4 U MATIBO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. 4 U MATIBO
Dénomination : 4 U MATIBO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 464.717.003

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 17.07.2014 14313-0142-015
25/02/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0464.717.003.

Benaming

(voluit) : 4UNIATIBO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 24

(volledig adres)

Onderwerp akte KAPITAALVERHOGING ART 537WIB  UITGIFTEPREMIE STATUTENWIJZIGING EN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron& lim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 26 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "4UMATIBO", met zetel te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 24, volgende beslissingen genomen heeft

Eerste besluit  Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering steit vast dat de belaste reserves zoals die op 21 juni 2012 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, 260.898,52 Euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

Tweede besluit  Vaststelling van het uitkeerbare bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 260.000 euro bedraagt.

Derde besluit Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds bruto dividend voor een bedrag van 260.000,00 euro.

De aandeelhouders verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 °/0) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Vierde beslissing : - Verslag raad van bestuur

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 20 december 2013 met betrekking tot de dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

Vijfde beslissing : - Verslag revisor

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 20 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging.

Zesde beslissing: Kapitaalverhoging door niet geldelijke inbreng

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap ondes' de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, te verhogen door een niet-geldelijke inbreng, met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 234.000,00 euro, wetende dat de resterende 10% als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden gerealiseerd als volgt

Het kapitaal wordt in twee fasen gebracht van 61.973,38 Euro op 295.973,38 Euro, met uitgifte van 173 nieuwe aandelen, van dezelfde aard, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun uitgifte. De inbreng in natura zijnde een inbreng van vorderingsrechten ten bedrage van 234.000 Euro, waarvan hiervoor sprake wordt vergoed:

-enerzijds door toekenning van 173 aandelen met een fractiewaarde van 247,89 Eure per aandeel, hetzij een totaal bedrag van 42.884,97 Euro in kapitaal, en

-anderzijds het inboeken op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" van een totaal bedrag van 191,115,03 Euro, hetzij een uitgiftepremie van 1.104,72 Euro per aandeel' (rekeninghoudend met het afrondingsverschil). Deze onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" zal, zoals hef kapitaal de waarborg van

" . .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Eco: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

erriirri-E-ett..,ri ItzsAKK

VAN KOOPHANDEL

14 FEB. 2014

DENDERMONDE

tirifne

ii

1111(111,111111111111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

derden vormen, en zal slechts kunnen verminderd of afgeschaft worden, krachtens besluit van de algemene vergadering die hierover beraadslaagt zoals inzake statutenwijzigingen. De aandelen worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders prorata het huidig aandelenbezit.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging verloopt in 2 fasen:

-in eerste instantie wordt het kapitaal gebracht van 61.973,38 Euro op 104.858,35 Euro door inbreng van het kapitaalgedeelte ten bedrage van 42.884,97 Euro en uitgifte van 173 nieuwe aandelen;

-in een tweede fase wordt de uitgiftepre mie, dewelke voorafgaand was geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" overgeboekt in het kapitaal om dit te brengen van 104.858,35 op 295.973,38 Euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De nieuwe aandeelhoudersstructuur van de naamloze vennootschap 4U Matibo zal er na de kapitaalverhoging als volgt uitzien:

-De Heer Koen De Boulle, wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 24 + 150 aandelen, hetzij in totaal 366 aandelen;

-Mevrouw Carine De Vulder, wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 24: Jr 17 aandelen, hetzlj in totaal 41 aandelen;

-de Heer Matthias De Boulle, wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 24: 3 aandelen, hetzij in totaal 8 aandelen;

-de Heer Thibault De Boulle, wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 24: 3 aandelen, hetzij in totaal 8 aandelen.

De aandeelhouders hebben verklaard de hen toegekende aandelen te aanvaarden.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in nature werd door de Bedrijfsrevisor, de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bart Bosman", met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan, 116, vertegenwoordigd door een vennoot, de Heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, op 20 december 2013 een verslag opgemaakt, waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag van de raad van bestuur, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in de volgende bewoordingen:

"BESLUIT

Ondergetekende, de Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellenlaan 116, vertegenwoordigd door een vennoot de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap 4 U Matibo, met maatschappelijke zetel te Dirk Martensstraat 24, 9300 Aalst, op 25.11.2013 om overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de Naamloze Vennootschap 4 U Matibo in uitvoering van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

De inbreng in nature zal gebeuren door:

*De heer Koen De Boulle voor een bedrag van EUR 202.176

*Mevrouw Carine De Vulder voor een bedrag van EUR 22.464

*De heer Matthias De Boulle voor een bedrag van EUR 4.680

*De heer Thibault De Boulle voor een bedrag van EUR 4.680

Ondergetekende wenst te benadrukken dat het verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

a)cle algemene vergadering d.d. 26.12.2013 heeft voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag, besloten tot toekenning van een netto-dividend ten belope van EUR 234.000 in toepassing van de in artikel 537 W1B bedoelde procedure.

b)de algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen als schuldvordering op naam van iedere aandeelhouder die ontstaat uit het besluit tot winstuitkering.

lk bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, dat naar mijn mening:

*de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in nature en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap 4 U matibo verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

*de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt; *de voor de inbreng In natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het

iv

aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is;

*indien aile vennoten besluiten om de ontvangen netto-dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 173 nieuwe aandelen van de NV 4 U matibo, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 234.000 worden uitgegeven, De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend

- 150 nieuwe aandelen aan de heer Koen De Eloulle

- 17 nieuwe aandelen aan mevrouw Carine De Vulder

- 3 nieuwe aandelen aan de heer Matthias De Boulle

- 3 nieuwe aandelen aan de heer Thibault De Boulle

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in nature van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Deinze op 20.12.2013

Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Zevende beslissing  Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 234.000,- Euro aldus daadwerkelijk werd ver-wezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 295.973,38 Euro, vertegenwoordigd door 423 aandelen zonder nominale waarde.

Achtste beslissing ; Statutenwijziging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel 5 der statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 295.973138 Euro en wordt vertegenwoordigd door 423 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder 1/423e van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het vorderingsrecht op het netto-dividend van 243.000,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 61.973138 Euro op 295.973,38 Euro door inbreng van het vorderingsrecht op het gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, met uitgifte van 173 nieuwe aandelen,"

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: uitgifte, bedrijfsrevisoraal verslag, verslag van de zaakvoerder, balans en coördinatie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Frederiç CAUDRON, Tim HERZEEL

,. _

Op fitign Us...prea), : Na= en hoedanigheid van de instrumenterende notes, netzli van de perso(ebt(en)

 tee!, S t5Sa0 Ceieepset -

1

0- rembodegem (Ae egd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)gee d% en handtekening

e-mail: info@noteriscaudron.he

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 26.07.2013 13359-0125-015
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 05.07.2012 12265-0330-016
11/01/2012
ÿþBijia-gerr Ni het Belgisch 3taatsblactÿÿ ttf61/2012 = Armlus dti Moniteurt elgè

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatshlai

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0464.717.003.

Benaming

(voluit) : 4U MATIBO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Dirk Martensstraat, 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron& Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 15 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "4U MAT1BO", met zetel te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat, 24, volgende beslissingen genomen heeft :

1/Conversie aandelen

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de wettelijke bepalingen inzake de afschaffing van de aandelen aan toonder; bijgevolg worden de tweehonderd vijftig aandelen aan toonder omgezet in tweehonderd vijftig aandelen op naam.

Zij beslist bijgevolg het overeenkomstig artikel van de statuten aan te passen aan dit besluit, zoals hierna onder punt 3 wordt uiteengezet.

De vergadering beslist binnen dit kader aan de raad van bestuur de opdracht te geven een aandelenregister op te stellen waarin het aandelenbezit van iedere aandeelhouder zal worden vermeld. De aandelen aan toonder zullen in ruil voor de vermelding in het aandelenregister door toedoen van de raad van bestuur worden vernietigd.

2/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend frank, éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38), en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

Zij beslist bijgevolg het overeenkomstig artikel van de statuten aan te passen aan dit besluit, zoals hierna onder punt 3 wordt uiteengezet.

3/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd

negenennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hierna-

volgende tekst der statuten te aanvaarden. (bij uittreksel...) :

ARTIKEL 1 Naam :

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Ze heeft als benaming "4U MATIBO".

ARTIKEL 2 Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat, 24...

ARTIKEL 3 Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

Patrimoniumbeheer, aankoop, verkoop, huur, verhuur, ter beschikkingstelling van onroerende

en roerende goederen;

Organisatie van lezingen, congressen, nascholing, workshops in de medische sfeer en andere;

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

1.11111jImpil! iu

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Management- en consultingactiviteiten;

Aankoop, verkoop, huur, verhuur en/of ter beschikkingstelling van allerhande apparaten, installaties, materialen in de meest ruime zin.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan : de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samensmelting, participatie of op gelijk welke andere wijze.

ARTIKEL 4 Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 5 Kapitaal :

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38), en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen (250), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10 Raad van bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.

De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.

De mandaten van de uittredende bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming overgaat.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een functie van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming overgaat. De in deze omstandigheden aangeduide bestuurder is benoemd voor de tijd die nodig is voor de beëindiging van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

De raad van bestuur mag slechts uit twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Indien de raad van bestuur een rechtspersoon tot bestuurder aanstelt, dient deze laatste een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" aan te duiden.

Overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen bij de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, dezelfde regels van openbaarmaking te worden vervuld, alsof deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening wordt uitgeoefend.

ARTIKEL 13 Bevoegdheid - dagelijks bestuur :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden al dan niet deel uitmaken van de raad van bestuur; in dit geval bepaalt hij de bevoegdheden van het directiecomité en regelt hij de werking ervan.

De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die op ieder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat.

ARTIKEL 14 Vertegenwoordiging :

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte :

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, die zich niet ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur;

),

Voor-

behouden

" aan het

-Belgisch

Staatsblad



- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL 17 Algemene vergaderingen :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar de derde donderdag van de maand juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen...

ARTIKEL 25 Boekjaar :

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Op die laatste datum wordt de jaarrekening afgesloten en stelt de raad van bestuur het jaarverslag op, getrouw de voorschriften van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 26 Winstverdeling :

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.

Op deze winst wordt voorafgenomen

1. minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze

afneming houdt op wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

2. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die ieder jaar over de aanwending zal beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek Vennootschappen.

De algemene vergadering kan beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, dat de winst of een gedeelte ervan zal toegekend worden als dividend aan de aandeelhouders.

De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar op de datum en op de plaatsen vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend in speciën of onder een andere vorm uit te keren volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 27 Ontbinding :

In geval van ontbinding van de vennootschap gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheden en bezoldigingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

De benoeming van de vereffenaar dient te worden gehomologeerd door de Rechtbank van Koophandel. Hiertoe dient een verzoekschrift naar de bevoegde rechtbank te worden verstuurd, hetwelk beantwoordt aan de voorschriften van artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Bij het verzoekschrift wordt een boekhoudkundige staat gevoegd.

Indien de Rechtbank van Koophandel de homologatie weigert, dient zij zelf een vereffenaar aan te duiden, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden en van de vereffeningskosten of met het oog op deze betalingen gedane consignatie, wordt het netto-aktief van de vereffening onder alle aandelen verdeeld.

Indien de opbrengst van de vereffening de terugbetaling van alle aandelen niet toelaat, betalen de vereffenaars bij voorrang de in een hogere verhouding volstorte aandelen terug totdat deze op voet van gelijkheid komen met de in een lagere verhouding volstorte aandelen; zij kunnen eveneens . overgaan tot een aanvullende opvraging van fondsen ten laste van de in een lagere verhouding volstorte aandelen.











Bijia-gerrbirbet Betgisch Staatstriad _1if6t/2012 = Anncxe dt[ Nianiteürbétge



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte.

}rOg_efi _c GAUDR.ON Tim HERZEEL-

6géÉsr d tydbt avrissarlermElden : ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem (Aal bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen fit so : Naam en handtekening

Tal. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85 email: info @ notariscaudronbe

02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.07.2011, NGL 29.07.2011 11354-0019-014
22/10/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.07.2010, NGL 15.10.2010 10582-0061-014
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.07.2010, NGL 09.08.2010 10402-0411-014
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 19.06.2009 09282-0027-013
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 22.07.2008 08467-0101-013
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 13.07.2007 07421-0381-012
02/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 29.07.2005 05584-0934-013
15/07/2004 : AA067934
30/07/2003 : AA067934
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 27.08.2015 15496-0503-017
26/07/2002 : AA067934
01/10/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.09.2015 15607-0166-017
06/10/2001 : AA067934
19/01/2001 : AA067934
29/07/2000 : AA067934

Coordonnées
4 U MATIBO

Adresse
DIRK MARTENSSTRAAT 24 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande