06/11/2013
ÿþv o c w a m
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
i
1 1 1
N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 9 2 . 4 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) A C G D E 1 N Z E
( v e r k o r t }
N E E R G E L E G D
2 5 0 n 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N } ; G E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l " G E N T S E S T E E N W E G 8 7 - 9 8 0 0 D E I N Z E
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 7 1 9 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n N V B e u k e n l a a n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o o n e M a t t h i e u , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t
- ? t e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n B V B A A r j u l o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m D e B r u y c k e r e , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t .
h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k N a u w e l a e r s t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
- d e N V I t i n e c a r , I j z e r w e g l a a n 1 0 1 - 9 0 5 0 G e n t , 0 8 7 1 . 6 9 8 . 1 2 1 - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A A r j u l o , 0 8 1 6 . 9 6 1 . 2 1 9 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m D e B r u y c k e r e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- d e h e e r T o m D e B r u y c k e r e , G a v e r s t r a a t 3 3 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , R R 7 4 0 3 2 2 1 5 7 7 9 t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
- d e h e e r P a u l D e K e u k e l e i r e , H o o i s t r a a t 9 6 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o n m i d d e l l i j k h i e r n a m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
- h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n B V B A A r j u l o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m D e B r u y c k e r e a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
- d e N V I t i n e c a r , e e r d e r g e n o e m d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
N V I t i n e c a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B V B A A r j u l o
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
T o m D e B r u y c k e r e -
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p ( d 6 t 8 8 i s t Q b i t 1 4 u t , f _ F 4 i ; t c N a a m 2 + ? h n z . c " , i ! ' d p t ? u v a n d e I t i S t r u r a t e n t e f e r l d t ; n o t e > l i r v ' . , 1 % 1 a r d e f ? @ I w 0 ( 9 ) r d c ' n l
b B + r z e g i a t ° $ t l : C i N t . 1 - , ; " i : F $ t > < z 1 l ; k l S F ! ' 1 ! S c r , t i U ! 4 1 e i c k - 1 : t i . ` ~ N S 1 s Y ; S a 1 ` ; ~ r 3 C r , i 1 ^ ~ C 4 3
V e r s o N " a n ~ . t e n r u ' ^ " } t a : , " . ' " n ÿ
12/10/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
M u d 2 . 0
L d d e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 5 3 7 5 6
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 6 . 6 9 2 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R A T O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 8 7 , 9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M i c h e l W i l l e m s , n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S » , m e t z e t e l t e G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 ( R P R G e n t 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 ) , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S T R A T O " m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G e n t s e s t e e n w e g 8 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 6 6 . 6 9 2 . 4 3 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 1 W i j z i g i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j " S T R A T O " t e w i j z i g e n i n " A C G D e i n z e "
e n d i e n v o l g e n s a r t i k e l 1 , l i d 2 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A C G D e i n z e " . "
2 / a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d i e n v o l g e n s v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 , l i d 1 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , G e n t s e s t e e n w e g 8 7 . "
3 / m o g e l i j k h e i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t t e g e g e v e n o m é é n o f m e e r v a n h a a r b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n ( o f m e e r ) d i r e c t i e c o m i t é ( s ) d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 1 0 b i s m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 0 b i s . D I R E C T I E C O M I T É
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , a l s o o k d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t a l l e e n t e k e n t . "
4 1 A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
a . t o e v o e g i n g n i e u w l i d a a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d e r d e l i d t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " , o f d e
a f k o r t i n g " N V " v e r m e l d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r o f n a d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s d i e n e n v e r m e l d t e w o r d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d
" r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l s h e e f t . "
b . a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 l i d 1 d e r s t a t u t e n a a n h e t u i t s l u i t e n d g e b r u i k v a n d e e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
c . a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 l i d 2 d e r s t a t u t e n a a n d e a f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
T e n e i n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 , d e r e p a r a t i e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 0 7 e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 , l i d 2 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 1 . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t . o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r ' ,
N E E R G E L E G D
3 0 S E P . 2 0 1 1
F i E C H T ~ ~ ~ y G E N T
K O O P I - i A N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d b l i j v e n .
3 . G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g e n d e z e a a n d e l e n s c h r a p p e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e , z a l , v o l g e n s o p g a v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r a a n g e w e z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n e n d e z e a a n d e l e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e g e v e n . "
d . o p h e f f i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 6 l i d 3 d e r s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e h u n a a n t a l e n d e
d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t e n z e t e n a l l e t i j d e k a n a f z e t t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , d a n b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n l e d e n e e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B u i t e n h e t g e v a l v a n h e r b e n o e m i n g , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n a m b t
l o o p t t e n e i n d e b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t . "
e . o p h e f f i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 6 l i d 5 d e r s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n h e t z i j i n d i e n d e w e t d i t v e r e i s t , h e t z i j i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t b e s l i s t .
Z o l a n g g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
f . I n l a s s i n g i n d e s t u t e n v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r a a n d e e l h o u d e r s o m z i c h d o o r e e n n i e t - a a n d e e l h o u d e r t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . "
g . A r t i k e l 1 6 b i s .
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n k a n n e m e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 1 6 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n a l s v o l g t :
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l t e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
h . o p h e f f i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 0 l i d 4 d e r s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r
i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D e z e u i t k e r i n g e n m o e t e n g e s c h i e d e n m e t i n a c h t n a m e v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n
v e r m e l d i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
í . t o e v o e g i n g v a n e e n e e r s t e l i d a a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
V o o r b e h o u d e n
a á n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r " D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n . B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . "
j . o p h e f f i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" P a r t i j e n n e m e n o p z i c h d e v e r p l i c h t i n g o m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n . D e b e d i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t W e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n . "
5 1 v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g