09/10/2014
ÿþM ° d W o r d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E K U h L L U U
3 u S U . 2 0 1 4
R E C H T K V A N
K O O P H A M E U T E E G E N T
á 3 4 6 ~ ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 3 C ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C l i v i a s t r a a t 1 2 t e 9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r
t e l e g g e n o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O u d e n a a r d e , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s o h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 ° R e c h t s v o r m e n B e n a m i n g : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 C " .
2 ° Z e t e l : t e 9 0 9 0 M e l l e , C l i v i a s t r a a t 1 2 ,
3 ° D u u r : v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
4 ° V e n n o t e n :
a ) D e n e e r D E M E Y E R , G e e r t , c o n s u l t a n t , g e b o r e n t e G e n t o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , C l i v i a s t r a a t 1 2 ;
b ) M e v r o u w V A N L A E T H E M , A n n i c k G i l b e r t e N o r b e r t i n e , v e r p l e e g k u n d i g e , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 3 j a n u a r i 1 9 6 5 , i n h u w e l i j k m e t v o o r m e l d e h e e r G e e r t D e M e y e r , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , C l i v i a s t r a a t 1 2 ;
5 ° B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r b e i d e v o o r m e l d e o p r i c h t e r s , e l k t e n b e l o p e v a n d e h e l f t , h e t z i j e l k t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g E u r o ( ¬ 9 . 2 7 5 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e n e l k 9 . 2 7 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d .
V o o r m e l d k a p i t a a l w o r d t t h a n s s l e c h t s v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r b e i d e v o o r m e l d e o p r i c h t e r s , e l k t e n b e l o p e v a n d e h e l f t , h e t z i j e l k t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d . E u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) .
B e i d e o p r i c h t e r s z u l l e n d u s e l k n o g e e n b e d r a g d i e n e n t e v o l s t o r t e n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g E u r o ( ¬ 6 . 1 7 5 , 0 0 ) .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
6 ° S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d .
7 ° B o e k j a a r : g a a t i n o p 1 j a n u a r i o m t e l k e n s t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
8 ° R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g : H e t s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n z i j n v e r r e k e n d , m a a k t h e t n e t t o r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
I n g e v a l v a n p o s i t i e f r e s u l t a a t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a k t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" W a t d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o b e t r e f t , d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
9 ° B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n
o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r
e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e r v r e e m d i n g , v e r k o o p , h y p o t h e e k s t e l l i n g o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d e n
v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w c o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W o r d t b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r m e l d e h e e r G e e r t D e M e y e r e n v o o r - m e l d e m e v r o u w
A n n i c k V a n L a e t h e m ;
D e z e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d , o n d e r b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r
e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
1 0 ° C o m m i s s a r i s s e n : E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
1 1 ° D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e
r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g v a n d e r d e n :
a ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
b ) D e s a m e n s t e l l i n g e n b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n , e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e
e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e
e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ;
d ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k
p b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
ó e ) h e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
f ) v e r k o p e n e n a a n k o p e n , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , t r a d i n g , d e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n v a n a l l e s t o r t e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
g ) h e t v e r s t r e k k e n v a n v e r p l e e g k u n d i g e d i e n s t e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n a i l e v o r m e n v a n v e r z o r g i n g v a n g e h a n d i c a p t e n , z i e k t e n e n b e j a a r d e n ;
e t h ) d e t h u i s v e r z o r g i n g , h e t v e r p l e g e n e n v e r z o r g e n v a n p a t i ë n t e n a a n h u i s . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n z o a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n m e d i s c h e p r o d u c t e n , n o d i g v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n d e t h u i s - e n a a n h u i s v e r z o r g i n g . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f ;
e t
i ) d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g o f i n l e a s i n g g e v e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t e n e n
k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n ;
e l j ) d e v e n n o o t s c h a p m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n , d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n ;
k ) h e t v e r s t r e k k e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , d a c t y l o - e n v e r t a l i n g s w e r k e n , e v e n a l s h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l a a n s l u i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e ,
r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e ! v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d i e v a n
e l
d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f
z e l f s a l l e e m a a r b e v o r d e r e n d v z i j n . i
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e c p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r
t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g e n t e b e v o r d e r e n .
~ t
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j
¬ r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t
b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
1 2 ° J a a r v e r g a d e r i n g : o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 . 0 0 u u r ) o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e ,
z e t e l o f o p e e n a n d e r u u r e n p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e - ' r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
E r d i e n e n g e e n f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n v e r v u l d o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
V o c r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e :
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g