ADM AID

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ADM AID
Dénomination : ADM AID
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.215.025

Publication

27/02/2014
ÿþ M d Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111,1.1jR11.111,11111 uu

NEERGELEGD

1 8 FEB, 2014

RE I< VAN

KOOPH"Àbt-TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890.215.025 Benaming

(voluit) : ADM Aid

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9860 Oosterzele, Gaverse Steenweg, nummer 114/D. (volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend - kapitaalverhoging -wijziging en coördinatie van de statuten - volmacht(en):

Op heden, achtentwintig januari tweeduizend veertien,

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem).

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met.

beperkte aansprakelijkheid "ADM Aid", waarvan de zetel gevestigd is te 9860 Oosterzele, Gaverse Steenweg:

1141D hierna "de Vennootschap" genoemd,

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Jacques Hulsbosch, notaris te De:

Pinte, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 07053512.

De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0890.215.025.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 9u15 onder het voorzitterschap van de Heer Meeuwssen Peter,.

nagenoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST,

Is aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart het volgend aantal;

aandelen te bezitten:

De Heer De Meulemeester Alain, geboren te Zottegem op 06 juli 1959, echtgenoot van mevrouw Struyf

Katelijne, wonende te 9860 Oosterzele, Gaverse Steenweg 114/D.

Houder van alle 100 aandelen zo hij verklaart.

Vertegenwoordiging -Volmachten:

De aandeelhouder is vertegenwoordigd door de heer Meeuwssen Peter, wonende te Sint-Gillis-

Dendermonde, Otterstraat 6213, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens?

onderhandse volmacht die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I, De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2, Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag

van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd éénenzestigduizend vijfhonderd

euro (EUR 261.500,00) om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18.550,00) te brengen op

tweehonderd tachtigduizend en vijftig euro (EUR 280.050,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits

evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

3,Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

4.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5.Wijziging van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

6.Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Il. Oproepingen:

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge  fa De enige aandeelhouders is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd,

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verzakingsdocument werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

De zaakvoerders hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 19/12/2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderd negentigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro zesenvijftig cent (290.555,56 euro) uit het overgedragen resultaat. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van tweehonderd éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 261.500,00).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB):

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 261.500,00) om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18.550,00) te brengen op tweehonderd tachtigduizend vijftig euro (EUR 280.050,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB,

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90 % van het tussentijdse dividend) ten bedrage van tweehonderd éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 261.500,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer 0017 1685 3924 bij BNP Paribas Fortis op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 27/01/2014.

Voormeld bankaftest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Zijn vervolgens tussengekomen, de enige aandeelhouder, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven,

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 261.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd tachtigduizend vijftig euro (EUR 280.050,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van elk 11100ste van het maatschappelijk kapitaal.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering het artikel over het kapitaal in de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Voor-

' -r behouden

aan het i Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd tachtigduizend vijftig euro (EUR

280.050,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/100 ste van het

maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLISSING: Volmacht coordinatie:

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten om

. de gecoordineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen

op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLiSSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE - RAADGEVING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig

heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij

betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te

rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de

vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart/paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 9u30.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie statuten;

-onderhandse volmacht(en) tot vertegenwoordiging - verzaking aan oproepingsformaliteiten;

-beslissing van de algemene vergadering van 19 december 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 27.09.2012 12588-0226-014
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.08.2011, NGL 25.08.2011 11444-0373-014
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 15.07.2010 10311-0496-010
24/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 19.08.2009 09594-0375-010
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 29.07.2015 15366-0229-011
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.07.2016, NGL 26.08.2016 16488-0377-011

Coordonnées
ADM AID

Adresse
GAVERSE STEENWEG 114D 9860 OOSTERZELE

Code postal : 9860
Localité : OOSTERZELE
Commune : OOSTERZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande