07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 30.06.2014 14251-0017-033
31/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
M o d % N o r d 1 1 j .
r g i a l l i n l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
F . E . 1 7 " « 3 E E D
n U E T E 5 N K V A N
1 7 D E C . 2 0 1 3
y . 0 t N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 n 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 7 5 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o i e : A C T I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 6 - 2 3 1 0 R i i k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e Z e t e l w i j z i g I n g B e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
M e t i n g a n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 w o r d t d e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r :
l n d u s t r i e l a a n 4
9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
M e t i n g a n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n v o l g e n d e 2 p e r s o n e n :
D e h e e r A l e x V a n a e n r o d e
V r e c k o m 1 9 b
9 4 0 0 D e n d e n v i n d e k e
D e h e e r B a r t R a e y m a e k e r s
M e c h e l s e s t r a a t 1 2 9
2 2 6 0 W e s t e r i o
o m d e n e e r l e g g i n g v a n b e s t a a n d e h u u r o v e r e e n k o m s t e n o n d e r d e m i n u t e n v a n e e n n o t a r i s t e o n d e r t e k e n e n e n d a a r t o e e l l e n o c l i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e l 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
A c t i o n H o l d i n g B . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , R o n a l d v a n d e r M a r k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013
ÿþV o o r - b e h o u c l e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s h i e
M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 9 , 1 . 1 1 1 1 1 1 / 1 1
1 I 7 D g . 2 0 1 3
V A N
1 " 7 . ; G I D
T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 . 9 7 6 , 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A C T I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 6 - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T r a n s f e r t d u s i è g e - N o m i n a t i o n d e s m a n d a t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3
A p a r t i r d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 t e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à :
I n d u s t r i e l a a n 4
9 3 2 0 E r e m b o c i e g e m
A p a r t i r d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 l e s 2 p e r s o n n e s s u i v a n t e s ' ,
D e h e e r A l e x V a n a e n r o d e
V r e c k o m 1 9 b
9 4 0 0 D e n d e r w i n c l e k e
D e h e e r B a d R a e y m a e k e r s
M e c h e l s e s t r a a t 1 2 9
2 2 6 0 W e s t e r i o
s o n t a u t o r i s é e s d e s i g n e r l e d é p ô t d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n e x i s t a n t s s o u s l e s m i n u t e s d u n o t a i r e e t ' d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s d a n s c e b u t .
P r o c u r a t i o n
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a é t é a c c o r d é e à J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 0 , 2 9 6 0 B r e c h t , e t / o u K r i s t i e n . V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 E 3 r a s s c h a a t , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
A c t i o n H o l d i n g B . V .
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , R o n a l d v a n d e r M a r k
G é r a n t
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s Q : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- )
23/12/2014
ÿþ~ I L o L 3 . . ,
. . .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I - b r ' ( E l - t t C ; h I B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 2 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
* 1 6 2 2 6 7 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 7 5 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 4 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - d e l e g a t i e s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . D e v e n n o t e n n e m e n v e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- I n l i c h t v a n d e F u s i e b e s l u i t e n d e v e n n o t e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , A c t i o n H o l d i n g B . V . ( i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n o v e r l e v e n d e v e n n o o t s c h a p n a d e f u s i e v a n P e e r H o l d i n g s B . V . e n A c t i o n H o l d i n g B . V . , e n a l d u s h e t v o o r m a l i g e P e e r H o l d i n g s B . V . ) t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , i n d e z e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a j i r H a j j i .
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n b i j k o m e n d H a j i r H a j j i e n B a r t R a e y m a e k e r s t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e z e 3 z a a k v o e r d e r s z u l l e n c o l l e g i a a l o p t r e d e n , z o w e l w a t d e i n t e r n e b e s l u i t v o r m i n g a l s w a t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
- D e v e n n o t e n b e l a s t e n S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e n E v e l y n V a n R a e m d o n c k , e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 1 1 1 2 / 2 0 1 4 ,
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : - l 3 e s l u i t o m v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n B a r t R a e y m a e k e r s , a l l e e n h a n d e l e n d :
( a ) I n v e s t e r i n g e n ( u i t g e z o n d e r d v a s t g o e d ) :
( i ) I n v e s t e r i n g e n b i n n e n h e t o v e r e e n g e k o m e n j a a r b u d g e t t o t E U R 5 0 . 0 0 0 ;
( i i ) I n v e s t e r i n g e n b u i t e n h e t o v e r e e n g e k o m e n j a a r b u d g e t t o t E U R 2 5 . 0 0 0 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t i n v e s t e r i n g s v o l u m e b u i t e n h e t o v e r e e n g e k o m e n j a a r b u d g e t m a x i m a a l E U R 1 0 0 . 0 0 0 z a l b e d r a g e n .
( b ) O p e r a t i o n e l e k o s t e n :
( i ) O p e r a t i o n e l e u i t g a v e n b i n n e n h e t o v e r e e n g e k o m e n j a a r b u d g e t t o t E U R 5 0 . 0 0 0 p e r i t e m ;
( i i ) O p e r a t i o n e l e u i t g a v e n b u i t e n h e t o v e r e e n g e k o m e n j a a r b u d g e t t o t E U R 2 5 . 0 0 0 p e r i t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( c ) P e r s o n e e l :
( i ) R e k r u t e r i n g e n b e n o e m i n g t o t e e n j a a r l i j k s b r u t o s a l a r i s v a n E U R 5 0 . 0 0 0 p e r f u n c t i e ;
( i i ) O n t s l a g v a n w e r k n e m e r s v a n b i j k a n t o r e n , b e h o u d e n s i n g e v a l e e n o n t s l a g v e r g o e d i n g v a n m e e r d a n E U R 1 , 0 0 0 p e r f u n c t i e z o u w o r d e n v e r w a c h t .
( d ) A n d e r e :
( i ) O v e r e e n k o m s t e n m e t e e n f i n a n c i ë l e i m p a c t b i n n e n h e t o v e r e e n g e k o m e n j a a r b u d g e t t o t E U R 5 0 . 0 0 0 , m e t e e n d u u r t i j d v a n h o o g s t e n s é é n j a a r ,
( i i ) I n v e s t e r i n g e n b u i t e n h e t o v e r e e n g e k o m e n j a a r b u d g e t o n d e r E U R 2 5 . 0 0 0 , m e t e e n d u u r t i j d v a n h o o g s t e n s é é n j a a r .
- V e r l e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , E v e l y n V a n R a e m d o n c k , S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m :
( i ) h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a c t u a l i s e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n ; e n
( i i ) a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n , i n b i j z o n d e r h e i d d e d e l e g a t i e t e v e r r i c h t e n .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
06/06/2013
ÿþV o o r b e h o u d a a n h e í 3 e l g i s c S t a a t s l y i
E . W d \ l o t x l t L t
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 8 M E I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
i
- - , . - - - - . .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 3 . 9 7 5 . 4 4 3
B e n a m i n g
t v o l u e ) : A C T I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 6 - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - i n t r e k k i n g v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p D e N e e f & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y D e N e e r , v r o e g t i j d i g t e b e ë i n d i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v o o r g e s t e l d e o n t s l a g t e a a n v a a r d e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e d é c h a r g e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t e n b e v e s t i g t d a t o p g e e n e n k e l e w i j z e e n i g e v e r d e r e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e t e r s p r a k e k o m t . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a l D e N e e f & P a r t n e r s o p g e e n e n k e l e m a n i e r k a n e n z a l a a n g e s p r o k e n w o r d e n o v e r d e v e r r i c h t i n g e n e n f i n a n c i ë l e s t a t e n m . b . t r h e t j a a r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p ' K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h ( A n t w e r p e n ) , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . N e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . K P M G d u i d t d e h e e r F i l i p ; D e B o c k ( A 0 1 9 1 3 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d I s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n ; d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e ; v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3
M e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 w o r d t d e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r A l e x V a n a e n r o d e i n g e t r o k k e n .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u i c k , G e z o n d h e l d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t . o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
A c t i o n H o l d i n g B V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , R o n a l d v a n d e r M a r k
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/11/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 7 5 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 6 - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 8 n o v e m b e r 2 0 1 2
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t e n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( 1 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t v a n A c t i o n H o l d i n g B . V . , z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r j o h a n P a r d o e l t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o n a l d v a n d e r M a r k , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
( 2 ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l .
V o o r g e n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n n i e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d r n a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I l 1 f 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 U I 1 I 1 1 1 1 1 1 I
* i a i a v a 9 ~ *
a r a e _ z . : e z t - - 1 1 , . L , . t ; . 4 - ï i . )
G R I F T R E C H T B A N K V A N
1 3 N O V . 2 0 1 2
K O C > ; l - t , ' , , i s , _ + ë L T U R N H O U T
G r i f â @ g r i f f i e r
18/10/2012
ÿþR ! o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i h r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
I A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 2 5 4 8 *
f l
~ Ï E E E G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 9 O K T . 2 6 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e S r d f i g r e
B i l a g e n b i j h e t R e l g i s e h S t a a t s b l a d _ - 1 8 L 1 0 1 2 0 1 2 . - A n n e x e s l n _ M o n i t e u x _ h e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 7 5 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T I O N B E L G I U M
{ v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 6 - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 M e t i n g a n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n :
D e h e e r A l e x V a n a e n r o d e
V r e c k o m 1 9 b
9 4 0 0 D e n d e r w i n d e k e
v o o r h e t a f s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n v o o r o n r o e r e n d e z a k e n . V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r r e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e t a , V i j v e r i a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e l t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u l s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
A c t i o n H o l d i n g B . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , J o h a n P a r d o e l
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n { e n ) b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f f l " 7 = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b a
" i a i a a s s o *
G R I F F I E P t w C H ® N G b K N
0 9 A U G , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L k l i e H O U T
e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 7 5 . 4 4 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
A C T I O N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 6 - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t e n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( 1 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t v a n A c t i o n H o l d i n g B . V . , z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d v a n d e r M a r k t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J o h a n P a r d o e l , m e t i n g a n g v a n 1 / 0 8 / 2 0 1 2 .
( 2 ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l .
V o o r g e n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l e
I 1 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 u w ~ 1 1 1 i 1 1 1 u u i H o 1 J i i m
M p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - I N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 8 N O V , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 7 5 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i o n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 6 - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 3 n o v e m b e r 2 0 1 1
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t e n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( 1 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
" D e h e e r G e r a r d u s P e t r u s N i c o l a a s D e e n ; e n
" D e h e e r R o b e r t J a n W a g e m a k e r .
( 2 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t v a n A c t i o n H o l d i n g B . V . ( v o o r h e e n A c t i o n N o n F o o d H o l d i n g B . V . ) o m a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r G e r a r d u s B a r t h o l o m e u s D e e n t e v e r v a n g e n d o o r D h r . R o n a l d v a n d e r M a r k .
( 3 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l .
V o o r g e n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . .
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 27.10.2011 11593-0118-022
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 27.10.2011 11593-0119-022
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 27.10.2011 11593-0195-027
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 27.10.2011 11593-0220-028
08/04/2011
ÿþm o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N L E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 9 M A A R T 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f j e f f i e
s L t á i k B
1 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 H 1 1 H I I I 1 1 1 1 I I I I I
* 1 1 0 5 3 5 8 9 "
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 7 5 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A c t i o n N o n F o o d B e l g i u m "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 6
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , r e g i s t r a t i e 5 , o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 , b o e k 1 9 2 b l a d 5 0 v a k 1 2 t e g e n h e t r e c h t v a n ¬ 2 5 , 0 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c t i o n N o n F o o d B e l g i u m " t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 / d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 1 , t e w i j z i g e n i n " A c t i o n B e l g i u m " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l , 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " A c t i o n B e l g i u m " . " 2 / d e a r t i k e l e n 2 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " * A r t i k e l 2 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n , t e r a a n p a s s i n g a a n d e h u i d i g e l i g g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e R i j k e v o r s e l , M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 6 " . * A r t i k e l 2 2 : e e n n i e u w e a l i n e a t o e v o e g e n a a n p u n t " a ) " v a n d i t a r t i k e l d i e l u i d t a l s v o l g t : " * E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . " 3 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w C h r i s t i n e M E L O , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , M e e r e i g e n , 1 3 4 e n / o f M e v r o u w J o h a n n a I M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 , o m m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 30.08.2007 07690-0155-015
31/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 29.08.2006 06705-2954-012
12/08/2015
ÿþ~ v
e ( 7
1 1 1 ~ 1 1 ~
~
v o o r b e h o u d a a n h e B e l g l s r S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 3 A U G . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E D j 1 O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 7 5 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : A C T I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 4 - 9 3 2 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( v o o r h e e n : K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ) b u r g e r l i j k e C V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e B o c k , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 7 v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f ' M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e l 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
A c t i o n H o l d i n g B . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , H a j i r H a j j i
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I J i I R U I A M 1 1 1 1 u n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L i i i k P w u r n u l d e n : R e c t o : N a a m e r a I 1 o e d . s i n n g n e s e v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a « t c t z I y ' f a n d e p e r s a : c k t t s r 1 ,
b e v o e g d r ' - " s e r 1 s t , t ) r s r s o i : 1 : e n a a n z i e n v a n d e r d e n t u 1 t u g e r w o o r d i < o r i
V e r s o : N a a m e n r 1 " L g
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 30.09.2015 15629-0471-033
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 29.08.2016 16546-0388-034