27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 20.06.2014 14201-0488-014
19/12/2013
ÿþM o l W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t - . ' l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
\ i
k e R I F F j E R E C H T B A N K A N K O O P H A
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 9 O E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 0 2 . 0 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c c o u n t a n t s k a n t o o r J . L y b e e r t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k l a a n 2 3 t e 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r : t e l e g g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e N i n o v e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d v a s t g e s t e l d e n b e s l o t e n :
* d a t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d ; v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g E u r o ( ¬ 4 2 5 . 3 2 0 , 0 0 ) , w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g a l s d a n v a s t s t e l d e d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g v o o r m e l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e - l o p e v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , n a g e m e l d e h e e r J o h a n L y b e e r t v e r k l a a r d e a l s d a n z i j n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n R o e r e n d e V o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e n v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t : t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
* o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d , t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g E u r o ( ¬ 3 8 2 . 7 8 8 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d ' v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d , d r i e h o n d e r d t a c h t i g E u r o é é n c e n t ( ¬ 4 0 1 . 3 8 0 , 0 1 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 8 1 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , n a g e m e l d e h e e r J o h a n L y b e e r t , v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n n a g e m e l d e , b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g ; a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e : d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n C a u t e r - S a e y s & C o " , B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I . S A E Y S , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w i n g e S a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t v e r s l a g b e s l u i t I n v o l g e n d e t e r m e n :
" V I I . C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 3 8 2 . 7 8 8 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g e r l i j k e : B V B A A C C O U N T A N T S K A N T O O R J . L Y B E E R T b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g s r e c h t t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g ; v a n b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r J o h a n L Y B E E R T .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n " d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g h v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n h e t i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t e n v o o r z o v e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a :
a . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d ;
b . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 1 6 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p B u r g , B V B A A C C O U N T A N T S K A N T O O R J . L Y B E E R T e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o h a n L Y B E E R T .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
" ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A I . S A E Y S b e d r i j f s r e v i s o r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s - z a a k v o e r d e r "
E r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t o p d i t v e r s l a g .
I n b r e n g i n n a t u r a
D e H e e r L Y B E E R T , J o h a n K a r e l M a r i e G i s l e e n , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 O u d e g e m , O u d e g e m s e b a a n 1 0 7 i s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g E u r o ( ¬ 3 8 2 . 7 8 8 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g i n b r e n g i n n a t u r a
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r J o h a n L y b e e r t , d i e a a n v a a r d d e , d e 8 1 6 n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g E u r o ( ¬ 3 8 2 . 7 8 8 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g E u r o é é n c e n t ( ¬ 4 0 1 . 3 8 0 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 3 5 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s m e d e m e t h e t h u i d i g a d r e s v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
* v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o - o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . .
* a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n - g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r , v o o r z o v e r d i t o p h e d e n n o g n i e t z o u g e b e u r d z i j n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- B e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g i v m i n b r e n g i n n a t u r a ;
- v e r s l a g b e s t u u r o r g a a n i v m i n b r e n g i n n a t u r a ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 20.06.2013 13201-0385-014
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 19.06.2012 12190-0496-015
08/11/2011
ÿþV o "
b e h o i
a a n B e l g S t a a t :
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I ~ C C ! ' ~ L J T t " ,
~ i ' S C I z b
V A N K O O P H A N D E L
1 1 1
* 1 1 1 6 7 9 1 8
2 5 O K T 2 0 1 1 D E N D E R M O N D E
u n t r i e
B e n a m i n g : A C C O U N T A N T S K A N T O O R J . L Y B E E R T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k l a a n , 2 3
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 0 2 . 0 1 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e 1 o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 . R e g 5 , b o e k 1 1 9 b l a d 5 4 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , - ) . V o o r d e E . A . I n s p e c t e u r ' ( g e t e k e n d ) L . V e r b e k e . " ,
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R J . L Y B E E R T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , P a r k l a a n , 2 3 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g t o t d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n t o t b e l o o p v a n m a x i m u m t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 5 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n e e n . p r i j s d i e g e b a s e e r d i s o p d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l m a a r t e v e n s r e k e n i n g h o u d t m e t d e o m w i l l e v a n d e a a n w e z i g e g o o d w i l l g e w e t t i g d e w i n s t v e r w a c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e a l d u s o p o n g e v e e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( 1 . 4 0 7 , 4 1 , - ) p e r a a n d e e l w o r d t b e p a a l d , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 1 9 0 , 0 0 0 , - ) e u r o , z o a l s s t a a t w e e r g e g e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n C a u t e r - S a e y s & C ° " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g , 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g e S a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ' , w e l k v e r s l a g a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n o m s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d t e w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . A a n b i e d i n g t e r i n k o o p a a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e H e e r J o h a n L y b e e r t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e g e m s e b a a n 1 0 7 , v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 5 ) a a n d e l e n .
B e s l i s s i n g t o t d e a a n l e g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 1 9 0 . 0 0 0 , - ) e u r o a a n t e r e k e n e n o p e n a f t e n e m e n v a n d e o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s a a n w e z i g e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
2 ° B e s l i s s i n g o m d e e i g e n a a n d e l e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a r e s g e w o r d e n i s t e v e r n i e t i g e n , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B e s l i s s i n g o m d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 1 9 0 . 0 0 0 , - ) e u r o o p t e h e f f e n i n g e v o l g e d e v e r n i e t i g i n g v a n d e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 5 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e i n k o o p e n d e d a a r o p v o l g e n d e v e r n i e t i g i n g , z o n d e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e w e t e n v a n d e d o o r d e a r t i k e l e n 3 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r o p g e s t e l d e m o d a l i t e i t e n , n a a r b e h o r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
h u n b e s l a g h e b b e n g e k r e g e n e n d a t d e z e v e r r i c h t i n g b i j g e v o l g a l s a f g e h a n d e l d m o e t w o r d e n '
b e s c h o u w d .
3 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t : -
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e é ë n n e g e n t i g e u r o ' ,
é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 , - ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i j f h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 5 4 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n -
w o o r d i g e n . " . ,
4 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r J o h a n L y b e e r t , v o o r n o e m d , o m d e g e c o o r d i n e e r d e .
t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n '
t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 20.06.2011 11183-0194-016
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 21.06.2010 10203-0017-016
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 24.06.2009 09293-0110-018
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 30.06.2008 08350-0066-017
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 28.06.2007 07310-0089-017
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 03.06.2006, NGL 23.06.2006 06316-0313-016
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 04.06.2005, NGL 27.06.2005 05325-0929-016
05/07/2004 : AA056883
01/07/2004 : AA056883
21/04/2004 : AA056883
14/07/2003 : AA056883
25/03/1994 : AA56883
27/09/1988 : AA56883
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 22.06.2016 16208-0414-015