24/06/2014
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1 1 1 3 3 1 1 1 4 2 4 1 g
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
r 1 7 , i )
M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e - a f t t e
N E E R G E L E G D
O r i d e r n e m i n g s n r 0 4 3 1 . 7 9 3 . 0 2 5
B e n a m i n o
( v o l u i t ) : A D E Q U A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r n e e m a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r S t a n D e v o s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w e v e g e m , o p 2 8 m e i ,
2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t i s b i j e e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D E Q U A T ' ,
w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 9 , "
e n b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n , t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a t w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e i n b r e n g e r s d o e n v e r k l a r i n g e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v o l g e n s h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g :
D e v o o r n o e m d e b e d r a g e n s t a a n n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k , z o a l s b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d : e n d a t d o o r d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d " d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 4 1 5 . 9 3 3 , 4 5 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) ' a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
o m z E r r i N G K A P I T A A L N A A R D E M U N T E E N H E I D E U R O W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l g e n s d e s t a t u t e n , t h a n s b e p a a l d o p z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 6 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n n a a r d e m u n t e e n h e i d e u r o , z i j n d e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 1 5 4 . 9 3 3 , 4 5 E ) .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e m u n t e e n h e i d E u r o i n p l a a t s v a n o u d e B e l g i s c h e F r a n k e n e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 4 1 5 . 9 3 3 , 4 5 E ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ?
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 0 9 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 f e b r u a r i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 1 7 8 9 4 , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 9 0 f v i e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 9 "
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e l d e n d e w e t g e v i n g : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n : " D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , f a x o f e - m a i l , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d o m h e m o p e e n b e p a a l d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n ?
B E S L U I T
e : 3 7 , a - . 7 , - - - - e - 1 " , e n l e . . 7 , 7 7 1 7 , S * Z ; ; " -
" e '
. . a e r f i
l u l I I 1 U I I I H I 1 I I l l I I I
* 1 4 1 2 2 1 9 3 *
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n v o e g i n g v a n a r t i k e l 2 0 b i s n a a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 2 0 b i s . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a . o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . -
V O L M A C H T V O O R D E C O O R D i N A T i E E N M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - B i j l a g e n :
- u i t g i f t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
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