25/03/2013
ÿþM o d W o r c ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o i
a a n
B e i g i
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 4 M A A R T 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E G I M G E N T
i
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 2 . 0 5 4 . 7 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N B E R M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , E i k e n s t r a a t , 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M Z E T E L - D O E L O P H E F F I N G N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N O M V O R M I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a s c a l V a n d e m e u l e b r o e c k e t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 1 3 b l a d e n , 3 v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p 5 m a a r t 2 0 1 3 , b o e k 5 0 9 , b l a d 4 7 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V o o r d e e a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D e M e u l e m e e s t e r E l k e . A d m i n i s t r a t i e f a s s i s t e n t , b l i j k t d a t :
1 . - h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z i j n d e ; d e h e e r F r a n k V A N H E C K , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , E i k e n s t r a a t , 6 , v a s t g e s t e l d w e r d z o a l s t e v e n s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 ;
- v a s t g e s t e l d w e r d d a t d e h e r e n J o o s t D E G R A E V E , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , S e r s k a m p s t e e n w e g , 2 2 6 e n P a u l B O R M S , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e m e e u w e n p a d , 4 , b e n o e m d w e r d e n a l s n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s s e d e r t 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 , z o a l s t e v e n s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 ;
2 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n ; " 6 F e e t " ;
3 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r v o l g e n d a d r e s ; Z w a a r v e l d , 7 3 t e 9 2 2 0 H a m m e ;
4 . d e t e k s t v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a n g e n w e r d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- h e t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a i l e a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t a l d a n n i e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k k a r a k t e r ;
- h e t i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t a l d a n n i e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k k a r a k t e r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , b o e k h o u d d i e n s t e n , b e h e e r , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r o f g e l i j k a a r d i g e f u n c t i e s e n o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e r u i l , e n d e e x p l o i t a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o p b r e n g s t v a n d i t o n r o e r e n d v e r m o g e n b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n g a a n e n h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n , o o k v a n d e r d e n , z o a l s h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t e r u i m e z i n e n m e t i n b e g r i p v a n h e t l a t e n n e m e n v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n o f h a a r g o e d e r e n i n p a n d t e g e v e n ;
- h e t v e r k r i j g e n , k o p e n , v e r k o p e n , a f s t a a n , e x p l o i t e r e n , b e h e r e n e n v e r h a n d e l e n , o p w e l k e m a n i e r o o k , v a n o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n a l l e a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
- d e e n g i n e e r i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e c o m m e r c i a l i s e r i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e g c e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
t l R 1 1 . 1 1 1 ! ! !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h , V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t u
- v o o r z i c h z e l f o f d e r d e n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s p u b l i c i t e i t s k a n t o o r , w a a r o n d e r h e t v o e r e n v a n r e c l a m e - c o m m e r c i ë l e o f p r i j z e n r e g i e , h e t o p s t e l l e n e n b e h e r e n v a n m e d i a b u d g e t t e n e n h e t o p s t e l l e n e n u i t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s , m e t i n b e g r i p v a n h e t a d v i s e r e n o p h e t v l a k v a n p u b l i c i t e i t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d i s o m a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d i e v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n o f b i j d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l e w o r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d i n d e w e t e n m i t s h e t a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
5 . d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e v o r m d w e r d e n i n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
6 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e v o r m d w e r d i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s d e s o m v a n 1 8 5 9 2 , 0 1 E U R b e d r a a g t ;
7 . h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t 4 5 0 0 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n v a n 1 8 5 9 2 , 0 1 e u r o n a a r 4 6 8 5 9 2 , 0 1 e u r o e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
8 . e e n n i e u w e p a r a g r a a f a a n a r t i k e l v i e r / b i s v a n d e s t a t u t e n w e r d t o e g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l ;
9 . a r t i k e l e n 4 e n 8 g e w i j z i g d w e r d e n ;
1 0 . d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o c h v e r d e r z o n d e r i n g r i j p e n d e i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n e n d i t t e n e i n d e d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t t h a n s v a n k r a c h t z i j n d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
1 1 . v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T a x i o m a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s i N e s t r e r n ) , P o o l s e - W u r g l a a n , 9 4 e n a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z o o n d e r a n d e r e i n z a k e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , a a n v r a g e n v a n d e n o d i g e v e s t i g i n g s a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n , a a n v r a a g e n w i j z i g i n g B T W - n u m m e r e n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
P a s c a l V a n d e m e u l e b r o e c k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g