13/11/2013
ÿþM o t ' w o r d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 . B E S L U I T E N
1 . 1 . 3 . 1 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - b e z o l d i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 , ! 1 M 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
3 1 O K T . 2 0 1 3
R E C H T : ~ ~ _ t v A N
K O O P H A N ' E G F . N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 1 4 6 , 5 0 6
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : A D F B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t é n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a n t s e r s c h i p s t r a a t 1 7 1 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N É É N O K T O B E R 2 0 1 3 S C H R I F T E L I J K E
B E S L U I T V O R M I N G V A N D E E N I G E V E N N O O T
1 . V E R K L A R I N G V A N D E E N I G E V E N N O O T
M e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n .
D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g d o c u m e n t v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k :
1 . A k k o o r d t e g a a n m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ;
2 . A k k o o r d t e g a a n m e t d e a g e n d a v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l l e v e r m e l d e b e s l u i t e n g o e d k e u r e n ;
3 . K e n n i s t e h e b b e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e r a a n t e v e r z a k e n ,
D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n k o m e n t o t s t a n d e n t r e d e n b i j g e v o l g i n w e r k i n g o p h e t t i j d s t i p w a a r o p d e e n i g e v e n n o o t d e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g o p h u i d i g d o c u m e n t h e e f t g e p l a a t s t . D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n w o r d e n a l d u s g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m w a a r o p d e e n i g e v e n n o o t z i j n h a n d t e k e n i n g p l a a t s t o p h u i d i g d o c u m e n t .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s c h o u w d a l s z i j n d e d e p l a a t s v a n t o t s t a n d k o m i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n .
2 . A G E N D A V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B E T R E F F E N D E H E T B O E K J A A R A F G E S L O T E N P E R 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 2
1 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - B e z o l d i g i n g .
2 V r a g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t a a n d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t " I e + r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e m e v r o u w L e e n D E F O E R , h a a r o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d , i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t o p d r a c h t e n a a n g a a n d e d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n , d e w e i k e e e n e i n d e n e e m t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t G r a n t T h o r n t o n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r G e e r t L E F E B V R E , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) , j a a r l i j k s t e i n d e x e r e n o p b a s i s v a n d e c o n s u m p t i e p r i j s i n d e x o f z o a l s a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e c o m m i s s a r i s ,
1 . 2 . V r a g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e n s l o t t e d a t z i j i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n v r a g e n w e n s t t e s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e h u n v e r s l a g o f e n i g e a n d e r p u n t v a n d e a g e n d a .
M a r c E L I A Y A N
C E O
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g