04/04/2014
ÿþ' 1 N r o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I % M i
O u d e n a a r d e
2 4 M A A R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 2 0 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . A L U V E R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B l o t e 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
B l i j k e n s d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L e e n C o p p e j a n s , n o t a r i s t e O u d e n a a r d e , o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , 3 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 6 8 b l e d 4 1 v a k 0 2 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 6 0 , 0 0 ) , D e a d v i s e u r e a i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . D e S m e t " h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A . A L U V E R A " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B l o t e 3 , o n d e r m e e r l e t t e r l i j k v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j i n m i d d e l s h u n v e r p l i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e s c h a t k i s t i n v e r b a n d m e t d e a a n g i f t e e n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n v o l d a a n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 5 0 . 3 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 8 5 . 3 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o 1 5 0 . 3 0 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n a p a r i .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 ) d e h e e r V A N G L A B E K E G e e r t H e n d r i k M a u r i c e ( R R 6 6 . 0 4 . 1 7 1 5 7 - 6 2 ) , w o n e n d e t e O u d e n a a r d e , B l o t e 5 , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o , w a a r v o o r h e m z e s d u i z e n d z e s t i e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t
2 ) m e v r o u w G L A S C a r i n e B e r t h a ( R R 6 0 . 0 3 . 1 6 4 1 2 - 0 1 ) , w o n e n d e t e O u d e n a a r d e , B l o t e 6 , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o , w a a r v o o r h a a r n e g e n e n d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t .
V e r s l a g
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w e r d d o o r S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a s k i a L u t e i j n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a s k i a L u t e i j n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o m k r a c h t e n s a r t . 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t t e g o e d a a n d i v i d e n d v a n d e h e e r G e e r t V a n G l a b e k e e n m e v r o u w C a r i n e G l a s t e n b e l o p e v a n E 1 6 0 . 3 0 0 , 0 0 i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b i j d e B V B A A . A L U V E R A ( R P R 0 4 2 6 . 6 2 0 . 5 4 9 ) , g e v e s t i g d f e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B l o t e 3 .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
a ) d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e n
v _ a n . g 1 6 7 . Q 0 . Q . Q 1 1 1 . 0 1 O e l e s e 9 _ _ _ _ _ . i n . W 1 1 3 ' 9 2 h e e g / e . 1 ) c Q d U
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % v a n 1 5 0 . 3 0 0 , 0 0 o p t e n e m e n a l s s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d i e o n t s t a a t u i t h e t b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l e r a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g v a n E 1 5 0 . 3 0 0 , 0 0 , 6 . 0 5 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A A . A L U V E R A z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a i s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
B e d r a g k a p i t a a l A a n t a l a a n d e l e n
G e e r t V a n G l a b e k e 1 4 9 . 3 4 0 , 0 0 6 . 0 1 6
G l a s C a r i n e 9 6 0 , 0 0 3 9
1 5 0 . 3 0 0 , 0 0 6 . 0 5 5
e n m i t s e e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g a a n d e h u w g e m e e n s c h a p i n d i e n d a a r t o e e e n a a n l e i d i n g b e s t a a t .
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n i s .
D a a r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s z a l v i n d e n o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , k a n e r n i e t v o l d a a n
w o r d e n a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a a n h e t t e r
b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n D e
v e n n o t e n z i j n h i e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r
v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l
g e b r u i k t w o r d e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t b i n n e n a r t . 5 3 7 W I I 3 ' 9 2 . "
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o
( 1 8 5 . 3 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
d i e e l k é é n / z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E T R O U W B E K N O P T U I T T R E K S E L
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
M r L e e n C o p p e j a n s ,
N o t a r i s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g