14/06/2011
ÿþM o t l 2 _ 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
R ; " : ( . i i i l i : ' \ t : V A N K O O P H A N T E G E N T
t
I I U I I 1 H I I l I I I l 1 1 1 1 1
+ 1 1 0 8 8 1 6 7 * u
B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B S O L U T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S t a r t e r
Z e t e l : T o e k o m s t s t r a a t 4 8 , 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 1 7 m e i 2 0 1 1 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S t a r t e r " A B S O L U T " w e r d o p g e r i c h t :
O P R I C H T E R S :
1 ) D e h e e r V A N H E C K E P a t r i c k E t i e n n e R o g e r , g e b o r e n t e G e n t o p 2 6 m e i 1 9 6 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e
9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , T o e k o m s t s t r a a t 4 8 ,
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 3 2 3 0 1 4 - 7 9 ;
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 5 . 2 6 - 0 2 1 . 0 4 ;
2 ) D e h e e r V E R Z E L E P i e r r e F r a n ç o i s C h r i s t i a n M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 0 8 a p r i l 1 9 6 3 , w e t t e l i j k u i t d e e c h t
g e s c h e i d e n , t h a n s o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r i a n d e r s t r a a t 1 5 ,
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 1 0 7 8 4 3 - 7 0 ;
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 4 . 0 8 - 0 7 3 . 6 8 ;
B E N A M I N G .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r .
Z i j w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A B S O L U T " .
Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , T o e k o m s t s t r a a t 4 8 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m a n d e w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n t e r i e u r v a n h u i z e n e n g e b o u w e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e s c h i l d e r w e r k e n e n g e v e l w e r k e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n v l o e r b e k l e d i n g e n e n d e u r e n e v e n a l s v a n g y p r o c p l a f o n d s e n w a n d e n ;
- k l e i n s c h r i j n w e r k .
D e z e o p s o m m i n g i s v a n a a n w i j z e n d e e n n i e t v a n b e p e r k e n d e a a r d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
D e v e n n o o l s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r e n u i t v o e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e H e e r V A N H E C K E P a t r i c k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n é é n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 0 , 5 1 ) w a a r v o o r h e m é é n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e H e e r V E R Z E L E P i e r r e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n n e g e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 0 , 4 9 ) w a a r v o o r h e m n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t g e n o e m d e b e d r a g v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e V D K S p a a r b a n k t e G e n t , o n d e r n u m m e r B E 7 0 8 9 0 5 9 4 2 7 9 6 2 5 .
B E S T U U R
0 i 3 ( ) . & i 0 . 3 ~ 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n S e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
í / 2 0 1 1
" B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R ( S ) .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n
b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s , o f e r , g e z i e n d e
o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n v a n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e
b e w i j s .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
V E R G O E D I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s c h i k t . I n d i t
g e v a l k e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e
w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e
k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A F Z E T T I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e s t a t u t a i r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s a f g e z e t w o r d e n m i t s é é n p a n g a k k o o r d v a n d e
v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s , o f w e g e n s e r n s t i g e r e d e n e n t e b e o o r d e l e n
d o o r d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n e e n d e r w e l k e v e n n o o t .
D e n i e t - s t a t u t a i r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n a f g e z e t d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 1 u u r o p
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p
h e t z e l f d e u u r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s h e t b e d r a g h e e f t b e r e i k t v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t b i j a r t i k e l 2 1 4 , § 1 , e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
V E R E F F E N I N G .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
D e v e n n o o t s c h a p z a l c o n f o r m a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n m i d d e l l i j k n e m e n d e o p r i c h t e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 3 t e 1 1 u u r .
2 ) E e r s t e b o e k j a a r .
B i j u i t z o n d e r i n g z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g n e m e n o p h e d e n e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
3 ) B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
W o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r V A N H E C K E P a t r i c k E t i e n n e R o g e r , g e b o r e n t e G e n t o p 2 6 m e i 1 9 6 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e
9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , T o e k o m s t s t r a a t 4 8 ,
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 3 2 3 0 1 4 - 7 9 ;
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 5 . 2 6 - 0 2 1 . 0 4 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 ) D e h e e r V E R Z E L E P i e r r e F r a n ç o i s C h r i s t i a n M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 0 8 a p r i l 1 9 6 3 , w e t t e l i j k u i t d e e c h t
g e s c h e i d e n , t h a n s o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r i a n d e r s t r a a t 1 5 ,
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 1 0 7 8 4 3 - 7 0 :
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 4 , 0 8 - 0 7 3 . 6 8 ;
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e n o t a r i s W i l l e m s d d . 1 7 m e i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g