23/04/2014
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V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e i g i s c r S t a a t s b l a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I o u ~ ~ u g i s
* 1 4 0 8 4 1 *
m o d 1 1 . 1
2 1 4 0 2 6 5
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1 1 1
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N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
K o o p h a n d e l A M T W I R P E N 0 4 C î C i k k p
c p 1 0 m a n
2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d
S t a a t s b l a d
C 1 D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 3 2 . 5 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e n e r g o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 2 4 b u s 3 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : 7 1 W I J Z I G I N G N A A M , Z E T E L E N D O E L
2 1 K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
3 1 W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
4 1 S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
5 1 O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S '
" . U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ; , l A n t w e r p e n .
1 .
U i t a k t e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k ; ! ; L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 7 m a a r t 2 0 1 4 e n e r z i j d s e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 a n d e r z i j d s , b l i j k t h e t ; . ; v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " A B O - G r o e p E n v i r o n m e n t " , i n h e t ; ; k o r t " A B O - G r o u p " .
. A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
. , " A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s b e n a m i n g " A B O - G r o u p ; i l E n v i r o n m e n t " , i n h e t k o r t " A B O - G r o u p " . B e i d e n a m e n m o g e n z o w e l s a m e n a l s a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p ; : " d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n . "
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 o v e r g e b r a c h t n a a r 9 0 5 1 G e n t ( S i n t ; . D e n i j s - W e s t r e m ) , D e r b y s t r a a t 2 5 5 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
l " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , D e r b y s t r a a t 2 5 5 . "
; . 3 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e v e n a l s v a n : ; i h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
I .
w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t : " A r t i k e l 3 : D o e l
; . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e h a n d e l i n e n d e v e r k o o p v a n e n e r g i e p r o d u c t e n e n d e o n t w i k k e l i n g v a n p r o j e c t e n d i e v e r b a n d . . ; h o u d e n m e t e n e r g i e ; h a a l b a a r h e i d s s t u d i e s v a n d u u r z a m e e c o l o g i s c h v e r a n t w o o r d e e n e n e r g i e b e s p a r e n d e : ; . p r o j e c t e n , e v e n a l s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e z e p r o j e c t e n ; d e g e z a m e n l i j k e o n t w i k k e l i n g v a n m u l t i s e r v i c e e n m u l t i i
u t i l i t y p r o j e c t e n ( g a s , e l e k t r i c i t e i t , p e t r o l e u m , a f v a l , w a t e r , k a b e l ) ; a d v i e s v e r l e n i n g n i e t b e t r e k k i n g t o t .
e n e r g i e p r o d u c t e n e n a n d e r e d i e n s t e n b e t r e f f e n d e e n e r g i e ; h a n d e l i n h e t a l g e m e e n ; o n t w i k k e l i n g v a n p r o j e c t e n !
d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e n e r g i e , h i e r b i j i n b e g r e p e n d e o p w e k k i n g e r v a n ; d e e l n e m i n g e n I n n i e u w e e n ! . ; b e s t a a n d e e n e r g i e p r o j e o t e n e n i n v e s t e r i n g e n ; o n t w i k k e l i n g v a n e n e r g i e p r o j e c t e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n d e b o u w , ;
h e t o n d e r h o u d e n d e e x p l o i t a t i e v a n d i e p r o j e c t e n ; o n t w i k k e l i n g v a n e e n g e ï n t e g r e e r d i n f o r m a t i e - , ; . ; c o m m u n i c a t i e - e n b e s t u r i n g s p l a t f o r m i n d e e n e r g i e s e c t o r e n v a n d e d i e n s t e n e n v a n h a a r e x p l o i t a t i e ;
- d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e i n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , ; r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ;
- d e c o n t r o l e o p h u n b e h e e r o f h e t p a r t i c i p e r e n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n ; ! ; d i e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , ; . o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i ; i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- d e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e r m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a i l e ' m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n , m e e r a l g e m e e n , a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e a l d u s g e v o r m d e p o r t e f e u i l l e ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e m a n a g e m e n t - ; o r g a n i s a t i e - o f b e s t u u r s o p d r a c h t a a n v a a r d e n e n i n h e t r a a m v a n d e u i t v o e r i n g e r v a n a l l e a c t i v i t e i t e n s t e l l e n , w e l k e h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e o m h e t e v e n w e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r d o e l t e b e g u n s t i g e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n a l d u s , o n d e r a n d e r e , e e n b e l a n g n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , g e l i j k l u i d e n d o f s a m e n h a n g e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , a l s h u n a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e d e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o f a n d e r e v e r s t r e k k e n ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , m i t s u i t g i f t e v a n i n t o t a a l h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 2 3 . 7 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e s o o r t z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C A T R Y V e e r l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b 1 d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V T H E N E R G O , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p m e e r d a n e e n j a a r , d o o r d e v e n n o o t s c h a p P A R T I C I P A T I E M A A T S C H A P P I J V L A A N D E R E N N V , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p a s g e r e a l i s e e r d w o r d e n a l s a a n s l u i t e n d o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V A B O H o l d i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e N V A B O H o l d i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d I s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 2 3 . 7 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V T H E N E R G O , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n I n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V T H E N E R G O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e C A T R Y "
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e e n e n v e e r t i g m i l j o e n
v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 . 0 6 5 . 5 6 2 , 3 7 ) ,
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 . 8 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n , m i t s u i t g i f t e v a n i n t o t a a l t w e e m i l j a r d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d
B e g e n b i ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( 2 . 4 8 9 . 8 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e s o o r t z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t :
' 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V T H E N E R G O , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a i l e a a n d e l e n v a n A B O H O L D I N G N V , w a a r v a n 1 . 6 1 6 a a n d e l e n d o o r d e h e e r F r a n k D E P A L M E N A E R , 1 5 a a n d e l e n d o o r d e h e e r F e l i c i a a n D E P A L M E N A E R , e n 1 5 a a n d e l e n d o o r d e h e e r L u d o v i c P A L M E N A E R , s a m e n v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 4 . 8 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p a s p l a a t s v i n d e n a l s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r d e N V P A R T I C I P A T I E M A A T S C H A P P I J V L A A N D E R E N d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e a l i s a t i e v a n h e t b u s i n e s s p l a n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 4 8 9 . 8 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V T H E N E R G O , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V T H E N E R G O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e C a t r y "
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 5 . 9 6 3 . 5 6 2 , 3 7 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
6 . I n k a d e r v a n b e i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w e r d e e n b i j k o m e n d v e r s l a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s , w a a r v a n h e t b e s l u i t a i s v o l g t l u i d t :
" 7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n 2 . 6 1 3 . 5 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V T H E N E R G O , w a a r v a n d e u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l 0 , 0 1 E U R b e d r a a g t , z i j n w i j b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , g e t r o u w z i j n e n
b ) v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t d o o r g e v o e r d i n h e t
k a d e r v a n e e n f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n g r i j p t p l a a t s m e t v o l k o m e n k e n n i s v a n z a k e n v a n w e g e d e b e t r o k k e n
p a r t i j e n .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t
k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e
f r a c t i e w a a r d e i n d e N V T H E N E R G O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e C A T R Y "
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e e r b e p a a l d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e v o o r m e l d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a n d e r e a a n d e l e n d i e d a a r v o o r w e r d e n u i t g e g e v e n , c o n v e n t i o n e e l g e l i j k t e s c h a k e l e n z o d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o n g e a c h t h o e v e e l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z i j r e s p e c t i e v e l i j k e n f e i t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , é é n s t e m h e b b e n e n e e n g e l i j k r e c h t g e v e n b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t o f v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o o f b i j g e b e u r l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l .
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t
a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l
, , , V o o r b e h o u d e n a a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j f i é t B é l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
t " ~
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 5 . 9 6 3 . 5 6 2 , 3 7 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j a r d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 2 . 6 4 2 . 1 8 3 . 6 3 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
9 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" D e o v e r s c h r i j d i n g v a n d e q u o t a d i e a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n v e r p l i c h t i n g t o t k e n n i s g e v i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e v i n g i n z a k e d e o p e n b a a r m a k i n g v a n b e l a n g r i j k e d e e l n e m i n g e n , w o r d t v a s t g e s t e l d o p 5 % e n a l l e v e e l v o u d e n v a n 5 % . "
1 0 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t .
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o f d e z o g e n a a m d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t
g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r . "
1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t :
* t o t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , i n h e t k o r t " P M V " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D E V O O R D E J a n P i e t e r , g e b o r e n t e E e k l o o p 3 1 j u l i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , V e e n b i e s s t r a a t 5 ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I C O T E R R Y " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) 0 4 7 6 . 7 3 5 . 9 9 4 , m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , V i e r s c h a r e s t r a a t 2 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T E R R Y N i c o A b d o n J e a n n e t t e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , V i e r s c h a r e s t r a a t 2 9 ;
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E N P H I S T E M A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 8 0 7 . 8 6 6 . 9 7 3 , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , P a t r i j z e n d r e e f 2 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D U V I V I E R M a r t i n G e e r t , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , P a t r i j z e n d r e e f 2 4 ;
4 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D V - C O M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 0 8 2 1 . 6 2 7 . 1 1 7 , m e t z e t e l t e 3 8 7 0 H e e r s ( V e u l e n ) , N i e u w e S t e e n w e g 1 2 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C L A I K E N S D a v i d L a d i s l a s , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 4 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 3 8 7 0 H e e r s ( V e u l e n ) , N i e u w e S t e e n w e g 1 2 6 ,
* t o t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 v a n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I V E F I N A N C I A L S O L U T I O N S " , i n h e t k o r t " 5 F S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r V e u r n e 0 4 3 4 . 3 3 3 . 5 3 4 , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 1 0 1 b u s 1 - 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N d E P E R R E P a u l A d o l f I r e n a B e r l i n d i s E l v i r e , g e b o r e n t e N i n o v e o p 4 f e b r u a r i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 1 7 0 2 D i l b e e k , L e l i e s t r a a t 8 0 .
V e r v o l g e n s s t e l d e d e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i j f e n m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 o p v i e r ( 4 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d e n b i j k o m e n d b e n o e m d :
1 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E R A R D V A N A C K E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) 0 4 7 4 . 4 0 2 . 3 5 3 , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e , R a p a e r t s t r a a t 2 0 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r V A N A C K E R G e r a r d G u s t a a f J u l i e n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 4 3 , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , R a p a e r t s t r a a t 2 0 ;
2 / d e h e e r D E P A L M E N A E R F r a n k J a c q u e s M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 d e c e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 6 6 ;
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A D E L " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 7 5 . 5 5 7 . 0 4 9 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B r a k e l m e e r s s t r a a t 1 0 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r G E S Q U I Ê R E J a n L e o n J a c q u e s A n d r é , g e b o r e n t e W e v e l g e m o p 1 6 a p r i l 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B r a k e l m e e r s s t r a a t 1 0 .
D e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n g e n a a n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m d e m e e s t r u i m e m a c h t i g i n g e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x t e r n o p t r e d e n d a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , a l s m e d e a a n d e h e e r B E L L E N C h r i s t o f f e l ( r o e p n a a m C h r i s ) M a r i a R e m i , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 5 f e b r u a r i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , m e t b e v o e g d h e i d a l l e e n o p t e t r e d e n , t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n i n z o n d e r h e i d w e r d d e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e h e e r B E L L E N C h r i s t o f f e l , v o o r n o e m d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n P M V e n d e h e r e n D E P A L M E N A E R F r a n k , v o o r n o e m d , D E P A L M E N A E R F e l i c i a a n G u i d o M a r c e l , g e b o r e n t e G e n t o p 2 9 j a n u a r i 1 9 9 3 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 6 6 e n D E P A L M E N A E R L u d o v i c M a t t h i a s C o l e t t e F e r n a n d , g e b o r e n t e G e n t o p 1 2 o k t o b e r 1 9 9 4 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 6 6 .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , V o o r b e h o u d e n a a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 o
1 .
. . * .
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n J e a n h e t ? B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , a f s c h r i f t a k t e d d . 7 m a a r t 2 0 1 4 , ' g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t a c t i v a & p a s s i v a , v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 26.06.2014 14218-0210-055
17/07/2014
ÿþ r n o d 1 1 . 1
3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e 1
2 1 4 1 5 6 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 I I I I I I * I 1 1 1 1 1 1 1 , M 1 1 1 , 1 1 1 j l l 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 8 R U 2 0 1 4
R E C . e . U N K V A N
K O O P f f l Sn T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : , B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
0 4 7 7 . 0 3 2 . 5 3 8
A B O - G r o u p E n v i r o n m e n t A B O - G r o u p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 2 5 5
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
N I E U W E M A C H T I G I N G E N I N Z A K E T O E G E S T A A N K A P I T A A L
N I E U W E M A C H T I G I N G E N I N Z A K E I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d n a r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g G e n t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r P i e r r e V e r s c h a f f e l , n o t a r i s t e G e n t , v e r v a n g e n d e n o t a r i s F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e l o c i , o p 2 8 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e v o e g d h e i d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 5 . 9 6 3 . 5 6 2 , 3 7 ) . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n o o k k u n n e n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s e n a i l e a n d e r e m o d a l i t e i t e n a i s v o o r z i e n i n h e t v e r s l a g e n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f u i t t e s l u i t e n , d i t z e l f s t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m h e t k a p i t a a l e v e n e e n s t e v e r h o g e n i n g e v a l v a n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d " h o n d e r d v i j f t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 5 . 7 8 1 . 5 7 0 , 9 2 ) " v e r v a n g e n d o o r " h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 5 . 9 6 3 . 5 6 2 , 3 7 ) " e n w e r d " 1 8 a u g u s t u s 2 0 0 8 " t w e e m a a l v e r v a n g e n d o o r " 2 8 m e i 2 0 1 4 " .
2 . D e b e s t a a n d e t w e e m i l j a r d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d r i e n t a c h t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 2 . 6 4 2 . 1 8 3 . 6 3 1 ) a a n d e l e n w e r d e n o m g e z e t i n t i e n m i l j o e n
v i p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 0 . 5 6 8 . 7 3 4 ) a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e g e n é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l .
D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n m i l j o e n v i y h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 0 . 5 6 8 . 7 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n e e r s t e i n s t a n t i e e e n n i e u w e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e i g e n a a n d e l e n i n t e k o p e n t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
V e r d e r b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g o o k t o t i n k o o p v a n m a x i m u m t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) e i g e n a a n d e l e n v a n h e t t o t a a l a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n t e g e n e e n p r i j s m e t e e n m a r g e v a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) h o g e r o f l a g e r d a n d e l a a t s t e t w i n t i g ( 2 0 ) d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r w i t t i g i n g .
T e n s l o t t e w e r d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m t e g e n e e n p r i j s d i e h i j b e p a a l t a i l e e i g e n a a n d e l e n d i e d e V e n n o o t s c h a p a a n h o u d t t e v e r v r e e m d e n o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e b e u r s . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t z o n e r b e p e r k i n g i n d e t i j d . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r v r e e m d i n g v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r é é n v a n h a a r r e c h t s t r e e k s g e c o n t r o l e e r d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 / 0 7 / 2 0 1 4
i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b h 4 o u c l e n
a a n h e t
I n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n d e t w e e d e a l i n e a " a c h t t i e n ( 1 8 ) m a a n d e n " v e r v a n g e n d o o r " v i j f ( 5 )
j a a r " e n w o r d t i n h e t g a n s e a r t i k e l " 1 8 a u g u s t u s 2 0 0 8 " d r i e m a a l v e r v a n g e n d o o r " 2 8 m e i 2 0 1 4 " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c e r d i n e e r c i e s t a t u t e n .
P - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 25.08.2014 14479-0520-066
04/02/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a a
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v n d e R e c h I b a n t k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Z 4 . J A I ' 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n é é n p a n g e n s c h r i f t e l i j k d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 2 4 b u s 3 4 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ,
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i é n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e o n d e r t e k e n e n e n t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
A n t w e r p e n , 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4
C h r i s t o f f e l B e t i ë n
g e v o l m a c h t i g d e .
1 9 3 3 6 7
0 4 7 7 . 0 3 2 . 5 3 8
T H E N E R G O
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
B R U S S E L S T R A A T 5 9 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 19.08.2013 13438-0486-071
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 20.06.2013 13206-0043-055
07/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
- 1 " = , l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 6 0 0 9 *
N e e r g e l e g d t a r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 9 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 3 2 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E N E R G O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U S S E L S T R A A T 5 9 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 m e i 2 0 1 3 b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r h e d e n e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n B e h e e r s - v a n A d v i e s k a n t o o r V a n V a e r e n b e r g h & C ° n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v e r k o r t B a v a c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v o V a n V a e r e n b e r g h , g e e f t z i j u n a n i e m h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e h e r b e n o e m i n g v a n B e h e e r s - v a n A d v i e s k a n t o o r V a n V a e r e n b e r g h & C ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v e r k o r t B a v a c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i v o V a n V a e r e n b e r g h , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , n a m e l i j k t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r C h r i s B e l i ë n , m e t d o m i c i l i e t e A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n ( o p ) t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t t e k e n e n e n p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s B e l i ë n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 7 0 3 2 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E N E R G O
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d f i e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K n o p h e d e i l e A n l w e s p e n
o p ? 2 G 1 L
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 7 8 2 5 *
b e h
a ~
B e S t a :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U S S E L S T R A A T 5 9 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g .
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n h e t a u d i t c o m i t é o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s b e l a s t m e t d e c o n t r o l e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e e n s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g v a n T h e n e r g o N V b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , n a m e l i j k v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . B D O s t e l t a i s h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t d o m i c i l i e t e A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n ( o p ) t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t g e c o n s o l i d e e r d j a a r v e r s l a g e n d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e v e n a l s o m a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( C h r i s t o f f e l B e l i ë n )
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 26.09.2011 11554-0385-067
20/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
[ . , 1 - 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I N
* 1 1 1 4 1 6 9 2 *
P e r c i e l s v a n d e R e c h t b a l r w Z G c , ~ : : a n d e i t e A n t w e r p e r r o p
G r i f f i e a 8 S E P . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 3 2 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e n e r g o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' B r u s s e l s t r a a t 5 9 G a t e w a y H o u s e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 v a n J o z e f M a r c R o s i e r s u i t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d g e e f t m a n d a a t a a n C h r i s t o f f e l B e l i ë n , K l e i s t r a a t 4 8 t e A a r t s e l a a r m e t h e t r e c h t o p p l a a t s v e r v a n g i n g , o m i n h e t a l g e m e e n a l l e s t u k k e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r r i c h t e n , a l l e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e l a t e n v a s t s t e l l e n e n e e n s l u i d e n d e c o p i e s a f t e l e v e r e n v a n d e s t a t u t e n e n e l k a n d e r d o c u m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e e r s p e c i f i e k b e t r e f f e n d e a l l e s w a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r m a n d a a t v a n J o z e f M a r c R o s i e r s .
C h r i s t o f f e l B e l i ë n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 13.09.2011 11544-0127-084
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 20.06.2011 11183-0229-057
03/06/2011
ÿþM p d 2 . f
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J u I l I 1 1 l I l l u h
* i i o e a s 3 9 "
N e r g e b e t e e r i f r à v o d a R s c h t b e á r o n K o a p i w n 2 t t ` A r l h v e p ' e n , o p
2 3 M E ! 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 3 2 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E N E R G O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B R U S S E L S T R A A T 5 9
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n w o e n s d a g 4 m e i 2 0 1 1 n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- S o f i n a n B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N o r b e r t V a n L e u f f e l .
- J o h a n K e p p e n s
- O l i v i e r D e l l a c h e r i e
- Y a n n M a s s o u l i e r
D a a r o p v o l g e n d b e n o e m d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 5 t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s , d i e a a n v a a r d e n :
- P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , B T W 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , R P R B r u s s e l , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V a n D e V o o r d e , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , V e e n b i e s s t r a a t 5 .
- F i v e F i n a n c i a l S o l u t i o n s B V B A , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I - l a a n 1 0 1 b u s 1 - 2 , B T W 4 3 4 . 3 3 3 . 5 3 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l V a n d e P e r r e , w o n e n d e t e 1 7 0 2 D i l b e e k , L e l i e s t r a a t
8 0 .
- N i c o T e r r y B V B A , m e t z e t e l 8 3 4 0 D a m m e , V i e r s c h a r e s t r a a t 2 9 , B T W 4 7 6 . 7 3 5 . 9 9 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c o T e r r y , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , V i e r s c h a e r e s t r a a t 2 9 .
- B e n p h i s t e m a B V B A , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , P a t r i j z e n d r e e f 2 4 , B T W 8 0 7 . 8 6 6 . 9 7 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r t i n D u v i v i e r , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
- D V - C o m B V B A , m e t z e t e l t e 3 8 7 0 H e e r s - V e u l e n , N i e u w e S t e e n w e g 1 2 6 , B T W 8 2 1 . 6 2 7 . 1 1 7 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d C l a i k e n s , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n e e n d e r w e l k e a n d e r e a d m i n s t r a t i e .
( C h r i s t o f f e l B e l i ë n )
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2011
ÿþr ~ ( g e l \ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, . ~ " V ; p 8 R R e c h t b a n k
O e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
I
* 1 1 0 ] 7 4 2 9 *
b e
g s t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 3 2 . 5 3 8
B e n a m i n g : T h e n e r g o
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 9 , G a t e w a y H o u s e
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : 1 ! K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - 2 / A L A R M B E L S I T U A T I E T O E P A S S I N G V A N A R T . 6 3 3 W . V E N N . 3 / S T A T U T E N W I J Z I G I N G 4 1 T O E P A S S I N G V A N A R T . 5 5 6 W . V E N N . 5 / O N T S L A G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R ( S )
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k ; v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k ; L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t d r i e m i l j o e n ! t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 3 6 , 7 8 6 , 0 6 2 . 3 7 ¬ o p 1 3 9 , 8 2 8 , 0 6 2 . 3 7 ¬ ; d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n , i n h e t k o r t P M V , ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , v a n 3 . 0 4 2 ; c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p T h e n e r g o , t e g e n e e n k a p i t a a l w a a r d e v a n 3 . 0 4 2 . 0 0 0 ¬ ; m i t s u i t g i f t e v a n i n t o t a a l z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g ( 6 . 6 1 3 . 0 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t , d i e v a n d e z e l f d e ; s o o r t z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n ; v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t z i j v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , e n i n h e t b i j z o n d e r b e p a a l d e d e v e r g a d e r i n g d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e ( o u d e e n n i e u w e ) a a n d e l e n ! c o n v e n t i o n e e l d e z e l f d e z a l z i j n e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n é é n s t e m z u l l e n h e b b e n n e t a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d a t a l l e ( o u d e e n n i e u w e ) a a n d e l e n e e n g e l i j k r e c h t z u l l e n g e v e n b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t o f ! v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o o f b i j g e b e u r l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l .
D e b e s l u i t e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m ! o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E - ; B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i n d e z e f u n c t i e ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H E E S G e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n r e s p e c t i e v e l i j k a l s v o l g t :
a ) " 7 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T h e n e r g o N V b e s t a a t u i t 3 . 0 4 2 o b l i g a t i e s c o n v e r t e e r b a a r i n a a n d e l e n v a n T h e n e r g o N V . E l k o b l i g a t i e h e e f t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 ; E U R , w a a r d o o r d e t o t a l e h o o f d s o m 3 . 0 4 2 . 0 0 0 E U R b e d r a a g t .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r ; d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t ; t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t ; a r b i t r a i r z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n ; m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e ! f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 6 1 3 . 0 4 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T h e n e r g o ; N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 0 , 4 6 E U R p e r a a n d e e l .
W i j d i e n e n o p t e m e r k e n d a t h e t g e s l o t e n a k k o o r d m e t P M V z o a l s t o e g e l i c h t i n p u n t 3 v a n d i t v e r s l a g e n ! w a a r v a n b o v e n s t a a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d e e l u i t m a a k t i s o n d e r w o r p e n a a n d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r ; : _ d e . b u i t e n g e w o n e - a l g e m e n e - . v e r g a d e r i n g - v a n _ d e - v o o r g e s t e l d e . . k a p i t a a l v e r h o g i n g - a l s o o k - d e . b e s l i s s i n g _ d o o r - . d e . :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u c I n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d i e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n , i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e b e s l i s s i n g e n m o e t e n , k r a c h t e n s h e t a k k o o r d g e s l o t e n m e t P M V , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n l a a t s t e o p 1 5 f e b r u a r i w o r d e n g e n o m e n .
1 M r j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e c o m m i s s a r i s
( g e t e k e n d )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n h e e s "
b ) W a a r o n z e m e n i n g , z i j n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s i n h e t b i j g e v o e g d e B i j z o n d e r
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n j u i s t e n v o l d o e n d e o m d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e l i c h t e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n r a a d v a n b e s t u u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n . H e t k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
D i e g e m , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e c o m m i s s a r i s
( g e t e k e n d )
D E L O 1 T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n h e e s " .
H e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s t h a n s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n
a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 9 . 8 2 8 . 0 6 2 , 3 7 ) .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d
t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 9 . 8 2 8 . 0 6 2 , 3 7 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 2 8 . 6 3 3 . 6 3 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
3 . V e r v o l g e n s w e r d , o v e r e e n k o m s t i g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v e r l e e n d a a n d e i n h e t d o c u m e n t t e n b e h o e v e v a n d e r d e n b e d o n g e n r e c h t e n d i e e e n v e r p l i c h t i n g t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d o e n o n t s t a a n e n w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g a f h a n k e l i j k i s v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p d e V e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d , t e w e t e n d e t e n b e h o e v e v a n P M V b e d o n g e n r e c h t e n i n d e o v e r e e n k o m s t t o t v e r s t r e k k i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n P M V z o a l s d e i n h o u d d a a r v a n w e r d o v e r e e n g e k o m e n e n v a s t g e l e g d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n w e l k e o v e r e e n k o m s t o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d o n d e r t e k e n d i n h e t k a d e r v a n e n a l s o n d e r d e e l v a n h e t h o g e r g e z e g d e g l o b a a l a k k o o r d t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n P M V .
4 . D e h e e r K E P P E N S J o h a n ( r i j k s r e g i s t e r 7 8 0 4 1 7 1 7 5 1 1 ) , h i e r n a g e n o e m d , h e e f t b i j b r i e f d e d a t o 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r g e g e v e n e n h e e f t s e d e r t d i e n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o o k e f f e c t i e f n i e t m e e r u i t g e o e f e n d .
D a t o n t s l a g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 1 0 6 - 2 9 2 2 e n e r w e r d n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r m i d d e l v a n c o ö p t a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t h a n s o m m e t i n g a n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d e h e e r K E P P E N S J o h a n , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 7 a p r i l 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , V e s t e n 3 8 A 0 1 2 , m e t r i j k s r e g i s t e r 7 8 0 4 1 7 1 7 5 1 1 , o p n i e u w a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n g t a a n o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
5 . D e m e e s t r u i m e m a c h t i g i n g e n w e r d e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x t e r n o p t r e d e n d a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , a l s m e d e a a n d e h e e r B E L T E N C h r i s t o f f e l ( r o e p n a a m C h r i s ) M a r i a R e m i , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 5 f e b r u a r i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , m e t b e v o e g d h e i d a l l e e n o p t e t r e d e n , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n i n z o n d e r h e i d w e r d d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n P M V e n o m a l l e s t a p p e n t e n e m e n b i j E u r o n e x t B r u s s e l s i n v e r b a n d m e t d e t o e l a t i n g t o t v e r h a n d e l i n g v a n d e u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
- a f s c h r i f t a k t e ,
- a f s c h r i f t a k t e v e r g a d , n i e t i n g e t a l d d . 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1
- 1 v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ( 5 8 2 e n 6 0 2 W . V e n n . ) ,
- 2 v e r s l a g e n c o m m i s s a r i s ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - d e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2011
ÿþ M o i 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i e e i g e 4 1 f e r g r i f f i e v e n d e
R e c h t b a n k ~ K e t e i d e n
~ l ~ ~ ~ w e E p s n
o p J A N .
G r i f f i e D e e r i l N e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 3 2 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E N E R G O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B R U S S E L S T R A A T 5 9
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n w o e n s d a g 5 m e i 2 0 1 0 b e k r a c h t i g d e d e b e n o e m i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r Y a n n M a s s o u l i e r , g e d o m i c i l i e e r d t e F r a n k r i j k , 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e , 1 1 , R u e d e s G r a v i e r s e n d e h e e r J o h a n K e p p e n s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , V e s t e n 3 8 A b u s 1 2 t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , d i e e e n e i n d e n e e m t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n e e n d e r w e l k e a n d e r e a d m i n s t r a t i e .
( C h r i s t o f f e l B e l i ë n )
G e v o l m a c h t i g d e
J -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M M 2 . 1
L u i k B
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
" i i o o a s a a *
i C y f r o k e t e r e n . . . u e g r r e
" . . . . ~ ; . , . . . .
c r
t E L E Z . 2 0 1 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 3 2 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E N E R G O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B R U S S E L S T R A A T 5 9
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r J o h a n K e p p e n s u i t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n e e n d e r w e l k e a n d e r e a d m i n s t r a t i e .
( C h r i s t o f f e l B e l i ë n )
G e v o l m a c h t i g d e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/03/2015
ÿþM o d W o r t f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
- 6 M M 2 0 1 5
R E C I f i B A N K V A N K O O P H A N D E k r i M e E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B O - G R O U P E N V I R O N M E N T
( v e r k o r t ) : A B O - G r o u p
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 0 5 1 G E N T - D E R B Y S T R A A T 2 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R / O N T S L A G D I R E C T E U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d e e e n p a r i g e b e s l i s s i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n F r a n k D e P a l m e n a e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t a a n d e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 6 6 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
O p d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e e f t d e R a a d v a n b e s t u u r k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n B e l s t e r B V B A , K l e i s t r a a t 4 8 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , a l s d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t z i j d i t e e n p a r i g a a n v a a r d . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
O n d e r t e k e n d d o o r
F r a n k D e P a l m e n a e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n
B V B A J a d e ! , b e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n G e s q u i è r e
0 4 7 7 . 0 3 2 . 5 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l h 1 1 l i i i 1 H 1 1 1 l i 1 O
* 1 5 0 9 1 3 8 3 *
1
I S I
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 24.06.2010 10214-0530-054
26/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 01.04.2009, NGL 23.06.2009 09277-0062-056
04/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 27.05.2009 09170-0193-053
02/01/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 19.12.2008 08872-0034-048
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 27.08.2008 08661-0195-049
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 06.06.2007 07196-0213-041
18/06/2015
ÿþM o d 2 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 J U N I 2 0 1 5
i i E C k g r e i t i K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
_ l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 3 2 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A B O G r o u p E n v i r o n m e n t N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 2 5 5 , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
P r o c e s V e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 7 , B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e f o r m u l e e r d o p h e t v o o r s t e l v a n h e t a u d i t c o m i t é , t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s b e l a s t m e t d e c o n t r o l e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e e n s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g v a n A B O - G r o u p E n v i r o n m e n t N V . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " k a n t o o r h o u d e n d M o u t s t r a a t 5 4 t e 9 0 0 0 G e n t , d i e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t M a r n i x V a n D o o r e n & C ° B V B A m e t z e t e l o p K e i e r b e r g 4 6 t e 1 7 3 0 A s s e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e s l u i t i n g v a n d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p ¬ 2 3 . 0 0 0 e x c l . B T W v o o r d e c o n t r o l e v a n d e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k e n i n g e n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g , e n i s a a n p a s b a a r o p b a s i s v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n ,
D e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n a l s v o l g t :
S t e m m e n v o o r , 9 . 6 5 0 . 0 0 0
S t e m m e n t e g e n : 0
O n t h o u d i n g e n : 0
J a d e ! B V E 3 A C h r i s B e l i ë n F r a n k D e P a l m e n a e r
V e r t , J a n G e s q u i è r e
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s S t e m o p n e m e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2005 : BL658138
08/06/2005 : BL658138
31/12/2004 : BL658138
08/10/2004 : BL658138
18/08/2004 : BL658138
04/06/2004 : BL658138
06/10/2003 : BL658138
08/04/2003 : BL658138
13/09/2002 : BL658138
25/06/2002 : BL658138
19/03/2002 : BLA119150