07/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
" : 5 n j I c l e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E N G - E L E t i c i
» k a 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N M I T E G E N T
1 1 0 1 1 . 1 1 9 6 0
V b e h a a B e l S t a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 7 1 . 6 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D A G I O T O U R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n h u y z e 1 7
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( F i e u s d e n )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e t b e r g e n , o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D A G I O T O U R S " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n
" B e s l i s s i n g
. ; I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z e n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e , ; ! v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g
p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E 1 4 3 . 6 4 0 , 0 0 ) o r r i j ; : " ; h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p h o n d e r d e e n e n t a c h t i g c l u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E : i
1 8 1 . 6 4 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r i ;
z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t g e d e e l t e k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e n n o t e n v a n i ; n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 5 0 0 1 7 2 2 2 6 3 3 8 9 b i j d e B N P : 1 P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o 1 4 3 . 6 4 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e t s h e t b o v e n s t a a n d e .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r k z i j n .
B . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a i l e v e n n o t e n ; d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e r i
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E 1 4 3 . 6 4 0 , 0 0 ) , h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e : r e k e n i n g , e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t .
C . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n e z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E 1 8 1 . 6 4 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D . W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G
. ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v a n a f h e d e n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n A D A G I O .
E . U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l a a n t e p a s s e n e n u i t t e b r e i d e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e a c t i v i t e i t e n a l s : :
d o e l z a l h e b b e n , z o a l s d e z e l e t t e r l i j k b e s c h r e v e n s t a a n i n p u n t 5 v a n d e a g e n d a , a l s v o l g t :
' A r t i k e l 4 , D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
N e t k o p e n , v e r k o p e n , i n v o e r e n , u i t v o e r e n , v e r h a n d e l e n , v e r h u r e n v a n a l l e a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , z o w e l i n k l e i n h a n d e l i :
a i s i n g r o o t h a n d e l , e n o p e e n d e r w e l k e m a n i e r : d e z e
p r o d u c t e n z u l l e n k u n n e n z i j n t e x t i e l - , h o u t - , i j z e r - , s t e e n - , e l e k t r o n i s c h , p a p i e r - , m e c h a n i s c h e p r o d u c t e n e n z o v o o r t , d e z e : :
o p s o m m i n g i s s l e c h t s a a n w i j z e n d o n n i e t b e p e r k e n d .
- D e o r g a n i s a t i e , a a n - e n v e r k o o p v a n r e i z e n v o o r i n d i v i d u e l e n e n g r o e p e n , i n B e l g i ë e n i n
h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i s t u s s e n p e r s o o n o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a n d e r s z i n s .
- D e u i t g i f t e v a n v l i e g t u i g - , s p o o r - , b u s - e n b o o t t i c k e t t e n , o f v a n e e r d e r w e l k v e r v o e r .
- T a x i v e r v o e r , d a a r i n b e g r e p e n l u c h t h a v e n v e r v o e r ;
H e t v e r v o e r v a n l e d e n v a n m u t u a l i t e i t e n .
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
- a i l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e
e x p e r t i s e e n b i j s t a n d ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n
e n o n d e r n e m i n g e n ,
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a i s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h
n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
E n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n
g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , a l s m e d e i n h e t a l g e m e e n a i l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n
d o e l s t a l l i n g .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e
r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
F . W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r
v e r m e l d e b e s l u i t e n e n m e t h e t h u i d i g e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e
n a a m : A D A G I O
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t k o p e n , v e r k o p e n , i n v o e r e n , u i t v o e r e n , v e r h a n d e l e n , v e r h u r e n v a n a i l e a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , z o w e l i n k l e i n h a n d e l
a l s i n g r o o t h a n d e l , e n o p e e n d é r w e l k e m a n i e r : d e z e
p r o d u c t e n z u l l e n k u n n e n z i j n t e x t i e l - , h o u t - , i j z e r - , s t e e n - , e l e k t r o n i s c h , p a p i e r - , m e c h a n i s c h e p r o d u c t e n e n z o v o o r t , d e z e
o p s o m m i n g i s s l e c h t s a a n w i j z e n d o n n i e t b e p e r k e n d .
- D e o r g a n i s a t i e , a a n - e n v e r k o o p v a n r e i z e n v o o r i n d i v i d u e l e n e n g r o e p e n , i n B e l g i ë e n i n
h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n o f
a n d e r s z i n s .
- D e u i t g i f t e v a n v l i e g t u i g - , s p o o r - , b u s - e n b o o t t i c k e t t e n , o f v a n e e r d e r w e l k v e r v o e r .
- T a x i v e r v o e r , d a a r i n b e g r e p e n l u c h t h a v e n v e r v o e r ;
- H e t v e r v o e r v a n l e d e n v a n m u t u a l i t e i t e n .
- a i l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
- a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n
b i j s t a n d ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n e n
o n d e r n e m i n g e n ,
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t
u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
E n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n
g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , a l s m e d e i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n
d o e l s t a l l i n g .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e
r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V E E R T I G ( 1 8 1 . 6 4 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / d r i e h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 3 8 e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
G . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
H . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o e r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a r t i k e l s g e w i j s g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N i e k V a n d e r S t r a e t e n
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - " e ' t
b ' e h b u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e