15/04/2014
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M o d W o r d B i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E
- 3 A P R . 2 0 1 k
R E C H T B A N I Z - V A N
K O O P H A N D e p T E . ( ? - e " - = m 1 " .
I I l 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 8 5 5 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . S . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 0 0 0 G E N T , K O N I N G A L B E R T L A A N , 1 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - B E V E S T I G I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e l e n e D E W A E L E , t e G e n t , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g A l b e r t l a a n , 1 3 4 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
- V a s t s t e l l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 1 5 8 . 6 2 6 , 4 5 E U R ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
- V a s t s t e l l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 1 3 3 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) b e d r a a g t .
- V a s t s t e l l i n g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 h a a r g o e d k e u r i n g h e e f t v e r l e e n d a a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 1 3 3 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) m e t a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . D i t d i v i d e n d w e r d a f g e n o m e n u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
K a p i t a a l v e r h o g l i n g m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t H O N D E R D T W E E E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a i v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d b a n k a t t e s t B a n k J . V a n B r e d a & C °
- V a s t s t e l l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l r e e d s w e r d g e n o t e e r d e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n r e e d s w e r d d o o r g e v o e r d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h è l e H o s t e , d e s t i j d s t e G e n t , o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 5 8 7 0 2 , w e l k e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h a n s w o r d t b e v e s t i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e c h t e r v a s t d a t b i j d i e g e l e g e n h e i d n i e t d e c o r r e c t e p r o c e d u r e w e r d g e v o l g d o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B , d o c h d a t d i t t o e n r e e d s d e i n t e n t i e w a s e n b i j g e v o l g t h a n s w o r d t r e c h t g e z e t ,
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s H e l e n e D E W A E L E , t e G e n t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e