24/02/2014
ÿþM o d 2 . 1
B ' ~ '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 7 - 0 2 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A D N E E R G E L E G D
0 7 F E B . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 0 2 3 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 D P r i v a t e E q u i t y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 1 8 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t
1 ) h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b v b a B r e c i , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R u d y B r o e c k a e r t .
2 ) d e b e n o e m i n g d o o r c o ö p t a t i e a l s b e s t u u r d e r v a n b v b a B r o e c k a e r t , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R u d y B r o e c k a e r t .
F r a n k D o n c k
B e s t u u r d e r - D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 20.06.2013 13206-0214-028
01/08/2012
ÿþM o a W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I l I I I I 1 I 1 b Ï I I I l l h l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I l I l
' 1 2 1 3 5 7 6 4 *
r i E E R 0 E L E G O
2 3 3 U 1 1 2 0 1 2
~
I ~ C t 1 l B A N K É ~ N T 3 ~ t ~ . ~ t i n ~ ~ i ~ s e - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 2 3 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 D P r i v a t e E q u i t y N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 1 8 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- D h r . F r a n k D o n c k
- M e v r . A n n M y r i a m D o n c k
- B r e c i b v b a , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R u d y B r o e c k a e r t
- i m d o m a C V A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . L u c V a n d e n b u l c k e
- T o s a l u N V , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . S a m u e l D e s i m p e l
- M D C S I n t e r n a t i o n a l N V , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P h i l i p p e N a e r t
- D h r . P e t e r V a n d e W e y e r
- D h r . H a n s S w i n n e n
- M e v r . P a s c a l e C a r r o n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 h e r b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s B D O A t r i a B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r V e e r l e C a t r y , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
F r a n k D o n c k
B e s t u u r d e r D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 29.06.2012 12244-0572-028
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 15.06.2011 11175-0482-029
13/07/2015
ÿþI I I 1 5 i 1 , 1 1 u i i i
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
À E 1 7 7 I L E V k w 2 ` a 1 - 2 à 1 , 5
v A N
K 0 0 ^ : d ~ , = f f i e i ) E L T E G E N T
- ` ~ ~ G r i - - - - - - - -
I I i
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 2 0 2 3 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 D P r i v a t e E q u i t y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 1 8 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 5 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n T o s a l u N V m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r S a m u e l D e s i m p e l e n a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n T o s a l u N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P r i n c i p . a l b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r S a m u e l D e s i m p e l t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- F r a n k D o n c k
- B r o e c k a e r t b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R u d y B r o e c k a e r t
M D C S I n t e r n a t i o n a l m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P h i l i p p e N a e r t
- A n n - M y r i a m D o n c k
- I m d o m a c v a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . L u c V a n d e n b u l c k e
- P e t e r V a n d e W e y e r
- H a n s S w i n n e n
- P a s c a l e C a r r o n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e e r l e C a t r y . D e h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
F r a n k D o n c k
B e s t u u r d e r - D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .