30/09/2013
ÿþM o d W o [ d 1 1 , 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
V A N E I E R E C H T B A N K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 5 9 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A . T . E . "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n , H o n d e r d w e g 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N A A N S T E L L I N G B E S T U U R D E R S M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e t e L a a r n e o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . T . E . " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , H o n d e r d w e g 3 .
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n 1 3 - t e l e c o m " .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v o o r z i t t e r l e g t t e r t a f e l n e e r h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g
a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e t e l e c o m m u n i c a t i e , h e t a a n b i e d e n v a n b i n n e n l a n d s e - e n b u i t e n l a n d s e t e l e f o o n v e r b i n d i n g e n g e b r u i k m a k e n d v a n g e w o n e t e l e f o o n l i j n e n , I S D N - l i j n e n , g e h u u r d e l i j n e n , s a t e l l i e t v e r b i n d i n g e n , i n t e r n e t o f e e n d e r w e l k e t o e p a s s i n g . H e t i n s t a l l e r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , v e r h u r e n o f i n b r u i l d e e n g e v e n v a n d e d a a r t o e b e n o d i g d e t o e s t e l l e n e n a p p a r a t u u r .
2 ) D e a a n k o o p , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e , i m p o r t , e x p o r t e n v e r k o o p , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , v a n o n d e r a n d e r e t e l e f o o n k a a r t e n , t e l e f o o n t o e s t e l l e n , m o d e m s , f a x t o e s t e l l e n , m o b i e l e t e l e f o o n t o e s t e l l e n , s o f t w a r e i n h e t a l g e m e e n , t e l e c o m m u n i c a t i e s o f t w a r e o v e r h e t i n t e r n e t e n a l l e s o f t w a r e e n h a r d w a r e p r o d u c t e n , m e t i n b e g r i p v a n h u n r a n d a p p a r a t u u r .
3 ) H e t h u r e n v a n t e l e f o o n - , k a b e l - . I n t e r n e t - e n s a t e l l i e t v e r b i n d i n g e n m e t h e t o o g d e z e t e e x p l o i t e r e n . H e t h u r e n v a n a p p a r a t u u r . H e t o v e r n e m e n , i n r i c h t e n , v e r h u r e n e n e x p l o i t e r e n v a n t e l e f o o n w i n k e l s e n c a l l i n g c e n t e r s .
4 ) H e t i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n , w i j z i g e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e - , i n f o r m a t i c a - e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r . 5 ? D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r h u u r , i m p l e m e n t a t i e , i n s t a l l a t i e , h a n d e l s -
b e m i d d e l i n g , a d v i e s v e r l e n i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n e n i n z a k e t e l e c o m m u n i c a t i e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ,
i n f o r m a t i c a - u i t r u s t i n g , r a n d a p p a r a t u u r e n a n d e r e b e d r i j f s u i t r u s t i n g , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s , 5 } H e t o r g a n i s e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n t r a i n i n g i n d i t v a k g e b i e d .
7 ) U i t g e v e r i j v a n n i e u w s b r i e v e n .
5 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , o n d e r m e e r n i e t b e t r e k k i n g t o t a n a l y s e e n o n d e r z o e k , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , i n i t i a t i e f e n o r g a n i s a t i e , b e h e e r , c o n t r o l e , t o e z i c h t , e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e ; a u d i t - , c o n s u l t i n g - , e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , p e r s o n e e l s z a k e n e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 I n t i l l y M
V o o r b e h o u d (
a a n h e l
B e l g i s c S t a a t s b h
1 9 S P P , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r b e n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t v o o r w e r p "
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t .
D E R D E R E S O L U T I E
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g : N i e t t e g e n s t a a n d e d e s t a t u t e n v o o r z i e n i n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d d a t d e z e a a n d e l e n t o t o p h e d e n n i e t g e d r u k t w e r d e n e n d a t d e z e d e r h a l v e t h a n s n i e t v o o r g e l e g d k u n n e n w o r d e n e n n i e t k u n n e n v e r n i e t i g d w o r d e n .
D e c o m p a r a n t e n l e g g e n a a n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n b o e k v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n s e d e r t 2 7 j u n i 2 0 1 3 o p n a a m z i j n v a n d e h e e r I G T E N C o s k u n , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , C o l m a n s t r a a t 2 3 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , a l s v o l g t :
- d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 5 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r I G T E N C o s k u n v o o r n o e m d ;
z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r M A K R I A l b a n F r a n c k , g e d o m i c i l i e e r d t e 0 6 1 0 0 N i c e ( F r a n k r i j k ) , A v e n u e H e n r y D u n a n t 1 4 2 , R é s i d e n c e L ' A c a c i a , d o c h f e i t e l i j k v e r b l i j v e n d e t e 8 9 2 8 7 G u e $ n a i n ( F r a n k r i j k ) , 4 r u e M e u l a n .
V I E R D E R E S O L U T I E
i n g e v o l g e v o o r a f g a a n d e g o e d g e k e u r d e r e s o l u t i e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l z e v e n v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n , b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n " D e a a n d e l e n z i j n a a n t o o n d e r " , e n e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n " A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r " , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
" 1 3 e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d n a a r k e u z e v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r ( s ) .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e
w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r - d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e r e c h t h e b b e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n . "
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , d e w o o r d e n " w a a r o n d e r
d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r " t e s c h r a p p e n .
Z E S D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e d e p o t c l a u s u l e , b e g i n n e n d m e t d e w o o r d e n " O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " e n e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n " h e b b e n n e e r g e l e g d " , i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
Z E V E N D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r , m e v r o u w K E Y M E U L E N S i s s i , w o n e n d e t e 9 3 1 0 A a l s t ,
K o e t r u g s t r a a t 4 4 , t e a a n v a a r d e n e n h a a r a l g e h e l e d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
A C H T S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r I G T E N C o s k u n , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , d i e
v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
N E G E N D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d b e s l i s s e n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : d e h e e r I G T E N C o s k u n e n d e h e e r M A K R I A l b a n
,
- h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w K E Y M E U L E N S i s s i v o o r n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a i s ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n e n h a a r a l g e h e l e d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t ;
- t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . d e h e e r I G T E N C o s k u n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t z i j n m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e ) ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g