22/07/2014
ÿþl t a d w o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
G R I F r i l r º%' ~ ~ i ' 3 A N K V A N - 1
K O O P H A N D E L G E N T
1 O J O L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D l ~ N p E R M O N D E
t l 1 1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 ° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 0 6 5 . 1 2 2
B e n a m i n g
( y o t u i t ) : A . B . E . S .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , W e l l e w e g 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G E N S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s O l i v i e r V a n M a d e t e A a l s t o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . B . E . S , " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , W e l l e w e g 5 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 0 6 5 . 1 2 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
1 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . B . E . S . " v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . T e d i e n e i n d e w o r d t b i j d e z e n e e r g e l e g d :
a . H e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 m e i 2 0 1 4 .
b . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 m e i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k ,
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e s t a a t e n v e r s l a g e n , a a n g e z i e n i e d e r e v e n n o o f e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t a a t e n v é r s l a g e n t e h é b b e n o n t v a n g e n , s a m e n ' m e t d e d p r o e p i n g s b r i e f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k , e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
c . H e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o p g e m a a k t d o o r d e h e e r J i m m y W y n s , t e R o o s d a a l , d e d a t o 1 2 m e i 2 0 1 4 , w e l k e c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e d i e n e i n d e w e r d a a n g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p 1 2 m e i 2 0 1 4 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B . V . B . A . A . B . E . S . e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 6 2 5 . 3 6 0 , 9 8 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 5 0 7 , 5 1 1 , 4 8 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . A n d e r z i j d s l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n s , g e z i e n d e a a r d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a ( v o o r z i e n i n g v e r e f f e n i n g s k o s t e n ) , u i t e r m a t e a l e a t o i r , z o d a t h e t o n s n i e t m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . " W e l k e b e i d e v e r s l a g e n i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d z u l l e n b l i j v e n .
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r l i q u i d a t i e u i t t e
r e k e n e n v a n h e d e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e f a c t a v a n d e v e n n o o t s c h a p
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p o e f e n t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r u i t .
" O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d t n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i e f h e e f t e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n e r z i c h t o e t e v e r b i n d e n e v e n t u e l e n a k o m e n d e v e r b i n t e n i s s e n t e n h u n n e l a s t e t e n e m e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n d a d e l i j k t o t d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h e r t o e t e v e r b i n d e n d e v e r e f f e n i n g k o s t e n t e n h u n n e l a s t e t e n e m e n .
4 . G o e d k e u r i n g v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e n o t u l e n v a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e i d e v e r s l a g e n m e t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t i n t u s s e n a i l e r e g e l i n g e n z i j n g e t r o f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d a t a i l e v e r p l i c h t i n g e n e n e v e n t u e l e s c h u l d e n d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n t e n l a s t e z i j n
g e n o m e n , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n a f s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g d o e t v o o r t s u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d o m d e r e k e n i n g e n e n d e
s t u k k e n t o t s t a v i n g t e o n d e r z o e k e n , z o a l s h e n w e r d t o e g e k e n d d o o r h e t a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e 5 j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e
9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g o p D e i n z e 9 1 .
5 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N M A L D E R G E M T o m , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 7 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 1 1 . 1 6 - 2 7 3 . 0 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B R A E M B e n e d i c t e A n n e - M a r i e A r t h u r , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g o p D e i n z e 9 1 , e n w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t , h e t g e e n d o o r h e m w o r d t a a n v a a r d .
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a
v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t
. ,
O p d e l a a t s t e b l z . n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a A l a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/10/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R í T
V A N K O O P H A N D E L
3 0 . 0 9 . 2 0 1 1
D E N D e k l O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 0 6 5 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . B . E . S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e l l e w e g 5 6 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l a s t h e b b e r a d h o c
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d A . B . E . S , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , W e l l e w e g 5 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 4 2 1 . 0 6 5 . 1 2 2 , B . T . W . n u m m e r 4 2 1 . 0 6 5 . 1 2 2 , d e d a t o 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
A a n g e z i e n d e z a a k v o e r d e r n o c h d e o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n : v o o r d e g e p l a n d e e n g o e d g e k e u r d e a a n k o o p v a n g r o n d a a n d e l e n , b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r , o p v o l g e n d ; z a a k v o e r d e r e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e e n l a s t h e b b e r a d h o c a a n t e s t e l l e n .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c v o o r d e g e p l a n d e a a n k o o p : M e v r o u w V a n M a l d e r g e m A n , o m d e a a n k o o p a k t e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n .
V 0 0 4 c n ) 1 9 o r / n o l . 1 0 1 - A U n d e d e û t u â i L ( ) r o t e o e r o - o l u e
~ z a d v o m d e 3
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R 1 1 1 5 3 ~ 3 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .