21/03/2014
ÿþM o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ( 1 P f 1 l A i t [ 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N ) E _ T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 0 8 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T I B E L A M
( v e r k o r t ) : A C T I B E L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G A S M E T E R L A A N 2 0 7 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n , g e m e e n t e L a a r n e o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e W e t t e r e n o p 4 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « A C T I B E L A M » , i n h e t k o r t « A C T I B E L » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , G a s m e t e r l a a n 2 0 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D o e l w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 D o e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a i s t u s s e n p e r s o o n :
- H e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n i n d e f i n a n c i ë l e s e c t o r v o o r z o v e r z i j g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e l a c t i v i t e i t e n d i e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n z o a l s b e d r i j f s r e v i s o r e n , a c c o u n t a n t s , b o e k h o u d e r , v e r m o g e n s b e h e e r d e r s , v e r m o g e n s a d v i s e u r s , e n z o v o o r t .
- D e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o o n o f a g e n t i n z a k e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n . P r o s p e c t i e e n a a n b r e n g e n v a n k l a n t e n b i j d e r d e p a r t i j e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r .
- D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n : b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s v o e r i n g , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e .
- B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n n e t w e r k v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o p l o s s i n g e n i n d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r , d o o r h e t a a n s t e l l e n v a n v e r t r o u w e n s m e n s e n , e n o p v o l g i n g v a n d e r a p p o r t e r i n g o v e r h u n w e r k z a a m h e d e n v o o r h e t a a n g e b r a c h t e c l i ë n t e e l .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f I n h e t b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n n i e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , Z i j k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . "
M a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e . r e s e r _ v e s : _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" O
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e o v e r d r a g e n w i n s t z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t , t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e n z e s e u r o ( 2 1 5 . 0 0 6 , 0 0 E U R ) b e d r o e g e n z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e n z e s e u r o ( 2 1 5 . 0 0 6 , 0 0 E U R ) b e d r o e g .
B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d :
D e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n b e s l o o t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b i j v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v e r k l a a r d d e i n t e n t i e t e h e b b e n o m m i n s t e n s h e t v e r k r e g e n b e d r a g o n v e r w i j l d e n t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , a a n t e w e n d e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d i t
t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
H u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r d e d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g r e e d s t i j d i g w e r d b e t a a l d , n a m e l i j k o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 7 3 W I B 9 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j n i e t g e p a a r d g i n g m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t .
W i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g i n g , b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 3 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e l k m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e k u n n e n o p t r e d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V a n C o l l e & P a r t n e r s , A c c o u n t a n t s B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , B o e l e n a a r 1 , 9 0 3 1 D r o n g e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B 1 W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2011
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
M o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M n
* 1 1 1 1 1 7 4 0 *
N E E R G E L E G D
0 8 J U L I 2 0 1 1
R E C H T ` K O O P H A N ~ ~
V A N
E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 5 . 5 0 8 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T I B E L A M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G A S M E T E R L A A N 2 0 7 , 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G E N D A T U M A F S L U I T I N G B O E K J A A R , D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G , O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s L a a m e - K a l k e n o p 2 9 j u n i '
2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e W e t t e r e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e .
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « A C T I B E L A M » , i n h e t k o r t « A C T I B E L » m e t z e t e l t e 9 0 0 0 ,
G e n t , G a s m e t e r l a a n 2 0 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g e n v a n h e t b o e k j a a r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e
s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ;
t e k s t :
« H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . »
W i j z i g e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e :
l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g ( 2 0 u ) u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
t e k s t :
« D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u ) . »
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n :
t i e n ( 0 1 . 0 7 . 2 0 1 0 ) t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 ) , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e :
v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O n t s l a g b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 1 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r '
v a n d e h e e r P i c a r e l l e L u c , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , Z u i d l a a n 1 0 9 .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R . V . D . D . m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o e l e n a a r 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 5 7 6 . 5 2 0 . H a a r m a n d a a t
g a a t i n o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r V E R E E C K E M i c h e l , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) ,
O u d e V i e r s c h a a r s t r a a t 6 0 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k .
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e :
v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n :
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n V a n C o i l e & P a r t n e r s , A c c o u t a n t s e n
: B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , B o e l e n a a r 1 , 9 0 3 1 D r o n g e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n l a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e