22/03/2012
ÿþ " r o o d w o r d n . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 ( 1 1 1
* 1 2 0 6 0 9 7 4 *
G R I F F I E R E C I " i T L A N K
V P t i ' ! K 0 0 F } - I A i ' 4 ? . D l W L .
1 2 f i e , ~ I . ~ T 2 0 1 2
D E N N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : Y $ y y 3 S c 3 , 3 S r ç
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A @ A C O N S U L T L T D
( v e r k a r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p ( L i m i t e d )
Z e t e l : C O V B u s i n e s s R e s o u r c e n e t w o r k , W h a t e l e y s D r i v e , C V 8 2 G Y K e n i l w o r t h ,
V e r e n i g d K o n i n k r i j k
( v o l l e d i g a d r e s ) B i j h u i s : K r o m m e w e s e l 9 9 à 3 0 W e t t e r e n
Ó r i d e r w e r p a k t e H I S T O R I E K + O P R I C H T I N G B I J K A N T O O R
D e v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w a r e n a a n g e n o m e n , o n d e r t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e , d e e n i g e b e s t u u r d e r v a n A @ A C O N S U L T L T D :
1 . H I S T O R I E K :
1 , 1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` A © A C O N S U L T L T D ' w e r d o p g e r i c h t o p 2 2
f e b r u a r i 2 0 1 2 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n E n g e l a n d e n W a l e s o n d e r n u m m e r 7 9 6 0 2 7 7 ( h i e r n a
' d e V e n n o o t s c h a p ' ) .
1 . 2 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e : C O V B u s i n e s s R e s o u r c e N e t w o r k ,
W h a t e l e y s D r i v e , K e n i l w o r t h C V 8 2 G Y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
1 . 3 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) e l k ,
1 . 4 D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e p e r k t t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g .
1 . 5 D e h e e r V A N D U E R M A n d r é , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K r o m m e w e g e l 9 , w e r d b e n o e m d t o t
b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a ` d e B e s t u u r d e r ' ) .
1 . 6 D e d o e l s t e l l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i s h a n d e l t e d r i j v e n a l s e e n a l g e m e n e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n
a l l e s t e d o e n w a t v e r b o n d e n i s m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i e h a n d e l o f b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n .
2 . O P R I C H T I N G V A N H E T B I J K A N T O O R :
2 , 1 D e B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d e
b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m i n B e l g i ë e e n b i j k a n t o o r t e o p e n e n .
2 . 2 D e n a a m v a n h e t b i j k a n t o o r l u i d t : A @ A C O N S U L T L T D .
2 . 3 D e z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r w o r d t g e v e s t i g d t e : 9 2 3 0 W e t t e r e n , K r o m m e w e g e l 9 .
2 . 4 H e t b i j k a n t o o r v a n g t a a n o p d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
3 , A C T I V I T E I T E N V A N H E T B I J K A N T O O R :
3 . 1 l n n a v o l g i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m a g h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r d i e d o e l s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e m a n i e r e n d i e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s w e n s e l i j k o f g e s c h i k t z o u d e n a c h t e n .
3 . 2 D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r z i j n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- A d v î e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g ( m e t i n b e g r i p v a n a d m i n i s t r a t i e f e n a l g e m e e n m a n a g e m e n t , c o a c h i n g e n t r a i n i n g , p r c j e c t m a n a g e m e n t , f u s i e s & a c q u i s i t i e s , c r i s i s m a n a g e m e n t , ; e t c . ) :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , e n z , ( i n c l u s i e f p r o c e s s e n c h a n g e m a n a g e m e n t ) ;
- H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z . ;
- A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n ;
- A c t i v i t e i t e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g e n u i t z e n d b u r e a u s ;
- C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n , b e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n , o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n
c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d _ v _ a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ; .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- O p s l a g i n k o e l p a k h u i z e n e n o v e r i g e o p s l a g ;
- V e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n ; d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t v e r v o e r t e l a n d e n o v e r w a t e r ( i n c l u s i e f
s u p p l y c h a i n m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y ) ;
- S c h e e p s a g e n t u u r , a c t i v i t e i t e n v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r s , v e r v o e r m a k e l a a r s , e n c o m m i s s i o n a i r -
e x p e d i t e u r s , e n o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i . v . m . d e o r g a n i s a t i e v a n h e t v r a c h t v e r v o e r ;
- I n g e n i e u r s e n a a n v e r w a n t e t e c h n i s c h e a d v i s e u r s ;
- E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n ( z o w e l a a n g e b o u w e n a l s n i e t g e b o u w g e b o n d e n ) ;
- D e u i t w e r k i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a , m i j n b o u w ,
c h e m i e , m a c h i n e - e n w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d , e n z . ;
- O n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n ;
- A l g e m e n e b o u w v a n r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n ;
- A l g e m e n e c o ö r d i n a t i e w e r k z a a m h e d e n b o u w w e r f ;
- Z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
3 . 3 D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r d i e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n o p g e v a t . A c t i v i t e i t e n d i e
a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n l o f w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n
e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , z i j n u i t g e s l o t e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g
e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
3 . 4 H e t b i j k a n t o o r k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
3 . 5 H e t b i j k a n t o o r k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n ' o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f , w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f
s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n
e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
4 . D A G E L I J K S B E S T U U R ;
4 1 I n a a n s l u i t i n g m e t d e o p r i c h t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r w e r d b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n , o m t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : d e h e e r V A N D U E R M A n d r é ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 1 2 . 2 5 - 0 2 7 . 3 5 ) , g e b o r e n t e G e n t o p 2 5 d e c e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K r o m m e w e g e l 9 , h i e r a a n w e z i g e n d i t m a n d a a d a a n v a a r d e n d .
4 . 2 D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t t e b e r e i k e n d o e l e n o m h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n r e c h t e e n f e i t e . i e d e r e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r m a g d i e b e v o e g d h e i d a l l e e n u i t o e f e n e n .
4 . 3 D e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o g e n a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g .
5 . B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o c r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r i s e e n u i t z o n d e r l i j k b o e k j a a r e n l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
6 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
6 . 1 T e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r z a l o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 8 u u r n a a f l o o p v a n e l k b o e k j a a r e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
6 . 2 M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n o f d i e k r a c h t e n s g e l d e n d e w e t g e v i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n e e n s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n .
7 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
7 . 1 E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r W i m V a n d e n B e r g h e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l v a n C o v e n t i s L t d , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , o m i n h e t k a d e r v a n d e o p r i c h t i n g e n i n s c h r i j v i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t d e r e l e v a n t e a d m i n i s t r a t i e s e n t e n a a n z i e n v a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - c o n t r o l e k a n t o r e n , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s d i e n s t e n , e n t e d i e n e i n d e , a l l e n e e r l e g g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , a a n v r a g e n e n v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a o h t .
7 . 2 D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i s e n k e l b e d o e l d v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g v a n o n d e r h a v i g e f o r m a l i t e i t e n e n g e e f t d e v o l m a c h t h o u d e r g e e n e n k e l e b e v o e g d h e i d v a n z a a k v o e d e r , b e s t u u r d e r , w e t t e l i j k e o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m b t d e V e n n o o t s c h a p . D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e w a n n e e r d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d z i j n .
r 7 `
V o o r
b e h o u d e n
ê e a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ó O r b e k n o p t u i t t r e k s e l : S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n i n h e t E n g e l s : o p r i c h t i n g s a k t e e n s t a t u t e n ,
o p r i c h t i n g s c e r t i f i c a a t , b e s l i s s i n g t o t o p r i c h t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r , e n v e r t a l i n g v a n v o o m o e m d e s t u k k e n .
G e t e k e n d d o o r :
W i m V a n d e n B e r g h e ,
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g