16/10/2014
ÿþr r a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l 1 1 1 1 1 % 1 1 1 M 1
I I I I
1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 4 4 . 7 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A c c o u n t a n c y k a n t o o r L i p p e n s P i e t e r & C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m i s s e s t r a a t 1 0
9 8 0 0 D e i n z e ( B a c h t e - M a r i a - L e e r n e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , i E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i d e r v e n n o t e n v a n B V o r v v N V A c c o u n t a n c y k a n t o o r L i p p e n s P i e t e r & C o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 i D E I N Z E ( B A C H T E - M A R I A - L E E R N E ) , S m i s s e s t r a a t 1 0 , R P R G e n t B E 0 4 2 5 . 0 4 4 . 7 9 3 d a t g e h e e l h e t : ; l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e i i b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n i j b e s l i s s i n q
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n l h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n o p g e m a a k t , t e w e t e n :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g l i v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p g e s t e l d d o o r d e h e e r J e r o e n V e r s l y p e , i b e d r i j f s r e v i s o r , t e O o s t e n d e , G i s t e l s e s t e e n w e g 1 5 0 i n d a t u m v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t : " B e s l u i t e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V A c c o u n t a n c y k a n t o o r L i p p e n s P i e t e r & C o e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 4 9 . 7 9 7 , 0 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ; 1 4 9 . 7 9 7 , 0 2 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l e t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r v e r e f f e n a a r .
! ! O p g r o n d v a n d e i n f o r m e l l e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e
c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s o r e n , i ; h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t : ! c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g i v a n 1 1 . 8 5 6 , 2 5 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d z i j n .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O o s t e n d e o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
B V B A B E D R I J F S R E V I S O R J E R O E N V E R S L Y P E
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e r o e n V e r s l y p e
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t "
D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e i ; v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m : i v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n e f s c h r i i t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n . .
D e n o t a r i s d o e t h i e r o p m e r k e n d a t d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 5 3 5 , j u n c t o 1 8 1 v a n i ; h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p m a k e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , n i e t w e r d l i n a g e l e e f d e n w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 6 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , v e r k l a r e n d a a r o v e r g e e n b e z w a a r t e h e b b e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
î - , 4 = - 1 S - . V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e
"
a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
E e n o r i g i n e e l v a n g e m e l d e v e r s l a g e n z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e e n a n d e r z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d e n
b e w a a r d .
T w e e d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e r d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n , b i j m o n d e v a n d e h e e r P i e t e r L i p p e n s , v e r k l a a r t :
- d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
k o m e n w e g e n s h a a r v e r e f f e n i n g , v o o r h e d e n w e r d e n b e t a a l d .
- d a t a i l e b e l a s t i n g s s c h u l d e n , z o o n d e r m e e r d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , i n c l u s i e f d e l a t e n t e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r h e t b o e k j a a r l o p e n d t o t o p h e d e n , i n c l u s i e f d e b e l a s t i n g e n v o o r v l o e l e n d e u i t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e d e n w e r d e n b e t a a l d d a n w e l g e c o n s i g n e e r d i n d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s .
- d a t d e o v e r i g e s c h u l d e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n b e t r e f f e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t h e t o p s t e l l e n v a n g e m e l d e s t a a t g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t a a n g e g a a n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n i e t b e t r o k k e n i s b i j e n i g e b e t w i s t i n g o f g e s c h i l , n o c h b i j e n i g e g e r e c h t e l i j k e
p r o c e d u r e
H e t b e s t u u r s o r g a a n , b i j m o n d e v a n d e h e e r P i e t e r L i p p e n s , v e r k l a a r t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n d a t b i j
g e b r e k e a a n v e r e f f e n a a r , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d , i n
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j v o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g e n b e s l u i t , i n g e v o l g e h e t
v o o r g a a n d e , d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g N I E T o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
V i e r d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t t o e b e d e l i n g v a n h e t v o l l e d i g e v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , i n c l u s i e f a i l e n o g t e i n n e n v o r d e r i n g e n
e n v e r g o e d i n g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d e n z o n d e r v o o r b e h o u d , v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r z i c h i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f
r e c h t e n b e v i n d e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
B i j g e v o l g v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g , o n s n o t a r i s t e a k t e r e n h e t g e e n v o l g t :
- B e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n c y k a n t o o r L i p p e n s P i e t e r & C o "
w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n o p h e d e n , n a a f l o o p v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g
- D e a a n d e e l h o u d e r s t r e d e n i n r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v o o r b e h o u d
- l n v o i l e k e n n i s v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e v e e n p a s s i e v e d e d a t o 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a s t s t e l l i n g i n g e v o l g e o n t b i n d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e w e t e n
- d e h e e r L I P P E N S P i e t e r M a r i a E d i t h M a u r i c e , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e ( B a c h t e - M a r i a - L e e r n e ) , S m i s s e s t r a a t 1 0
- M e v r o u w D E S U T T E R C h r i s t i n e l v o n n e M a r i e , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e ( B a c h t e - M a r i a - L e e r n e ) , S m i s s e s t r a a t 1 0
e n b e s l i s s i n g o m d e z e z a a k v o e r d e r c o m p l e t e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t b e p a a l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 9 8 0 0 D e i n z e ( B a c h t e - M a r i a - L e e m e ) , S m i s s e s t r a a t 1 0 .
Z e s d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n / h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r h a n d e l e n d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , i n z o n d e r h e i d o f
d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
B i j r à e - i i - b i r l i e i l l é r g i i d i S t i k i b l â a : 1 - 6 1 1 - 0 7 2 i j r 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o ' . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g