07/10/2013
ÿþ M a l W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l
* 1 3 1 5 1 8 0 6 *
N E E R G E L E G D
2 G S E P . 2 0 1 3
R E C H T B A l ! y y ~ ~ N
K O O P H A N 1 7 E L ~ N i
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 0 5 . 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D A M S O F T W A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 0 8 a - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 9 j u l i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- D e B V B A P . C a s n e u f , m e t z e t e l t e 9 6 6 0 B r a k e l , K a s t e e l d r e e f 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 9 2 3 . 2 3 4 , - - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e t e r C a s n e u f , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , K a s t e e l d r e e f 5 .
- D e B V B A M e d i a C i r c l e i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , S t a t i o n s s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 0 . 4 2 1 , 7 8 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k N o p p e , w o n e n d e t e 9 5 5 2 H e r z e l e , l r i s s t r a a t 3 .
- D e N V P C D N , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 0 8 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 8 , 1 7 6 . 5 3 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k N a p p e , w o n e n d e t e 9 5 5 2 H e r z e l e , I r i s s t r a a t 3 ,
- D e N V A r k a f u n d , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 8 . 9 2 9 . 1 7 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n h o y w e g h e n J a n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 9 1 / 4 A .
- D e B V B A L u c D e V o s , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , B l a u w e S t a p 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 6 . 9 6 8 . 6 9 5 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e V o s L u c , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , B l a u w e S t a p 1 8 .
- D e B V B A P a r a n a M a n a g e m e n t C o r p , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , Z u y l e n v e l d 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 2 . 4 1 4 . 5 2 8 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n D e r S c h u e r e n G u i d o , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , Z u y l e n v e l d 1 0 .
- D e B V Y a r r a , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 3 5 8 1 N K U t r e c h t , W i l h e l m i n a p a r k 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A e y e l t s A v e r i n k E r i k , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 5 8 1 N K U t r e c h t , W i l h e l m i n a p a r k 4 3 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 9 j u l i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e B V B A P . C a s n e u f , m e t z e t e l t e 9 6 6 0 B r a k e l , K a s t e e l d r e e f 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 9 2 3 . 2 3 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e t e r C a s n e u f , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , K a s t e e l d r e e f 5 .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e B V B A L u c D e V o s , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , B l a u w e S t a p 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 6 . 9 6 8 . 6 9 5 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e V o s L u c , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , B l a u w e S t a p 1 8 .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p - - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B V B A P . C a s n e u f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P i e t e r C a s n e u f
B V B A L u c D e V o s
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r L u c D e V o s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n ; ;
1 t t 1 9 *
R i j
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I I p
1
N E E R G E L E G D
I 9 J U L I 2 0 1 3
R E C H ~ . . . ~ r ' . V A N
r r n n p r a 1 " : n P r ' C p r ; 1 - m r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 0 5 . 8 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D A M S O F T W A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i } k s e s t e e r m e g 1 1 0 8 a
9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D -
K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - U I T G I F T E V A N W A R R A N T S S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d ; i _ ; n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ' , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p t w e e j u l i ; , t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o e l f j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z e v e n b l a d e n é é n v e r z e n d i n g b o e k 1 8 5 b l a d 5 4 v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . i : G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D A M S O F T W A R E " , w a a r v a n ; ' d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 0 8 e d e i t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n ' ; b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 2 2 . 5 5 5 , 3 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 5 1 6 . 0 6 5 , 9 6 ) t o t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ; ( ¬ 1 . 8 3 8 . 6 2 1 , 2 9 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n ; v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t e e n u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 7 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e D z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e w e l k e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e n i e r ) . ' i E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 6 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n
( i ) v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n t w e e e u r o c e n t ( ¬ 5 5 9 , 0 2 ) p e r a a n d e e l z a S ' i g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 2 2 . 5 5 5 , 3 3 ) , e n
( i i ) t w e e d u i z e n d v e e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 0 4 0 , 9 8 ) p e r a a n d e e l z a l = g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l e e n b e d r a g v a n é é n . ; m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g
e u r o c e n t ( ¬ 1 . 1 7 7 . 6 4 4 , 6 7 ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n i n s p e c i ë n t o t b e l o o p
h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e u i t g i f t e p r e m i e z a l o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L U I T - - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
i n b r e n g i n g e l d
V o o r k e u r r e c h t
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n i e d e r a f s t a n d
t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
I n s c h r i j v i n g e n
Z i j n h i e r v e r v o l c l e n s t u s s e n k o m e n :
1 . D e H e e r D i r k N O P P E , w o n e n d e t e 9 5 5 2 B o r s b e k e , I r i s s t r a a t 3 , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e D , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 6 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n t w e e e u r o c e n t ( ¬ 5 5 9 , 0 2 ) p e r a a n d e e l i n k a p i t a a l e n t w e e d u i z e n d v e e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 0 4 0 , 9 8 ) p e r a a n d e e l i n u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " A R K A F U N D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 8 . 9 2 9 . 1 7 3 , a l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e D , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 2 . 6 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n t w e e e u r o c e n t ( ¬ 5 5 9 , 0 2 ) p e r a a n d e e l i n k a p i t a a l e n t w e e d u i z e n d v e e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( C 2 . 0 4 0 , 9 8 ) p e r a a n d e e l i n u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " Y A R R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 3 5 8 1 N K U t r e c h t , W i l h e l m i n a p a r k 4 3 , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 2 4 2 8 9 7 9 7 , a l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 5 4 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e D , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 2 . 6 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n t w e e e u r o c e n t ( C 5 5 9 , 0 2 ) p e r a a n d e e l i n k a p i t a a l e n t w e e d u i z e n d v e e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( C 2 . 0 4 0 , 9 8 ) p e r a a n d e e l i n u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t " P A R A N A M A N A G E M E N T C O R P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , Z u y l e n v e l d 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 1 4 . 5 2 8 , a l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 2 3 1 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e D , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 2 . 6 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n t w e e e u r o c e n t ( C 5 5 9 , 0 2 ) p e r a a n d e e l i n k a p i t a a l e n t w e e d u i z e n d v e e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( C 2 . 0 4 0 , 9 8 ) p e r a a n d e e l i n u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
( i ) i n k a p i t a a l , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( C 3 2 2 . 5 5 5 , 3 3 ) , e n
( i i ) d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( C 1 . 1 7 7 . 6 4 4 , 6 7 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 7 0 8 8 2 6 1 2 9 3 6 4 2 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D i t a t t e s t w o r d t o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s d e w e l k e h e t a a n h e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D E R D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 2 2 . 5 5 5 , 3 3 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( C 1 . 8 3 8 . 6 2 1 , 2 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 3 . 2 8 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 . 8 3 3 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e A , v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 4 5 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e B , d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 3 4 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e C e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 7 7 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e D .
B o e k i n g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( C 1 . 1 7 7 . 6 4 4 , 6 7 ) t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V I E R D E B E S L U I T - T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( C 2 0 6 . 1 3 8 , 9 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 8 3 8 . 6 2 1 , 2 9 ) t o t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( C 2 . 0 4 4 . 7 6 0 , 2 7 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T - - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e T w e e d e K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( C 2 0 6 . 1 3 8 , 9 8 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( C 2 . 0 4 4 . 7 6 0 , 2 7 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 3 . 2 8 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 . 8 3 3 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e A , v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 4 5 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e B , d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 3 4 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e C e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 7 7 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e D .
Z E S D E B E S L U I T - R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r i n k o o p v a n h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) e i g e n a a n d e l e n m e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s a m e n g e l e z e n m e t h e t a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 2 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( C 2 . 0 4 4 . 7 6 0 , 2 7 ) o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 7 8 2 . 1 6 0 , 2 7 ) , e n d i t d o o r m i d d e l v a n t e r u g b e t a l i n g I n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 2 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) d e w e l k e v e r w e z e n l i j k t w o r d t w d o o r e e n b e s l u i t t o t i n k o o p v a n h o n d e r d e n é é n _ ( 1 0 1 , ) e i g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t t o t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . I n h e t k a d e r v a n d e a l d u s b e o o g d e i n k o o p v a n h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l w a a r b i j h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d z u l l e n w a r d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r i n k o o p v a n h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) e i g e n a a n d e l e n m e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n h e t z e s d e b e s l u i t t o t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) e i g e n a a n d e l e n m e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g i n t e k o p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a n d e r e d a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " P C I N V E S T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 6 0 B r a k e l , K a s t e e l d r e e f 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 0 2 1 . 1 0 7 , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k o n v o o r w a a r d e l i j k e n d e f i n i t i e f t e v e r z a k e n a a n e n i g r e c h t w a a r o v e r z i j b e s c h i k k e n , o m i n t e g a a n o p d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n u i t v o e r i n g v a n h e t z e s d e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l d u s g e e n a a n d e l e n t e v e r k o p e n a a n d e V e n n o o t s c h a p .
I s h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n k o m e n :
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " P C I N V E S T " , v o o r n o e m d , a l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e v e r k l a a r t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t z e s d e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n t e v e r k o p e n a a n d e V e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g , e n d i t t e g e n e e n p r i j s p e r a a n d e e l v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j t e g e n e e n t o t a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 2 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) .
A C H T S T E B E S L U I T - V e r n i e t i g i n g v a n d e h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) e i g e n a a n d e l e n , v o o r w e r p v a n d e i n k o o p w a a r t o e b e s l o t e n w e r d k r a c h t e n s h e t z e v e n d e b e s l u i t , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) e i g e n a a n d e l e n , v o o r w e r p v a n d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h a a r z e v e n d e b e s l u i t b e s l o t e n h e e f t , t e v e r n i e t i g e n , e n d i t i n u i t v o e r i n g v a n h e t z e s d e b e s l u i t t o t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a l d u s v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 2 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r v e r n i e t i g i n g v a n h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r b i j d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d w o r d t o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l , e n d a t a l d u s h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( C 1 . 7 8 2 . 1 6 0 , 2 7 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 . 1 8 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 . 7 3 2 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e A , v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 4 5 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e B , d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 3 4 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e C e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 7 7 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e D .
N E G E N D E B E S L U I T - - U i t g i f t e v a n k l a s s e A - w a r r a n t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e u i t g i f t e v a n z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) w a r r a n t s , h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " K l a s s e A W a r r a n t s " , d i e e l k r e c h t g e v e n o m i n t e s c h r i j v e n o p é é n ( 1 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e A , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n o p g e n o m e n i n d e h i e r n a v e r m e l d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e K l a s s e A W a r r a n t s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 0 0 r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . i
D e u i t g i f t e - e n " u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e K l a s s e A W a r r a n t s z i j n d e v o l g e n d e :
1 ) I n s c h r i j v i n g s r e c h t : e l k e K l a s s e A W a r r a n t , o n d e r d e h i e r n a b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , g e e f t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p é é n ( 1 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e A , d i e d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e K l a s s e A .
2 ) D i v i d e n d g e r e c h t i g d h e i d : d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e .
3 ) V o o r w a a r d e e n p e r i o d e v o o r u i t o e f e n i n g : d e u i t o e f e n i n g v a n d e K l a s s e A - W a r r a n t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r z o c h t ( i ) i n e e n p e r i o d e v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) m a a n d e n v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e , e n ( i i ) m i t s d e K l a s s e A - W a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g w o r d t v e r z o c h t u i t o e f e n b a a r z i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n b e p a a l d o n d e r " 4 ) V e s t i n g " . D e a a n v r a a g t o t u i t o e f e n i n g v a n d e K l a s s e A - W a r r a n t s d i e n t t e g e b e u r e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f o f b i j p e r s o o n l i j k o v e r h a n d i g d e b r i e f , g e t e k e n d v o o r b e v e s t i g i n g v a n o n t v a n g s t d o o r e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e u i t o e f e n i n g v a n d e K l a s s e A W a r r a n t s w o r d t g e a c h t t e z i j n a a n g e v r a a g d ( i n g e v a l v a n a a n v r a a g p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f ) o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r z e n d i n g v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f .
D e u i t o e f e n i n g w o r d t p a s v e r w e z e n l i j k t n a b e t a l i n g v a n d e u i t o e f e n p r i j s p e r u i t g e o e f e n d e K l a s s e A - W a r r a n t z o a l s b e p a a l d o n d e r " 5 ) U i t o e f e n p r i j s " o p d e b i j z o n d e r e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d a t d o e l e n w a a r v a n d e g e g e v e n s z u l l e n w o r d e n b e k e n d g e m a a k t d o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e K l a s s e A - W a r r a n t s d i e n i e t z i j n u i t g e o e f e n d u i t e r l i j k o p d e l a a t s t e d a g v a n d e v i j f e n t w i n t i g s t e ( 2 5 $ C e ) m a a n d n a d e d a t u m v a n d e u i t g i f t e , v e r l i e z e n a i l e r e c h t e n e n z i j n v a n r e c h t s w e g e n i e t i g .
4 ) V e s t i n g : g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n v o o r z o v e r e r g e e n E i n d e v a n d e S a m e n w e r k i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n ( w a a r b i j o n d e r " E i n d e v a n d e S a m e n w e r k i n g " m o e t w o r d e n v e r s t a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g s - o f m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n e e n w a r r a n t h o u d e r ( o f e e n v e n n o o t s c h a p w e l k d o o r e e n w a r r a n t h o u d e r r e c h t s t r e e k s d a n w e l o n r e c h t s t r e e k s w o r d t g e c o n t r o l e e r d i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n b e ë i n d i g i n g g e p a a r d g a a n d e m e t h e t g e l i j k t i j d i g a f s l u i t e n v a n e e n n i e u w e d i e n s t v e r l e n i n g s - o f m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t m e t d e V e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e K l a s s e A - W a r r a n t s w a a r o p d e w a r r a n t h o u d e r s h e b b e n i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n é é n v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 4 S t e ) p e r m a a n d u i t o e f e n b a a r w o r d e n ( h e t z o g e n a a m d e " v e s t e n " ) . H e t a a n t a l " g e v e s t e " K l a s s e A - W a r r a n t s r e s u l t e r e n d u i t d e b e r e k e n i n g e n , z u l l e n n a a r h e t d i c h t s t e g e h e e l g e t a l a f g e r o n d w o r d e n .
G e v a l l e n v a n v e r s n e l d e u i t o e f e n i n g v a n d e K l a s s e A - W a r r a n t s i n g e v a l v a n E x i t :
I n g e v a l v a n e e n E x i t w o r d e n a i l e K l a s s e A - W a r r a n t s u i t o e f e n b a a r , o n g e a c h t h e t f e i t o f d e z e r e e d s " g e v e s t " z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e b o v e n s t a a n d e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e h i e r n a v e r m e l d e f o r m a l i t e i t e n e n d i t o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n h e t o g e n b l i k w a a r o p e e n E x i t z i c h v o o r d o e t . D e m o g e l i j k e f i s c a l e g e v o l g e n v e r b o n d e n a a n e e n v e r s n e l d e d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g e n / o f v e r v r o e g d e u i t o e f e n i n g z i j n u i t s l u i t e n d v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n K l a s s e A - W a r r a n t h o u d e r . D e V e n n o o t s c h a p z a l d e W a r r a n t h o u d e r s s c h r i f t e l i j k i n k e n n i s s t e l l e n i n d i e n e e n E x i t z i c h v o o r d o e t . W a n n e e r e e n K l a s s e A - W a r r a n t h o u d e r i n g e v a l v a n e e n E x i t ( s o m m i g e o f a l z i j n ) K l a s s e A - W a r r a n t s n i e t v e r s n e l d w e n s t u i t t e o e f e n e n , v e r v a l l e n d e z e n i e t - u i t g e o e f e n d e K l a s s e A - W a r r a n t s v a n r e c h t s w e g e e n w o r d e n z i j v a n o n w a a r d e t e n z i j d e R a a d v a n B e s t u u r a n d e r s b e s l i s t .
A l s e e n " E x i t " i s t e b e s c h o u w e n é é n v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n :
( i ) d e ( v r i j w i l l i g e o f g e r e c h t e l i j k e ) v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h e t f a i l l i s s e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i ) d e o v e r d r a c h t v a n m e e r d a n 9 0 % v a n d e u i t s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( b e h o u d e n s i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t e n d i e , o p e n i g o g e n b l i k , d o o r d e s t a t u t e n v r i j g e s t e l d z i j n v a n o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n ) ;
( i i i ) d e i n b r e n g v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f e e n f u s i e o f r e o r g a n i s a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e t r a n s a c t i e d i e e r t o e z o u l e i d e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n t w e e j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n g e e n e i g e n a a r z o u d e n z i j n v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n _ v _ a n a d e o v e r b l i j f e n d e _ e n t i t e i t ; _ _ . _ _ _ p _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
m o d 1 1 . 1
( i v ) e e n o v e r d r a c h t v a n a l l e o f n a g e n o e g a l l e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( v ) e e n I P O .
U i t z o n d e r i n g :
D e b o v e n s t a a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e v e r s n e l d e u i t o e f e n i n g v a n d e K l a s s e A - W a r r a n t s z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l v a n e e n E x i t d i e p l a a t s v i n d t v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d a n w e l , g e b e u r l i j k , n a d e z e d a t u m p l a a t s v i n d t i n u i t v o e r i n g v a n e e n o v e r e e n k o m s t d i e v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w e r d o n d e r t e k e n d .
5 ) U i t o e f e n p r i j s : d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e K l a s s e A - W a r r a n t s i s g e l i j k a a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 6 0 0 , 0 0 ) d a t b i j u i t o e f e n i n g v a n d e K l a s s e A - W a r r a n t s o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g m o e t w o r d e n v o l g e s t o r t .
6 ) K o s t e n : d e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n r e s u l t e r e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n K l a s s e A W a r r a n t s v a l l e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e z a l d e e v e n t u e l e t a k s e n e n / o f r e c h t e n d i e o p a a n d e l e n z o u g e h e v e n w o r d e n , d r a g e n .
7 ) V o r m y a n d e w a r r a n t s : d e K l a s s e A - W a r r a n t s z i j n o p n a a m e n k u n n e n n i e t o m g e z e t w o r d e n i n t o o n d e r - e f f e c t e n . D e K l a s s e A - W a r r a n t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r v a n w a r r a n t s o p n a a m d a t w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p . E e n n i e t v e r h a n d e l b a a r c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g z a l a a n d e i n s c h r i j v e r o v e r h a n d i g d w o r d e n .
8 ) V e r h a n d e l b a a r h e i d v a n d e w a r r a n t s : d e o v e r d r a a g b a a r h e i d , o n d e r d e l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n , v a n d e K l a s s e A W a r r a n t s i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v o o r s c h r i f t e n e n b e p e r k i n g e n a l s d e z e d i e g e l d e n v o o r d e K l a s s e B A a n d e l e n .
9 ) V o o r b e h o u d : d e V e n n o o t s c h a p b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r o m , i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n , a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n d i e z i j n o d i g a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r k a p i t a a l , h a a r s t a t u t e n o f h a a r b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t o f z o n d e r u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s w a a r b i j a l d a n n i e t n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w a a r b i j h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l d a n n i e t w o r d t b e p e r k t o f o p g e h e v e n , e e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n v a n e e n n i e u w e k l a s s e , e e n u i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n , v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , v a n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n , v a n o b l i g a t i e s c u m w a r r a n t , v a n g e w o n e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s , e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i n s t v e r d e l i n g o f d e l i q u i d a t i e b o n u s o f a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n , e e n a a n d e l e n s p l i t s i n g , e e n u i t k e r i n g v a n s t o c k d i v i d e n d e n , e e n o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n f u s i e , e e n s p l i t s i n g o f e e n i n b r e n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f v a n e e n b e d r i j f s t a k a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e u i t w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n . I n g e v a l v a n s p l i t s i n g o f s a m e n v o e g i n g v a n a a n d e l e n o f d e t o e k e n n i n g v a n b o n u s a a n d e l e n b i j i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z u l l e n d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n v a n d e K l a s s e A - W a r r a n t s w o r d e n v e r h o o g d i n d e z e l f d e m a t e a l s d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e b e r e k e n i n g s w i j z e v a n d e u i t o e f e n p r i j s w o r d e n a a n g e p a s t . D e a a n g e p a s t e b e r e k e n i n g s w i j z e z a l d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e r w i j z e w o r d e n b e p a a l d d a t d e m e e s t c o r r e c t e u i t o e f e n p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d a l s o f e r g e e n s p l i t s i n g , s a m e n v o e g i n g o f u i t g i f t e v a n b o n u s a a n d e l e n h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
T I E N D E B E S L U I T - P l a a t s i n g v a n d e K l a s s e A - W a r r a n t s - - v o o r k e u r r e c h t e n
i n s c h r i j v i n g
V o o r k e u r r e c h t
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e K l a s s e A - W a r r a n t s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n v o o r d e l e v a n d e h i e r n a o n d e r " I n s c h r i j v i n g "
v e r m e l d e p e r s o n e n .
I n s c h r i j v i n g
Z i j n h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
1 . D e H e e r P i e t e r C A S N E U F , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , K a s t e e l d r e e f 5 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 2 0 7 1 4 6 6 - 3 6 e n n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 6 . 0 5 - 4 8 1 . 9 7 , a l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t w e l k e a a n d e z e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
m o d 1 1 . 1
b l i j f g e h e c h t v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e ë n d e r t i g ( 3 2 ) K l a s s e A - W a r r a n t s ;
2 . D e N e e r D i r k N O P P E , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e ë n d e r t i g ( 3 2 ) K l a s s e A - W a r r a n t s ;
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " Y A R R A " , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e ë n d e r t i g ( 3 2 ) K l a s s e A - W a r r a n t s .
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E L F D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e K l a s s e A - W a r r a n t s , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h e t m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 3 . 6 6 5 , 9 2 ) o n v e r m i n d e r d h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e A - o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n e v e n t u e l e t o e p a s s i n g v a n d e a n t i - v e r w a t e r i n g s c l a u s u l e - v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e A , e n d i e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
I n f u n c t i e v a n h e t u i t e i n d e l i j k a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z a l v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n t w e e e u r o c e n t ( C 5 5 9 , 0 2 ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , e n t w e e d u i z e n d v e e r t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( C 2 . 0 4 0 , 9 8 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
T W A A L F D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n
a l s v o l g t
( i ) h e t a r t i k e l 5 ( " M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( C 1 . 7 8 2 . 1 6 0 , 2 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 . 1 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 . 7 3 2 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t K l a s s e A ( ' A - A a n d e l e n ' ) , v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 4 5 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t K l a s s e B ( ' 8 - A a n d e l e n ' ) , d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 3 4 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t K l a s s e C ( ' C A a n d e l e n ) e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 7 7 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e K l a s s e D ( ' D - A a n d e l e n ' ) , d i e e l k é é n d r i e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 3 . 1 8 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
( i i ) h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 2 1 ( " B e r a a d s l a g i n g - a a n w e z i g h e i d s q u o r u m " ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v o l g e n d e S l e u t e l b e s l i s s i n g e n w a r d e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g g e n o m e n v o o r z o v e r d e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n , n i e t a l l e e n m e t e e n g e w o n e o f g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m a a r t e v e n s m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e B - A a n d e l e n e n v a n d e C - A a n d e l e n e n v a n d e D A a n d e l e n :
- F u s i e o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
( i i i ) h e t a r t i k e l 2 8 ( " O n t b i n d i n g - V o o r t b e s t a a n - S l u i t i n g - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s ) - - V e r d e l i n g " ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 - O n t b i n d i n g - V o o r t b e s t a a n - S l u i t i n g - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s ) - V e r d e l i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n o p d e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t e n h u n m a c h t e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e c h t e r p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e b r e k a a n e e n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e i s e n d i e o p t r e e d t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o l l e g e . r v
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n k o s t e n o p g e l o p e n i n , v e r b a n d m e t d e z e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d e z e s c h u l d e n e n k o s t e n t e v o l d o e n , z a l h e t n e t t o - a c t i e f i n g e l d , a a n d e l e n o f a n d e r e a c t i v a d a t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m t ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " V e r e f f e n i n g s o p b r e n g s t e n " ) w o r d e n v e r d e e l d a l s v o l g t : ( i ) i n e e r s t e o r d e a a n h o u d e r s v a n d e D - A a n d e l e n , p r o r a t a h e t a a n t a l D - A a n d e l e n d a t e l k v a n h e n b e z i t , v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t d o o r d e I n s c h r i j v e r s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t d e w e l k e h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t " ) ) g e ï n v e s t e e r d e b e d r a g v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e f a c t o r é é n p u n t v i j f t i g ( 1 . 5 0 ) , h e t z i j e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n d r i e h o n d e r d e u r o ( C 2 . 2 5 0 . 3 0 0 , 0 0 ) ; ( i i ) v e r v o l g e n s t o t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 4 . 1 2 7 . 0 0 0 ) a a n d e h o u d e r s v a n A - A a n d e l e n , p r o r a t a h e t a a n t a l A - A a n d e l e n d a t e l k v a n h e n h e e f t , a a n d e h o u d e r v a n B - A a n d e l e n e n a a n d e h o u d e r v a n C - A a n d e l e n . D e z e v e r d e l i n g g e b e u r t v o l g e n s h e t s c h e m a g e h e c h t a l s b i j l a g e b i j d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ; ( i i i ) t o t s l o t z a l h e t ( e v e n t u e l e ) o v e r b l i j v e n d e b e d r a g v a n d e V e r e f f e n i n g s o p b r e n g s t e n w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n p e r c e n t a g e v a n a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e k l a s s e v a n a a n d e l e n w a a r t o e h u n a a n d e l e n b e h o r e n .
I n g e v a l v a n e e n m e t l i q u i d a t i e g e l i j k g e s t e l d e s i t u a t i e - m e t n a m e b i j e e n v e r k o o p v a n a l l e A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p - g e b e u r t d e v e r d e l i n g v a n d e o p b r e n g s t e n o p d e z e l f d e w i j z e a l s h i e r b o v e n o m s c h r e v e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t b e g r i p " V e r e f f e n i n g s o p b r e n g s t e n " d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s o p b r e n g s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n v e r k o o p v a n a l l e a a n d e l e n . "
D E R T I E N D E B E S L U I T - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t t w e e b e s t u u r d e r s o m :
( i ) o v e r t e g a a n t o t e e n i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n m e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g e r v a n i n u i t v o e r i n g v a n h e t b e s l u i t t o t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
( i i ) o n d e r v o o r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e , d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e c h t v e r k l a a r d e l i j s t v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n v o o r e e n n o t a r i s , a l s m e d e d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
( i i i ) z o r g t e d r a g e n v o o r d e a a n v u l l i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e v e n a l s o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m . b . t . d e p u b l i c a t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n L u c W y n a n t e n M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e i n s c h r i j v i n g d a n w e l d e w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e a l l e n o d i g e w i j z i g i n g e n i n d e z e i n s c h r i j v i n g d o o r t e v o e r e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n i n g e v o l g e i n d e h e d e n e n i n h e t v e r l e d e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s o o k t o t h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n i n z a k e d e k e n n i s g e v i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n a a n d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
r
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
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I % o o r -
" b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2011
ÿþ1 t ~
~
w "
n w d 2 . i
: ; -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 0 5 . 8 7 6
B e n a m i n g : A D A M S O F T W A R E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g n r 1 1 0 8 a
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g
: I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d ` ; n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p d r i e m a a r t ; ; t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , v i e r b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n b o e k 1 8 0 b l a d 2 5 v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o i j ( 2 5 ¬ ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A D A M S O F T W A R E , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( G e n t ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 0 8 / A , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n k o m m a ) ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( C 9 7 . 9 1 6 , 2 5 ) o m h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n ; ; v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g k o m m a e e n e n z e v e n t i g e u r o ( e 1 . 4 1 8 . 1 4 9 , 7 1 ) t e v e r h o g e n t o t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d ; ; v i j f e n z e s t i g k o m m a z e s e n n e g e n t i g e u r o ( C 1 . 5 1 6 . 0 6 5 , 9 6 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e C d e w e l k e u i t g e g e v e n w o r d e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e z e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e C . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n ; ! i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f . E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d t ; i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( C 4 . 5 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n
( i ) z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g k o m m a d r i e ë n d e r t i g e u r o ( C 7 8 3 , 3 3 ) p e r a a n d e e l z a l : ! i : g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d :
n e g e n h o n d e r d z e s t i e n k o m m a v i j f e n t w i n t i g e u r o ( C 9 7 . 9 1 6 , 2 5 ) , e n = :
( i i ) d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n k o m m a z e v e n e n z e s t i g e u r o ( C 3 . 7 1 6 , 6 7 ) p e r k a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l ; ! v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g k o m m a v i j f e n z e v e n t i g e u r o ! ( C 4 6 4 . 5 8 3 , 7 5 ) . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , : ; h e t z i j e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g i j k o m m a v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( C 4 6 4 . 5 8 3 , 7 5 ) z a l a l d u s g e b o e k t w o r d e n o p e e n l i o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
* 1 1 0 5 0 3 9 7 *
L ~ ~ ~ . k B ~
' H I '
1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I u h I
N E E R G E L E G D
2 : 3 - Q 3 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K K O O P H A N D U r i ~ e G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V
; .
m o d 2 . 1
t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w a r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . T W E E D E B E S L U I T : T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - A F S T A N D V O O R K E U R R E C H T , I N S C H R I J V I N G , V O L S T O R T I N G , B O E K I N G E N E N V A S T S T E L L I N G
V o o r k e u r r e c h t
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s
o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n s c h r i j v i n g e n
I s h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R A N A M A N A G E M E N T C O R P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o g a e r t s t r a a t 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 1 4 . 5 2 8 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d o V a n d e r S c h u e r e n , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c D e V o s , i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e C v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( C 5 6 2 . 5 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
( I ) i n k a p i t a a l , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n k o m m a v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 7 . 9 1 6 , 2 5 ) , e n
( i i ) d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g k o m m a v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( C 4 6 4 . 5 8 3 , 7 5 ) .
V a s t s t e l l i n g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n k o m m a v i j f e n t w i n t i g e u r o ( C 9 7 . 9 1 6 , 2 5 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f e n z e s t i g k o m m a z e s e n n e g e n t i g e u r o ( C 1 . 5 1 6 . 0 6 5 , 9 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 . 7 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 . 8 3 3 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e A , v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 4 5 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e B e n d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 3 4 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e C .
B o e k i n g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g k o m m a v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( C 4 6 4 . 5 8 3 , 7 5 ) t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f e n z e s t i g k o m m a z e s e n n e g e n t i g e u r o ( C 1 . 5 1 6 . 0 6 5 , 9 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 . 7 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 . 8 3 3 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t K l a s s e A ( ' A - A a n d e l e n ' ) , v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 4 5 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t K l a s s e B ( ' B - A a n d e l e n ' ) e n d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 3 4 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t K l a s s e C ( ' C - A a n d e l e n ' ) , d i e e l k é é n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a i f s t e ( 1 / 2 . 7 1 2 s t e ) v a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m o a 2 . 1
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P . C A S N E U F " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 6 0 B r a k e l , K a s t e e l d r e e f 5 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 9 2 3 . 2 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r C a s n e u f , e n d e B V B A M e d i a C i r c l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , S t a t i o n s s t r a a t 2 3 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 4 2 1 . 7 8 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k N o p p e , e n d e h e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p z i j n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l - E l s e n e , L o u i z a l a a n 2 2 1 , i e d e r
a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d