18/07/2012
ÿþM o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
9 J U L I 2 0 1 2
D E N R g l e i O N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
i l l i e f f I g i t 1 1 1 1 1 1 1 1
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 3 4 0 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A a n n e m e r s b e d r i j f B U Y L E P e t e r
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 1 0 4 / A
O n d e r w e r p a k t e ;
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; " G e b o e k t t e A A L S T I ; d r i e j u l i 2 0 1 2 ; d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g ; B o e k 9 3 5 B l a d 6 5 . V a k 1 8 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a . i . , J , P A T H O " , d a t w e r d : g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ' A a n s p r a k e l i j k h e i d " A a n n e m e r s b e d r i j f B U Y L E P e t e ? ' I n h e t v e r k o r t " A B P " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 3 2 0 ' A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 1 0 4 1 A , R P R 0 4 1 9 3 4 0 5 0 2 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e d r i e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a l l e 1 . 4 0 0 a a n d e l e n , a l s o o k d e e n i g e t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t
E E R S T E R E S O L U T I E : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 6 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t , ( 1 1 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , m e t a f w i j k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , e n c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d : v i j f t i g ( 4 5 0 ) n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e t v o l g e n d e b o e k - j a a r .
T W E E D E R E S O L U T I E : O n d e r s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g - B a n k a t t e s t V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O n d e r s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t , m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a i l e a a n w e z i g a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l , b e s l i s t o m i n t e s c h r i j v e n à r a t o v a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l ( 1 0 0 , 0 0 E U R / a a n d e e l ) , m e t a f w i j k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , d o o r a l d e a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s , i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g , t e w e t e n :
1 ° D e H e e r B U Y L E P e t e r H o n o r é D e n i s e , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n , e n h e e f t t e r v o l d o e n i n g d e z e r e e n s t o r t i n g g e d a a n i n g e l d s p e c i ë n v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ;
2 ° D e H e e r B U Y L E H u b e r t J o h a n , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n , e n h e e f t t e r v o l d o e n i n g d e z e r e e n s t o r t i n g g e d a a n i n g e l d s p e c i ë n v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o
3 ° M e v r o u w D E N E E F L i n d a C l a m e n t , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n , e n h e e f t t e r v o l d o e n i n g d e z e r e e n s t o r t i n g g e d a a n i n g e l d s p e c i ë n v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o .
B a n k a t t e s t
H e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n " B V B A A a n n e m e r s b e d r i j f B U Y L E P e t e r , A B P - - k a p i t a a l s v e r h o g i n g " , g e o p e n d b i j d e I N G B a n k , A g e n t s c h a p A a l s t - E r e m b o d e g e m , o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 5 4 7 4 7 - 1 8 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t b i j z o n d e r b a n k a t t e s t t e d i e n e i n d e a f g e l e v e r d e n h e t w e l k e a a n d e a k t e w e r d g e h e c h t o m , e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d e r h a l v e a c t u e e l b e d r a a g t : h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 1 1 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 5 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e n a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 8 5 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d a t d e z e a a n d e l e n a c t u e e l t o e b e h o r e n a l s v o l g t :
1 / A a n d e h e e r B U Y L E P e t e r H o n o r é D e n i s e : a c h t h c n d e r d v i e r e n d e r t i g a a n d e l e n ( 8 3 4 )
2 / A a n d e h e e r B U Y L E H u b e r t J o h a n : a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 8 2 6 )
3 / A a n M e v r o u w D E N E E F L i n d a C l e m e n t : h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n ( 1 9 0 ) .
D E R D E R E S O L U T I E : O m z e t t i n g m a n d a a t i n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r R e g e l i n g d e r m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r B U Y L E P e t e r H o n o r é D e n i s e , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 1 0 4 / A , w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n g e w i j z i g d i n " s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r " , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D a a r e n b o v e n w o r d e n d e m a c h t e n d e r z a a k v o e r d e r s a l s v o l g t g e r e g e l d :
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d o m a l s v o l g t t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n a l s v o l g t :
A . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , i n c l u s i e f v o o r a i l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p e n / o f v e r v r e e m d i n g v a n v e r m o g e n s g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , a l s o o k i n z a k e d e a a n w e r v i n g e n r e m u n e r a t i e v a n p e r s o n e e l s l e d e n
B . D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l l z u l l e n n i e t a l l e e n k u n n e n h a n d e l e n , e n z u l l e n a l t i j d v e r p l i c h t e n d
s a m e n m o e t e n h a n d e l e n m e t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
V I E R D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l s v i j f ( 5 ) e n e l f ( 1 1 ) d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t
1 ° H e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n
e u r o c e n t ( 1 1 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
" H e i i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 5 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 8 5 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 ° H e t a r t i k e l e l f ( 1 1 ) d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l e l f : Z a a k v o e r d e r
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n .
" D e z a a k v o e d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n ,
" V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e
r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
" D e h e e r B U Y L E P e t e r H o n o r é D e n i s e i s a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
" D e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n o f w e l b i j e e n - p a r i g g o e d v i n d e n v a n
d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d i e z e l f v e n n o o t i s , o f w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n b i j
b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e s t e l d z i j n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n .
" D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n B e n o e m d e n O n t s l a g e n .
" D e i n f u n c t i e t r e d i n g v a n d e o p v o l g e n d s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e b e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r , a l s o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r
n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e z a a k - v o e r d e r s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
" I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n
v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
" R e g e l i n g d e r m a c h t e n
" D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d o m a i s v o l g t t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n a l s v o l g t :
" A . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , i n c l u s i e f v o c r a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p e n / o f v e r v r e e m d i n g v a n v e r m o g e n s g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , a l s o o k i n z a k e d e a a n w e r v i n g e n r e m u n e r a t i e v a n p e r s o n e e l s l e d e n
" B . D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l / z u l l e n n i e t a l l e e n k u n n e n h a n d e l e n , e n z u l l e n a l t i j d v e r p l i c h t e n d s a m e n m o e t e n h a n d e l e n m e t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . "
V I J F D E R E S O L U T I E : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 / C o ö r d i n a t i e - A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ë R S , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r D E R O F I S C , t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , G a s t o n D e S c h e p p e r s t r a a t , 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n D E L M O I T I é o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s B . T , W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
a
J r i i V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; B a n k a t t e s t ; C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E Ê R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2011
ÿþ M e d $ . I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* u o i a e a 0
V b e h a a B e S t a
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 4 . 0 1 , 7 0 1 1
D E N D b N e N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 3 4 0 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A a n n e m e r s b e d r i j f B U Y L E P e t e r
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 1 0 4 / A
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p n e g e n t i e n j a n u a r i ' t w e e d u i z e n d e n e l f ; " G e r e g i s t r e e r d t e A A L S T I ; 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ; d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ; B o e k 9 0 8 : B l a d 6 8 V a k 9 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a . i . , J A N S S E N S H e r m a n " , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t . B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A a n n e m e r s b e d r i j f B U Y L E P e t e r " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 1 0 4 / A , R P R 0 4 1 9 3 4 0 5 0 2 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a l l e v i e r h o n d e r d a a n d e l e n , e n d i e t e v e n s d e e n i g e t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d : v a n s t e m m e n , w a t v o l g t :
E E R S T E R E S O L U T I E : N e e r l e g g i n g b i j z o n d e r v e r s l a g
W o r d t a l h i e r n e e r g e l e g d e n t o e g e l i c h t : h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n d a t u m v a n ' v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r s e r k e n n e n , d a t z i j m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 2 6 9 v a n ' h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g , ' k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e v e n a l s v a n d e d e s b e t r e f f e n d e s t a v i n g s t u k k e n , d o o r d a t z i j e r e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n h e b b e n .
D i t v e r s l a g w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g b e s p r o k e n , a a n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E R E S O L U T I E : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 6 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , m e t a f w i j k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , e n c r e a t i e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e , a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r
D E R D E R E S O L U T I E : O n d e r s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g - B a n k a t t e s t V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g . O n d e r s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t , m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e a a n w e z i g a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l , b e s l i s t o m i n t e s c h r i j v e n à r a t o v a n v i j f t i g e u r o p e r a a n d e e l ( 5 0 , 0 0 E U R l a a n d e e l ) , m e t a f w i j k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , d o o r a l d e a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s , i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g , t e w e t e n :
1 ° D e H e e r B U Y L E P e t e r H o n o r é D e n i s e , s c h r i j f t i n o p v i j f h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n , e n h e e f t t e r v o l d o e n i n g d e z e r e e n s t o r t i n g g e d a a n i n g e l d s p e c i ë n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ;
2 ° D e H e e r B U Y L E H u b e r t J o h a n , s c h r i j f t i n o p v i j f h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n , e n h e e f t t e r v o l d o e n i n g d e z e r . e e n s t o r t i n g g e d a a n i n g e l d s p e c i ë n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
B a n k a t t e s t
H e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n " B V B A A a n n e m e r s b e d r i j f B U Y L E P e t e r , A B P k a p i t a a l s v e r h o g i n g " , g e o p e n d b i j d e D e l t a L l o y d B a n k , A g e n t s c h a p A a l s t , o n d e r r e k e - n i n g n u m m e r 1 3 2 - 5 3 4 3 3 2 1 - 2 0 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t b i j z o n d e r b a n k a t t e s t t e d i e n e i n d e a f g e l e v e r d e n h e t w e l k e a a n d e a k t e w e r d g e h e c h t . ' V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d e r h a l v e . a c t u e e l _ b e d r a a g t : _ o c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t _ ( 6 8 . 5 9 2 , 0 1 . E U R ) _ , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 4 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e - g e n w o o r d i g e n d , e n d a t d e z e a a n d e l e n a c t u e e l t o e b e h o r e n a l s v o l g t :
1 " . A a n d e h e e r B U Y L E P e t e r H o n r é D e n i s e : z e v e n h o n d e r d e n v i e r a a n d e l e n ( 7 0 4 ) ;
2 ° A a n d e h e e r B U Y L E H u b e r t J o h a n : z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 6 9 6 ) .
V I E R D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , e n d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 6 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
" H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 4 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E R E S O L U T I E : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 / C o ö r d i n a t i e - A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r D E R O F I S C , t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , G a s t o n D e S c h e p p e r s t r a a t , 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n D E L M O I T I é o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t s t u k k e n : U i t g i f t e - B a n k a t t e s t - V e r s l a g z a a k v o e r d e r - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g