26/05/2014
ÿþN E E R G E L E G D
1 5 - 0 5 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E B I M U E N T
M o d W o d 1 1 . 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 4 1 1 \ 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 3 5 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A B f i n a u d B e l g i u m
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e ' o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d o v e r t e g a a n t o t v e r n e n n i n g v a n G B P l a n g e B e l g i u m B V B A d o o r A B M a u r i B e l g i u m N V
( U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d . d . 9 m e i 2 0 1 4 )
I I . R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L Z E T E L V A N D E F U S E R E N D E V E N N O O T S C H A P P E N
2 . 1 . G B M a n g e B e l g i u m B V B A : o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " G B P l a n g e B e l g i u m " o p 5 j u i f 2 0 0 6 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n : v o o r n o t a r i s M a r c S l e d s e n s t e A n t w e r p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j u i f : 2 0 0 6 o n d e r h e t n u m m e r 0 1 1 8 1 9 6 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r é d é r i k d e G r a v e t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 0 2 0 3 2 8 1 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 , b u s 0 5 0 1 , 9 0 5 0 G e n t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n g e n o m e n . Z i j d r a a g t d e n a a m ' G E ; P l a n g e B e l g i u m " .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d : d e i m p o r t , e x p o r t , d e h a n d e l e n d i s t r i b u t i e i n b a k k e r s i n g r e d i ë n t e n e n b a k k e r s p r o d u o t e n e n a l l e s o o r t e n s u b s t a n t i e s i n w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k g e b r u i k d a n o o k .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n v o o r t s h e t f i n a n c i e r e n v a n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n , v a n w e l k e a a r d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e : e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e : o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n ; h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r , v e r e f f e n a a r , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a l l e e o o r t e n g a r a n t i e s o f b o r g s t e l l i n g e n v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 5 5 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 , 2 3 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 4 3 0 . 7 7 4 .
, . . . . . . . . . . . . . _ . _ . . , . . . , . . . . . , , , . . . , _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 - v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j i a g e n - b i j - h e t - B e i g i s c h - S t a a t s b l a t t - 2 6 / 0 5 1 2 0 1 4 - 4 0 m Ss - d ü l M a f è i i i ; - b a g ë
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r G e r r i t J u l i e n J a c o b u s D u F o s s é ;
- D e h e e r S t e e n L o n d a l ;
- D e h e e r l a n S m i t h .
2 . 2 . A B M a u r i B e l g i u m N V : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ' ` G I S T B R O C A D E S B E N E L U X " o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 9 1 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n C o l s t e A n t w e r p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 d e c e m b e r 1 9 9 1 o n d e r h e t n u m m e r 9 1 1 2 1 2 - 3 9 0 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d o p 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n K i e b o o m s t e A n t w e r p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e ; b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 , o n d e r h e t n u m m e r 0 1 8 6 2 1 4 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G u i d e n s p o r e n p a r k 2 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n g e n o m e n . Z i j d r a a g t d e n a a m " A B M a u r i B e l g i u m " .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e c o n d i t i o n e r i n g v a n e n d e h a n d e l i n b i o l o g i s c h e , c h e m i s c h e e n b i o c h e m i s c h e e n a n d e r e s o o r t g e l i j k e
p r o d u c t e n , w a a r o n d e r g i s t , v e r k o o p w a r e n e n a n d e r e b a k k e r i j g r o n d s t o f f e n , z o w e l b e s t e m d v o o r g r o o t - a l s v o o r
k l e i n h a n d e l ;
- A l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
" - H e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e s t u u r o v e r e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e ; o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 4 8 . 0 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 0 0 6 ' a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 5 . 7 3 5 . 7 8 4 .
I l i j l a g e n _ b i j h e t B e l g i s c h S t a g f s b l a d
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 a u g u s t u s v a n i e d e r j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r P h i l i p p e B r o t ;
- D e h e e r S t e e n L o n d a l ;
- D e h e e r C o l i n S i m m o n d s .
I l l . B O E K H O U D K U N D I G E E N F I S C A L E R E T R O A C T I V I T E I T
E r z a l g e e n b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e r e t r o a c t i v i t e i t z i j n .
I V . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
G B P l a n g e B e l g i u m B V B A h e e f t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n a a n d e l e n . B i j g e v o l g d i e n t A B M a u r i B e l g i u m N V g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n ; t o e t e k e n n e n ,
V . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , A B M a u r i B e l g i u m N V e n G B P l a n g e B e l g i u m B V B A .
V I . P R O F I S C O B E P A L I N G
, D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n G B P l a n g e B e l g i u m B V B A d o o r A B M a u r i B e l g i u m N V z a l w o r d e n t v e r w e z e n l i j k t o n d e r h e t f i s c a a l r e g i m e v a n a r t i k e l 2 1 1 j u n c t o 1 8 3 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n a r t i k e l 1 1 j u n c t o a r t i k e l 1 8 § 3 v a n h e t B T W - w e t b o e k .
y e c - u n k m . . o c c i v e l c . . Q . 4 - N . d . d . c e ; \ , 1 : 3 S
i D e h e e r G e r r i t J u l i e n J a c o b i s D u P 6 s s é
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2014
ÿþV o o r -
n a h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d l t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l o g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 S E P . 2 0 1 g
R E C H T B A N K V A N
K O O P H f f l g h T E G E N T
1 1 1 1 % 1 W i l l
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 3 5 . 7 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A B M a u r i B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 7
9 8 2 0 M E R E L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r ' P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B M a u r i B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 2 7 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 9 m e i 2 0 1 4 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G B P l a n g e B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 0 G e n t , G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 b u s 0 5 0 1 , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B M a u r i B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 2 7 , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " A B M a u r i B e l g i u m " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " G B P l a n g e B e l g i u m " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
' B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 0 . 0 0 u u r .
J u r i d i s c h e d a t u m
D e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t r e e d t j u r i d i s c h i n w e r k i n g o p d a t u m v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o r n 0 . 0 0 u u r ,
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A D - M i n i s t e r i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n c i e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o i o ) n ( e i i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w m a n d a a t v a n 3 j a a r , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e B V B A K P M G & P a r t n e r s ( B 0 0 3 5 3 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t , K P M G & P a r t n e r s B V B V B A d u i d t d e h e e r L u c V l e c k ( I B R N r . A 0 1 6 8 6 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
d e h e e r P . B r o t d e h e e r C . S i m m o n d s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 t , H A N 2 0 1 4
R E C H ' : , . K . V A N
K O O P Y A 3 l F > ~ T Y , G E N T
M I N E R @
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 3 5 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B M a u r i B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 7 - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.08.2013, GGK 13.11.2013, NGL 06.02.2014 14030-0180-031
14/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 13.11.2013, NGL 09.01.2014 14006-0198-027
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2014, GGK 12.11.2014, NGL 18.12.2014 14697-0376-028
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 14.11.2012, NGL 22.04.2013 13098-0232-031
15/04/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 3 0 5 8 6 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 3 5 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B M a u r i B e l g i u m
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 7 - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
N E E R G E L E G D O l t A P R . 2 0 1 3
~ R ~ ~ ~ . 1 N i i V A N K O O P ` ' ~ ? ' i . T F G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r , k e n n i s g e n o m e n v a n d e o n t s l a g n a m e v a n d e h e e r M a x K r o e s , w o n e n d e t e D e n H a a g , G u i r l a n d e 3 6 , N e d e r l a n d p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r S t e e n L o n d a l , w o n e n d e t e A m s t e r d a m , H e n r i e t t e B o s m a n s s t a a t 3 8 , N e d e r l a n d a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n g a a t i n p e r 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
d e h e e r P h i l i p p e B r o t d e h e e r C o l i n 5 i m m o n d s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2012
ÿþf ,
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 / 0 3 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I l I l l I I I I l I I l I I I I l I l I l l
* 1 2 0 5 9 4 7 6 *
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 3 5 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B M a u r i B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; G u l d e n s p o r e n p a r k 2 7 - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h e e r A n d r e S o b a n s k i , w o n e n d e t e 2 G l e n v i e w , L a n d s c a p e R o a d , C h u r c h t o w n , D u b l i n 1 4 , I r e l a n d e n d e h e e r M i k e R a g e n , w o n e n d e t e 9 5 A v o c a P a r k , B l a c k r o c k , C a D u b l i n , I e r l a n d t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t p e r 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r P h i l i p p e B r a t , w o n e n d e t e 1 5 , C h e m i n d u R a n d i n , 6 9 1 3 0 E c u l l y , F r a n c e
e n d e h e e r C o l l i n S i m m o n d s , w o n e n d e t e T h e O a t H o u s e L o u v e r F a r m , G l a p t h o r n , P e t e r b o r o u g h P E 8 5 B E , U n i t e d K i n g d o m a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n g a a t i n p e r 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 .
d e h e e r M a x K r o e s d e h e e r A n d r e S o b a n s k i
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
N e e R G E L E G I D
0 8 S A R I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P R A N I E r k T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/03/2012
ÿþ M d 2 I
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R T E F I G E L E G D
2 7 / 1 2 - 2 0 1 2
a t t t i T B A N K V A N
1 ( 0 O P H J ' U M M T E G E N T
b
* 1 2 0 5 3 0 6 2 *
E S i
O r i d e r n e m i n g s n r 0 4 4 5 . 7 3 5 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B M a u r i B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l G u l d e n s p o r e n p a r k 2 7 - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
. "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r n i e u w m a n d a a t v a n 3 j a a r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e B V B A K P M G & P a r t n e r s ( 6 0 0 3 5 3 ) , B o u r g e t i a a n 4 0 t e 1 1 3 0 « B r u s s e l , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 v a s t s t e i t . K P M G & P a r t n e r s B B V B A d u l d t d e h e e r , L u c V l e c k ( I B R N r . A 0 1 6 8 8 ) , v e r i n ó o t , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
d e h e e r M a x K r o e s d e h e e r M i c h a e l R a g e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
. .
O c d e i a , t s t e n i z . v a n L u d , B v e r i r e f d e n " R e c i . c = . N a a r n e n h o e d e n i g i i k 3 i v a n d e I n s t r u . - n e n t e r e n d e n o e r i s . h e t z i j v e n d e p f f l o ( o ) e n ( e . . n )
t e v o e 9 d d e r e . c h t s p , r d s o o r , t a - 1 n i c n v n d e l d e n t e v e r i e . . ç , e n w o o r d i ç I e n
- s o N e a r n ' n ! 1 2
0 À
a
( . 4
J : (
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 11.01.2012, NGL 27.01.2012 12020-0090-030
23/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
* 1 5 0 2 9 2 7 6 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 5 . 7 3 5 . 7 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B M a u r i B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
I i i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 7 - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
1 / O n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r P h i l i p p e B r o t , w o n e n d e t e 1 5 C h e m i n d u R a n d i n , 6 9 1 3 0 E c u l l y ( F r a n k r i j k ) e n d i t m e t e e n
t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 ;
- d e h e e r C o l i n S i m m o n d s , w o n e n d e t e T h e O a t H o u s e L o w e r F a r m , P E 5 5 B E C l a p t h o m P e t e r b u r o u g h
( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) e n d i t m e t e e n t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 3 0 / 1 1 / 2 0 1 4 .
2 / B e n o e m i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n a i s b e s t u u r d e r s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w W i l h e l m i n a V e r k e r k , w o n e n d e t e P a r n a s s i a l a a n 2 1 , 3 2 3 3 V J O o s t v o o r n e ( N e d e r l a n d ) e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 ;
- d e h e e r l a n S m i t h , w o n e n d e t e 1 7 3 T h a m e s S i d e , O f f B e e c h t r e e L a n c e L a l a h a m , S t a i n e s M i d d l e s e x T W 1 8 2 J H ( U n i t e d K i n g d o m ) e n d i t m e t e e n t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ;
- d e h e e r P a u l v a n B e e r e n d o n k , w o n e n d e t e S w e e l l n c k l a a n . 5 6 , 3 7 2 3 J G B i l t h o v e n ( N e d e r l a n d ) e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
D e m a n d a t e n w o r d e n a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 J a a r e n z u l l e n e i n d i g e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 / 0 8 / 2 0 2 0 .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e o m a l l e b e s t u u r s d a d e n d o o r m e v r o u w W i l h e l m i n a V e r k e r k e n d e h e e r ! a n S m i t h , g e s t e l d v a n a f d e a a n v a n g v a n h u n m a n d a a t , t e b e k r a c h t i g e n .
d e h e e r S . L o n d a l d e h e e r P . v a n B e e r e n d o n k
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 2 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H E L T E G E N T
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 10.11.2010, NGL 30.11.2010 10621-0466-030
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 22.01.2010, NGL 18.03.2010 10070-0111-030
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 25.02.2009, NGL 31.03.2009 09099-0106-038
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 22.07.2008 08467-0171-034
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