09/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h c
B e l g i s . S t a a t s b
~
i l % \ t E E R ~ ` a I E L
M D N I T R B E L G s 1 8 - 1 2 - 2 0 1 4
N K V A N
3 l ~ 1 Z ' 2 0 j g } r Q p H ~ D É L T E G E N T
e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 , 1 1 0 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 7 . 7 0 0 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C L A G R O P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
s ! ~ s B
1 . A D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 7 6 , 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m F i n v i s i o n B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v o l i s 1 0 2 , d i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D i e t e r E n g e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s z a l c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , 3 0 j u n i 2 0 1 6 e n 3 0 j u n i 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
J e a n - M a r i e d e B u c k v a n O v e r s t r a e t e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/12/2011
ÿþi - ( 1 " : -
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e " - - - . . . ~
1
b e h i
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B e l S t a a
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x t ~ O L ~ d ~ : ~ . ~ ; i V A N I = P ~ O O P : - i . T A : \ D F L T E C E N T _ I
G r i f f i e
I I I 1 I I 1 H i i f l I 1 1 M I 1 I 1 f l 1 1
* i i i a a a o ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 7 0 0 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c l a g r o P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 7 6 , 9 0 3 , E G e n t ( W o n d e f g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " U I t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e ;
v o l g e n d e p e r s o n e n h e e f t h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f d a t u m v a n d e
v e r g a d e r i n g :
- J e a n - M a r i e d e B u c k v a n O v e r s t r a e t e n ( A - B e s t u u r d e r ) ;
- S y l v e M a n n e n s ( A - B e s t u u r d e r ) ;
- J e a n P i e r r e V a n d e n a b e e l e ( 8 - B e s t u u r d e r ) ;
- C o e n B u y s e ( B - B e s t u u r d e r ) .
U i t d e n o t u l e n v a n d i e z e l f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e B V C V B A G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n L i p p e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t h e r b e n o e m d a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v a n a f d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
U i t d e n o t u l e n v a n d e o p v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n , e e n p a r i g d e h e e r J e a n - M a r i e d e B u c k v a n O v e r s t r a e t e n
t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e n o e m d , d i e v e r k l a a r t h e e f t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n ,
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t e v e n e e n s d a t d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n ,
. e e n p a r i g d e h e e r J e a n - M a r i e d e B u c k v a n O v e r s t r a e t e n a l s o o k d e h e e r J e a n P i e r r e V a n d e n a b e e l e t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r h e e f t b e n o e m d , d i e a l l e b e i v e r k l a a r d h e b b e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . D e b e i d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 , § 3 v a n d e s t a t u t e n o o k b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J e a n - M a r i e d e B u c k v a n O v e r s t r a e t e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .