26/07/2011
ÿþu , a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ] E E R G E L E ~ ~
1 3 J U L I 2 0 1 1
1 2 E C I f 1 i 3 A N K V A N
O O P l - t e 1 ) ) U T E G E N T
i I I u i ~ i ~ i u i i ~ u u u u s u
* 1 1 1 1 6 6 2 2 *
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B ~ s t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 3 0 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u t ) G r o n d w e r k e n W i l l y H a e s a e r t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , S l u i s 1 5
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v e e r t i e n b l a d e n , d r i e v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , B o e k 5 0 3 , B l a d 8 7 , V a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V o o r d e e a . I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) C o l o m b i e K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G r o n d w e r k e n W i l l y H a e s a e r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , S l u i s 1 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 9 3 0 . 6 3 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n i n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g i n E U R O t e g e n d e o m r e k e n i n g s k o e r s v a n é é n e u r o i s g e l i j k a a n v e e r t i g k o m m a d r i e e n d e r t i g n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) .
D e r h a l v e z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 1 1 1 . 5 5 2 , 0 9 ) b e d r a g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n E U R O e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e u r o c e n t ( E 1 1 1 . 5 5 2 , 0 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
V o l g e n d e w i j z i g i n g e n w o r d e n d o o r g e v o e r d i n d e s t a t u t e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g :
- A r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e s c h r a p t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l z e s
D e a a n d e l e n z i j n t h a n s o p n a a m . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n w e l o m z e t t i n g v r a g e n i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , w a a r b i j w o r d t v e r m e l d v a n a f w a n n e e r z i j i n g e s c h r e v e n s t a a n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m b i j e e n e r k e n d r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t e r v e r t e g e n w o o r - d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n .
E v e n t u e l e n o g b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n z u l l e n v a n a f e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e r e c h t h e b b e n d e z i j n t o o n d e r a a n d e l e n h e e f t i n g e r u i l d . A l l e r e c h t e n z i j n o p g e s c h o r t . T o o n d e r a a n d e l e n , w i e n s h o u d e r o n b e k e n d b l i j f t , k u n n e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n t e k o o p w o r d e n a a n g e b o d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e o p b r e n g s t z a l s t o r t e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
1 . V e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
C e p d e a a t s t s b z v a n L 4 i h B , . r e r m e i o e n R e c t o N t a a r l h o e d a r g ' r e i d v a n d e , . s r r j m e ; t e r e n d e n c t a ! s h e m v a r d e p e ' s o " c r { e r e v c e g d d e r e c h t s p e r s o c n t e n a a z z : e n v a n d e r d e n t z . . . e r t e g e r n r . c o r d g e l
V e r s o N a e r i e ^ h a n d t e k e r r r g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r v a n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n k e n n i s t e
h e b b e n g e n o m e n .
2 . D o e l w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n
d e e l n e m i n g , z o w e l i n a a n n e m i n g , a l s i n o n d e r a a n n e m i n g , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f
v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n t e d o e n
b e t r e f f e n d e :
- h e t u i t v o e r e n v a n s p o o r l i j n w e r k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . D i t w i l z e g g e n z o w e l v o o r d e t r e i n ,
d e t r a m , a l s d e m e t r o ;
- h e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n s i g n a l i s a t i e m a t e r i e e l v a n a i l e a a r d e n v o o r a l l e d o e l e i n d e n , i n c l u s i e f a a n k o o p ,
p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n s i g n a l i s a t i e m a t e r i a a l ;
- h e t a a n b r e n g e n v a n w e g - e n a n d e r e m a r k e r i n g e n v a n a l l e a a r d e n v o o r a l l e d o e l e i n d e n ;
- i n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n v a n g e b o u w e n , k u n s t w e r k e n e n m e t a l e n s t r u c t u r e n ;
- i n d u s t r i ë l e o p p e r v l a k t e b e h a n d e l i n g e n v a n v l o e r e n ;
- o n t w e r p e n b o u w v a n m e t a l e n d r a a g s t r u c t u r e n , b o u w v a n m e t a l e n k u n s t w e r k e n e n o n d e r h o u d ;
- i n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g s w e r k e n e n v e e g w e r k e n v a n a l l e a a r d ;
- l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n a l l e r h a n d e w e g a f b a k e n i n g s m a t e r i a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j k o m e n d t o t d o e l , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s o n d e r d e h a n d e l s b e n a m i n g
" G r o n d w e r k e n W i l l y H a e s a e r t " :
H e t u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t a a n - e n
v e r k o p e n v a n b o u w m a t e r i a l e n , z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l , v e r v o e r o n d e r n e m i n g , l o o n w e r k e n ,
w e g e n i s w e r k e n , g r o o t h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n , o l i ë n e n v e t t e n , v e r h u u r o n d e r n e m i n g v a n m a c h i n e s , h e t a a n - e n
v e r k o p e n v a n a l l e g r o n d w e r k m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n .
H e t u i t v o e r e n v a n b i j z o n d e r e g r o n d w e r k e n z o a l s b o r i n g e n , p e i l i n g e n , u i t d i e p i n g e n , f u n d e r i n g s w e r k e n ,
h e i w e r k , d a m p l a n k e n e n v e r s t e r k i n g e n v a n d e b o d e m v o l g e n s a l l e r l e i m e t h o d e n .
H e t u i t v o e r e n v a n d r a i n e r i n g s w e r k e n z o a l s h e t r u i m e n v a n o n b e v a a r b a r e w a t e r l o p e n , h e t g r a v e n e n
o n d e r h o u d e n v a n v i j v e r s , r i v i e r e n e n w a t e r l o p e n .
H e t u i t v o e r e n v a n w e g e n w e r k e n e n b o u w v a n n i e t m e t a l e n k u n s t w e r k e n ; h i e r o n d e r w o r d t v e r s t a a n h e t
b o u w e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e g e n , v a n f i e t s p a d e n , v a n r i o l e r i n g s w e r k e n .
H e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n z o a l s p i j p l e i d i n g e n , l e i d i n g e n v o o r w a t e r e n g a s v o o r z i e n i n g , h e t
p l a a t s e n v a n a l l e r l e i e l e k t r i s c h e k a b e l s .
D e a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n z o a l s s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n , m e t
i n b e g r i p v a n a a n p l a n t i n g e n , h e t p l a a t s e n v a n o m h e i n i n g e n e n a f s l u i t i n g e n .
H e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n , h e t e f f e n e n e n h e t w e g r u i m e n v a n d e z e g e b o u w e n e n / o f
k u n s t w e r k e n .
Z i j k a n b i j g e v o l g a l l e a g r a r i s c h e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e
v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A . B . - W e g e n b o u w " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n e n v e e r t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 7 , 9 1 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n
h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 1 1 1 . 5 5 2 , 0 9 ) n a a r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t
o v e r e e n s t e m m e n d e b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d g e k o m e n i s .
3 . V o l g e n d e w i j z i g i n g e n w o r d e n d o o r g e v o e r d i n d e s t a t u t e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l v i j f b i s w o r d t a a n d e s t a t u t e n t o e g e v o e g d , l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t :
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d
B e l g i s c h e f r a n k ( 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n o p d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n e l f , o m g e z e t i n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g i n E U R O , t e g e n d e o m r e k e n i n g s k o e r s v a n é é n
e u r o i s g e l i j k a a n v e e r t i g k o m m a d r i e e n d e r t i g n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) , d e r w i j z e d a t
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n
e u r o c e n t ( ¬ 1 1 1 . 5 5 2 , 0 9 ) b e d r a a g t .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f
V e r s c h u e r e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t z e v e n e n v e e r t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 7 , 9 1 ) .
H i e r d o o r k o m t h e t k a p i t a a l i n t o t a a l o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 \ . / 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r W i m H a e s a e r t , v o o r n o e m d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t , w e l k o n t s l a g z a l i n g a a n o p n e g e n j u l i a a n s t a a n d e z o a l s d o o r h e m v e r z o c h t .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A . B . - E u r o l i n e s " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r K u r t S c h e l s t r a e t e , v o o r n o e m d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t v a n a f h e d e n .
H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a i l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
U r : C ê , a s t s t e r i z . v a L w K u v e . ' 6 F r r . h s t r . : r ï , e ^ t e r e " r i r f r . a ' . s h ' é t z ' , L , r 1 d r e ' S D . ' 1 , 6 1 -
b E u u e g d d e r e û + I t : c P , r s e w . ' 4 t e n a a n r e n v a r ^ E ? ' C l e n t e v e r ? e g : . ; r l c c r d g e n
V e r s o i V a a Y : ' 1 e r h a n d t e n - e r ' ; ^ C