30/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 f l i i i u i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 5 7 2 7 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 M A A R T 2 0 t 2
D E N D E l e a N D E
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 0 3 . 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U B E O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C e d e r d r e e f 9 b u s 1 , 9 2 3 0 W e t t e r e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s t i g d u i z e n d e u r o )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) ( n a ; i n c o r p o r a t i e v a n 7 e u r o 9 9 c e n t u i t d e r e s e r v e s t o t v o o r n o e m d b e d r a g ) t e v e r h o g e n m e t ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 : ( z e s t i g d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) d o o r i n b r e n g : i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) I n s c h r i j v i n g :
I s v e r v o l g e n s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r V a n h a v e r b e k e S e r g e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t
v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e h e e r V a n h a v e r b e k e S t e p h a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t
v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) V o l s t o r t i n g :
D e i n s c h r i j v e r s , t e v e n s a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d ; i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 6 0 0 1 6 6 6 8 3 6 0 7 4 b i j B N P P a n b a s F o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f , o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s t i g d u i z e n d e u r o ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t n o t a r i s d o s s i e r .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g ' , w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p ¬ , 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) .
e ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 5 ( v i j f ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 0 ( h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e :
i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . V o o r t a a n b e g i n t h e t
b o e k j a a r o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 9 ( n e g e n e n t w i n t i g ) w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t k a l e n d e r j a a r ( . . . ) "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
A r t i k e l 1 1 ( e l f ) w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( . . . ) " _
V I E R D E B E S L U I T
N a v o o r l e z i n g v a n v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n t
b e s t u d e r e n v a n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t : " h e t d r u k k e n , u i t g e v e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n l i t e r a i r e
e n n i e t - l i t e r a i r e w e r k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n "
A r t i k e l 3 ( d r i e ) w o r d t d a n o o k a a n g e p a s t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- s t r a t e g i s c h , t a c t i s c h e n o p e r a t i o n e e l a d v i e s e n t r a i n i n g v a n o r g a n i s a t i e s , b e d r i j v e n e n p e r s o n e n o p h e t g e b i e d v a n v o l g e n d e w e r k d o m e i n e n : b e d r i j f s s t r a t e g i e , b e d r i j f s b e h e e r , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , s a l e s , H R M e n I C T , n i e t g e l i m i t e e r d ;
- s t u d i e e n o n d e r z o e k I n f u n c t i e v a n v o o r n o e m d e w e r k d o m e i n e n ;
- o n t w i k k e l i n g v a n c o n c e p t e n e n c o n c r e t e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n v o o r v o o r n o e m d e w e r k d o m e i n e n ; - p r o j e c t m a n a g e m e n t , p l a n n i n g e n f a c i l i t a i r e o n d e r s t e u n i n g b i j p r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n v o o r v o o r n o e m d e w e r k d o m e i n e n ;
- a a n m a k e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , b e h e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e r h a n d e d a t a b a n k e n ;
- v e r w e r v e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n i n d u s t r i e e l e n i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m z o a l s , m a a r n i e t g e l i m i t e e r d t o t : k e n n i s m o d e l l e n , m e t h o d i e k e n , p r o c e d u r e s , p r o c e s s e n , t e c h n i e k e n , t e c h n o l o g i e ë n , p a t e n t e n , l i c e n t i e s , a u t e u r s r e c h t e n , m o d e l l e n r e c h t e n e n ( h a n d e l s ) m e r k e n ;
- h e t d r u k k e n , u i t g e v e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n l i t e r a i r e e n n i e t - l i t e r a i r e w e r k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n .
- b e h e r e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r r u i m s t e z i n , e n d i t o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- b i n n e n d i t k a d e r :
* o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ;
* o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ;
- p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e o r g a n i s a t i e s e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s z o a l s v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t p a r t i c i p e r e n l n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ; z i j k a n a i l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n s o l l i c i t e r e n o f d e z e a a n k o p e n , o v e r d r a g e n e n u i t b a t e n e n a l l e g e l o o f s r e c h t e n i n z a k e t o e s t a a n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k m i t s v e r g o e d i n g b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n i n a l l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n o p d e z e w e t g e v i n g .
i n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e - e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r e e n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . D e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n k a n n o c h m a g g e e n b e l e m m e r i n g z i j n v o o r d e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v o o r z o v e r t o e g e l a t e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S e r g e V a n h a v e r b e k e , v o o r n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r z i j n b e s t u u r .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r S t e p h a n V a n h a v e r b e k e , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , w o r d t a r t i k e l 2 5 ( v i j f e n t w i n t i g ) a a n g e p a s t a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e