01/04/2014
ÿþ1 P m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
. . . . " " . . . . . . u . ;
x f
1 9 1 , 1 M U 2 9 1 4
R E C t ~ ~ , i i , ~ _ r ~ ; " : _ . .
K O O p H ~ ~ * ~ , ~ " ,
' ~ î ~ ~ : = ~ . : r ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
k t I L I k I k ( I L ( t 1 1 ~ W V ~ I ~ ~ N N ~ W
1 , x , 8 2
O n d e r n e n l i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 5 6 . 8 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 2 B r i d g z S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r s e d e n o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 v o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B À R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E , ;
: : N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a d e b u i t e n g e w o n e ; ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n _ , , . o z e v e n n o o t s c h a p " 2 B r i d g z S o l u t i o n s " , m e t ; ;
m a a t _ _ , . . , . . P e l t i e _ e t e r t e n o e n S i n t n a a _ . _ , i r ` ¬ w e t e - - . . . . . 3 9 b u s e
, o n d e r n e m i n g s n u m m e r :
: ; B E 0 8 9 2 . 6 5 6 . 8 5 1 , R P R G e n t , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : j
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N , :
: : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n k a p i t a a l v e r h o g i n g I n g e l d t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; : o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 2 7 . 2 5 0 , 0 0 ) n a a r ; , : d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ) , t e g e n t o t a l e e e n u i t g i f t e p r i j s v a n : : v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j n u l e u r o t i e n c e n t ( ¬ 0 , 1 0 ) p e r a a n d e e l .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n s i c a t e g o r i e A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e i i : b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t o f d i e n i e t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n t e k e n e n o p d e z e ; ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
D e i n t e K e n a a r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n :
a . D e h e e r D o l i n s k j l , J a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e B y s t r é 4 9 9 ( S l o w a k i j e ) , v e r k l a a r t o p d e ; i k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m : ; i t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g , ;
v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 6 0 , 0 0 ) ; ; ,
b . D e h e e r G a r b i a r , M i l a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e S t u p a v a , N a A l e j i 2 5 7 5 / 3 7 ( S l o w a k i j e ) , v e r k l a a r t o p ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m , . t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g ; ,
v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 6 0 , 0 0 ) ; , ,
: , Z i j v e r k l a r e n d e i n b r e n g i n g e l d t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n ; :
: i d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ; :
, ' H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d o p 7 m a a r t 2 0 1 4 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ; ,
: : v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n . , .
, W I J Z I G I N G A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N O M H E T I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T H E T : ;
' s H I E R V O O R G E N O M E N B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n ; ,
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t . ,
' F M g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ) , i ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e é n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 7 7 2 . 5 0 0 ) ; ,
3 : k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n d r i e m i j o e n : ;
d r i e h o n d e r z f e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 3 2 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t ; , , 3 . 3 2 1 . 5 0 0 , t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e 8 , g e n u m m e r d v a n 3 . 3 2 1 . 5 0 1 t o t e n m e t : : : ; 3 . 5 7 1 . 5 0 0 e n t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d ( 2 0 1 , 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 3 . 5 7 1 . 5 0 1 t o t e n : : k m e t 3 . 7 7 2 . 5 0 0 . "
B E N O E M I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n m i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
w b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n ' d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l v e r s t r i j k e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 9 :
d e h e e r D o l i n s k j ' , a n ;
d e h e e r G a r b i a r , M i l a n ;
B e i d e n v o o r n o e m d , d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
m o d 1 1 . 1
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 J U L I 2 0 1 4
R E C H T B A M e r M 1
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 2 . 6 5 6 . 8 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) 2 B r i d g z S o l u t i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
; O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
' U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T J E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 2 B r i d g z S o l u t i o n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 2 . 6 5 6 . 8 5 1 , R P R G e n t i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N
O p e n s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 6 0 2 . 6 6 0 , 0 0 ) , t e g e n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
1 D e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t o f d i e n i e t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - B a n k a t t e s t
D e i n t e k e n a a r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a r e n d e i n b r e n g i n g e l d t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B E L G I Ë o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r I N G B E L G I Ë o p 1 4 j u l i 2 0 1 4 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e i ! n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n . W I J Z I G I N G A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N O M H E T I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E H I E R V O O R G E N O M E N B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r c l v i f f l i g c u r a ( ¬ 5 0 2 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 8 9 7 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 3 8 9 7 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 3 2 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 . 3 2 1 . 5 0 0 , i w e e h o n c l e r t i v e t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 3 . 3 2 1 . 5 0 1 t o t e n m e t 3 . 5 7 1 . 5 0 0 e n d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d ( 3 2 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 3 . 5 7 1 . 5 0 1 t o t e n m e t 3 . 8 9 7 . 5 0 0 . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : E g : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I U I
* 1 4 1 4 7 4 0 7 *
1 1 M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e a $ s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
t - - 7 1 _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` 3 E L G E 1 N E E R G E L E G D
2 0 1 4 A T S B
D - 7 1 A 1 1 , 2 0 1 4
R E C H T ~ C C V A N
K O O P H A N C f i E G E N T
I M M U N
1 1 1 1 0 N 1 T B U R
1 7 - 0 1 - B E L G I S C H S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 5 6 . 8 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 2 B r i d g z S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - W i j z i g i n g a a n d u i d i n g b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g a a n w e n d i n g t o e g e s t a a n k a p i t a a l - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E ! ; ; N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 2 B r i d g z : S o l u t i o n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 2 . 6 5 6 . 8 5 1 , R P R G e n t , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
- O p e n s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ! 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 2 7 . 2 5 0 , 0 0 ) , t e g e n e e n ! u i t g i f t e p r i j s v a n n u l e u r o t i e n c e n t ( ¬ 0 , 1 0 ) p e r a a n d e e l .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t o f d i e n i e t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n t e k e n e n o p d e z e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
: ; I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - B a n k a t t e s t
D e I n t e k e n a a r o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" 2 B r i d g z E u r o p e " , v e r k l a a r t i n t e g r a a l o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ; ; ! h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; ; ; 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ! ; w e l k e z u l l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A ,
Z i j v e r k l a a r t d e i n b r e n g i n g e l d t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n ; d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ; v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n .
W I J Z I G I N G A A N D U I D I N G B E S T U U R D E R S D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e w i j z e v a n a a n d u i d i n g v a n d e ; b e s t u u r d e r s t e w i j z i g e n a l s v o l g t .
í ; D e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A d r a g e n m i n i m u m t w e e / d e r d e n v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r . " D e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B h e b b e n s t e e d s h e t r e c h t o m m i n i m u m é é n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n , , ! ; i n d i e n h e t a a n t a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B m i n s t e n s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) b e d r a a g t v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n . D e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C h e b b e n s t e e d s h e t r e c h t o m m i n i m u m é é n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n , i n d i e n h e t a a n t a l a a n d e l e n c a t e g o r i e C m i n s t e n s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) b e d r a a g t v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n . ! I n d i e n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C t o e b e h o r e n a a n d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s a l s d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e ; A , i s d e v o o r d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e C ! o u t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- I n d i e n h e t a a n t a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B , r e s p e c t i e v e l i j k c a t e g o r i e C m i n d e r d a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) b e d r a a g t v a n '
h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n , v e r v a l t h e t r e c h t o p a a n d u i d i n g v a n e e n b e s t u u r d e r d o o r d e z e c a t e g o r i e ë n .
D e
v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r w o r d t s t e e d s g e k o z e n o n d e r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A .
W I J Z I G I N G A A N W E N D I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l t e w i j z i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e e r b e p a a l d d a t d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l
d i e n e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
" N e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 2 7 . 2 5 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 2 7 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e e n e n t w t n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
( 2 . 8 2 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 l o t e n m e t 2 , 8 2 1 . 5 0 0 , t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 )
a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 2 . 8 2 1 . 5 0 0 t o t e n m e t 3 . 0 7 1 , 5 0 0 e n t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d
( 2 0 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 3 . 0 7 1 . 5 0 0 t o t e n m e t 3 2 7 2 5 0 0 . "
d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s t e e d s s a m e n g e s t e l d z i j n u i t :
m i n i m u m t w e e / d e r d e n v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
m i n i m u m é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B h e b b e n , i n d i e n h e t
s a n t a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B m i n s t e n s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) b e d r a a g t v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n .
m i n i m u m é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C , i n d i e n h e t a a n t a l
a a n d e l e n c a t e g o r i e C m i n s t e n s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) b e d r a a g t v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n ,
I n d i e n h e t a a n t a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B , r e s p e c t i e v e l i j k c a t e g o r i e C m i n d e r d a n v e f p r o c e n t ( 5 % ) b e d r a a g t v a n
h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n , v e r v a l t h e t r e c h t o p a a n d u i d i n g v a n e e n b e s t u u r d e r d o o r d e z e c a t e g o r i e ë n .
I n d i e n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C t o e b e h o r e n a a n d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s a l s d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e
A , i s d e v o o r d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e C l o u t e r
f a c u l t a t i e f i n h u n h o o f d e . "
d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t .
` D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n ,
v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A . "
- d e t w a a l f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l d i e n e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d i n
d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n t e w o r d e n . "
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n
E 3 e l l e ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
~ t t
'
* V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/12/2014
ÿþ. . A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 5 6 . 8 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 2 B r i d g z S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - t o e g e s t a a n k a p i t a a l
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 v o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E ', N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 2 B r i d g z S o l u t i o n s " , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; B E ^ 0 8 9 2 . 6 5 6 . 8 5 1 , R P R G e n t , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t : d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 0 2 4 9 9 3 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t o t d e w i j z i g i n g v a n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l . D e z e v e r g a d e r i n g h a d i m m e r s b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r d e a a n w e n d i n g v a n h e t ; t o e g e s t a a n k a p i t a a l d o o r t e v o o r z i e n d a t d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ; v o o r t a a n d i e n d e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r e n : d u s n i e t m e e r m i t s u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v o l g e n s g e w i j z i g d o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d i t b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e z i n " I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e d i e n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l s t e e d s m e t u n a n i m i t e i t w o r d e n a a n g e n o m e n . "
W I J Z I G I N G t o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n ; a r t i k e l 6 0 4 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v a t t e n d e h e t v e r z o e k a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c m d e m a c h t i g i n g b e t r e f f e n d e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , w e l k e w e r d v e r l e e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 7 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d , t e v e r h o g e n t o t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , a l s o o k d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n d e r a a d v a n ' b e s t u u r g e b r u i k k a n m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e m a c h t i g i n g o m h e t k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n o m s t a n d i g h e d e n ; b e p a a l d i n v o o r m e l d v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e v o e g d h e i d t e v e r v a n g e n d o o r v o o r m e l d e m a c h t i g i n g v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e : v a n v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ e 5 0 2 . 2 5 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ) , t e g e n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( h e t z i j e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 7 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e l k a a n d e e l v o o r t a a n é é n / v i e r m i l j o e n ] t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 / 4 . 0 7 2 . 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 N O V . 2 0 1 4
R E C 1 7 1 3 0 r i T t r $ A r d
K C } C I P H A N I 1 r f T F r F n i T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 9 . 9
~
- ' D e ' v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e - k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 0 7 2 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e e n 4 . 0 7 2 . 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 , 1 8 E N 2 0 V A N D E S T A T U T E N O M Z E I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E H I E R V O O R G E N O M E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 0 7 2 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r m i l j o e n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 / 4 . 0 7 2 . 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 3 2 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 . 3 2 1 . 5 0 0 , t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 3 . 3 2 1 . 5 0 1 t o t e n m e t 3 . 5 7 1 . 5 0 0 e n v i j f h o n d e r d e n e e n d u i z e n d ( 5 0 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 3 . 5 7 1 . 5 0 1 t o t e n m e t 4 . 0 7 2 . 5 0 0 .
I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r n i e u w e a a n d e l e n v e r w e r f t , h e t z i j d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d o o r o v e r n a m e , z u l l e n d e z e a a n d e l e n a u t o m a t i s c h o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n v a n d e s o o r t d i e d e z e a a n d e e l h o u d e r v o o r d i e n r e e d s b e z a t ,
D e v e n n o o t s c h a p k e n s o o r t e n v a n a a n d e l e n u i t g e v e n , "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l a c h t t i e n , d e r d e l i d w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l t w i n t i g , o n d e r d e t i t e l " T o e g e s t a a n k a p i t a a l " w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n m e t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l d i e n e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d i n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n t e w o r d e n .
D e a l d u s t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o l g e n s d e d o e l s t e l l i n g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d i e n a a n g a a n d e o p g e m a a k t ,
D e z e b e v o e g d h e i d m a g é é n o f m e e r d e r e m a l e n w o r d e n h e r n i e u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r d a n v i j f j a a r m a g z i j n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o m v a t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t s t e l l e n v a n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n :
1 . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o f d e u i t g i f t e n v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s w a a r b i j h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n ;
2 . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o f d e u i t g i f t e n v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s w a a r b i j h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n
3 . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s .
H e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l m a g t o t s t a n d w o r d e n g e b r a c h t , z o w e l m e t i n b r e n g i n g e l d a l s i n n a t u r a .
I e d e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , g e s c h i e d t b i j a u t h e n t i e k e a k t e m e t i n a c h t n e m i n g
v a n d e a a n w e z i g h e i d 5 - e n m e e r d e r h e i d s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e z e s t a t u t e n .
I n g e v a l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r t o e d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e
k a p i t a a l , e e n u i t g i f t e p r e m i e b e v a t , z a l d e z e w o r d e n b e s t e m d v o o r d e n i e t - b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s "
d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r ,
b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D o o r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n h e t k a p i t a a l m e t h e t t o e g e s t a n e b e d r a g t e
v e r h o g e n , o n t n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h n i e t h e t r e c h t z e l f t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e b e s l u i t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m n a t o e p a s s i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n . "
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 t o e g e s t a a n k a p i t a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a q n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 29.08.2013 13485-0557-011
12/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 0 O S *
4 3 A P R . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 2 . 6 5 6 . 8 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C Y R M E S
l l ¢ : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s i ! b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : ; , W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
: D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e ; w i j z i g e n i n " 2 B R I D G Z s o l u t i o n s " .
B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 9 ; j a n u a r i 2 0 1 3 , w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m w e r d : : v e r p l a a t s t v a n 1 3 0 0 W a v e r , 6 a v e n u e E i n s t e i n n a a r 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2 , t e l b e v e s t i g e n .
V E R V A N G I N G V A N A A N D E L E N C A T E G O R I E B D O O R A A N D E L E N C A T E G O R I E A "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m 4 . 3 3 3 a a n d e l e n d i e b e h o r e n t o t c a t e g o r i e B i n t e d e l e n b i j c a t e g o r i e A .
, ; D i e n t e n g e v o l g e z a l h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 4 3 . 3 3 3 a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n 2 1 . 6 6 7 ; , ; a a n d e l e n c a t e g c r i e B , h e t z i j i n t o t a a l 6 5 . 0 0 0 a a n d e l e n .
W I J Z I G I N G V A N H E T A A N T A L A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 5 . 0 0 0 ) n a a r e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d ( 7 1 . 5 0 0 ) t e b r e n g e n , w a a r b i j d e p a r t i c i p a t i e v a n i e d e r e v e n n o o t m e t d e z e l f d e v e r h o u d i n g w o r d t ; v e r m e e r d e r d .
C R E A T I E V A N D R I E S O O R T E N A A N D E L E N E N B E P A L I N G V A N H U N R E C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t r e a l i s e r e n v a n d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v e r m e l d i n a g e n d a p u n t 7 , 8 e n 9 , o m e e n b i j k o m e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n , h e t z i j d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C e n d i t n a a s t d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e B . I n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o m a a n d e l e n c a t e g o r i e C u i t t e ,
g e v e n . c
D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n A e n B w o r d e n g e w i j z i g d e n d e r e c h t e n : v e r b o n d e n a a n d e n i e u w e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n C w o r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n i n d e . n i e u w e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n . F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t r e a l i s e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v e r m e l d i n a g e n d a p u n t 7 , 8 e n 9 , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o : ( ¬ 5 7 . 8 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n d u i z e n d : h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 , 1 5 0 , 0 0 ) e n d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n h e t : o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 1 7 0 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 , 1 5 0 , 0 0 ) n a a r ; h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s o n m i d d e l l i j k e ; k a p i t a a l s t o r t i n g , g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ , ; 1 5 5 . 0 2 5 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d ( 1 . 7 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j ; e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) A - a a n d e l e n , v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) B - a a n d e l e n e n t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d ; ( 2 0 1 . 0 0 0 ) C - a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - R a a d v a n B e s t u u r
m o d 1 1 . 1
3 ~
r V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
V O O R K E U R R E C H T - P L A A T S I N G V O L S T O R T I N G
D e C - a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E N E O S v o o r z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 7 . 0 0 0 ) C - a a n d e l e n e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e n n o o t s c h a p " 2 B R I D G Z E u r o p e " v o o r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d ( 1 3 4 . 0 0 0 ) C - a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 2 5 , 0 0 ) , w a a r b i j d e a a n d e l e n A e n B v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C w e r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 5 p r o c e n t d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j B N P P A R I B A S F O R T I S . B i j g e v o l g d i e n t n o g e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 5 . 0 7 5 , 0 0 ) v o l g e s t o r t t e w o r d e n , h e t z i j 0 , 0 7 5 e u r o p e r n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e e l c a t e g o r i e C .
H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
T O E K E N N I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 4 , l i d 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v a t t e n d e d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l k a n g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n e v e n a l s d e h i e r b i j n a g e s t r e e f d e d o e l e i n d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n v o o r m e l d v e r s l a g .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l d i e n e n s t e e d s m e t u n a n i m i t e i t w o r d e n a a n g e n o m e n .
M O G E L I J K H E I D T O T I N V O E R I N G V A N H E T E L E K T R O N I S C H R E G I S T E R V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d i s o m , v a n a f h e d e n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , b e v o e g d i s o m h e t b e s t a a n d e a a n d e l e n r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a m d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
A A N N E M I N G N I E U W E V E R S I E V A N S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e v e r s i e o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n h e t v i g e r e n d v e n n o o t s c h a p s r e c h t . D e t e k s t v a n d e z e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t : ( b i j u i t t r e k s e l )
A r t k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " 2 B R I D G Z s o l u t i o n s " , D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d r i j f s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ;
a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a , e l e k t r o n i c a , d o m o t i c a , b u r e a u t i c a , c o m p u t e r g r a p h i c s , z o a l s d e p r o d u c t i e , f a b r i c a t i e e n v e r d e l i n g v a n d e p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e d o m e i n e n e n m e e r b e p a a l d : * A l l e p r o d u c t e n , p r o g r a m m a ' s , m a t e r i a a l e n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t d e z e d o m e i n e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r d e l e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n ,
* s t a n d a a r d p r o g r a m m a ' s m a k e n e n , o p v r a a g v a n k l a n t e n , p r o g r a m m a ' s o p m a a t m a k e n ,
* A d v i e s - e n o p l e i d i n g s a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n ,
* D e a p p a r a t u u r w a a r o p d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e p r o d u c e e r d e o f v e r d e e l d e s o f t w a r e o n t w i k k e l d o f v e r k o c h t z a l k u n n e n w o r d e n d e e l s o f v o l l e d i g v e r v a a r d i g e n .
h e t b e d e n k e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n e v e n e m e n t e n , s e m i n a r i e s , c o n c e r t e n , g a l a ' s , r e c l a m e c a m p a g n e s ;
a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s i n s t r a t e g i e e n o r g a n i s a t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g e n m e e r a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t a i s b e d r i j f s a d v i s e u r e n t e c h n i s c h d e s k u n d i g e , a l s o o k m a r k t c o n s u l t a t i e e n m a r k t o n d e r z o e k v o o r o n d e r n e m i n g e n , o n d e r z o e k e n i n f o r m a t i e v e r l e n i n g v o o r o n d e r n e m i n g e n . D i t w i l z e g g e n m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n a i l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n , z o a l s d e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e b u r e a u , o r g a n i s a t i e b u r e a u , a d v i e s b u r e a u , b u r e a u v o o r f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l , s o c i a a l o f i n f o r m a t i c a b e h e e r i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n e n f o f d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e h e e r s m a n d a a t ;
b i n n e n h u i s - e n b u i t e n h u i s d e c o r a t i e , h e t o n t w e r p e n , a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , o p e n b a r e r u i m t e s e n a n d e r e r u i m t e s , a l s c o k a l l e s w a t h i e r b i j h o o r t ( t e r r a s s e n , p a r k i n g s , w e g e n , w a t e r p a r t i j e n , e n z . ) ;
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g s w e r k e n , o n t w i k k e l e n e n p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , r e n o v a t i e w e r k e n , v o l t o o i i n g s - e n a f w e r k i n g w e r k e n v o o r g e b o u w e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e 0 5
- 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a i l e s o o r t e n f o t o - , v i d e o - , a u d i o - e n m u l t i m e d i a p r o d u c t e n , a l s o o k v a n a l l e p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o d u c t i e , u i t z e n d i n g , r e p r o d u c t i e , v e r w e r k i n g o f o v e r d r a c h t v a n b e e l d e n g e l u i d ;
- h e t m a k e n v a n o p n a m e s , r e p o r t a g e s , a u d i o v i s u e l e f i l m s , a l s o o k d e c o m m e r c i a l i s e r i n g e r v a n ;
- d e i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p , v e r k o o p , g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l v a n a l l e r l e i s o o r t e n a r t i k e l s o f p r o d u c t e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n v o o r l u c h t v e r v o e r e n v e r v o e r o p h e t l a n d , z o n d e r t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i s o o r t e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t l u c h t v a a r t t r a n s p o r t ;
- o p s l a g v a n a l l e r l e i s o o r t e n l u c h t v a a r t m a t e r i e e l ;
- h e t l e v e r e n v a n s t u k k e n e n h e t o n d e r h o u d v a n v l i e g e n d o f r o l l e n d m a t e r i e e l ;
- o p t i m a l i s a t i e v a n d e l u c h t v e r v o e r v e r p l a a t s i n g s k o s t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t v a s t g o e d p r o m o t i e , g o e d e r e n b e h e e r , d e o v e r n a m e e n o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s f o n d s e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , c o n s t r u c t i e , r e c o n s t r u c t i e , v e r h u u r v a n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , w a a r d e r i n g , v e r k a v e l i n g , e x p l o i t a t i e , v e r h u u r , v e r p a c h t i n g v a n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r e , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g d o e l h e b b e n o f e e n d o e l d a t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o u k u n n e n b e v o r d e r e n .
I n g e v a l h e t s t e l l e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n i s a a n v o o r a f g a a n d e b e r o e p s t o e g a n g s v o o r w a a r d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p h e t s t e l l e n v a n d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r w e r p e n a a n d e n a l e v i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n . A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 7 7 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n e e n m i l j o e n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 . 0 4 7 . 6 6 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 . 0 4 7 . 6 6 6 , v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 5 2 3 . 8 3 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 1 . 0 4 7 . 6 6 7 t o t e n m e t 1 , 5 7 1 . 5 0 0 e n t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d ( 2 0 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 1 . 5 7 1 . 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 7 7 2 . 5 0 0 , I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r n i e u w e a a n d e l e n v e r w e r f t , h e t z i j d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d o o r o v e r n a m e , z u l l e n d e z e a a n d e l e n a u t o m a t i s c h o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n v a n d e s o o r t d i e d e z e a a n d e e l h o u d e r v o o r d i e n r e e d s b e z a t ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n s o o r t e n v a n a a n d e l e n u i t g e v e n .
A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n a l t i j d o p n a a m b l i j v e n , z e l f s a l s z e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n ,
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n w o r d t t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n e f f e c t e n h o u d e r o v e r h a n d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
I n g e v a l v a n e e n e l e k t r o n i s c h r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n n a i e d e r e w i j z i g i n g . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d b l i j v e n ,
A r t i k e l 1 4 : S a e n s t e l l i n + v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n o f e e n v e e l v o u d d a a r v a n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s t e e d s s a m e n g e s t e l d z i j n u i t : e n e r z i j d s , t w e e d e r d e b e s t u u r d e r s , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n , a n d e r z i j d s , é é n d e r d e b e s t u u r d e r ( s ) , v o o r g e d r a g e n d o c r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B ,
B i j g e b r e k a a n v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e p a a l d e g r o e p v o o r d e h e m t o e b e h o r e n d e m a n d a t e n , z a l d e b e n o e m i n g v r i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d a a n w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e a c h t w o r d e n d e b e d o e l d e g r o e p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e l k e n s w a n n e e r o v e r g e g a a n w o r d t t o t d e v e r k i e z i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t e e n e i n d e n a m , b e h o o r t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r d e z e o p d r a c h t v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r s v a n d e z e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , d i e d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o c r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n , z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n , D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n .
A r t i k e l 2 0 : B e s t u u r
A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n c d i g o f n u t t i g z i j n v o e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v i o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n ,
A d v i e s c o m i t é - d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e l d .
D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " ;
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n ,
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l d i e n e n s t e e d s m e t u n a n i m i t e i t w o r d e n a a n g e n o m e n .
D e a l d u s t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 3 i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o l g e n s d e d o e l s t e l l i n g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d i e n a a n g a a n d e o p g e m a a k t .
D e z e b e v o e g d h e i d m a g é é n o f m e e r d e r e m a l e n w o r d e n h e r n i e u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r d a n v i j f j a a r m a g z i j n ,
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o m v a t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t s t e l l e n v a n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n :
1 . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o f d e u i t g i f t e n v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s w a a r b i j h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n ;
2 . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o f d e u i t g i f t e n v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s w a a r b i j h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s .
H e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l m a g t o t s t a n d w o r d e n g e b r a c h t , z o w e l m e t i n b r e n g i n g e l d a l s i n n a t u r a .
l e d e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , g e s c h i e d t b i j a u t h e n t i e k e a k t e m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e z e s t a t u t e n .
I n g e v a l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r t o e d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , e e n u i t g i f t e p r e m i e b e v a t , z a l d e z e w o r d e n b e s t e m d v o o r d e n i e t - b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D o o r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n h e t k a p i t a a l m e t h e t t o e g e s t a n e b e d r a g t e v e r h o g e n , o n t n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h n i e t h e t r e c h t z e l f t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e b e s l u i t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m n a t o e p a s s i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z i j n d e e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w i e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w e r d o v e r g e d r a g e n , a l l e e n h a n d e l e n d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s ' o p g e d r a g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d , z o a l s b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
A r t i k e l 2 6 : J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g e n h e c h t e r h a a r g o e d k e u r i n g a a n , z i j v e r l e e n t - b i j a p a r t e s t e m m i n g - k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , g a a t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g o f t o t d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e o f o n t b r e k e n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s e n n e e m t a l l e b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e a n d e r e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n g e v a l v a n n a l a t i g h e i d v a n d e r a a d z u l l e n d e o p r o e p i n g e n t o t v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g e n u i t g a a n v a n d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n z i j b e s t a a n . A r t i k e l 3 0 : T o e l a t i n g - D e p o t
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 5 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 9 : B o e k l a a r - J a a r r e k e n i n g - C o n t r o l e v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e l e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n , " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n l i c h t i n g e n e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d i e v a n t o e p a s s i n g i s .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r d e s t u k k e n o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s .
D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s t e l t , m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , " c o n t r o l e v e r s l a g " g e n o e m d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , T e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n : d e j a a r r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g , d e l i j s t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e e l n i e t v o l l e d i g h e b b e n v o l g e s t o r t m e t v e r m e l d i n g v a n h u n a a n t a l e n h u n w o o n p l a a t s , d e l i j s t v a n d e o p e n b a r e f o n d s e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e p o r t e f e u i l l e u i t m a k e n , h e t e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s . D e j a a r r e k e n i n g e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g . I e d e r e e f f e c t e n h o u d e r h e e f t h e t r e c h t k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r t e b e k o m e n v a n d e h i e r v o o r v e r n i e l d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n , n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e d o c u m e n t e n n e e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p , n a a s t d e b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g h e t z i j i n h u n g e h e e l o f i n v e r k o r t e v e r s i e , o p e e n a n d e r e w i j z e v e r s p r e i d t , d a n d i e n t d i t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 0 : W e t t e l i j k e r e s e r v e - b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - d i v i d e n d
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l $ b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 4 4 : O n t b i n d i n g - V o o r t b e s t a a n - S l u i t i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n g e n o m e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s ,
A r t i k e l 4 6 : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ,
h e t e v e n t u e e l s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r G u y C a r p e n t i e r e n a a n d e h e e r A l a i n P r i c k , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
O p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U I R I N O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e ) , E m i e l C l a u s l a a n 1 3 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 2 4 6 . 4 4 2 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L O N G U E V I L L E , C h r i s t o p h e G e o r g e s L e o , g e d o m i c i l e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e ) , E m i e l C l a u s l a a n 1 3 2 e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E - I N N O V A T E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e ( P o e s e l e ) , B e e n t j e s s t r a a t 3 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 5 6 4 . 0 9 7 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E M E T S E N A E R E , H e n k A n d r é C e l i n a , g e d o m i c i l e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e ( P o e s e l e ) , B e e n t j e s s t r a a t 3 9 .
O p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s :
D e h e e r P r i c k , A l a i n J e a n J o s e p h , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , C l o s d e B e t t i n v a l 5 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e e r G u y C a r p e n t i e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k v e r e n i g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 2 B R I D G Z s o l u t i o n s " , z i c h e n h o u d e n z i j e e n r a a d v a n b e s t u u r , w a a r b i j m e t u n a n i m i t e i t h e t v o l g e n d e w o r d t b e s l i s t :
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
W o r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U I R I N O " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L O N G U E V I L L E , C h r i s t o p h e ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E - I N N O V A T E " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E M E T S E N A E R E , H e n k .
A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n a a n d e h e e r G u y C a r p e n t i e r , d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m h e t f i n a n c i e e l b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n w a a r n e m e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n , s o m m e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n m e t l e v e r a n c i e r s , h e t b e h a r t i g e n v a n d e p e r s o n e e l s z a k e n , i n c l u s i e f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n , d o c h m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n . I n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n z a l h i j d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a l 1 1 . 7
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n b e g r e p e n t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B _ A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t o p s
R é s e a t . M o n i t b e l ç
T R I B E l N A 1 . . D E C O M M E R C E
û 1 t i 1 A 1 1 3 2 0 1 3
N I V E f . d r a f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 6 5 6 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y R M E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n , 6 - 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q D i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l a u K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 3 9 b u s 2 à 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M à d a t e r d e c e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 3 .
P R I C K A l a i n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g
08/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 3 0 0 4 4 2 7 *
a r t i k E L L E S
G r e f f e 2 6 D E L 2 0 1
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 6 5 6 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y R M E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s P A P E L O E R ( d o m i c i l i é C l o s M a C a m p a g n e , 2 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t , p a r c o n s é q u e n t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r J a c q u e s P A P E L O E R p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n , m a n d a t a s s u m é a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e M o n s i e u r A l a i n P R I C K ( d o m i c i l i é C l o s d e B e t t i n v a l , 5 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ) p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . M o n s i e u r A l a i n P R I C K a c c e p t e c e t t e c h a r g e e t r e m e r c i e l ' a s s e m b l é e d e l a c o n f i a n c e q u ' e l l e l u i t é m o i g n e .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e M o n s i e u r A l a i n P R I C K ( d o m i c i l i é C l o s d e B e t t i n v a l , 5 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ) a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . M o n s i e u r A l a i n P R I C K a c c e p t e c e t t e c h a r g e e t r e m e r c i e l ' a s s e m b l é e d e l a c o n f i a n c e q u ' e l l e l u i t é m o i g n e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l a u 6 a v e n u e E i n s t e i n à 1 3 0 0 W A V R E .
P R I C K A l a i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 09.08.2012 12393-0156-017
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 30.08.2011 11511-0302-017
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 16.07.2010 10305-0246-013
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 03.06.2009 09190-0123-013
03/06/2015
ÿþE - 7 ^ . 1 : '
- 0 6
~ ~
i ~ ; ~ ~ ~ : t ~ s 3 ;
- ~ _ . _ - ~ _ -
5 ~ ~ 9 8 7
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F i E E i M G E l _ L g ' _ i n + ~
2 2 M E I 2 0 1 5
. . . . 1
E ë E C k - I T G ~ Î t ~ f l ~ - ` 1 M
K c ~ O P s - I A ? , ~ ~ : . r ; - R } r
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 2 . 6 5 6 . 8 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 2 B r i d g z S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , ; G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 1 8 m e i 2 0 1 5 , e e r s t d a a g s ; t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 2 B r i d g z S o l u t i o n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ! t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 2 . 6 5 6 . 8 5 1 , R P R G e n t , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n ! s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
U I T G I F T E W A R R A N T S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s o p n a a m , w e l k e i e d e r ' r e c h t g e v e n a a n d e t i t u l a r i s o p i n t e k e n i n g o p é é n a a n d e e l c a t e g o r i e A t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s v a n ; e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r w a r r a n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s ! v a s t t e s t e l l e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d e n w e l k e , z i j n o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d ; v a n b e s t u u r , d a t i n h e t d o s s i e r w o r d t b e w a a r d :
K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g e h e l e ; o f g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e ! v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , h e t z i j ; m a x i m a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) m e t d e u i t o e f e n p r i j s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n ; : m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s , t e v e r w e z e n l i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n h e t c r e ë r e n v a n t e n h o o g s t e v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) m e t ! a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u ; w o r d e n g e v r a a g d . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h u n c r e a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
; 1 1
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2015
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
( v e r k o r t )
u u
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l '
5 t a a t s b l a
* 1 5 1 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 5 6 . 8 5 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 2 B r i d g z S o l u t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 9 j u l i 2 0 1 5 v o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e : ; : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' ; : a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A S " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a l d e : ; i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
" 2 B r i d g z S o l u t i o n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 9 b u s 2 , :
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 2 . 6 5 6 . 8 5 1 , R P R G e n t , m e t v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n g e g e v e n s
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N
: : O p e n s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
: ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ ; : ; 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t K a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ ; : ; 6 7 7 , 2 5 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 9 4 . 2 5 0 , 0 0 ) , t e g e n e e n ;
u l t g i f t e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n n u l e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 0 , 8 3 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , ; ; : D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o l s t o r t i n g - B a n k a t t e s t
: ; D e i n b r e n g i n g e l d w e r d v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " I N G B a n k B e l g i ë " o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n ; : ; V e n n o o t s c h a p p e n .
; : H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r I N G b a n k o p 7 j u l i 2 0 1 5 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e : : n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
; : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; ! i i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ; z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 9 4 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n ; h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 9 7 2 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
: B o e k i n g u i t g i f t e p r e m i e
: 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t e l
p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " . D e z e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t o p h e t p a s s i e f v a n d e : , ; b a l a n s v e r m e l d o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n , o p e e n r e k e n i n g d i e , z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e ; : ; w a a r b o r g v o o r d e r d e n v o r m t e n a l l e e n k a n w o r d e n v e r m i n d e r d t e r u i t v o e r i n g v a n e e n r e g e l m a t i g e b e s l i s s i n g v a n ;
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n ;
V e n n o o t s c h a p p e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a n d e r m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e : u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , : ; ; d e r w i j z e d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w o r d t o p z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d : t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ' ; ; v i j f h o n d e r d ( 4 . 1 7 2 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N O M H E T I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T H E T ; H I E R V O O R G E N O M E N B E S L U I T
: D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m 1 : h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 1 7 2 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 / 4 J 7 2 . 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 7 7 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 . 7 7 2 . 5 0 0 e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 3 . 7 7 2 . 5 0 0 t o t e n m e t 4 . 1 7 2 . 5 0 0 . "
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 / ~ ' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d