a n t s & , B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , T w e e b r u g g e n s t r a a t 3 2 / 0 0 0 1 t e 9 1 6 0 L o k e r e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n i n s c h r i j v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n o m a l l e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n e n t e n d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e