26/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 t . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 N O V . 2 0 1 4
A F D E L I N G g R e g R e R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 4 7 . 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A & B S U N
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 0 1 N i n o v e ( P o l l a r e ) , P o l l a r e - D o r p 9 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r o n i q u e L a l o o , t e H e r z e l e ( S i n t - L i e v e n s - E s s e ) o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O u d e n a a r d e , d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & B S U N " , m e t z e t e l t e 9 4 0 1 N i n o v e ( P o l l a r e ) , P o l l a r e - D o r p 9 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t o t v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m e i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 6 0 7 1 5 8 2 , a l h i e r s t a t u t a i r t e b e v e s t i g e n e n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e w i j z i g i n g a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 0 1 N i n o v e ( P o l l a r e ) , P o l l a r e - D o r p 9 5 . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . V a n d e M o o r t e l &
c ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t D e C l e r c q , B e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d ,
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n a l h i e r l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w c o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , w e r d a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g i n d e B V B A A & B S U N ,
I k b e n v a n o o r d e e l d a t d e b e s c h r i j v i n g e n d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n v a n - d e i n b r e n g z o a l s z i j v o o r k o m e n i n d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n s t e m m e n m e t d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n v a a r d b a r e g r o n d s l a g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , i n c a s u d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r B a r t R a e s e n m e v r o u w A n n i c k R e m u e , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
4 . d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e v e r a n t w o o r d e n z i j n o p g e p a s t e w i j z e t o e g e p a s t v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , G e z i e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t , d i e n e n w i j c o n f o r m o n z e b e r o e p s r e g e l s e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n t e n a a n z i e n v a n d e i n b a a r h e i d v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g . D a a r e n b o v e n z i j n d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n s l e c h t s v e r a n t w o o r d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u ï t e i t , d i t w i l z e g g e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n ;
5 . d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 4 1 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A & B S U N B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , D e t o t a l e w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r a a g t 7 6 . 4 0 0 , 0 0 e u r o . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t a l d u s 7 6 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n g e ë e r b i e d i g d e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s
- o p i n i o n ' _ i s t O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O u d e n a a r d e o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 .
B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t D e C l e r c q , B e d r i j f s r e v i s o r . "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
a ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v a s t s t a a n d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r R a e s B a r t , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 8 a p r i l 1 9 6 6 e n e c h t g e n o t e m e v r o u w R e m u e A n n i c k , b e d r i j f s l e i d e r , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 4 0 1 N i n o v e ( P o p a r e ) , P o l l a r e - D o r p 9 5 , h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e l i j k e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 4 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n ; d e h e e r R a e s B a r t e n m e v r o u w R e m u e A n n i c k , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n h u n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d I n v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d e n t i e n s t e ( 1 / 5 1 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H E E R L I N C K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( S m e e r e b b e - V l o e r z e g e m ) , A a l s t s e s t e e n w e g 1 0 2 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 7 7 7 . 0 4 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , O n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G ;
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T E N B E H O E V E V A N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o l m a c h t .
N O T A R I S V E i Î 1 : O M 1 O U E
P O P U W P R E S T R A A T 3
9 5 5 0 N E P . 7 _ 5 I _ c , - S 1 N T - L I E V E N S " E S S E
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d